证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2024-108 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 | …… | 计账簿、会计凭证； | | --- | --- | | | （七）公司终止或者清算时，按其所持有的股份 | | | 份额参加公司剩余财产的分配； | | | …… | | 第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息 | 第三十三条 股东应书面提出查阅、复制前条所 | | 或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股 | 述有关信息或者索取资料的请求，说明目的，同时应 | | 份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东 | 当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股 | | 身份后按照股东的要求予以提供。 | 数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的 | | | 要求予以提供。股东查阅、复制相关材料的，应当遵 | | | 守《中华人民共和国证券法》等法律、法规的规定。 | | | 股东要求查阅本公司及全资子公司会计账簿、会 | | | 计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公 | | | 司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不 ...

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会12月20日15:00召开[3][17] - 会议审议续聘会计师事务所和修订《公司章程》及其附件两个议题[5][18] 会计师事务所情况 - 拟续聘的大华会计师事务所截至2023年12月31日合伙人270人，注册会计师1471人[20] - 2023年度业务总收入325333.63万元，审计业务收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[20] - 2023年度上市公司审计客户家数436家，年报审计收费总额52190.02万元[20] - 公司同行业上市公司中，大华会计师事务所审计客户家数为4家[21] - 大华所已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[21] - 大华所近三年受行政处罚6次、监督管理措施34次、自律监管措施6次、纪律处分2次[21] - 项目合伙人姜纯友近三年承做上市公司审计报告7家，签字注册会计师刘晓辉近三年签署0家，项目质量控制复核人李峻雄近三年复核超50家次[21][22] - 姜纯友和李峻雄2022年因广东榕泰实业股份有限公司年报审计项目受行政和自律监管措施[23] - 2024年度审计收费依据公司业务规模等确定，授权管理层定费用并签协议[24] 公司章程修订要点 - 董事会三年内有权决定发行不超已发行股份50%的股份[28][33] - 公司与持股90%以上公司合并，被合并公司不需股东会决议，但应通知其他股东[28] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司及全资子公司会计账簿、凭证[29] - 股东查阅请求，公司15日内书面答复并说明理由[29] - 股东会、董事会会议召集程序等违规，股东60日内可请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[29] - 股份有限公司连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[30] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作决议，其他职权不得授权代行[30] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[31] - 会议记录保存期限不少于10年[31] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提提案[31] - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等四种情况不得担任公司董事[31] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东会特别决议通过[31] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东会普通决议通过[31] - 股东委托代理人出席股东会应明确事项并提交授权委托书[31] - 独立董事在境内上市公司兼任不超3家[32] - 董事会2日内披露董事辞职情况[32] - 公司60日内完成董事补选[32] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[33] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[33] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人提交股东会审议[33] - 法定公积金转资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[34] - 无重大投资或支出等条件下，现金分配利润不少于当年母公司可分配利润10%[34] - 公司最近三年以现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[34] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[34] - 股东会作出分配利润决议，董事会6个月内分配[34] - 公司减少注册资本，10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）可要求清偿债务或提供担保[35] - 公司减资后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前，不得分配利润[35] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[36] - 公司出现解散事由，10日内公示[36] - 修改章程或经股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[36] - 公司因特定情形解散，15日内成立清算组清算[36] - 公司通过简易程序注销登记，公告期限不少于20日，期满无异议20日内向登记机关申请[36] - 公司被吊销等满三年未申请注销，登记机关公告期限不少于60日，期满无异议可注销[36] - 《公司章程》及其附件中“股东大会”调整为“股东会”[36] - 董事会提请股东大会授权管理层办理《公司章程》备案等事宜，变更以市场监督管理部门核准结果为准[37] 其他 - 大位数据科技（广东）集团股份有限公司董事会2024年12月3日发布议案供股东审议[38][39]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[6] - 董事任期3年，可连选连任[6] - 兼任高管的董事人数总计不得超董事总数的1/2，无职工代表董事[8] 董事会权力 - 经股东会授权，董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[8] 选举与会议 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[9] - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[14] - 临时董事会会议通知时限为会议召开前2日，紧急情况不受限[14] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[14][15] - 董事会专门委员会会议，公司原则上提前3日提供资料[15] - 定期会议变更通知需提前3日发出，不足3日处理方式[16] 会议要求 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[19] - 一名董事不得在一次会议上接受超两名董事委托出席[19] 决议表决 - 董事会决议表决一人一票，除回避外须全体董事过半数通过[23] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席，决议无关联董事过半数通过，不足3人交股东会[24] - 办公室人员收集表决票，秘书统计，宣布或通知结果方式[25] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议暂缓表决[25] 其他 - 董事会等会议制作会议记录，相关人员签名确认[28] - 董事对决议承担责任，异议记载可免责[29] - 董事会会议档案由秘书保存，期限10年以上[30] - 公司为大位数据科技（广东）集团股份有限公司[33] - 时间为2024年12月[33]

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第一条 为健全和规范大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会议事和决策程序，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《大位数据科技（广东）集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，并参照《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时 ...

业绩说明会信息 - 2024年12月10日16:00 - 17:00举行第三季度业绩说明会[1][2][4] - 召开地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[1][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[1][3][5] 参与人员 - 董事长兼总经理张微、财务总监夏春媛、独立董事宗明、董事会秘书周纯参加[5] 投资者参与 - 2024年12月10日16:00 - 17:00在线参与，12月3 - 9日16:00前可提问[1][5] 联系方式 - 联系人周纯，电话010 - 81377510、010 - 81377507，邮箱600589@gdrongtai.cn[6] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]

大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 近期波动较大。公司郑重提醒广大投资者充分了解股票交易市场风险及公司披露 的风险因素，切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。 一、相关风险提示 （一）二级市场交易风险 公司股票价格短期内波动较大，敬请广大投资者注意股价波动风险。 （二）公司主营业务净利润扣非后仍然亏损 公司于 2024 年 10 月 30 日披露了《2024 年第三季度报告》，公司 2024 年第 三季度实现归属于上市公司股东净利润为 9,553,361.83 元，归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润为-17,729,762.34 元，归属于上市公司股东的净资 产为 606,085,683.57 元。公司主营业务净利润扣非后仍然亏损，敬请广大投资者 注意投资风险。 证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-105 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情 ...

关于对《大位数据科技(广东)集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的复函 大位数据科技(广东)集团股份有限公司: 贵司发出的《大位数据科技(广东)集团股份有限公司股票交易 异常波动问询函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大 信息; 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵司的重大事 项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵司股票 的情形。 特此复函。 北京城市智算信。 ■限合伙) ...

关于对《大位数据科技（广东）集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的复函 大位数据科技(广东)集团股份有限公司: 贵司发出的《大位数据科技(广东)集团股份有限公司股票交易 异常波动间询函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵司的重大事项, 包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项: 三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵司股票的 情形。 特此复函。 吴境:吴坑 2024 年 11 月 29 日 一、截至目前,本人不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大信 息, ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-103 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 27 日、11 月 28 日和 11 月 29 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属 于股票交易异常波动的情况。 主营业务净利润扣非后仍然亏损。公司 2024 年第三季度实现归属于上市公司股东 净利润为 9,553,361.83 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为- 17,729,762.34 元。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 27 日、11 月 28 日和 11 月 29 日连续三个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司目 ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-102 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 前述事项详见公司分别于 2022 年 1 月 1 日、2022 年 6 月 18 日、2022 年 7 月 2 日、2022 年 7 月 9 日和 2024 年 3 月 21 日披露的相关公告（公告编号：2022- 001、2022-062、2022-074、2022-077 和 2024-043）。 二、本次诉讼的进展情况 公司于近日收到张家口中院送达的《结案通知书》（2022）冀 07 执 154 号， 具体内容如下： 河北银行张家口分行与张北榕泰、广东榕泰、北京森华、杨宝生和林凤借款 合同纠纷一案执行过程中，双方自行达成和解协议并提交张家口中院。2024 年 11 月 26 日，申请执行人河北银行张家口分行向张家口中院递交书面申请，确认 被执行人已支付和解协议项下全部款项，履行完毕全部债务，申请以执行完毕方 式结案。根据申请执行人 ...