证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2023-026 上海金枫酒业股份有限公司 关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交 易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 交易内容： 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"本公司"）与光明食品集团财务有 限公司（以下简称"财务公司"）及光明食品（集团）有限公司（以下简称"光 明集团"）签订的《金融服务框架协议》将于 2023 年 12 月 31 日到期。鉴于本公 司及本公司全资、控股子公司和其他关联公司（以下简称"本公司成员企业"） 的资金需求以及财务公司的综合财务能力，本公司拟与财务公司及光明集团继续 签订《金融服务框架协议》，协议有效期自生效日至 2026 年 12 月 31 日。光明集 团为本公司实际控制人，财务公司为光明集团控股子公司，故本次交易构成关联 交易。 关联人回避事宜： 在关联方上海市糖业烟酒（集团）有限公司任职的三名董事回避、并未参与 本关联交易议案的表决。 交易对本公司的影响： 本次交易将有利于 ...

第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司召开。本次会议应对议案审议的董事8名，实际对议案审议的董事8人。 监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召 开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。 本次会议审议并全票通过了以下议案： 一、《上海金枫酒业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 二、《金枫酒业关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》 的关联交易的议案》 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2023-025 上海金枫酒业股份有限公司 公司现有董事八名，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事 会提名委员会提名，并征得被提名人同意，拟增补张辉先生为公司董事，任期至 本届董事会届满。 金枫酒业拟继续与光明食品集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）及 光明食品（集团）有限公司（以下简称"光明集团"）签订《 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2023-028 上海金枫酒业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 27 日(星期五) 至 11 月 2 日(星期四)前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（lily@jinfengwine.com 或 lqc@jinfengwine.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...

金枫酒业独立董事意见（2023）第 12 号 赵 平 上海金枫酒业股份有限公司 独立董事意见 根据中国证监会的有关规定和本公司章程，本人作为上海金枫酒业股份有限公司 独立董事,对公司第十一届董事会第八次会议审议的《关于增补公司董事的议案》发表 如下独立意见: 经认真审阅相关资料,本人认为本次董事会审议、表决程序规范合法,符合相关法 律、法规及《公司章程》有关规定；张辉先生具备履职所需的任职条件和工作经验,不 存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在被中国证监会采取证券市 场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形,其任职资格符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 因此，本人同意提名张辉先生为公司第十一届董事候选人，任期至本届董事会届 满为止。并同意将《关于增补公司董事的议案》提交公司股东大会审议。 独立董事(签名): 周 游 闺 频 二〇二三年十月二十六日 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2023-027 上海金枫酒业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 24 日 至 2023 年 11 月 24 日 股东大会召开日期：2023年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

财务表现 - 公司上半年营业收入为201,105,582.16元，同比下降13.23%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为117,516,639.32元，同比增长[9] - 公司实现利润总额15562.99万元，同比增加18351.36万元[20] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润11751.66万元，同比增加13742.02万元[20] - 公司2023年上半年黄酒产品销售收入同比下降13.72%[23] - 公司归属于上市公司股东的净利润同比增加1.37亿元，主要原因是收到四川中路房屋征收补偿款2亿元[25] - 公司2023年上半年净利润为129,251,247.21元，较去年同期增长了105.6%[76] - 公司2023年上半年每股收益为0.19元[77] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量为250,580,959.53元[77] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为-43,464,684.44元，较去年同期下降[79] - 2023年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为168,153,470.69元，较去年同期增加[79] - 2023年上半年，公司所有者权益合计增加97,446,490.82元，主要来源于综合收益总额[80] 主营业务 - 公司主营业务中，营业收入下降13.23%，营业成本下降12.71%[21] - 公司研发费用增加36.52%，主要是技术中心实验室升级增加摊销费用和配套设备材料采购费用增加[21] - 公司毛利额下降14.0%，期间费用下降1.3%[22] - 公司投资收益增加474.7%，公允价值变动收益下降114.7%[22] - 公司2023年上半年黄酒产品销售收入同比下降13.72%[23] - 公司新增经销商48家，退出经销商90家，报告期末共有经销商790家[24] 环保措施 - 石库门公司和无锡振太公司均属于当地环保部门公布的重点排污单位，主要产品为黄酒[35] - 石库门公司生产生活废水经处理后达标排放，主要污染物包括COD、氨氮、总磷、总氮等[36] - 无锡振太公司生产生活废水经处理后达标排放，主要污染物包括COD、氨氮、总磷、总氮等[37] - 石库门公司和无锡振太公司均实施了防治污染设施的建设和运行，保持正常运行状态[37] - 石库门公司实施了燃气锅炉低氮燃烧器改造项目和污水处理设施新建项目[37] - 无锡振太公司实施了燃气锅炉低氮燃烧器改造项目和污水处理系统改造项目[38] - 公司全面贯彻清洁能源、节能减排、环境和谐的社会责任理念，努力建设资源节约型和环境友好型企业，开展节能降耗、减污增效活动，追求经济和环境的协调发展[47] - 2023年上半年累计减少排放二氧化碳当量968.3吨，采用清洁能源发电项目，累计用光伏电64.38万度[49] 公司治理 - 公司召开第四十七次股东大会，选举谢云先生为公司第十一届监事会成员，并选举为公司监事长[33] - 公司董事副总经理王晖先生因工作变动辞去公司董事、副总经理职务[33] - 公司非公开发行股票时控股股东和实际控制人均承诺保持金枫酒业独立性，避免同业竞争，减少并规范关联交易，并严格履行承诺[50],[54] - 公司解决了部分土地、房产权属瑕疵问题，转让给控股股东糖酒集团[58] - 公司完成了“新增10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）”[58] 财务报表 - 公司资产总计为2,282,644,101.55元，较去年同期略有增长[71] - 公司流动资产合计为944,441,140.42元，其中货币资金为473,731,501.28元，交易性金融资产为341,247,795.90元[72] - 公司非流动资产合计为918,875,323.64元，其中长期股权投资为893,336,393.42元，使用权资产为10,869,053.85元[73] - 公司负债合计为292,016,588.75元，其中应付账款为36,446,533.50元，预收款项为5,750.00元[71] - 公司所有者权益合计为1,990,627,512.80元，其中未分配利润为892,109,336.62元，资本公积为375,551,751.38元[72] - 公司营业总收入为201,105,582.16元，营业总成本为245,900,055.98元，销售费用为53,860,679.57元[74] - 公司股份总数及股本结构未发生变化[64] - 截至报告期末普通股股东总数为62,670户[66] 会计政策 - 财务报表按照企业会计准则编制，真实反映了公司2023年6月30日的财务状况和经营成果[90] - 公司的记账本位币为人民币，营业周期为12个月[93][92] - 公司采用持续经营为基础编制财务报表，不存在可能导致持续经营能力疑虑的情况[88] - 合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司，合并财务报表反映整个企业集团的财务状况和现金流量[97] - 公司在报告期内进行了同一控制下企业合并，将子公司或业务合

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2023-023 上海金枫酒业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 13 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 06 日(星期三) 至 9 月 12 日（星期二）16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （lily@jinfengwine.com 或 lqc@jinfengwine.com）进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者 ...

业绩情况 - 公司营业收入同比增长1.88%[10] - 归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损同比收窄[10] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加49.80%[10,13] - 公司通过聚焦主力市场及核心产品、加大市场基础管理及终端服务投入、统筹生产销售资源、节约费用等措施提升了业绩[10,11,12] - 公司利息收入增加、租赁负债利息费用减少[11] - 公司计提的存货跌价准备同比减少[12] - 2022年全年营业收入为661,605,732.72元[14] - 2022年全年归属于上市公司股东的净利润为5,172,873.92元[14] - 2022年第四季度营业收入为245,171,039.13元，归属于上市公司股东的净利润为22,186,404.90元[14] - 2022年非经常性损益合计为7,616,030.36元[15] 研发及生产情况 - 公司持续加强与高校、科研单位的合作，全年完成3大品类5个新品储备，其中红卟卟系列果味黄酒荣获青酌奖酒类新品奖[18] - 公司持续推进生产中心及供应链体系建设，优化产能布局，加强成本控制[18] - 公司已构建形成以石库门公司、无锡振太和绍兴白塔三厂为基础的生产中心，以金枫酒业销售分公司为平台的营销中心的"一总部两中心"经营管理格局[21] - 公司拥有扎实的科研基础，建有完善的科研制度，并建立有上海黄酒工程技术研究中心、上海市级企业技术中心[22] 市场及销售情况 - 公司聚焦核心品牌及大单品，有效落实SKU精简，积极参与各大展会活动[18] - 公司海派黄酒注重消费者的日常饮用感受与时尚的结合，独特的风味和优良的产品品质[22] - 公司主营业务包括黄酒和葡萄酒生产销售[1] - 黄酒业务收入占主营业务收入的比重为64,537.85万元，同比增长2.26%[1] - 葡萄酒业务收入占主营业务收入的比重为429.61万元，同比下降7.08%[1] - 公司主营业务收入中上海市内收入占比较高，为46,809.72万元，同比增长6.72%[1] - 公司主营业务收入中批发代理模式占比较高，为49,877.21万元，同比增长6.41%[1] - 公司黄酒产品销售量同比下降4.41%[1] - 公司将深化并进一步加大对线上销售渠道投入,完善公司直营电商团队,优化电商资源配置,开发电商专版产品,积极开展线上品牌宣传,加大跨界融合以拓展品牌内容边界[2] 行业情况 - 2022年1-12月，全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量5427.47万千升，同比增长0.83%[31] - 2022年1-12月，酿酒行业规模以上企业累计完成产品销售收入9508.98亿元，同比增长9.11%[31] - 2022年1-12月，酿酒行业规模以上企业累计实现利润总额2491.48亿元，同比增长27.38%[31] - 2022年1-12月，规模以上黄酒企业累计完成销售收入101.63亿元，同比下降20.09%[31] - 2022年1-12月，规模以上黄酒企业累计实现利润总额12.66亿元，同比下降24.27%[31] 生产能力及存货情况 - 公司主要工厂的设计产能合计为152,000千升，实际产能合计为80,282千升[32,33,34] - 公司产品期末库存量为成品酒4,892千升，半成品酒179,473千升[35,36] 销售渠道 - 公司主要通过直销和经销商分销两种销售模式，其中经销商分销占总销售的60%以上[38,39] - 公司在上海及江苏市场的经销商数量分别为390家和381家，报告期内有所增减[40,41] - 公司以"良好合作、互惠互利"为目标,不断加强经销商日常管理,切实维护经销商利益,逐步建立经销商审核评价考核机制[1] 财务情况 - 公司2022年营业收入64,537.85万元,同比下降3.33%,其中中高档产品营业收入48,558.70万元,同比增长4.25%,低档产品营业收入15,979.15万元,同比下降3.33%[3] - 公司2022年营业成本36,993.29万元,同比增长3.48%,其中原料成本占比79.99%,同比增长5.94%[4] - 公司全资子公司上海石库门酿酒有限公司2022年营业收入35,318.85万元,同比下降4.60%,净利润317.03万元,同比下降70.32%[5] - 公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司2022年营业收入5,280.65万元,同比下降9.48%,净利润-537.57万元,同比减亏33.87%[6] - 公司全资子公司无锡市振太酒业有限公司2022年营业收入12,903.15万元,同比下降7.32%,净利润981.56万元,同比下降19.41%[7] 未来展望 - 2023年经济发展将获得修复性增长，市场需求将得到有效恢复[54] - 黄酒行业整体收入与利润呈下降趋势，主要消费区域挤压式增长态势明显[54] - 公司作为"海派黄酒"代表，主要品牌高端属性较强，有利于抓住黄酒消费升级机会[54] - 公司将积极把握消费市场复苏的机遇，持续优化

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.0971亿元，同比减少32.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，同比增长3748.20%[4] - 2023年第一季度营业总收入为109710253.48元，2022年第一季度为163442648.42元[23] - 2023年第一季度营业收入为109,710,253.48元，2022年同期为163,442,648.42元[25] - 2023年第一季度营业总成本为129,501,328.15元，2022年同期为163,122,969.78元[25] - 2023年第一季度净利润为131,857,125.09元，2022年同期为2,929,336.27元[25] - 2023年第一季度基本每股收益为0.20元/股，2022年同期为0.01元/股[26] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为161,765,419.41元，2022年同期为213,099,263.43元[28] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -48,127,332.66元，2022年同期为 -4,505,736.20元[29] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -17,498,027.01元，2022年同期为 -17,523,231.07元[29] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2,216,125.41元，2022年同期为 -1,947,082.92元[31] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -67,841,651.51元，2022年同期为 -23,964,888.11元[31] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为246,672,269.93元，2022年同期为262,233,416.04元[31] 资产负债关键指标变化 - 非流动资产处置损益1.9056亿元，主要是收到四川中路房屋征收补偿款[6] - 货币资金变动比例41.15%，因收到房屋征收补偿款2.0017亿元，定期存款增加[8] - 应收账款变动比例-35.99%，因货款结算所致[8] - 持有待售资产变动比例-100.00%，因收到房屋征收补偿款，持有待售资产核销[8] - 长期借款变动比例244.44%，因长期借款新增2200万元[8] - 2023年3月31日货币资金为523536660.63元，2022年12月31日为370906723.64元[19] - 2023年3月31日交易性金融资产为402313908.29元，2022年12月31日为401844257.49元[19] - 2023年3月31日应收账款为63078348.92元，2022年12月31日为98548050.59元[19] - 2023年3月31日资产总计为2334368587.10元，2022年12月31日为2260193684.14元[20] - 2023年3月31日负债合计为308191052.81元，2022年12月31日为365873274.94元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数60309人[11] - 上海市糖业烟酒(集团)有限公司持股2.3335亿股，持股比例34.88%[11] 各条业务线数据关键指标变化 - 一季度上海核心市场黄酒收入大幅下降，中高档产品销量同比下滑较大[15] - 2023年第一季度中高档产品销售收入8124.39万元，同比下降40.28%；低档产品销售收入2526.21万元，同比增长4.87%；合计销售收入10650.60万元，同比下降33.49%[17] - 2023年第一季度直销（含团购）销售收入3275.16万元，同比下降22.01%；批发代理销售收入7375.44万元，同比下降37.57%；合计销售收入10650.60万元，同比下降33.49%[17] - 2023年第一季度上海区域销售收入6516.33万元，同比下降43.11%；江苏区域销售收入3348.61万元，同比下降12.36%；浙江区域销售收入144.19万元，同比下降15.96%；其他区域销售收入641.47万元，同比增长13.14%；合计销售收入10650.60万元，同比下降33.49%[17] - 2023年第一季度公司新增经销商33家，退出经销商79家，期末共有经销商786家，较2022年底减少46家[18]

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入661,605,732.82元，较2021年的649,379,399.00元增长1.88%[20] - 2022年归属于上市公司股东的净利润5,171,873.92元，2021年为 - 12,845,796.03元[20] - 2022年经营活动产生的现金流量净额102,045,744.29元，较2021年的68,121,447.67元增长49.80%[20] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,908,558,815.08元，较2021年末的1,923,457,203.40元下降0.77%[20] - 2022年末总资产2,260,193,684.14元，较2021年末的2,270,956,082.44元下降0.47%[20] - 2022年基本每股收益0.01元，2021年为 - 0.02元[21] - 2022年加权平均净资产收益率0.27%，较2021年的 - 0.66%增加0.93个百分点[21] - 报告期利息收入较上年同期增加133.35万元，租赁负债利息费用同比减少50.51万元[22] - 本期计提存货跌价准备121.54万，同比减少317.02万元[23] - 2022年各季度营业收入分别为1.63亿元、0.68亿元、1.85亿元、2.45亿元[24] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为345.62万元、 - 2335.97万元、288.90万元、2218.64万元[24] - 2022年非经常性损益合计761.60万元，2021年为581.48万元，2020年为3679.64万元[26] - 2022年非流动资产处置损益同比增加201.16万元，主要是闲置资产处置收益[27] - 交易性金融资产期初余额3.73亿元，期末余额4.02亿元，当期变动2862.56万元，对当期利润影响1094.91万元[28] - 2022年公司实现营业收入66,160.57万元，同比增加1,222.63万元，增幅1.88%[38][39][41] - 2022年公司实现利润总额460.74万元，同比增加2,334.79万元[38] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润517.19万元，同比增加1,801.77万元[38] - 2022年公司营业成本38,177.90万元，同比增加2.45%；销售费用13,585.19万元，同比减少6.34%；管理费用12,978.87万元，同比减少4.66%；财务费用 -63.67万元，同比减少144.97%；研发费用397.43万元，同比增加31.81%[39] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额10,204.57万元，同比增加49.80%；投资活动产生的现金流量净额 -4,655.71万元；筹资活动产生的现金流量净额 -2,713.33万元[39] - 2022年销售费用13585.19万元，同比减少6.34%；管理费用12978.87万元，同比减少4.66%；研发费用397.43万元，同比增加31.81%；财务费用 -63.67万元，同比减少144.97%；所得税242.29万元，同比增加410.02万元[49] - 2022年经营活动现金流量净额10204.57万元，同比增加49.80%；投资活动现金流量净额 -4655.71万元，同比增加10919.58万元；筹资活动现金流量净额 -2713.33万元，同比增加559.18万元[54] - 货币资金期末数37090.67万元，较上期增长14.80%；应收款项期末数10708.85万元，较上期下降5.68%；存货期末数70346.45万元，较上期下降4.22%[56] - 在建工程期末数219.11万元，较上期增长62.44%；合同负债期末数9568.13万元，较上期增长18.79%；一年内到期的非流动负债期末数2891.14万元，较上期增长261.61%[56] - 长期借款期末数900.00万元，较上期下降67.86%；租赁负债期末数3020.38万元，较上期下降26.37%；总资产期末数226019.37万元，较上期下降0.47%[56] - 2022年1 - 12月规模以上黄酒企业销售收入101.63亿元，同比下降20.09%；利润总额12.66亿元，同比下降24.27%[59] - 2022年江苏营收15088.93万元，同比降7.69%；浙江营收614.33万元，同比降7.48%；其他地区营收2067.26万元，同比降21.94%[83] - 2022年原料成本29590.94万元，占总成本79.99%，同比增5.94%；人工成本3272.79万元，占比8.85%，同比降10.04%[84] - 2022年投资总额89333.64万元，较期初减少5555.06万元，系计提减值准备及子公司注销所致[85] - 2022年上海石库门酿酒有限公司营收35318.85万元，同比减1702万元；营业利润367.64万元，同比减1094.71万元[88] - 2022年上海隆樽酒业有限公司营收110.81万元，同比减344.51万元；营业利润10.78万元，同比增186.61万元[88] - 2022年绍兴白塔酿酒有限公司营收5280.65万元，同比减553.37万元；营业利润 - 540.20万元，同比减亏151.23万元[89] - 2022年无锡市振太酒业有限公司营收12903.15万元，同比减1018.94万元；营业利润1369.74万元，同比减272.16万元[89] 分红相关 - 2022年度拟每10股派发现金红利0.30元（含税），以总股本669,004,950股计算，合计拟派发现金红利20,070,148.50元（含税）[5] - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金0.30元（含税）[131] - 拟派发现金红利20,070,148.50元（含税），剩余未分配利润结转下年度[132] - 公司第四十六次股东大会对利润分配预案以经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的99.50%审议通过[133] - 每10股派息数（含税）为0.30元[136] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为388.06%[136] 业务线数据关键指标变化 - 主营业务中，黄酒生产经营营业收入64,537.85万元，同比增加2.26%，营业成本36,993.29万元，同比增加3.48%，毛利率减少0.67个百分点；食品及其他营业收入529.28万元，同比减少30.24%，营业成本373.65万元，同比减少40.38%，毛利率增加12.01个百分点[43] - 分产品看，黄酒营业收入64,537.85万元，同比增加2.26%，营业成本36,993.29万元，同比增加3.48%，毛利率减少0.67个百分点；葡萄酒营业收入429.61万元，同比减少7.08%，营业成本315.89万元，同比减少17.51%，毛利率增加9.30个百分点[44] - 分地区看，上海市内营业收入46,809.72万元，同比增加6.72%，营业成本26,416.42万元，同比增加6.83%，毛利率减少0.06个百分点；上海市外营业收入18,257.41万元，同比减少8.74%，营业成本10,950.52万元，同比减少6.01%，毛利率减少1.75个百分点[44] - 分销售模式看，直营营业收入15,189.92万元，同比减少10.52%，营业成本8,110.15万元，同比减少10.95%，毛利率增加0.26个百分点；批发代理营业收入49,877.21万元，同比增加6.41%，营业成本29,256.79万元，同比增加7.31%，毛利率减少0.49个百分点[44] - 2022年黄酒生产量65,270（单位未明确），同比减少3.08%；销售量65,979（单位未明确），同比减少4.4%；库存量184,365（单位未明确），同比增加1.29%[45] - 黄酒生产成本本期为36993.29万元，较上年同期增长3.48%；葡萄酒采购成本本期为315.89万元，较上年同期下降17.51%[47] - 中高档产品产量41,968千升，同比增长27.19%；销量35,301千升，同比下降1.21%；产销率118.90%；销售收入48,558.70万元，同比增长4.25%[65] - 低档产品产量23,301千升，同比下降32.15%；销量30,678千升，同比下降7.84%；产销率75.95%；销售收入15,979.15万元，同比下降3.33%[65] - 上海区域本期销售收46,767.33万元，占比72.46%；销售量40,040千升，占比60.69%[73] - 中高档产品营业收入48,558.70万元，同比增长4.25%；营业成本24,104.48万元，同比增长8.32%；毛利率50.36%，同比下降1.87%[82] - 线上网店中高档产品本期销售收入7,057.46万元，同比增长34.91%；毛利率47.54%[82] 科研与创新成果 - 2022年公司完成3大品类5个产品的新品储备，申请发明专利3项、实用新型2项，发表科技论文6篇[31] - 2022年公司“黄酒大罐贮存陈酿品质控制关键技术开发与应用”项目成果获“中国轻工业联合会科学技术进步二等奖”[31] 行业环境 - 2022年酒类行业受宏观经济增速下行影响，消费恢复性增长不足，行业集中度提升[33] - 黄酒产业受宏观经济增速不足影响，市场需求减少，规模逐年下降[33] 公司业务概况 - 公司主要从事以黄酒为核心的酒类生产经营业务，致力于科研与商业模式创新[34] 产能相关 - 石库门公司设计产能100,000千升，实际产能39,593千升；无锡振太设计产能42,000千升，实际产能33,331千升；绍兴白塔设计产能10,000千升，实际产能7,358千升[60] 库存相关 - 成品酒期末库存量4,892千升，半成品酒（含基础酒）期末库存量179,473千升[63] 采购相关 - 酿酒原材料当期采购金额8,416.97万元，占当期总采购额的36.57%；包装材料当期采购金额12,481.37万元，占当期总采购额的54.24%；能源当期采购金额2,114.77万元，占当期总采购额的9.19%[69] 经销商相关 - 上海市报告期末经销商数量390个，报告期内增加38个，减少123个；江苏省报告期末经销商数量381个，报告期内增加34个，减少83个[76] 公司股权与权益比例 - 公司对上海石库门酿酒有限公司、无锡市振太酒业有限公司权益比例为100%，对绍兴白塔酿酒有限公司为60%，对上海隆樽酒业有限公司为70%[86] 公司未来规划 - 2023年公司将把握消费复苏机遇，完善“两个中心”建设，提升市场占有率与品牌知名度[93] - 2023年公司将夯实上海市场，拓展新区域新业态；优化产品结构，推进石库门品牌焕新[93] 公司会议相关 - 报告期内公司召开1次年度股东大会[101] - 报告期内公司召开6次董事会[101] - 报告期内公司召开5次监事会[102] - 公司完成董事会监事会换届选举工作[104] - 公司完成《金枫酒业投资者关系管理制度》的修订[104] - 2022年5月27日召开第四十六次股东大会，审议通过《金枫酒业2021年度董事会工作报告》等10项议案[105] - 第十届董事会十五次会议于2022年3月31日召开，审议多项2021年度报告及预案等[118][119] - 第十届董事会十六次会议于2022年4月28日召开，审议董事会换届等议案[119] - 第十一届董事会第一次会议于2022年5月27日召开，审议选举董事长、聘任高管等议案[119] - 第十一届董事会第二次会议于2022年8月29日召开，审议半年度报告及修订制度等议案[119] - 第十一届董事会第三次会议于2022年10月27日召开，审议第三季度报告等议案[119] - 第十一届董事会第四次会议于2022年12月20日召开，审议增加租赁、制定风险处置预案等议案[119] - 报告期内审计、提名、薪酬与考核委员会召开7次会议[124] 董监高相关 - 唐文杰等现任及报告期内离任董监高年度内股份增减变动量均为0，报告期内从公司获得的税前报酬总额合计418.63万元[109] - 唐文杰报告期内从公司获得的税前报酬总额为71.04万元[109] - 王晖报告期内从公司获得的税前报酬总额为59.31万元[109] - 秦波报告期内从公司获得的税前报酬总额为