公司基本信息 - 公司于1992年5月首次发行人民币普通股5,099.3万股，12月2日于上交所上市[2] - 公司注册资本为人民币1,060,899,292元[3] 股份相关 - 公司成立时发行普通股总数为50,993,000股，每股面值1元[7] - 2017年5月经重大资产置换后普通股总数为1,060,899,292股[7] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[13] 股东权益与权限 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[16] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东有诉讼请求权[19] - 单独或合计持有1%以上股份股东有权提提案[36][38] 会议相关 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[48] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知董事[66] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，必要时设副董事长1 - 2人[63] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[80] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[85] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[96] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[96] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[98]

公司变更 - 2025年6月9日股东大会通过董事、经营范围变更等议案[1] - 2025年6月26日临时股东会通过变更住所、修改章程等议案[1] - 2025年6月26日职代会通过选举职工董事议案[1] 登记信息 - 近日完成住所、经营范围变更及章程、董事备案，取得新执照[2] - 变更后住所为上海市徐汇区云锦路277号20层[2] - 变更后经营范围含投资管理、企业管理等业务[2]

新书发布 - 首部讲述上市公司传奇董秘从业经历、资本故事和职业精神的图书《传奇董秘》在第十五届江苏书展发布 [1] - 中国船舶股份、华鑫股份、吉祥航空、亚厦股份等17位董秘代表参与新书揭幕 [1] - 活动由江苏人民出版社、凤凰报刊出版传媒《董事会》杂志、深圳价值在线联合主办 [1] 书籍内容与价值 - 书籍通过38位标杆董秘的真实案例，展现职业的"首创精神"与"合规底线" [3] - 案例包括主导首家B股上市的胡之奎、破解轻资产企业IPO困局的罗守生、累计融资266亿元的张财广、促成民企与东航互相持股融资22亿元的徐骏民等 [4] - 书籍旨在为上市公司治理"新生代"提供应对变革的底层逻辑，推动"在规则中创新，在压力中前行"的职业精神 [3][4] 董秘职业贡献 - 传奇董秘们在资本市场关键节点作出首创性贡献，如国际化、募资模式创新、产业升级等 [4] - 董秘们深度参与并塑造新能源、高端制造、半导体等战略产业的资本生态 [4] - 书籍记录了中国上市公司从探索规范到引领变革的进化历程 [4] 读者见面会 - 见面会由上海股份公司联合会理事长侯郁波主持，探讨董秘职业成长、并购重组新思维、青年职业规划等话题 [5]

活动概况 - 国泰海通证券苏州分公司联合《董事会》杂志和价值在线举办"走进国泰海通之传奇董秘暨《传奇董秘》新书发布"活动，中国上市公司协会会长宋志平等逾20位上市公司高管出席 [1] - 首部聚焦上市公司董秘从业经历的图书《传奇董秘》正式发布，参与活动的董秘代表所在或曾服务的上市公司总市值超万亿元 [1] 书籍内容与意义 - 《传奇董秘》收录38位标杆董秘案例，将职业的"首创精神"与"合规底线"转化为可复制经验，旨在为新生代从业者提供应对资本市场改革的底层逻辑 [2] - 董秘群体在中国资本市场发展历程中发挥关键作用，包括推动治理制度建立、化解早期治理危机、促进股权分置改革落地等，其"事不避难、敢为人先"的职业精神成为中国特色公司治理的重要案例 [2] 董秘职业实践案例 - 胡之奎主导1992年首家B股上市开启国际化，罗守生创新轻资产企业IPO募资模式，张财广累计融资266亿元推动城建产业升级，徐骏民促成民企与东航互相持股融资22亿元 [3] - 传奇董秘深度参与新能源、高端制造、半导体等战略产业的资本生态构建，推动中国上市公司从规范探索到引领变革 [3] 职业发展讨论 - 活动设立读者见面会环节，聚焦董秘职业成长关键节点、并购重组新思维及青年职业规划等话题，引发广泛关注 [3]

券商金股上半年表现 - 近九成券商金股组合上半年取得正收益 东北证券以45.45%收益率居首 [2] - 东兴证券、华西证券分列二三位 收益率分别为37%和29.25% [6] - 5家券商金股组合收益率为负 包括长城证券、中银证券等 [7] 6月金股涨幅排名 - 巨人网络以63.09%涨幅成为6月最牛金股 受益于新游《超自然行动组》数据走强 [5] - 胜宏科技涨幅55.39%排名第二 系英伟达国内算力板核心供应商 [5] - 内蒙一机、源杰科技、新易盛等个股月涨幅均超40% [5][6] 7月金股行业分布 - 电子、医药生物、机械设备行业股票数量最多 电力设备、非银金融占比不低 [3][9] - 泡泡玛特获多家券商共同推荐 潮玩市场处于快速成长期 [9] - 中信证券因股债交投活跃、科创板新政受青睐 牧原股份因成本优势被看好 [10][11] 7月市场展望 - 多数券商认为沪指有望突破去年高点 泛科技、券商板块受重点推荐 [4][12] - 国海证券建议关注券商和科技板块 国盛证券推荐券商、固态电池、军工等方向 [12][13] - 东吴证券预计指数突破需以时间换空间 建议关注泛科技结构性行情 [15]

公司董事会变更 - 上海华鑫股份有限公司第二届第五次职工代表大会选举张溯枫女士为职工董事 [1] - 公司董事会成员由七名增至九名，新增刘正奇先生为董事 [1] - 原董事会成员包括李军、顾诚、吴文芳、魏嶷、俞洋、沈巍、黄雄七位董事 [1] 职工董事履历 - 张溯枫女士1975年10月出生，本科学历，注册会计师 [2] - 曾任华鑫证券有限责任公司多个部门职务，包括资产管理部总经理助理、自营分公司总经理助理等 [2] - 现任公司职工董事、审计部总经理、纪委副书记兼纪律检查室主任 [2] - 与控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股份，无处罚记录 [2]

董事会会议召开情况 - 上海华鑫股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2025年6月26日在上海市云锦路277号西岸数字谷二期T3楼栋五楼会议室召开 [1] - 会议通知及文件于2025年6月19日通过电子邮件形式发出 [1] - 应到董事9人，实到9人，副总经理兼总会计师田明因工作原因未列席 [1] - 会议由董事长李军主持，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会结构调整 - 董事会成员数量从七名调整为九名 [2] - 取消董事会关联交易控制委员会，其职能转由独立董事专门会议行使 [2] 专门委员会成员调整 审计委员会 - 原成员：魏嶷（主任委员）、吴文芳、沈巍 [2] - 调整后成员：魏嶷（主任委员）、吴文芳、刘正奇 [2] 战略委员会 - 成员维持不变：李军（主任委员）、顾诚、吴文芳、俞洋 [2] 提名委员会 - 成员维持不变：顾诚（主任委员）、吴文芳、魏嶷、李军、沈巍 [2] 薪酬与考核委员会 - 成员维持不变：吴文芳（主任委员）、魏嶷、顾诚、李军、俞洋 [2] 议案表决结果 - 《调整董事会部分专门委员会成员的议案》获全票通过（赞成9票/反对0票/弃权0票） [3]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年6月26日在上海市徐汇区云锦路277号西岸数字谷二期T3楼栋五楼会议室召开 [1] - 会议通知于2025年6月10日在《中国证券报》及上海证券交易所网站发布，内容包括会议基本情况、审议事项、投票注意事项等 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行 [3] - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》《自律监管指引》及《公司章程》规定 [1][2] 参会人员资格 - 现场会议出席股东10人，代表有表决权股份数未披露具体数据 [3] - 列席人员包括公司董事、高级管理人员及聘任律师，均具备合法资格 [4] - 召集人为公司董事会，资格符合法律法规及《公司章程》要求 [4] 表决程序与结果 - 现场会议表决采用现场投票方式，按规则进行计票、监票并当场公布结果 [4] - 网络投票通过上交所系统进行，股东可选择现场或网络投票但不可重复 [5] - 总参会股东369人，代表有表决权股份605,965,888股（占总数57.1181%） [5] - 议案1、2作为特别决议议案获三分之二以上表决权通过，其余议案获过半数通过 [5] 法律意见结论 - 股东会召集、召开程序及表决结果符合法律法规与《公司章程》规定 [6] - 会议决议合法有效，未收到临时提案 [6]

股权结构 - 公司1992年5月首次发行人民币普通股5099.3万股[2] - 公司注册资本为1060899292元[3] - 成立时发行普通股总数50993000股，每股面值1元[8] - 成立时向发起人、社会法人股股东、社会公众股股东分别发行34993000股、10000000股、6000000股，占比68.62％、19.61％、11.77％[8] - 2017年5月重大资产置换后普通股总数为1060899292股[8] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25％[14] - 董事、高级管理人员所持公司股份上市交易之日起一年内、离职后半年内不得转让[14] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[17] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼或直接诉讼[20] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规或内容违反章程，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[19] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[27] - 本章程授权董事会生效之日起三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，董事会决议需全体董事2/3以上通过[27] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情形需股东会审议[28] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[30] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[97] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[99] - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红在本次利润分配中所占比例有不同最低要求[99][100] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[97] - 本章程自2025年6月26日起施行，2025年6月9日旧章程废止[125]

公司治理 - 2025年6月26日召开第二届第五次职工代表大会[2] - 张溯枫当选第十一届董事会职工董事[2] - 2025年6月9日股东大会通过取消监事会暨修改《公司章程》议案[2] - 董事会由七名变更为九名董事组成[2] 人员信息 - 张溯枫曾任上海浦东联合信托投资等多职[4] - 张溯枫现任职工董事、审计部总经理等职[4] - 张溯枫与控股股东及实控人无关联，未持股，无处罚惩戒[4]