独立董事情况 - 公司报告期内在任独立董事为宗明、邓利君和余超生先生[1] - 全体独立董事具备胜任岗位资格[1] - 独立董事符合相关独立性要求[2]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比89.59%[7] - 纳入评价范围单位营收占比99.68%[7] 未来展望 - 下一年完善内控体系，修订制度，加强监督[15] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12]

业绩总结 - 2020 - 2022年累计亏损-269,034.54万元[3] - 2023 - 2024年累计净利润6,044.14万元，未覆盖前期亏损[3] - 截至2024年底未分配利润-258,745.43万元，未弥补亏损超实收股本1/3[2] 未来展望 - 深化算力服务，巩固传统业务[4][5] - 优化资源配置，加强成本管理[6] - 加强业务合作，开拓新兴市场[7] - 加大研发投入，加强人才培养引进[8] - 优化资产结构，加强资产管理[9][10][11] 其他新策略 - 《未弥补亏损达实收股本1/3议案》待股东会审议[1][2]

关联交易 - 2025年度日常关联交易预计额度1500万元，占比1.74%[4] - 截至披露日与长空建设累计交易9816.51万元[4] 长空建设情况 - 注册资本5017万元，张建华持股98.01%[5][6] - 2024年末资产43611.59万元，负债率88%[7] - 2024年营收70865.14万元，净利润681.64万元[7] 决策情况 - 2025年3月17日董事会通过关联交易议案[3]

人员与机构 - 截至2024年12月31日，大华所合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务业务审计报告的404人，国内设30家分支机构[1] 业绩数据 - 2023年度大华所业务总收入32.53亿元、审计业务收入29.49亿元、证券业务收入14.89亿元[1] - 2024年公司审计费用合计223万元，年报审计费173万元，内控审计费50万元[4] 风险保障 - 大华所已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[2][9] 人员业务量 - 项目合伙人姜纯友近三年承做上市公司审计报告7家[2] - 签字注册会计师刘晓辉近三年签署上市公司审计报告0家[2] - 项目质量控制复核人李峻雄近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超50家次[3] 工作与制度 - 2024年度大华所审计围绕债务重组、收入确认等重点展开[7] - 公司明确大华所在信息安全管理中责任义务[8] - 大华所制定并有效执行系统性信息安全控制制度[8]

公司信息变更 - 公司办公地址迁至北京市朝阳区麦子店街道霄云路33大厦B座13层[2] 联系方式 - 公司投资者热线为010 - 81377507、010 - 81377510[2] - 公司电子邮箱为600589@gdrongtai.cn[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月19日[4]

业务发展 - 2024年末与互联网客户签定制化数据中心服务协议[1] - 2024年加速算力租赁业务布局，2025年2月设子公司推进智算业务[4] 资产处置 - 2024年出售揭阳部分闲置土地盘活资源[5] 股份增持 - 截至2024年8月6日增持188,100股，金额610,933.32元[6] 分红情况 - 现有情况不具备分红条件，达条件将按规定实施[13]

会议情况 - 2024年公司召开12次董事会，审议37项议案[22] - 2024年公司董事会依法召集召开股东大会6次，其中年度股东大会1次，临时股东大会5次[23] - 2024年战略委员会共召开6次会议[25] - 2024年审计委员会共召开6次会议[26] - 2024年提名委员会共召开1次会议[26] - 2024年薪酬与考核委员会共召开1次会议[26] - 2024年监事会共召开4次会议[36] - 2024年公司召开1次独立董事专门会议[28] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为 -258,745.43万元，母公司未分配利润为 -198,323.44万元[48] - 截至2024年12月31日，公司实收股本为147,846.99万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一[58] - 2020 - 2022年度公司归属于上市公司股东的净利润分别为 -122,619.72万元、 -71,870.46万元、 -74,544.36万元，三年累计亏损 -269,034.54万元[59] - 2023 - 2024年度公司累计实现归属于上市公司股东的净利润为6,044.14万元，但尚不能覆盖前期累计亏损[59] 未来展望 - 2025年董事会将巩固核心作用，提升决策智慧和效率[31] - 2025年监事会将依法列席会议，以财务监督为核心防范经营风险[41] - 2025年监事会将按规定召开会议，规范完善日常工作[42] 市场扩张和并购 - 2024年战略委员会审议《关于公司收购北京金云雅创物联科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》[25] - 2024年第二次临时股东大会审议公司收购北京金云雅创物联科技有限公司100%股权暨关联交易的议案[24] 其他新策略 - 公司拟滚动使用不超过10亿元闲置自有资金购买流动性高的低风险理财产品[50][51][52] - 公司将深化算力服务业务，推进子公司数据中心向算力中心升级[60] - 公司会巩固传统互联网数据中心综合服务业务，提升服务质量和覆盖范围[60] - 公司要优化资源配置，加强成本费用管理，降低运营和管理成本[60][61] - 公司将加强与大型互联网公司合作，开拓国内外新兴市场[61] - 公司会加大技术研发投入，加强人才培养与引进[61] 薪酬相关 - 2025年度独立董事津贴标准为60,000元/年（税后）[64] - 2025年度非独立董事不另外领取董事津贴[64] - 2025年度公司可根据未来发展调整董事薪酬方案并提交审议[64] - 2025年度公司监事薪酬在2024年度基础上综合确定，不另领监事薪酬[66] - 2025年度公司可根据未来发展调整监事薪酬方案并提交审议[66]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年4月8日15点于北京朝阳区霄云路33大厦B座13层召开[3] - 网络投票2025年4月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4] - 本次股东会审议8项议案，相关公告2025年3月19日刊登[6][7] 股东相关 - 股权登记日为2025年4月1日，登记在册A股股东（600589）有权出席[13] - 股东登记2025年4月7日9:00 - 16:00，地点同股东会，邮箱600589@gdrongtai.cn[16]

会议情况 - 公司第九届监事会第十七次会议于2025年3月17日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多份报告及议案审议通过，部分需提交2024年年度股东会审议[2][4][9][12] - 《关于确认公司2024年度监事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避表决，直接提交审议[12] 利润分配 - 公司2024年度不进行利润分配和资本公积转增股本[9]