股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于6月26日召开[1] - 6月10日发布召开股东会通知[3] - 采取现场投票和网络投票相结合方式[4] 股东情况 - 出席现场会议股东10人，代表股份598,443,564股，占比56.4091%[7] - 参加股东会股东及代表共369人，代表股份605,965,888股，占比57.1181%[16] 议案表决 - 议案1、2需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[16] - 其余议案经出席股东所持表决权过半数通过[17]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于6月26日在上海徐汇区召开[3] - 出席会议股东和代理人369人，所持表决权股份占比57.1181%[3] 议案表决 - 变更住所、修改《公司章程》、选举董事议案A股同意票占比超99%[4][5][7] - 选举董事议案5%以下股东同意票占比97.5068%[7] 决议情况 - 变更住所和修改《公司章程》议案特别决议通过[7] 律师见证 - 见证律所是上海金茂凯德律师事务所，决议合法有效[8][9]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十九次会议于2025年6月26日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 公司治理调整 - 2025年6月9日公司2024年年度股东大会通过取消监事会暨修改《公司章程》议案[2] - 公司董事会由7名董事变更为9名[2] - 取消董事会关联交易控制委员会，职能由独立董事专门会议行使[2] - 董事会审计委员会成员原沈巍换为刘正奇[2] - 董事会战略、提名、薪酬与考核委员会委员不作调整[3][4][6] - 《公司关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》表决赞成9票，反对0票，弃权0票[6]

地块基本信息 - 地块位于深圳龙华区民治街道A817-0619宗地 面积1 09万平方米 属于"迷你地块" [2] - 规划建筑面积2 72万平方米 容积率≤2 5 是深圳近年来少见的低密住宅用地 [2] - 地块将建设2 66万平方米住宅 500平方米商业及100平方米物业服务用房 车位配比达1∶1 34 [2] 土拍结果与竞争 - 经过65轮竞价 联发集团旗下深圳联粤房地产开发有限公司以总价12 12亿元竞得 折合楼面价4 46万元/平方米 [1] - 吸引中海地产 绿城中国 招商蛇口 中能建等八家房企参与竞拍 [2] 区位优势 - 地处红山-上塘黄金走廊 1公里范围内有深圳地铁4号线红山站 6号线龙华站双轨交汇 [2] - 周边聚集星河COCOCity 华南首家Costco等商业配套 毗邻龙华实验学校 龙华区中心医院等优质公共资源 [2] - 周边二手房售价在6 0万~7 8万元/平方米 [4] 政策与规划创新 - 全面取消限价 允许开发商自主定价 为高端产品打造预留空间 [4] - 无"70/90"户型限制 可开发改善型大平层 契合片区居民升级需求 [4] - 开发周期压缩至1年内开工 4年内竣工 提供"交房即发证"服务 [4] - 是深圳响应住建部《住宅项目规范》（容积率≤3 1）的首批出让地块之一 [5] 市场趋势与行业观点 - 深圳土地出让呈现小型化 中心区特点 小地块能满足开发商尽快开发 尽快销售的需求 [4] - 低容积率 灵活开发条件及成熟配套为项目提供较大想象空间 未来可通过"居住+商业+产业"联动提升区域竞争力 [5] - 推动龙华区从"刚需聚集地"向"改善型住区"转型 [5]

地块成交情况 - 龙华民治A817-0619宗地由深圳联粤房地产开发有限公司（联发集团全资子公司）竞得，经过65轮竞价，最终成交价12.12亿元，溢价率46.6% [1][3] - 地块土地面积10898.05平方米，建筑面积27200平方米，楼面单价约44559元/平方米，挂牌起始价8.27亿元 [3] 地块规划与条件 - 出让条件宽松：住宅和商业均允许分割转让，无"70/90"户型限制，未设置销售限价，无保障房配建要求 [3] - 竞得人须在签订土地出让合同后1年内开工，4年内竣工，并承诺提供"交房即发证"服务 [3] 地块区位与周边市场 - 地块位于龙华区民治街道佳民路与民塘路交叉口北侧，毗邻金地上塘道2期西侧，周边环绕中城宴华府、星河传奇等次新社区 [3] - 区域内金地上塘道小区二手住宅均价约6.09万元/平方米，次新房中城宴华府在售均价达8.65万元/平方米 [5] 联发集团相关动态 - 本次竞得地块与联发集团2022年8月摘得的A818-0479宗地相邻，后者由天津联达房地产开发有限公司以12.73亿元竞得 [7] - A818-0479宗地开发项目"联发臻筑雅居"备案均价7.33万元/平方米，已备案267套房源，备案进度75.42% [7]

公司信息 - 公司迁至上海市徐汇区云锦路277号西岸数字谷二期T3楼栋[2] - 公司网址为https://www.shchinafortune.com[2] - 投资者接待电话为021 - 54967667、021 - 54967089[2] - 公司邮箱为shfc@shchinafortune.com[2] - 公司传真为021 - 54967032[2] - 新办公地址邮政编码为200232[2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于6月26日召开[2] - 表决方式为现场记名与网络投票结合，重复表决以首次结果为准[7] 议案相关 - 变更住所、修改章程议案需三分之二以上表决权通过[7] - 选举董事议案需过半数表决权通过[7] 公司变更 - 拟将住所变更为上海市徐汇区云锦路277号20层[12] - 董事会由七名变九名，提名刘正奇为董事候选人[19]

会议议程与规定 - 公司2025年第一次临时股东会旨在维护股东合法权益并确保议事效率，董事会需履行法定职责[1] - 会议设立秘书处负责程序事宜，股东享有发言权、表决权等权利，需共同维护秩序[1] - 股东发言需提前登记，采用现场记名投票与网络投票结合的表决方式，网络投票通过上交所系统进行[2] 表决规则与议案 - 议案表决需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过（特别决议事项）或过半数通过（普通议案）[3] - 本次无关联股东回避表决的议案，表决结果由股东代表及律师清点并当场公布[3] - 会议审议三项议案：变更公司住所、修改《公司章程》、选举董事，分别由副总经理田明和董事会秘书胡之奎报告[3] 公司住所变更 - 拟将住所从中国（上海）自由贸易试验区金海路1000号变更为上海市徐汇区云锦路277号20层[4] - 需同步修改《公司章程》第五条关于住所的条款，并授权董事会办理变更登记[4][5] 公司章程修订 - 修订《公司章程》第五条住所条款及第二百一十一条生效日期条款，明确新章程自2025年审议通过后施行[5] - 原2022年3月28日通过的章程废止，其他条款内容保持不变[5] 董事会选举 - 董事会规模从7名董事扩至9名，提名刘正奇为董事候选人，另一名新增董事由职工代表大会选举[7][9] - 刘正奇现任上海仪电集团副总经济师等职，具备财务高管背景，未持有公司股票且无关联关系[9]

公司治理改革浪潮 - 今年以来多家银行、证券、保险机构宣布撤销监事会并将职权移交至董事会审计委员会 [1][2] - 新修订的《公司法》第121条明确允许通过董事会审计委员会行使监事会职权并不再强制设立监事会 [1][6] - 撤销监事会可降低公司治理成本预计更多金融机构将启动改革 [1][7] 金融机构撤销监事会动态 银行 - 4月29日五大国有行（工行、农行、中行、建行、交行）同步通过撤销监事会决议 [4] - 同日招商银行、华夏银行两家股份行宣布不再设监事会 [4] - 5月光大银行、民生银行及部分城商行（长沙银行、上海银行）推进撤销监事会 [4] 证券 - 3月3日财信证券为首家撤销监事会的证券公司 [5] - 国元证券、国联民生证券、华鑫股份及国泰海通证券（6月6日）相继撤销监事会 [5] 保险 - 4月20日日本财产保险（中国）率先撤销监事职位 [5] - 4月29日中国人保宣布不再设监事会职权移交董事会审计委员会 [5] 改革动因与制度背景 - 监事会传统职能包括财务监督、管理层行为合规检查及临时股东大会提议等但其不可替代性被新《公司法》削弱 [6] - 2024年7月新《公司法》施行明确允许审计委员会替代监事会 [6] - 2024年12月金融监管总局发布通知重申金融机构可依章程调整治理结构 [7] 审计委员会接棒挑战 - 审计委员会由董事组成存在"自己监督自己"的角色冲突可能影响独立监督效果 [9] - 专家认为需在实践中探索提升审计委员会效率但沟通成本降低是优势 [7][9] - 原外部监事符合条件可转任独立董事但累计任职年限不得超过六年 [9]

公司基本情况 - 公司系依照《公司法》设立的股份有限公司，经上海市经济委员会批准以社会募集方式设立，在上海市工商行政管理局注册登记 [1] - 公司于1992年5月首次公开发行5,099.3万股普通股，并于1992年12月2日在上海证券交易所上市 [1] - 公司注册资本为人民币1,060,899,292元，股份总数为普通股1,060,899,292股 [2][19] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区金海路1000号，英文名称为SHANGHAI CHINAFORTUNE CO., LTD. [4] 公司治理结构 - 公司设股东会、董事会、审计委员会等治理机构，股东会是最高权力机构 [45] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1-2人，董事长为法定代表人 [108][8] - 审计委员会行使监事会职权，成员为3名，其中独立董事2名 [133][134] - 公司设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会 [137] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，连续180日以上持股3%以上股东可查阅会计账簿 [33][10] - 控股股东、实际控制人需遵守不得占用资金、不得违规担保等规定 [42] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [79] 董事会运作 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需提前3日通知 [116][118] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [120][121] - 独立董事需保持独立性，不得在公司或关联方任职 [127] - 独立董事可行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权 [130] 经营管理 - 公司经营范围包括投资管理、数据处理、信息系统集成等 [14] - 总经理由董事会聘任，负责日常经营管理，组织实施董事会决议 [145] - 董事会授权总经理决定1亿元以下的境内投资项目 [113] - 公司建立资产核销分级审批机制，500万元以上需董事会审批 [113] 股份管理 - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [29] - 公司可因减少资本、股权激励等情形回购股份，回购比例不得超过10% [24][26] - 控股股东质押股份需维持公司控制权和经营稳定 [43]