股东大会信息 - 2025年4月29日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人515人，持有表决权股份502,720,559股，占比51.8075%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事8人，出席4人；在任监事3人，出席3人[6] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案，A股同意票数501,496,953，占比99.7566%[5] - 2024年度财务决算报告议案，A股同意票数501,468,526，占比99.7509%[7] - 2025年度财务预算报告议案，A股同意票数501,482,753，占比99.7538%[8] - 2025年度银行综合授信额度议案，A股同意票数501,214,153，占比99.7003%[9] - 2024年度计提资产减值准备议案，A股同意票数500,630,140，占比99.5842%[9] - 2024年度募集资金存放与实际使用情况报告议案，A股同意票数501,062,153，占比99.6701%[10] - 2024年度董事会工作报告议案，同意票数5761351，占比82.4823%[17] - 2025年度银行综合授信额度议案，同意票数5478551，占比78.4336%[18] - 2024年度计提资产减值准备议案，同意票数4894538，占比70.0726%[18] - 续聘2025年度会计师事务所议案，同意票数5783651，占比82.8015%[18] - 2024年度报告及摘要议案，同意票数5567951，占比79.7135%[19] - 公司董事2024 - 2025年度薪酬方案议案，同意票数4936703，占比70.6762%[19] - 修订《华东建筑集团股份有限公司投资管理制度》议案，同意票数5552024，占比79.4854%[19] - 募投项目相关议案，同意票数5252924，占比75.2034%[19] 董事选举情况 - 选举翁逸凡先生为公司董事，得票数496,865,179，占出席会议有效表决权的比例98.8353%[16] - 选举翁逸凡先生为公司董事，同意票数1129577，占比16.1716%[20] 决议合法性 - 上海市锦天城律师事务所见证股东大会，认为决议合法有效[21]

会议安排 - 公司第十一届监事会第七次会议通知及议案于2025年4月21日发出[1] - 会议于2025年4月29日以通讯方式召开[1] 会议情况 - 应到监事三名，实到三名[1] 审议结果 - 审议通过《华东建筑集团股份有限公司2025年第一季度报告》，表决3票同意、0票反对、0票弃权[1]

会议信息 - 公司第十一届董事会第九次会议4月22日发通知，4月29日通讯召开[2] - 应参加董事8人，实际参加8人[2] 议案通过 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》获8票同意通过[3][5] - 《关于2024年度华建集团ESG报告的议案》获8票同意通过[6][7] - 《关于华建集团 "提质增效重回报"行动方案的议案》获8票同意通过[8][9] 人事变动 - 同意聘任翁晓翔为公司副总裁，任期与本届董事会一致[10][11] - 同意增补翁逸凡为相关委员会委员[12][13]

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为12.87亿元人民币，同比下降23.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6018.58万元人民币，同比下降24.60%[4] - 扣除非经常性损益的净利润为4801.46万元人民币，同比下降38.82%[4] - 2025年第一季度营业总收入为12.87亿元人民币，较2024年同期的16.75亿元人民币下降23.1%[19] - 净利润从60,751,094.74元增至88,370,347.18元，同比增长45.46%[20] - 归属于母公司股东的净利润从60,185,838.86元增至79,817,474.11元，同比增长32.62%[20] - 公司2025年第一季度营业收入为17,438,660.84元，同比下降13.04%（2024年同期为20,055,236.10元）[31] - 公司2025年第一季度净利润亏损11,563,976.64元，同比减亏24.88%（2024年同期亏损15,393,616.82元）[32] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为12.14亿元人民币，较2024年同期的15.66亿元人民币下降22.5%[19] - 研发费用从36,627,853.44元增至52,399,955.31元，同比增长43.05%[20] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金同比增加47.7%至40,111,327.07元[34] - 2025年第一季度支付其他与经营活动有关的现金激增539.7%至42,200,948.87元[34] - 2025年第一季度支付的各项税费同比下降49.8%至3,020,457.31元[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.90亿元人民币，同比下降12.86%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-789,879,919.52元，较上年同期的-699,864,391.42元恶化12.86%[24][25] - 投资活动产生的现金流量净额为-273,639,654.81元，较上年同期的-12,291,490.11元恶化2126.47%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金从2,347,166,817.41元降至1,656,437,624.88元，同比下降29.43%[24] - 期末现金及现金等价物余额从3,025,371,487.08元降至1,950,838,290.72元，同比下降35.52%[26] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-70,641,120.80元，相比2024年同期的-10,724,546.28元恶化明显[34] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-240,785,224.56元，而2024年同期为16,345,939.16元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金大幅增加至313,576,000元[34] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-36,710,932.29元，较2024年同期的-246,836,084.36元有所改善[34] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-348,137,277.65元，2024年同期为-241,214,691.48元[35] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计同比增长114.5%至85,332,733.25元[34] - 2025年第一季度收到其他与投资活动有关的现金同比增长16.9%至82,275,977.26元[34] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年12月31日的31.25亿元人民币降至2025年3月31日的20.11亿元人民币，下降35.6%[13] - 应收账款从2024年12月31日的31.19亿元人民币降至2025年3月31日的28.14亿元人民币，下降9.8%[14] - 存货从2024年12月31日的32.35亿元人民币增至2025年3月31日的35.34亿元人民币，增长9.3%[14] - 流动资产总额从2024年12月31日的117.07亿元人民币降至2025年3月31日的105.43亿元人民币，下降9.9%[14] - 应付账款从2024年12月31日的67.20亿元人民币降至2025年3月31日的61.85亿元人民币，下降8.0%[15] - 公司货币资金从2024年末的1,872,620,091.09元下降至2025年3月末的1,524,482,813.44元，降幅18.59%[27] - 公司应收账款从2024年末的119,510.00元激增至2025年3月末的15,810,918.40元，增长幅度达13,130%[27] - 公司其他债权投资从2024年末的555,843,027.78元增长至2025年3月末的829,608,013.87元，增幅49.25%[27] - 公司长期股权投资从2024年末的2,676,476,918.64元微增至2025年3月末的2,682,641,000.26元，增幅0.23%[27] - 公司应付职工薪酬从2024年末的22,055,162.10元大幅下降至2025年3月末的5,317,975.50元，降幅75.89%[28] - 公司应交税费从2024年末的8,617,407.97元下降至2025年3月末的3,318,586.47元，降幅61.50%[28] - 公司未分配利润从2024年末的621,974,109.34元下降至2025年3月末的610,410,132.70元，减少11,563,976.64元[29] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.06元人民币，同比下降25.00%[4] - 加权平均净资产收益率为1.14%，同比减少0.45个百分点[5] - 公司总资产为148.20亿元人民币，同比下降5.94%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为53.06亿元人民币，同比上升1.22%[5] - 非经常性损益项目合计为1217.12万元人民币，主要包括非流动性资产处置损益和政府补助等[6] - 归属于母公司所有者权益从2024年12月31日的52.42亿元人民币增至2025年3月31日的53.06亿元人民币，增长1.2%[16] - 资产总计从2024年12月31日的157.55亿元人民币降至2025年3月31日的148.20亿元人民币，下降6.1%[14] - 基本每股收益从0.06元增至0.08元，同比增长33.33%[21] - 利息收入从11,715,233.33元增至17,235,152.99元，同比增长47.12%[20] - 信用减值损失为-23,426,723.10元，较上年同期的-23,778,784.90元改善1.48%[20] - 公司2025年第一季度利息收入为11,470,648.24元，同比下降30.18%（2024年同期为16,425,806.92元）[31] 股东和股权结构 - 公司第一大股东上海国有资本投资有限公司持股30.98%，持有3.01亿股[10]

上海市锦天城律师事务所 关于华东建筑集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华东建筑集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：华东建筑集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受华东建筑集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕 7 号）等相关法律、法规及规范性文件以及《华东建筑集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

华东建筑集团股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 2025 年 4 月 29 日 | 2024年年度股东大会资料目录 | | --- | | 序号 | 资料内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会会议须知 | 1 | | 2 | 2024年年度股东大会议程 | 2 | | 3 | 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 | 4 | | 4 | 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 | 14 | | 5 | 《关于2024年度财务决算报告的议案》 | 20 | | 6 | 《关于2025年度财务预算报告的议案》 | 25 | | 7 | 《关于2025年度银行综合授信额度的议案》 | 29 | | 8 | 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》 | 31 | | 9 | 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 | 38 | | 10 | 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》 | 42 | | 11 | 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 60 | | 12 | 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 | 62 ...

2025 年 1-3 月，华东建筑集团股份有限公司新签合同额 14.35 亿元，同比下降 47.13%。 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-021 华东建筑集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度新签合同情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2025 年第一季度新签合同情况 四、其他说明事项 以上数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定 期报告披露的数据存在差异，仅供参考。 特此公告。 三、2025 年第一季度大合同情况 注：设计咨询指工程设计、工程技术管理服务及工程勘察 工程承包：（合同额 5,000 万元及以上） | | 2025 年 1-3 | 月 | 上年同比% | | --- | --- | --- | --- | | 新签合同额(万元) | 7206 | | -91.33% | 二、2025 年第一季度各业务类别新签合同情况 业务类别 2025 年 1-3 月 新签合同额(万元) 上年同比（%） 占比（%） 工程设计 63323 -51. ...

股价表现与交易数据 - 公司股票今日涨停 全天换手率3 15% 成交额2 43亿元 振幅10 07% [2] - 龙虎榜数据显示沪股通净卖出755 12万元 营业部席位合计净买入2890 94万元 [2] - 上交所公开信息显示该股因日涨幅偏离值达9 80%上榜 [2] - 前五大买卖营业部合计成交6965 86万元 其中买入成交4550 84万元 卖出成交2415 02万元 合计净买入2135 83万元 [2] - 沪股通为第一大卖出营业部 卖出金额755 12万元 净卖出755 12万元 [2] 资金流向 - 今日主力资金净流入8722 58万元 其中特大单净流入5848 79万元 大单资金净流入2873 79万元 [2] - 近5日主力资金净流入8306 49万元 [2] 财务数据 - 2024年报显示公司实现营业收入84 81亿元 同比下降6 38% 净利润3 92亿元 同比下降7 91% [2] 龙虎榜历史表现 - 近半年累计上榜龙虎榜9次 上榜次日股价平均跌0 02% 上榜后5日平均跌1 49% [2] 营业部交易明细 - 买一华泰证券总部买入1123 28万元 [2] - 买二兴业证券福州工业路营业部买入1090 73万元 [2] - 买三开源证券西安太华路营业部买入1056 28万元 [2] - 买四国新证券长沙韶山路营业部买入756 63万元 [2] - 买五华宝证券成都天府大道营业部买入523 93万元 [2] - 卖二中原证券沈丘吉祥路营业部卖出754 44万元 [2] - 卖三中信证券上海分公司卖出351 92万元 [2] - 卖四海通证券上海杨浦区周家嘴路营业部卖出283 07万元 [2]

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-020 华东建筑集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2025年4月17日 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 16 日收到公司副总经理龙革先生提交的书面辞职报告，龙革 先生因工作职务调整原因提出辞去公司副总经理职务。根据《公司法》 《公司章程》的相关规定，龙革先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 截至本公告披露日，龙革先生持有公司股票 1,075,873 股，占公 司总股本的 0.11%。龙革先生离任后将继续遵守《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》及其他有关股份买卖的限制性规定。 龙革先生担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司 的市场经营开拓、持续健康发展发挥了重要的作用。公司对龙革先生 在任职副总经理期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

高管变动 - 华建集团副总经理龙革因工作职务调整于2025年4月16日提交书面辞职报告 [1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 公司对龙革在任职期间的贡献表示感谢 [1] 持股情况 - 龙革持有公司股票107 59万股 占总股本的0 11% [1]