战略委员会组成 - 成员由5名董事组成[7] - 由董事长等提名并由董事会选举产生[7] - 设召集人1名，由公司董事长担任[8] 战略委员会会议 - 例会每年至少召开1次[14] - 会议召开前3天通知全体委员[15] - 2/3以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 细则情况 - 2025年6月修订[2] - 由公司董事会负责解释和修订[20] - 经董事会审议通过之日起生效[21]

审计委员会组成 - 成员由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少1名会计专业人士[8] - 成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[8] 会议相关 - 每季度至少开一次会，2名以上成员提议或必要时可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[18] - 公司原则上会前3日提供资料信息并通知委员[18] - 会议决议须全体委员过半数通过[18] - 会议由过半数无关联关系委员出席即可举行，决议经无关联关系委员过半数通过，不足总数1/2时提交董事会审议[20] 下设部门与职责 - 下设内部审计部门，负责内部审计指导，重大问题线索直报审计委员会[8][9] - 负责检查财务、监督评估内外审计、审核财务信息披露等[10] - 提议聘请或更换外部审计机构等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 指导监督内部审计制度建立实施，审阅年度内部审计工作计划等[12] - 评估内部控制制度设计适当性，审阅内部控制自我评价报告等[14] 其他 - 会议费用公司负担[20] - 会议记录等材料公司董事会办公室保存不少于10年[20] - 公司及时披露审计委员会人员及变动情况[22] - 披露年报时在交易所网站披露审计委员会年度履职情况[22] - 履职重大问题触及标准，公司及时披露事项及整改情况[22] - 提审议意见未被采纳，公司披露事项并说明理由[22] - 按规定披露审计委员会重大事项专项意见[23] - 细则未尽或冲突按相关规定执行[25] - 细则由董事会负责解释修订，审议通过生效[26][27]

提名委员会组成 - 成员至少3名董事，独立董事应过半数[7] - 成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[7] 会议相关规定 - 会前3日提供资料并通知委员[18] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18] - 关联委员回避时，过半数无关联委员出席可举行，无关联委员过半数通过决议[19] - 无关联委员不足1/2，事项提交董事会审议[19] 其他 - 会议记录保存不少于10年[20] - 细则于2025年6月修订[2] 职责与流程 - 负责拟定选任标准和程序并提建议[11] - 董事等选任需经多环节流程[15]

人员变动披露 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事、高管辞职情况[8] 补选与审议 - 董事辞职，公司需在60日内完成补选[8] - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[9] 信息申报与手续办理 - 董事、高管离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[9] - 董事及高管正式离职5日内办妥移交手续[10] 股份转让限制 - 董事、高管离职后6个月内不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职的董高，任期内和届满后6个月内每年减持不超25%[14]

激励计划 - 激励对象人数由30人调为29人，限制性股票数量由625万股调为620万股[2] - 1人因买卖股票被取消资格，1人授予数量由15万股调为10万股[2] - 2025年6月6日授予29人620万股限制性股票，授予价4.03元/股[4] 议案表决 - 《关于调整2025年限制性股票激励计划相关议案》等表决通过[3][4][5][7][8][9]

激励对象 - 本次获授权益激励对象无不得成为激励对象情形[1] - 首次授予激励对象不包含特定人员[2] - 1名激励对象因个人原因被取消资格[2] - 首次授予部分激励对象名单符合规定[3] 激励计划 - 薪酬与考核委员会同意首次授予激励对象名单[3] - 以2025年6月6日为首次授予日[3] - 向29名激励对象授予620万股限制性股票[3] - 授予价格为4.03元/股[3]

激励计划流程 - 2025年5月12日薪酬与考核委员会和第九届董事会审议通过多项激励计划议案[7][8] - 2025年5月14 - 23日公示激励对象名单无异议[9] - 2025年5月29日2025年第四次临时股东会审议通过相关议案[9] - 2025年6月6日薪酬与考核委员会和第九届董事会审议通过授予及调整议案[10][11] 激励对象与股票调整 - 取消1名核查对象激励对象资格，激励对象由30人调为29人[11] - 首次授予限制性股票由625万股调为620万股[12] 股票授予情况 - 董事长等4人分别获授20万股，占授予总量2.60%，总股本0.01%[12] - 财务总监获授5万股，占授予总量0.65%，总股本0.003%[12] - 中层及核心骨干共获授555万股，占授予总量72.08%，总股本0.38%[12] - 首次授予620万股，占授予总量80.52%，总股本0.42%[12] - 预留授予150万股，占授予总量19.48%，总股本0.10%[12] - 激励计划合计授予770万股，占总股本0.52%[12] 其他 - 首次授予日为2025年6月6日[15] - 向29名激励对象授予620万股，授予价4.03元/股[16] - 截至法律意见书出具日，授予条件均已成就[20]

市场表现 - 沪指6月5日上涨0.23%，申万行业中12个上涨，通信、电子涨幅居前，分别为2.62%、2.31%，计算机行业涨幅第三 [1] - 美容护理、纺织服饰跌幅居前，分别为3.07%、1.81% [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出3.37亿元，11个行业净流入，电子行业净流入48.41亿元居首，计算机行业净流入32.14亿元次之 [1] - 20个行业主力资金净流出，医药生物净流出48.79亿元最多，食品饮料、有色金属、农林牧渔、交通运输净流出规模较大 [1] 计算机行业个股表现 - 计算机行业上涨2.12%，336只个股中298只上涨，5只涨停，197只个股资金净流入 [2] - 11只个股净流入超亿元，大位科技净流入5.44亿元居首，拓维信息、宇信科技分别净流入3.09亿元、2.93亿元 [2] - 9只个股净流出超5000万元，中科金财净流出3.06亿元最多，天阳科技、紫光股份分别净流出1.31亿元、7337.47万元 [3] 计算机行业资金流入榜 - 大位科技涨幅10.01%，换手率15.22%，主力资金流入5.44亿元 [2] - 拓维信息涨幅8.06%，换手率16.66%，主力资金流入3.09亿元 [2] - 宇信科技涨幅14.73%，换手率18.86%，主力资金流入2.93亿元 [2] 计算机行业资金流出榜 - 中科金财涨幅3.79%，换手率41.05%，主力资金流出3.06亿元 [3] - 天阳科技跌幅0.33%，换手率34.10%，主力资金流出1.31亿元 [3] - 紫光股份涨幅2.36%，换手率2.04%，主力资金流出7337.47万元 [3]

担保情况 - 2025年度公司为子公司及子公司互保总额不超61亿元[3] - 对森华易腾融资担保不超1000万元，此前余额为0 [2] - 担保后为资产负债率70%以下子公司担保余额1000万，可用额度4.9亿[5] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额155419.98万元，占净资产233.36% [12] 子公司情况 - 森华易腾与中信银行广州分行授信1000万元，期限至2026年5月22日[5] - 2024 - 2025年3月森华易腾资产负债率从34.57%升至39.61% [10] - 2024年营收39955.54万元、净利润 - 1649.31万元，2025年1 - 3月营收10110.34万元、净利润 - 287.86万元[10]

摘帽概念板块表现 - 截至6月4日收盘，摘帽概念上涨2.63%，位居概念板块涨幅第5 [1] - 板块内47股上涨，汇金股份20%涨停，九芝堂、威帝股份、金时科技等涨停 [1] - 先锋新材、国瑞科技、升达林业涨幅居前，分别上涨15.34%、8.20%、5.57% [1] - 跌幅居前的有新宁物流、东方园林、天沃科技等，分别下跌5.87%、2.90%、2.60% [1] 概念板块涨跌幅排名 - 啤酒概念以3.85%涨幅位居第一，铜缆高速连接、烟草分别以2.90%、2.65%涨幅紧随其后 [2] - 摘帽概念与同花顺果指数并列第四，涨幅均为2.63% [2] - 跌幅最大的是兵装重组概念，下跌0.34% [2] 资金流向情况 - 摘帽概念板块获主力资金净流出0.59亿元 [2] - 29股获主力资金净流入，9股主力资金净流入超千万元 [2] - 汇金股份主力资金净流入1.78亿元居首，九芝堂、大位科技、奥瑞德分别净流入9809.71万元、6735.73万元、4171.47万元 [2] - 中嘉博创、汇金股份、奥瑞德主力资金净流入率居前，分别为37.91%、29.86%、14.00% [3] 个股资金流向明细 - 汇金股份主力资金净流入17750.02万元，换手率14.12% [3] - 九芝堂主力资金净流入9809.71万元，换手率12.63% [3] - 大位科技主力资金净流入6735.73万元，换手率7.53% [3] - 奥瑞德主力资金净流入4171.47万元，换手率4.56% [3] - 先锋新材主力资金净流出10678.64万元，换手率36.46% [6] - 永悦科技主力资金净流出9590.56万元，换手率20.36% [6] - 新宁物流主力资金净流出4813.35万元，换手率13.38% [6]