会议安排 - 2024年12月3日董事会通过召开2024年第五次临时股东大会议案[4] - 2024年12月20日15点现场会议于北京朝阳召开，同日9:15 - 15:00网络投票[6][7] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，代表74,301,339股，占比5.0256%[9] - 网络805名股东，代表255,865,515股，占比17.3061%[10] 议案审议 - 审议续聘会计师事务所等3项议案[12] - 各议案同意占比均超99%，均审议通过[14][16][17]

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2024-113 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、 董事会秘书及其他高管均列席会议。 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 808 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 330,166,854 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.3317 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长张微女士主持，会议的召集、召开程序及表决程 序符合《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 33 号大厦 B 座 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2024-112 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第五次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 20 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600589 | 大位科技 | 2024/12/13 | 二、 增加临时提案的情况说明 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 1. 提案人：北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 12 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 15.56%股份的股东北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙），在 2024 年 12 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按 ...

二〇二四年十二月二十日 | 2024 年第五次临时股东大会会议纪律 3 | | --- | | 年第五次临时股东大会表决办法 4 2024 | | 2024 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | 议题一：关于续聘会计师事务所的议案 6 | | 议题二：关于修订《公司章程》及其附件的议案 9 | | 议题三：关于全资子公司之间担保额度预计的议案 21 | 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会 议 材 料 大位科技（600589） 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2024 年第五次临时股东大会会议纪律 本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大 会的会议纪律。 一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入 会场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。 二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得 随意走动，不得打断别人的正常发言。 三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。 四、股东发言顺序按持股数量排列。 五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2024-111 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于全资子公司之间担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"大位科 技"或"公司"）全资子公司北京金云雅创物联科技有限公司（以下简称"金云 公司"）和北京金马达洋智联科技有限公司（以下简称"金马公司"）。 ●本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额：本次担保总金额不超 过 35,000 万元；截至本公告披露日，实际为被担保人提供的担保余额为 0。 ●是否涉及反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计 净资产 100%，本次被担保人的资产负债率超过 70%，公司及控股子公司对外担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，本次担保尚需提交公司股东大会审 议，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本 ...

会议安排 - 公司于2024年12月3日召开第九届董事会第三十二次（临时）会议，5名董事实到[2] - 公司拟定于2024年12月20日召开2024年第五次临时股东大会[9][10] 议案决策 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，尚需股东大会审议[3][4] - 根据法规修订《公司章程》及其附件部分条款，尚需股东大会审议[7][8]

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年十二月修订 0 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 （二）不少于监事会成员总数 1/3 的职工代表。 第七条 监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。股东 代表监事由股东会选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 第一条 为进一步规范大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，充分发挥监事会在公司治理中的作用， 促使监事和监事会有效履行监督职责，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，对公司全体股东负责， 并行使对公司董事会、高级管理 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2024-110 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于全资子公司签署日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型及金额：日常经营合同。根据未来实际上架进度以及预计上架 计费情况，按机柜总功率和上柜时间为计费依据，预计 2024 年对公司业绩不会 产生影响。随着机柜上架率不断提升，后续产生的收入将会逐年增加，预计后续 每年对公司的收入影响约为 1.63 亿元，合同总金额以最终实际结算的金额为准。 一、合同签订的基本情况 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"大位科技"或"公司"） 全资子公司张北榕泰云谷数据有限公司（以下简称"张北榕泰"）于 2024 年 11 月 30 日与某互联网客户签署了《定制化数据中心综合技术服务采购框架协议》 （以下简称"本合同"）。张北榕泰为该客户提供 60MW 定制化数据中心标准机 房环境、可用机架和区域以及配套设备设施等资源及相关 IDC 服务，本合同服 务期限初步约定为 10 ...

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[6] - 董事任期3年，可连选连任[6] - 兼任高管的董事人数总计不得超董事总数的1/2，无职工代表董事[8] 董事会权力 - 经股东会授权，董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[8] 选举与会议 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[9] - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[14] - 临时董事会会议通知时限为会议召开前2日，紧急情况不受限[14] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[14][15] - 董事会专门委员会会议，公司原则上提前3日提供资料[15] - 定期会议变更通知需提前3日发出，不足3日处理方式[16] 会议要求 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[19] - 一名董事不得在一次会议上接受超两名董事委托出席[19] 决议表决 - 董事会决议表决一人一票，除回避外须全体董事过半数通过[23] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席，决议无关联董事过半数通过，不足3人交股东会[24] - 办公室人员收集表决票，秘书统计，宣布或通知结果方式[25] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议暂缓表决[25] 其他 - 董事会等会议制作会议记录，相关人员签名确认[28] - 董事对决议承担责任，异议记载可免责[29] - 董事会会议档案由秘书保存，期限10年以上[30] - 公司为大位数据科技（广东）集团股份有限公司[33] - 时间为2024年12月[33]

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月修订 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股 | 东 | 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | 董 | 事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 监事会 | | 45 | | 第一节 | 监 | 事 | 45 | | 第二节 | | 监事会 | ...