违规情况 - 公司未及时披露主要产品暂停生产影响信息[1] - 时任董事长等对违规行为负主要责任[2] 整改要求 - 对违规事项整改并排查隐患[3] - 制定防范措施提高运作水平[3] - 一个月内提交整改报告[3] - 规范运作并履行披露义务[4]

控股股东持股与质押情况 - 控股股东窦啟玲持股185,457,636股，占总股本23.42%[3] - 窦啟玲累计质押148,180,650股，占其持股79.90%，占总股本18.71%[3] - 窦啟玲本次质押18,360,350股，占其所持9.90%，占总股本2.32%[4] 一致行动人持股与质押情况 - 窦雅琪持股263,400股，占0.03%，累计质押数为0股[6] 质押风险与影响 - 窦啟玲未来半年内到期质押股份148,180,650股，风险可控[7] - 本次质押不影响公司经营和控制权[7]

会议安排 - 2024年5月16日召开董事会会议，审议通过召开临时股东大会议案[6] - 2024年5月18日公告召开股东大会通知，5月30日刊登会议资料[7][8] - 2024年6月4日上午10：00现场召开股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 公司股本总额791,927,400股，出席股东及代理人共8名，所持股份188,354,436股，占比23.78%[11] 表决结果 - 《关于选举陈轩为独立董事的议案》《关于选举庄昌龙为非职工监事的议案》同意股数均为188,354,436股，占比100％[14][15]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月4日在公司行政楼办公室召开[2] - 出席会议股东和代理人8人，所持表决权股份总数188,354,436股，占比23.7843%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事6人，出席5人[2] 选举结果 - 选举陈轩为独立董事、庄昌龙为非职工监事议案得票率均为100%[4] - 5%以下股东对选举陈轩为独立董事议案同意票数2,633,400，比例100%[4] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市君致律师事务所[5]

会议信息 - 第八届董事会第七次会议通知于2024年5月29日送达，6月4日召开[2] - 应出席董事6人，实际出席6人[2] 议案决议 - 同意增补独立董事陈轩为提名委员会主任委员及战略委员会委员[3] - 同意聘任蒲健为副总经理[4] 人员持股 - 蒲健持有公司股份1400股，占比0.0002%[8]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月10日经股东大会通过[2] - 以791,927,400股为基数，每股派现0.066元，共派52,267,208.40元[3] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/6，除权（息）和发放日2024/6/7[2][4] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如个人等持股1月内20%等[6][8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月4日10:00现场和网络投票结合召开[5] - 现场会议在公司行政楼会议室，董事长窦啟玲主持[5] - 出席对象为5月28日登记在册股东及代理人等[5] 议案审议 - 审议选举1名独立董事和1名监事[6] 候选人情况 - 独立董事候选人陈轩1973年12月出生，未持股[10] - 监事候选人庄昌龙1976年9月出生，未持股[14] 人员变动 - 独立董事宋勤4月30日因个人原因辞职[9] - 监事蒲健因工作变动辞职[13]

关于股份回购期限过半尚未实施回购的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-026 贵州益佰制药股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 截至本公告披露日，综合考虑公司实际经营现状、未来发展规划及二级市场 状况等因素后，公司尚未实施回购方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据公司经营状况和市 场情况等因素择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元 万元~4,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月4日召开，现场会议10点开始[2] - 网络投票起止时间为6月4日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[2] - 会议审议选举陈轩为独立董事、庄昌龙为非职工监事[3] 会议相关流程 - 2024年5月16日召开董事会、监事会审议议案，5月18日公告[3] - 股权登记日为2024年5月28日，A股代码600594，简称益佰制药[7] 股东登记 - 法人、个人股东凭不同材料办理登记手续[8] - 异地股东6月3日前传真或信函登记并电话确认，不接受电话登记[8] - 登记时间为5月30日至6月3日工作日特定时段，地点在董事会办公室[8] 会议联系 - 会议联系人是蒋先洪、周光欣，联系部门为董事会办公室[9] - 联系电话0851 - 84705177，传真0851 - 84719910[9] 投票规则 - 股东每持有一股，对议案组拥有与应选董、监事人数相等投票总数[14] - 某上市公司股东大会应选董、监、独立董事及对应候选人数[14] - 投资者持100股对不同议案有相应表决权[14][15] - 投资者可集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[15]

处罚与中选情况 - 2024年4月18日公司收到贵州省药监局处罚及暂停生产销售通知[2] - 2024年4月广东省药交中心取消公司艾迪注射液中选身份[1] 艾迪注射液营收数据 - 2020 - 2023年营收分别为7.37亿、6.93亿、4.80亿、4.73亿元[4] - 2020 - 2023年营收占公司整体营收比例分别为21.61%、20.71%、17.57%、16.77%[4] - 广东联盟供货区2020 - 2023年营收分别为1.57亿、1.35亿、0.99亿、1.08亿元[4] - 广东联盟供货区2020 - 2023年营收占其自身营收比例分别为21.31%、19.53%、20.51%、22.79%[4] 采购执标情况 - 2022年公司艾迪注射液拟中选广东联盟中成药集采[2] - 2023年7月艾迪注射液首年采购执标完成[2] - 截至目前艾迪注射液第二年采购执标续期未完成[2] 供货区域 - 艾迪注射液供货区域为广东、山西、河南、海南、宁夏、青海[4]