华东建筑集团股份有限公司 独立董事管理办法 （经2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》，以及《华东建筑 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会中应当至少包括三分之一的独立董事。独立董 事中至少包括一名会计专业人士。 公司设立战略投资与 ESG 委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会、预算管理委员会等专门委员会。其中，审计 与风险控制委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 ...

上海市锦天城律师事务所 关于华东建筑集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：华东建筑集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受华东建筑集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（证监会公告[2022]13 号）等相关法律、 法规及规范性文件以及《华东建筑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的 ...

根据《公司法》和《公司章程》规定，经华东建筑集团股份有限 公司（简称"公司"）第二届第二次职工代表大会表决通过，由金健先 生担任公司第十一届董事会职工董事，任期同公司第十一届董事会； 由郎芳女士、徐佳欢女士担任公司第十一届监事会职工监事，任期同 公司第十一届监事会。上述人员简历如下： 金健，男，1969年9月出生，大学学历，在职公共管理硕士，高级 政工师，1992年8月参加工作，1996年6月加入中国共产党。曾任上海 现代建筑设计集团办公室主任助理，监察室副主任兼监事会秘书，华 东建筑集团股份有限公司监察审计室（纪委办公室）常务副主任兼监 事会秘书、纪委副书记兼纪检监察室主任。现任华东建筑集团股份有 限公司工会常务副主席兼工团办公室主任。 郎芳，女，1972年7月出生，汉族，全日制研究生毕业，文学硕士， 高级政工师。1992年7月加入中国共产党，1997年7月参加工作。曾任 上海市国有资产监督管理委员会直属单位管理办公室副主任，上海市 1 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-031 华东建筑集团股份有限公司 关于第十一届董事会职工董事、第十一届监事会职工 监事推选结果的公告 本公司董 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入16.75亿元，同比减少0.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润7981.75万元，同比减少9.41%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7848.37万元，同比增加1.97%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.99亿元，同比增加2.29%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比减少11.11%[4] - 加权平均净资产收益率为1.59%，同比减少0.34%[5] - 本报告期末总资产151.51亿元，较上年度末减少4.38%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益50.60亿元，较上年度末增加1.75%[5] - 2024年第一季度营业总收入为1674883800.46元，较2023年第一季度的1686306393.06元有所减少[19] - 2024年第一季度营业总成本为1565620742.19元，较2023年第一季度的1588432909.29元有所减少[19] - 2024年第一季度投资收益为11998635.83元，较2023年第一季度的16299610.48元有所减少[19] - 2024年第一季度净利润为88370347.18元，2023年同期为100058169.39元[20] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2023年同期均为0.09元/股[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计2435334250.26元，流出小计3135198641.68元，净流量为 -699864391.42元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计13890761.49元，流出小计26182251.60元，净流量为 -12291490.11元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计87000000.00元，流出小计114277215.99元，净流量为 -27277215.99元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -739421951.23元，期初余额3764793438.31元，期末余额3025371487.08元[22] - 2024年第一季度资产减值损失为2075585.61元，2023年同期为3084100.65元[20] - 2024年第一季度营业利润为102680684.57元，2023年同期为110155016.07元[20] - 2024年第一季度公司资产总计73.63亿元，较2023年的75.99亿元有所下降[24] - 2024年第一季度流动负债合计24.62亿元，较2023年的26.94亿元减少[24] - 2024年第一季度非流动负债合计2.77亿元，较2023年的2.74亿元略有增加[24] - 2024年第一季度所有者权益为46.24亿元，较2023年的46.32亿元稍有降低[25] - 2024年第一季度营业收入2005.52万元，较2023年的1423.63万元增长约40.9%[25] - 2024年第一季度营业利润为 - 1539.36万元，较2023年的 - 1503.51万元亏损略有增加[26] - 2024年第一季度净利润为 - 1539.36万元，较2023年的 - 443.51万元亏损大幅增加[26] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为 - 1072.45万元，较2023年的 - 2061.42万元亏损减少[27] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额为1634.59万元，较2023年的 - 3416.94万元由负转正[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额为 - 24683.61万元，较2023年的 - 5807.02万元亏损大幅增加[27] 资产负债项目数据关键指标变化 - 2024年3月31日货币资金为3072752069.06元，较2023年12月31日的3815888468.61元有所减少[16] - 2024年3月31日应收账款为2825118764.03元，较2023年12月31日的3075332120.31元有所减少[16] - 2024年3月31日存货为3548879312.83元，较2023年12月31日的3135443809.01元有所增加[16] - 2024年3月31日资产总计为15150988262.81元，较2023年12月31日的15844369453.46元有所减少[17] - 2024年3月31日流动负债合计为8649887012.20元，较2023年12月31日的9506739886.77元有所减少[17] - 2024年3月31日负债合计为9721422864.48元，较2023年12月31日的10510343835.12元有所减少[18] - 2024年3月31日母公司流动资产合计3433081275.85元，2023年12月31日为3668515822.24元[23] - 2024年3月31日母公司非流动资产中，长期股权投资为2630095712.78元，2023年12月31日为2621836195.32元[23] 特殊项目变动原因 - 信用减值损失变动比例为69.61%，主要因应收账款坏账准备金额增加[8] - 营业外收入变动比例为-77.49%，主要因去年同期提前收到地方财政扶持，本季度未收到[9] 股东持股情况 - 自然人股东曹国成通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有4342280股[14]

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-028 2024 年 4 月 26 日 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十八次会 议通知及议案于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日通过通讯方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集和 召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》《华东建筑集 团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、《华东建筑集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》 审议通过本议案。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 华东建筑集团股份有限公司监事会 华东建筑集团股份有限公司 第十届监事会第三十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-027 华东建筑集团股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十九次会议通知于2024年4月18日以邮件形式发出，会议于2024 年4月25日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事 九人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规 定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 一、董事会会议召开情况 表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董 事会审议。 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-026 华东建筑集团股份有限公司关于 投资城创基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司将密切关注城创基金的投资进展情况，及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2024年4月20日 2 2016年4月26日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"华建 集团"或"公司"）召开的第九届董事会第六次会议审议通过了 《关于城创基金合作项目》。根据决议，公司下属子公司上海韵筑 投资有限公司（以下简称"韵筑投资"）作为有限合伙人参与投资 上海城创城市更新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "城创基金"或"基金"），投资金额1亿元。上述情况详见公司于 2016年4月28日、2016年6月7日、2016年6月8日披露的《第九届董事 会第六次会议决议公告》（公告编号：临2016-006）、《拟对外投 资公告》（公告编号：临2016-011）、《对外投资进展公告》（公 告编号：临2016- ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-024 华东建筑集团股份有限公司 关于 2024 年一季度新签合同情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2024 年一季度新签合同情况 2024 年一季度，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 新签合同额 27.15 亿元，同比增长 9.70%。 三、2024 年一季度大合同情况 设计咨询：（合同额 1,000 万元及以上） | | 2024 年 1-3 月 | 上年同比% | | --- | --- | --- | | 新签合同额(万元) | 81865 | -14.38% | 二、2024 年一季度各业务类别新签合同情况 业务类别 2024 年 1-3 月新 签合同额(万元) 上年同比（%） 占比（%） 工程设计 130962 -0.07% 48.24% 工程技术管理服务 19621 -20.42% 7.23% 工程承包 109038 39.88% 40.17% 工程勘察 11840 -14.21% 4.36% 四、其他说 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-025 华东建筑集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 17 日（星期三）至 4 月 23 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 IR@arcplus.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 24 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披 ...

华东建筑集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 4 月 26 日 | 序号 | 资料内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会会议须知 | l | | 2 | 2023年年度股东大会议程 | 2 | | 3 | 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 | র্ব | | র্ব | 《关于2023年度监事会工作报告的议案》 | 13 | | 5 | 《关于2023年度财务决算报告的议案》 | 19 | | 6 | 《关于2024年度财务预算报告的议案》 | 24 | | 7 | 《关于2024年度银行综合授信额度的议案》 | 27 | | 8 | 《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》 | 30 | | 9 | 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 | 37 | | 10 | 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》 | 42 | | 11 | 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 43 | | 12 | 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 | 45 | | 13 | 《关于2023年年度报告及摘 ...