（经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一条 为进一步完善上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律、行政法规、规 范性文件和《上海海立（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 上海海立(集团)股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二条 公司应当根据需要定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（ 以下简称"独立董事专门会议"）。公司至少每年召开一次独立董事专门会议。 第三条 独立董事专门会议召开前三天通知全体独立董事，情况紧急，需要尽 快召开的，可以随时召开。会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议可通过现场方式召开，或者通过视频、电话、传真 或者电子邮件、书面签署等方式召开。 ...

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-056 上海海立(集团)股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 2023 年 12 月 28 日 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）监事 会第十届第四次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司召开。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 一、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。 为符合相关监管规定的新要求，进一步完善和规范公司治理制度，依据中国 证监会及上海证券交易所相关监管文件规定，公司修订《募集资金管理制度》《关 联方交易管理办法》。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 上海海立(集团)股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

上海海立(集团)股份有限公司 独立董事工作制度 (经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海海立(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")的法人治理结构，促进公司规范运作，保证公司独立董事依法行使 职权，充分发挥独立董事作用，保护全体股东、特别是中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》(以下简称"《独立董事管理办法》")、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简称"1 号指引"）等有关法律、行政法 规、规范性文件和《上海海立（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制订本制度。 会，薪酬与考核、审计、提名委员会成员中独立董事应过半数并担任召集人（主 任委员），其工作细则由公司董事会另行制订。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客 ...

（经第十届董事会第四次会议审议通过） 上海海立(集团)股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》《上海海立（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 公司章程规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、 ...

上海海立（集团）股份有限公司 关联方交易管理办法 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了保护上海海立集团（股份）有限公司（以下简称 "公司"）全体 股东的合法权益，规范关联方交易行为，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易 与关联交易》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》和《上海海立集团（股份）有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，结合公司实 际制定本制度。 第二条 公司关联交易控制和日常管理职责由公司审计委员会履行。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披 露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的规定。定期报告中财务报告部分的关联人及关联 交易的认定及披露应当遵守《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的规定。 第四条 关联交易应遵循的基本原则 （一）基于真实业务背景。 （二）符合诚实信用的原则。确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、公 开以及等价有偿"的一般商业原 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-055 上海海立（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会 议以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议通知及会议资 料以书面方式发出，并于 2023 年 12 月 26 日经与会全体董事审议并签字表决。 会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会董事 审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于制定公司<独立董事工作制度><独立董事专门会议制度> 及调整相关制度的议案》。 根据中国证监会、上海证券交易所修订发布的一系列法律法规、规范性文件 的规定，结合公司运营的实际需要，董事会经审议同意制定公司《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》，修订公司《董事会审计委员会实施细则》《董 事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委 ...

第二条 本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规 则适用指引--发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"股票上市规 则")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《上海海立（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的相关规定制定。 上海海立（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、投资者及债权人的合法权益，特制定本制度。 第二章 募集资金使用和管理原则 第三条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。本制度所称"超募资金"是指实际募集资金净额 超过计划募集资金金额的部分。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤 ...

上海海立(集团)股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上 海海立（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成，成员应为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士。 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会成员 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五 ...

上海海立(集团)股份有限公司 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第一条 为规范上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员的遴选，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海海立（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次交易基本情况 2020 年 9 月 4 日，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股 份"或"公司"）第九届董事会第二次会议审议通过《收购马瑞利（香港）控股 有限公司 60%股权》的议案，该议案已提交公司 2020 年第二次临时股东大会审 议通过，同意公司以全资子公司海立国际（香港）有限公司（以下简称"海立香 港"）为收购主体，以现金方式收购 Marelli (Hong Kong) Holdings Co., Limited（马 瑞利（香港）控股有限公司，现已更名为"海立马瑞利控股有限公司"，以下简 称"马瑞利香港"或"海立马瑞利"）60%的股权。本次交易各方已于 2020 年 9 月 4 日签订《股份购买协议》，具体详见《关于收购马瑞利（香港）控股有限公 司 60%股权的公告》（临 2020-057）。 经本次交易各方一致同意，在《股份购买协议》项下除印度法人主体 Calsonic Kansei Motherson Auto Products Private L ...