业绩数据 - 2023年明悦全胜酒业营收47857.30万元，净利润530.07万元[4] - 截至2023年底，明悦全胜酒业总资产40916.12万元，负债30455.93万元[4] 关联交易 - 2024年两次审议关联交易议案，追加额度后预计不超3000万元[2][4] - 销售给明悦全胜酒业追加1500万元，原预计0，已发生87.2万元[4] 未来展望 - 与明悦全胜酒业合作，引入石库门拓展全国高端市场[5]

人事变动 - 2024年10月11日公司收到董事邓春山辞职申请[2] - 邓春山因工作调整辞职，申请自送达董事会生效[2] - 公司将尽快完成董事补选工作[2] 影响情况 - 邓春山辞职未致董事会低于法定最低人数，不影响公司运作[2]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易披露 - 与关联自然人拟发生30万元以上关联交易（担保除外）应披露[9] - 与关联法人拟发生300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易（担保除外）应披露[9] - 与关联人发生3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上交易应披露审计或评估报告并提交股东大会审议[10] 关联交易审议 - 为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[11] - 向关联参股公司提供财务资助需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会审议[11] - 拟发生应披露关联交易，需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，审计委员会同时审核[14] - 未达董事会、股东大会审议标准的关联交易由总经理审议[15] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，决议需非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人则提交股东大会[16] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决[17] 关联交易定价与披露 - 关联交易定价应公允，可参考政府定价、指导价、第三方市场价等，无法按原则定价需说明[18] - 与关联人进行关联交易应以临时公告披露，需向上海证券交易所提交相关文件[19] 日常关联交易 - 已审议通过且执行的日常关联交易协议，条款无重大变化在年报和半年报披露履行情况，有变化或期满续签需重新审议[20] - 首次发生日常关联交易按总交易金额履行审议程序并披露，超出预计金额重新履行[21] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[22] 特殊情况 - 与关联人进行部分交易可免予按关联交易审议和披露[24]

董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划 ，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 上海金枫酒业股份有限公司 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长1名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负 ...

企业法人营业执照注册号:91310106324270568D 税务登记证号码: 91310106324270568D 上海金枫酒业股份有限公司 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照证监会及上海证券交易所相关工作要求,通过查验光明食品集团财务有限公 司(以下简称"财务公司")《金融许可证》、《企业法人营业热照》等证件资料,并 审阅了财务公司截至 2024 年第二季度的财务报表（未经审计）对财务公司的经营资 质、业务开展和内部控制等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如 下: 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管理委员会批准成 立的非银行金融机构。 注册地址: 上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人:王伟 (一) 股东情况 · 财务公司注册资本金 20亿元(人民币,下同),其中:光明食品(集团)有限公 司为 51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%，上海大都市资产经营管理 有限公司为 10%。 (二) 经营范围 1. 吸收成员单位存款;2. 办理成员单位贷款;3. 办理成员单位票据贴现; ...

会议相关 - 金枫酒业独立董事于2024年8月27日召开专门会议[1] - 审议《金枫酒业关于对光明食品集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》[1] 财务公司情况 - 财务公司有合法有效《金融许可证》《营业执照》[1] - 建立较完整合理内部控制制度，监管指标符合规定[1] 业务风险 - 公司与财务公司存贷款业务风险可控，无损害股东利益情况[1] 后续安排 - 同意将议案提交公司董事会审议[1]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入237,356,726.57元，上年同期201,105,582.16元，同比增长18.03%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -15,599,959.61元，上年同期117,516,639.32元，同比减少113.27%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -18,004,320.64元，上年同期 -27,937,629.35元，亏损面收窄993.33万元[11][13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -34,130,779.61元，上年同期 -72,284,508.89元，同比增加3,815.37万元[11][13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,944,526,717.01元，上年度末1,993,576,924.12元，同比减少2.46%[11] - 本报告期末总资产2,187,095,940.56元，上年度末2,323,141,208.36元，同比减少5.86%[11] - 本报告期基本每股收益 -0.02元/股，上年同期0.18元/股，同比减少113.27%[12] - 本报告期稀释每股收益 -0.02元/股，上年同期0.18元/股，同比减少113.27%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率 -0.79%，上年同期6.00%，减少6.79个百分点[12] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.91%，上年同期 -1.43%，增加0.52个百分点[12] - 2024年上半年公司实现营业收入23735.67万元，同比上升18.03% [19][20] - 2024年上半年公司实现利润总额2153.49万元，同比减少17716.47万元 [19] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润1560.00万元，同比减少13311.66万元 [19] - 营业成本14332.88万元，同比上升10.43%；销售费用5891.29万元，同比上升9.38% [20] - 管理费用5731.09万元，同比上升9.66%；研发费用220.2万元，同比上升20.68% [20] - 财务费用-687.32万元，同比减少588.32万元，因定期存款增加 [20] - 经营活动产生的现金流量净额-3413.08万元，同比增加3815.37万元 [20] - 投资活动产生的现金流量净额-3586.11万元，同比下降124.30%，因新增定期存款 [20] - 筹资活动产生的现金流量净额-3594.94万元 [20] - 2024年1-6月利润总额为-2153.49万元，较2023年同期的15562.99万元减少113.84%，主要因上年同期含四川中路房屋征收收益19205.63万元[21] - 2024年上半年营业总收入2.3735672657亿元，2023年同期为2.0110558216亿元，同比增长18.02%[76] - 2024年上半年营业总成本2.6559973707亿元，2023年同期为2.4590005598亿元，同比增长8.01%[76] - 2024年上半年营业利润为 - 2127.641499万元，2023年同期为1.5562431614亿元[76] - 2024年上半年净利润为 - 1653.4483万元，2023年同期为1.158376877亿元[76] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 1559.995961万元，2023年同期为1.1751663932亿元[76] - 2024年半年度流动负债合计5.4755880209亿元，2023年同期为6.0031087582亿元[75] - 2024年半年度非流动负债合计1.082227489亿元，2023年同期为0.793439234亿元[75] - 2024年半年度负债合计5.5838107698亿元，2023年同期为6.0824526816亿元[75] - 2024年半年度所有者权益合计11.7976457813亿元，2023年同期为12.3161788628亿元[75] - 2024年基本每股收益 - 0.02元/股，2023年为0.18元/股[77] - 2024年半年度营业收入219,098,869.32元，2023年半年度为182,017,444.74元[78] - 2024年半年度营业利润为 -24,471,408.92元，2023年半年度为172,310,265.80元[78] - 2024年半年度净利润为 -18,403,060.65元，2023年半年度为129,251,247.21元[79] - 2024年半年度基本每股收益为 -0.03元/股，2023年半年度为0.19元/股[79] - 2024年半年度经营活动现金流入小计325,330,165.20元，2023年半年度为250,580,959.53元[80] - 2024年半年度经营活动现金流出小计359,460,944.81元，2023年半年度为322,865,468.42元[81] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -34,130,779.61元，2023年半年度为 -72,284,508.89元[81] - 2024年半年度投资活动现金流入小计317,792,913.74元，2023年半年度为1,025,923,936.99元[81] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -35,949,400.40元，2023年半年度为 -23,695,187.39元[81] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -105,903,131.53元，2023年半年度为51,669,414.42元[81] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为297,276,602.95元，2023年同期为221,422,163.56元[82] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为299,858,497.40元，2023年同期为224,734,936.20元[82] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为323,368,961.70元，2023年同期为268,199,620.64元[82] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -23,510,464.30元，2023年同期为 -43,464,684.44元[82] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为316,214,910.51元，2023年同期为1,079,508,627.32元[82] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为350,181,647.70元，2023年同期为911,355,156.63元[82] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -33,966,737.19元，2023年同期为168,153,470.69元[82] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为35,369,724.54元，2023年同期为21,860,601.50元[82] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -35,369,724.54元，2023年同期为 -21,860,601.50元[82] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少49,984,730.50元[83] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为20.0654487030亿元，较上年期末的19.0855881508亿元增加0.9798605522亿元[84] - 2024年半年度少数股东权益期末余额为 - 1.5917357500亿元，较上年期末的 - 1.4238405880亿元减少0.1678951620亿元[84] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为19.9062751280亿元，较上年期末的18.9432040920亿元增加0.9630710360亿元[84] - 2024年半年度综合收益总额为1.1583768770亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为1.1751663932亿元，少数股东综合收益为 - 0.0167895162亿元[84] - 2024年半年度利润分配金额为 - 2.0070148500亿元，均为对所有者（或股东）的分配[84] - 母公司2024年半年度所有者权益合计期末余额为11.7976457813亿元，较上年期末的12.3161788628亿元减少0.5185330815亿元[85] - 母公司2024年半年度综合收益总额为 - 0.1840306065亿元[85] - 母公司2024年半年度利润分配金额为 - 0.3345024750亿元，均为对所有者（或股东）的分配[85] - 2024年上半年所有者权益合计本期期末余额为1,342,553,103.47元，较期初余额1,233,372,004.76元增加109,181,098.71元[86] - 2024年上半年综合收益总额为129,251,247.21元[86] - 2024年上半年利润分配金额为 -20,070,148.50元[86] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年1-6月中高档黄酒销售收入18020.68万元，同比增长30.43%；低档黄酒销售收入5103.86万元，同比减少8.81%；合计销售收入23124.54万元，同比增长19.11%[23] - 2024年1-6月直销（含团购）销售收入4152.69万元，同比减少29.88%；批发代理销售收入18971.85万元，同比增长40.62%；合计销售收入23124.54万元，同比增长19.11%[24] - 2024年1-6月上海地区黄酒销售收入16260.84万元，同比增长28.39%；江苏地区5388.73万元，同比增长2.97%；浙江地区350.12万元，同比增长22.09%；其他地区1124.85万元，同比减少8.43%；合计销售收入23124.54万元，同比增长19.11%[25] - 上海石库门酿酒有限公司2024年1 - 6月主营业务收入13621.50万元，同比增加6230.62万元，主营业务利润3210.46万元，同比增加2561.46万元，净利润703.86万元，同比增加2201.30万元[30] - 上海隆樽酒业有限公司2024年1 - 6月未开展业务，净利润 - 8.69万元，同比增亏0.77万元[30] - 绍兴白塔酿酒有限公司2024年1 - 6月主营业务收入2140.96万元，同比增加151.53万元，主营业务利润488.19万元，同比减少26.04万元，净利润 - 129.85万元，同比增加232.09万元[30] - 无锡市振太酒业有限公司2024年1 - 6月主营业务收入4496.60万元，同比增加730.53万元，主营业务利润1939.20万元，同比增加383.80万元，净利润149.34万元，同比增加433.71万元[30] 资产相关数据变化 - 2024年期末货币资金87566.10万元，占总资产40.04%，较上年期末增长11.49%[26] - 2024年期末应收款项3612.45万元，占总资产1.65%，较上年期末减少59.49%，因货款结算所致[26] - 投资总额89333.64万元，与期初相比无变化[27] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数162607509.46元，本期公允价值变动损益-576701.02元，期末数1953972.65元[29] - 2024年6月30日货币资金为875,661,024.46元，2023年12月31日为785,428,988.06元[70] - 2024年6月30日交易性金融资产为492,318.21元，2023年12月31日为161,145,855.02元[70] - 2023年12月31日应收票据为6,375,359.7

人事变动 - 董事秦波因退休辞去相关职务[1] - 拟聘任胡晓辉为财务副总监[1] - 拟增补徐莉莉为公司董事[7] 会议与报告 - 2024年8月29日召开第十一届董事会第十五次会议[1] - 审议通过2024年半年度报告及摘要[2] 制度修订 - 同意修订董事会专门委员会细则条款[5] - 同意全面修订关联交易管理办法[6] - 同意制定会计师事务所选聘制度[6]

上海金枫酒业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号-规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对 董事会负责，向董事会报告工作。审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委 员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事过半数，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识和商业经验，且应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2024-023 上海金枫酒业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 09 月 09 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 02 日(星期一) 至 09 月 06 日（星期五）16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （lily@jinfengwine.com 或 lqc@jinfengwine.com）进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公 司 2024 ...