证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-026 贵州益佰制药股份有限公司 关于购买公司董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体 系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充 分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，公司拟为公司全体董事、 监事及高级管理人员（以下简称"全体董监高"）购买责任险。根据《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2023 年 8 月 16 日召开公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议了《关 于购买公司董监高责任险的议案》。因该事项与公司全体董监高存在利害关系， 全体董事、监事在审议该事项时回避表决并直接提交公司 2023 年第三次临时股 东大会审议。独立董事对该事项发表了独立意见。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险投保方案： 1、投保人：贵州益佰制药股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-028 贵州益佰制药股份有限公司 股票质押式回购交易延期购回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 控股股东窦啟玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"） 股份数量 185,457,636 股，占公司总股本的 23.42%，控股股东窦啟玲女士持有 公司股份累计质押数量为 113,295,500 股，占其持股数量的 61.09%，占公司总 股本的 14.31%。 控股股东窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份数量为 113,295,500 股，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的 61.00%，占公司总股本的 14.31%。 一、本次股份质押延期购回情况 近日，公司接到控股股东窦啟玲女士的通知，获悉其将所持有的公司部分股 份办理了股票质押延期购回业务，具体情况如下： | 股 | 是否 | 本次延期 | 是否 | 是否 | | | | | 占其所 | 占公 | 质押 | | --- | --- ...

贵州益佰制药股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-027 股东大会召开日期：2023年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 5 日 至 2023 年 9 月 5 日 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2023-024 贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会 议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本次 会议于 2023 年 8 月 16 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事陈怡松先 生以通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。 3、公司全体监事及高管列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年半年 度报告全文及其摘要》； 详情请参见公司于 2023 年 8 月 18 日披露在《中国证券报》、《证券时报》 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-025 贵州益佰制药股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年半年 度报告全文及其摘要》； 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 姜韬先生召集和主持。 3、公司董事会秘书许淼先生列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详情请参见公司于 2023 年 8 月 18 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 ...

关于购买公司董监高责任险的独立意见 贵州益佰制药股份有限公司独立董事 公司购买董监高责任险是为保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的合 法权益，推动相关责任人员充分行使权利和履行职责，促进公司健康发展。因公 司全体董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均在审议时 对本议案回避表决，相关审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的 规定，同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 独立董事：彭文宗、宋勤、陈怡松 2023 年 8 月 18 日 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》 等相关法律法规以及《公司章程》的规定，作为贵州益佰制药股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅公司第八届 董事会第二次会议审议的《关于购买公司董监高责任险的议案》后，基于独立判 断的立场，对该议案发表独立意见如下： ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-009 贵州益佰制药股份有限公司 关于参加"2022 年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资 者集体接待日活动"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 星期三 15：30-17：00 会议召开方式：本次"2022 年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集 体接待日活动"（以下简称"业绩说明会"）将采用网络互动方式举办，投资者 可以登录"全景路演"（网址：http://re.p5w.net）在线参与。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增加上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，在贵州证监局指导下，贵 州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司，将于 2023 年 5 月 17 日（星期三） 15:30-17:00 在"全景路演"（网址：http://rs.p5w.net）举办业绩说明会。 公司已于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（htt ...

公告基本信息 - 证券代码为 600594，证券简称为益佰制药，公告编号为 2023 - 009 [1] - 公告主体为贵州益佰制药股份有限公司，董事会及全体董事对公告内容真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1] 业绩说明会概况 - 业绩说明会类型为网络互动方式，针对 2022 年年度财务状况、经营成果等问题与投资者交流 [3] - 召开时间为 2023 年 5 月 17 日星期三 15：30 - 17：00 [2][3] - 召开方式是投资者登录“全景路演”（网址：http://rs.p5w.net）在线参与 [2][3][4] 参与人员 - 出席人员为公司副董事长兼总经理窦雅琪女士、财务负责人蒋先洪先生和董事会秘书许淼先生 [4] 投资者参加方式 - 即日起至 2023 年 5 月 15 日 17：00，通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”提前提问，公司在业绩说明会上回答普遍关注问题 [2][4] - 2023 年 5 月 17 日 15:30 - 17:00 通过互联网登录“全景路演”在线参与，公司及时回答问题 [4] 联系人及咨询办法 - 联系人是公司董事会办公室，联系电话为 0851 - 84705177，公司邮箱为 600594@gz100.cn [5]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为益佰制药，代码为600594[21] - 公司负责人为窦啟玲，主管会计工作负责人为窦雅琪，会计机构负责人为蒋先洪[6] - 董事会秘书为许森，证券事务代表为周光欣，联系电话均为0851 - 84705177，传真均为0851 - 84719910，电子信箱均为600594@gz100.cn[18] - 公司注册地址和办公地址均为贵州省贵阳市云岩区白云大道220 - 1号，邮政编码为550008，网址为http://www.gzcci.com[19] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn/，年度报告备置地点为公司董事会办公室[20] 财务审计与利润分配 - 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为12.1940221232亿元，母公司期末可供分配利润为1.4980234715亿元，2022年拟不进行利润分配、资本公积金转增股本和送红股[6] - 公司聘请的境内会计师事务所为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座13层，签字会计师为戴亮、戴波[22] 报告期相关 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[15] 公司经营风险 - 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[9] 财务数据 - 2022年营业收入27.35亿元，较2021年减少18.27%[24] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 4.26亿元，较2021年减少274.94%[24] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为3.45亿元，较2021年减少63.04%[24] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为30.44亿元，较2021年末减少13.10%[24] - 2022年基本每股收益为 - 0.539元/股，较2021年减少275.00%[25] - 2022年加权平均净资产收益率为 - 12.963%，较2021年减少20.166个百分点[25] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 6.22亿元[28] - 2022年非流动资产处置损益为2722.13万元[30] - 2022年计入当期损益的政府补助为3096.70万元[30] - 2022年归属于上市公司股东的净利润变动主要系收入下降和计提商誉减值准备增加所致[26] - 2022年公司实现营业收入273,526.28万元，归属母公司所有者净利润-42,646.72万元[37][38] - 报告期内，营业收入2,735,262,838.67元，较上年同期下降18.27%；营业成本794,229,306.03元，较上年同期增长11.70%[95] - 报告期内，销售费用1,195,795,849.97元，较上年同期下降25.84%；管理费用337,248,947.98元，较上年同期下降8.01%[95] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额345,299,144.63元，较上年同期下降63.04%[95] - 报告期内，投资收益 - 166,346.68元，较上年同期下降100.48%；所得税费用46,261,440.90元，较上年同期下降41.86%[95] - 医药工业营业收入22.73亿元，同比降23.28%，毛利率81.35%，减少4.73个百分点；医疗服务营业收入4.57亿元，同比增20.00%，毛利率19.49%，减少2.60个百分点[98] - 抗肿瘤产品营业收入12.73亿元，同比降30.27%，毛利率91.93%，减少1.30个百分点；妇科药营业收入2.83亿元，同比降15.99%，毛利率63.28%，减少5.61个百分点[98] - 华北东北营业收入4.59亿元，同比降26.15%，毛利率79.56%，减少1.10个百分点；华东地区营业收入6.35亿元，同比降23.53%，毛利率78.85%，减少5.10个百分点[99] - 注射用洛铂生产量65.42万支，同比降71.59%，销售量123.35万支，同比降30.94%，库存量101.15万支，同比降36.42%[101] - 医药工业直接材料成本1.91亿元，占比24.10%，同比增0.98%；直接人工成本6163.14万元，占比7.79%，同比增13.00%[104] - 前五名客户销售额3.13亿元，占年度销售总额11.43%，其中关联方销售额0元，占比0%[105] - 广州医药股份有限公司为报告期内前五名客户中新增客户，销售额5389.33万元，占年度销售总额1.97%[107] - 前五名供应商采购额2.01亿元，占年度采购总额31.76%，其中关联方采购额0元，占比0%[108] - 经营活动现金流量净额变动主要系本期回款减少；投资活动变动主要系上期支付德阳肿瘤医院股权转让款[96] - 投资收益变动主要系上期处置子公司；信用减值损失变动主要系本期应收账款减少，信用减值转回[96] - 公司向上海寻科生物医药科技有限公司采购额为4800万元，占年度采购总额比例7.60%，该供应商为报告期内新增[109] - 本期费用化研发投入1.2693308342亿元，研发投入总额占营业收入比例4.64%[112][113] - 2022年经营活动产生的现金流量净额3.4529914463亿元，较2021年减少63.04%，主要系本期回款减少所致[116] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -3.0777781215亿元，主要系上期支付德阳肿瘤医院股权转让款所致[117] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额1.6886888164亿元，主要系上期偿还借款和分红增加所致[117] - 货币资金期末数5.9235539028亿元，较上期增加56.04%，主要系本期借款增加、吸收投资所致[119] - 固定资产期末数16.3976229513亿元，较上期增加34.60%，主要系子公司在建工程转固所致[119] - 在建工程期末数1.4594198560亿元，较上期减少69.11%，主要系子公司在建工程转固所致[119] - 商誉期末数1.6403807015亿元，较上期减少78.91%，主要系本期计提商誉减值增加所致[120] - 2022年抗肿瘤领域营业收入12.73亿元，毛利率91.93%，同比降30.27%和1.30%；妇科药营业收入2.83亿元，毛利率63.28%，同比降15.99%和5.61%；心脑血管营业收入3.13亿元，毛利率74.62%，同比降21.49%和5.38%[129] - 2022年销售费用总额为11.96亿元，人力成本、市场费用、差旅费、其他费用占比分别为22.40%、69.69%、7.57%、0.34%[158] - 2022年公司销售费用占营业收入比例为43.72%，低于西藏药业、济川药业等可比公司[160] - 截止2022年12月31日，母公司长期股权投资额为9.65亿元，同比减少5.43亿元，减少35.98%[161] - 海南长安国际制药2022年营业收入5.87亿元，净利润6410.56万元[164] - 天津中盛海天制药2022年营业收入2.11亿元，净利润3014.66万元[164] - 贵州苗医药实业有限公司2022年营业收入2.12亿元，净利润4421.95万元[164] 业务板块情况 - 医药工业与医疗服务板块营收占比分别为83.08%和16.70%，医药工业是主要业绩来源[38] - 截至2022年底公司医药工业板块有148个品种、189个药品生产批准文号，65个品种进医保目录[39] - 医疗服务板块期末有1家综合性医院、2家专科医院、2家肿瘤治疗投放公司[40] - 公司是综合性制药企业，立足制药工业，向医疗服务和大健康领域拓展[72] - 医药工业板块产品涵盖化学药、中成药和生物药，涉及多个治疗领域[73] - 医疗服务板块包括综合性医院、肿瘤专科医院、肿瘤放疗中心的运营与管理[75] - 大健康产业板块致力于开发、研制、生产及销售以苗药为特色的大健康产品[76] - 医药制造采购模式通过构建集团采购平台等降低成本、把控质量[77] - 医药制造生产模式严格按GMP要求组织生产，设药品安全委员会等[78] - 医药制造销售模式以自营为主，加强队伍建设，拓展市场[80] - 医疗服务板块利用医生资源，建立管理和激励机制提供医疗服务[81] - 大健康板块探索自营与电商结合模式，加大研发投入[82] 研发情况 - 公司推进研发创新平台搭建，形成互动一体化研发体系[44] - 公司继续开展珍珠滴丸生产研究申报，完成YBY - 6002等项目原料药注册申请[44] - 公司对独家或类独家产品开展多方面研究，如注射用洛铂安全性研究等[44] - 公司对苗药大品种二次开发，完成101个中药配方颗粒备案品种[44] - 2022年完成5个品种贵州省中药配方颗粒标准申报，正在进行7个品种标准研究[132] - 完成珍珠滴丸Ⅲ期临床试验并整理报告，开展申报生产工作[133] - 开展古代经典名方复方制剂的药学研究[134] - 舒更葡萄糖钠注射液于2022年获得生产批件[135] - YBR - 6002项目和普乐沙福注射液项目完成原料药注册申报，普乐沙福注射液提交制剂注册申请获受理[136] - YBR - 8001项目完成初步成药性探索，正在补充药效学试验[136] - YRR - 6005项目启动临床前研究工作[137] - YBR - 8002项目完成阶段性成药性探索，计划2023年进入临床前研究阶段[138] - 公司多项药品完成再注册申报并获批，克刻牌冰沁含片等3款产品获国产保健食品注册证书，舒更葡萄糖钠注射液获生产批文[142] - 中药配方颗粒新品符合贵州省中药配方颗粒标准的申报完成，标准正在复核，新品研究及申报资料准备中[140] - 珍珠滴丸进行上市申报相关研究，桃红四物汤、达原饮进行质量标准及生产工艺相关研究[140] - YBR - 6002进行原料药申报，普乐沙福注射液项目制剂注册申请获受理，等待审评[140] - YBR - 6005已立项进行临床前研究，YBR - 8002已立项进行成药性探索研究[140] - YBR - 8001完成初步成药性探索，有一定成药性前景，正补充部分药效学试验[141] - YBR - 8001研发投入97.37万元，较上年同期变动66.40%；YBR - 6002投入851.21万元，变动780.80%；304项目投入704.92万元，变动490.91%[154] - 舒更葡糖钠注射液研发投入170.15万元，较上年同期变动 - 21.81%；YBR - 6003投入344.76万元，变动 - 8.68%；中药配方颗粒项目投入1119.81万元，变动 - 42.74%[154] - YBR - 6005和中药新药滴丸药学开发项目研发投入分别为74.73万元和299.32万元，较上年同期无变动[154] - 公司研发人员741人，占公司总人数比例13.34%，其中博士1人、硕士19人、本科333人等[114] - 公司研发投入占营业收入比例为4.64%，占净资产比例为4.17%，资本化比重为0%，同行业平均研发投入金额为231438629.93元[152] 公司运营举措 - 公司落实营销升级，加强自营队伍和核心产品队伍建设[45] - 公司推进数字化转型深度建设，实现多核心系统数据和流程联动[45] - 公司推进数字化转型建设，以打造数字化企业为己任[46] - 生产中心以目标责任制为核心开展工作，落实安全生产和降本增效，推进获批产品产业化扩产准备[47] - 长安制药美安科技新城新厂建设项目竣工并试生产，推进化药水针和冻干制剂生产线改建[48] - 公司完成定期报告披露，修订完善公司治理制度以应对法规和市场变化[49] - 公司履行社会责任，参与各项社会责任活动[51] - 公司推进获批产品舒更葡糖钠注射液下一步产业化扩产准备工作[47] - 公司完成孙公司女子大药厂综合车间改造并更换生产许可证，获相关认证证书[47] 行业环境 - 2021年中成药和中药饮片在我国医药行业收入占比分别为17%和7%[54] - 我国中医药制造市场从2017年673亿元增至2020年737亿元，年均复合增长率为3.1%，2021年规模达753亿元[54] - 中药行业十年年复合增长率为5.2%，低于医药行业的6.5%[54] - 2022年1 - 12月中国中成药累计产量227.7万吨，累计下降3.4%，中成药生产、中药饮片加工子行业利润分别同比下降1.1%、31.9%[54][55] - 2022年CDE承办新的中药注册申请1550个，同比增长13.06%，有4个中药创新药、2个中药经典名方获批上市[55] - 2022年1 - 9月全国医疗卫生机构总诊疗人次48.2亿人次，同比下降0.7%，民营医院4.8亿人次，同比增长3.1%，基层医疗卫生机构15.9亿人次，同比增长2.8%[56] - 截止

财务状况 - 2023年第一季度，益佰制药营业收入为683,797,926.88元，较去年同期下降0.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为43,999,942.75元，较去年同期下降12.96%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为58,794,664.69元，较去年同期增长11.74%[4] - 总资产为4,970,453,522.86元，较去年末增长2.15%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,088,641,671.79元，较去年末增长1.46%[5] 股东情况 - 公司前十名股东中，窦啟玲持股最多，持股数量为185,457,636股，占比23.42%[7] - 公司前十名股东中，吕良丰持股比例为2.32%，持有公司股份18,372,272股[8] 子公司情况 - 公司子公司海南长安国际制药有限公司美安科技新城新厂项目已完成试生产，GMP符合性检查工作进展顺利[11] - 公司孙公司贵州益佰女子大药厂有限责任公司出让两宗土地给贵州双龙航空港经济区土地矿产储备中心，土地出让款共计人民币55,606,208.00元，已收到第一期土地出让款30,000,000.00元[12] 资产状况 - 2023年第一季度，公司流动资产合计为2,156,311,417.27元，较上一季度增长115,680,149.76元[14] - 2023年第一季度，公司非流动资产合计为2,814,142,105.59元，较上一季度减少11,034,136.34元[15] 负债情况 - 公司流动负债合计为1,220,889,907.38元，较上一季度增长48,174,443.43元[15] - 公司非流动负债合计为517,714,134.19元，较上一季度增长14,548,250.58元[15] 现金流量 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为693,570,754.67元，较2022年同期略有增长[19] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为634,776,089.98元，较2022年同期略有下降[19] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-32,093,987.53元，较2022年同期有所改善[20] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为67,949,467.22元，较2022年同期有所增加[20] 会计准则调整 - 2023年1月1日公司开始执行新会计准则，对租赁业务确认的使用权资产和租赁负债形成的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行调整[22] 资产构成 - 长期股权投资为35,412,988.83[23] - 固定资产达到1,639,762,295.13[23] - 无形资产为362,031,590.10[23] 资本结构 - 流动负债合计为1,172,715,463.95[24] - 非流动负债合计为503,165,883.61[24] - 实收资本（或股本）为791,927,400.00[24] - 资本公积为733,836,676.92[24] - 未分配利润为1,219,402,212.32[24] - 所有者权益（或股东权益）合计为3,189,926,161.88[24]