公司人事变动 - 大位科技于8月26日晚间公告选举张微女士为新任董事长 [1]

人事变动 - 公司拟聘任栾元杰为总经理、蔡冬梅为副总经理等[1] - 提名委员会认为拟聘任人员任职资格符合要求[1] - 提名委员会同意将相关议案提交会议审议[1] 文件日期 - 文件日期为2025年8月27日[2]

财务人事变动 - 公司拟聘任夏春媛为财务负责人[2] - 夏春媛有多年财务管理经验，任职资格合规[2] - 审计委员会同意将议案提交董事会审议[2] 时间信息 - 审查意见日期为2025年8月27日[3]

公司治理 - 2025年8月25日召开第五次临时股东会选举第十届董事会成员[2] - 2025年8月26日召开第十届董事会第一次会议完成选举及聘任[2] - 第十届董事会任期三年，高级管理人员任期至届满[2][5] 人员变动 - 第九届董监高因换届离任[6] - 张微不再任总经理及法定代表人，仍任非独立董事[7] 委员会成员 - 战略、审计等各委员会成员及召集人确定[3][4]

人事变动 - 2025年8月26日召开第十届董事会第一次（临时）会议[1] - 张微当选第十届董事会董事长[2] - 栾元杰任公司总经理和法定代表人[5] - 蔡冬梅、夏春媛、周纯任副总经理[6] - 夏春媛任财务负责人[7] - 周纯任董事会秘书，郑耿虹任证券事务代表[8] 持股情况 - 张微持股243,000股[15] - 夏春媛持股152,700股[17] - 蔡冬梅持股200,000股[18] - 周纯持股247,100股[19] - 郑耿虹持股100,000股[20] 任职履历 - 周纯2022年5月20日至今任董事会秘书、副总经理[19] - 郑耿虹2022年5月至今任证券事务代表[20]

股东会召集与召开程序 - 公司第九届董事会第四十三次临时会议于2025年8月7日决议召开第五次临时股东会，会议定于2025年8月25日举行 [3] - 股东会通知通过指定媒体及上海证券交易所网站公告，明确现场会议地点为北京市朝阳区霄云路33号大厦B座13层，网络投票通过上证所交易系统实施 [3][4] - 现场会议于2025年8月25日15时由董事长张微主持召开，网络投票时段为9:15至15:00，实际召开情况与公告完全一致 [4] 出席人员及召集人资格 - 现场会议出席股东及代理人共2名，代表有效表决权股份34,615,769股，占有表决权股份总数2.3315% [5] - 网络投票股东1,623名，代表有效表决权股份317,913,778股，占有表决权股份总数21.4131% [5] - 公司董事、高管及见证律师列席会议，召集人为第九届董事会，符合公司章程及监管规则 [5][6] 审议议案内容 - 议案包括变更注册资本并修订公司章程、修订公司制度（含对外担保制度等3项子议案）、选举独立董事（李晓斐、张娱）及非独立董事（张微、夏春媛、郑耿虹） [3][6] - 所有议案均经董事会及提名委员会审议通过，并于2025年8月8日在指定媒体及交易所网站公告 [6] 表决结果与通过情况 - 议案一（变更注册资本）同意股数351,445,047股（99.6924%），作为特别决议获三分之二以上表决权通过 [7] - 议案二（修订制度）同意股数351,355,947股（99.6671%），议案三（选举独立董事）同意股数351,487,647股（99.7045%） [7][8] - 非独立董事选举中，张微获同意股数339,814,736股（96.3933%），中小投资者同意比例89.6231%；夏春媛获同意股数339,878,441股（96.4113%），中小投资者同意比例89.6751% [8][9]

会议基本情况 - 公司于2025年8月25日在北京市朝阳区麦子店街道霄云路33大厦B座13层召开股东会 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的23.7446% [1] - 会议由董事长张微主持，召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案1以99.6924%同意票通过，反对票占比0.2464%，弃权票占比0.0612% [1] - 非累积投票议案2以99.6671%同意票通过，反对票占比0.2722%，弃权票占比0.0607% [1] - 非累积投票议案3以99.7045%同意票通过，反对票占比0.2397%，弃权票占比0.0558% [1] - 非累积投票议案4以99.7102%同意票通过，反对票占比0.2403%，弃权票占比0.0494% [1] - 议案1为特别决议议案，获得出席会议股东所持表决权股份总数2/3以上通过 [2] - 议案3和4对单独或合计持有公司5%以下股份的股东进行了单独计票 [2] 董事选举情况 - 会议选举产生第十届董事会独立董事和非独立董事 [2] - 涉及董事选举的议案均未发生关联股东需要回避表决的情形 [2] 法律合规情况 - 律师叶伟明、杨希见证确认会议召集召开程序、人员资格、表决程序符合法律法规和《公司章程》 [2] - 会议表决结果被认定为合法有效 [2]

会议安排 - 公司2025年8月7日召开九届四十三次（临时）董事会，审议通过8月25日召开2025年第五次临时股东会的议案[3][4] - 8月8日公司董事会在上海证券交易所网站刊登召开本次股东会的通知公告[5] - 本次股东会现场会议于8月25日15点在北京市朝阳区召开，网络投票同日进行[6] 参会情况 - 出席现场会议的股东及代理人共2名，代表34,615,769股，占比2.3315%[8] - 参加网络投票的股东1,623名，代表317,913,778股，占比21.4131%[9] 议案审议 - 本次股东会审议4项议案，包括变更注册资本、修订公司制度、选举独立董事和非独立董事等[4] - 各议案同意、反对、弃权的股份数及占比情况，如变更注册资本议案同意351,445,047股，占比99.6924%等[17][18][19] 会议合规 - 本次股东会召集、召开、人员资格、召集人资格及表决程序符合规定，表决结果合法有效[26]

会议概况 - 2025年8月25日召开2025年第五次临时股东会[3] - 1625人出席，持有表决权股份352529547股，占23.7446%[3] - 5位在任董事出席，含2位独立董事，董秘参会[4] 议案表决 - 变更注册资本并修订《公司章程》议案，A股同意票351445047，比例99.6924%[5] - 多位董事选举议案得票比例超96%[6] 见证信息 - 见证律所为国信信扬律师事务所，律师为叶伟明、杨希[9]

融资交易情况 - 上周累计获融资净买入额2341.05万元，位列沪深两市第494位 [1] - 上周融资买入额4.77亿元，融资偿还额4.54亿元 [1] 资金流动表现 - 近5日主力资金净流出1.03亿元，期间股价区间跌幅1.44% [1] - 近10日主力资金净流入8874.65万元，期间股价区间涨幅0.67% [1] 公司基本信息 - 公司全称为大位数据科技(广东)集团股份有限公司，成立于1997年，位于广东省揭阳市 [1] - 企业注册资本147846.989万人民币，实缴资本147846.989万人民币 [1] - 公司法定代表人为张微，属于化学原料和化学制品制造业 [1] 业务概念板块 - 所属概念板块包括互联网服务、广东板块、2025中报扭亏、沪股通、融资融券 [1] - 同时涉及算力概念、数据中心、边缘计算、小米概念、大数据、云计算 [1] 企业运营数据 - 对外投资企业25家，参与招投标项目9次 [1] - 拥有商标信息8条，专利信息22条，行政许可15个 [1]