证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-036 华东建筑集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 审议通过本议案。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 2、《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》 审议通过本议案。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 29 日 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会议 通知及议案于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日通过现场会议召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集和 召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》《华东建筑集 团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于华建集团 2024-2026 三年行动规划的议案》 ...

独立董事签字; 华东建筑集团股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第二次会议相关议案的 独立意见 (独立董事专门会议决议) 我们作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第１号-规范运作》等相关法律法规 及规范性文件和《华东建筑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的 原则,对公司第十一届董事会第二次会议审议的"关于部分募集资金投资 项目重新论证并暂缓实施的议案"，经独立董事专门会议审议，基于独立 判断立场,发表如下独立意见: 我们认为本次募集资金投资项目重新论证，是公司根据募投项目的 实际实施情况及公司经营需要做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变 募集资金项目实施主体及建设内容，不存在改变或变相改变募集资金用 途的情形。符合公司的发展战略，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形。符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第２号 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-035 华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 1 2. 关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二次会议通知于2024年6月24日以邮件形式发出，会议于2024年6 月28日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九 人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定， 表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1. 关于《华建集团 2024-2026 三年行动规划》的议案 本规划对公司过去三年发展情况进行了总结评估，对未来三年的 发展形势进行了预测分析，在"十四五"发展规划的总体框架下，明 确了未来三年的发展目标、重点任务和保障措施。 本议案经公司战略投资与 ESG 委员会通过，并同意提交公司董事 会审议。 表决情况：9 票同意、 0 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-037 上述募集资金已全部到账，众华会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 8 日出具了《验资报告》（众会字(2022)第 03313 号）。 华东建筑集团股份有限公司关于 部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第一次会 议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的 议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于核准华东建筑集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2021]2754 号）核准，华东建筑集团股份有限公司（以下 简称"公司"）向包括诺德基金管理有限公司在内的 21 名特定 对象非公开发行股票 153,238,333 股（以下简称"本 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-038 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司于 2017 年 3 月 17 日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务顾问海 通证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司在上海浦东发展银行第一营业部开 设了 1 个募集资金专户，原银行系统自动生成子账号中的资金已并入 主账号，募集资金存放情况如下： 三、募集资金专户注销情况 2024 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第三十八次会议、第 十届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并 募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意将发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建 筑集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-021）。2024 年 4 月 2 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：2024-033 华东建筑集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.14 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 970,556,038 股为基数，每股派发现金红利 0.14 元（含 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖,给予"优于大市"评级[5] 报告的核心观点 公司概况 - 公司是以工程设计咨询为核心,为城镇建设提供高品质综合解决方案的集成服务供应商[1] - 旗下拥有全国设计咨询领域龙头企业华东院,实控人为上海国资委[1] - 公司前身是1952年成立的华东工业部建筑设计公司和1953年成立的上海市建筑工程局生产技术处设计科,1998年两院合并组建[1] 业务发展 - 加速业务数字化升级与转型,提质增效人均创利明显提升[2] - 在工程数字化方面,子公司华建数创研发自主可控的Arctron ArcOS系列产品,并以此推进"数字孪生"和"智慧赋能"两大业务板块[2] - 2021-2023年公司人均创利从3.08万元增长至3.88万元,复合增速为12.24%[2] 财务表现 - 2021-2023年公司营收复合增速为0.02%,归母净利润复合增速为13.83%[3] - 2023年公司毛利率下降0.46个百分点至23.42%,净利率下降0.41个百分点至5.11%,ROE下降0.56个百分点至8.95%[3] - 2023年公司新签123.72亿元,同比增长3.66%[4] 盈利预测与估值 - 预计公司2024-2025年EPS分别为0.50元、0.57元[5] - 给予公司2024年15-17倍市盈率,合理价值区间7.50-8.50元[5] 根据目录分别总结 公司概况 - 公司是以工程设计咨询为核心,为城镇建设提供高品质综合解决方案的集成服务供应商[1] - 旗下拥有全国设计咨询领域龙头企业华东院,实控人为上海国资委[1] - 公司前身是1952年成立的华东工业部建筑设计公司和1953年成立的上海市建筑工程局生产技术处设计科,1998年两院合并组建[1] 业务发展 - 加速业务数字化升级与转型,提质增效人均创利明显提升[2] - 在工程数字化方面,子公司华建数创研发自主可控的Arctron ArcOS系列产品,并以此推进"数字孪生"和"智慧赋能"两大业务板块[2] - 2021-2023年公司人均创利从3.08万元增长至3.88万元,复合增速为12.24%[2] 财务表现 - 2021-2023年公司营收复合增速为0.02%,归母净利润复合增速为13.83%[3] - 2023年公司毛利率下降0.46个百分点至23.42%,净利率下降0.41个百分点至5.11%,ROE下降0.56个百分点至8.95%[3] - 2023年公司新签123.72亿元,同比增长3.66%[4] 盈利预测与估值 - 预计公司2024-2025年EPS分别为0.50元、0.57元[5] - 给予公司2024年15-17倍市盈率,合理价值区间7.50-8.50元[5]

华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 十一届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公 司副总裁的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司财务 总监的议案》《关于聘任公司工程总监的议案》《关于聘任公司董事会秘 书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于设立第十一届 董事会各专门委员会的议案》。 同时，根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司第二届第二次 职工代表大会表决通过，由金健先生担任公司第十一届董事会职工代表 董事，任期同公司第十一届董事会；由郎芳女士、徐佳欢女士担任公司 第十一届监事会职工代表监事，任期同公司第十一届监事会。 现将公司董事会、监事会、各专门委员会换届选举及现任高级管理 人员具体情况公告如下： 1 一、公司第十一届董事会组成情况 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-032 华东建筑集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会、各专门委员会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-030 华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第一次会议于2024年4月26日在公司会议中心第一会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议应到董事九人，现场实到董事七人，董事 陆雯、宋晓燕通迅表决。一名监事列席会议。各位董事已知悉与所议 事项相关的必要信息。会议由董事长顾伟华主持。本次董事会的召集、 召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于豁免第十一届董事会第一次会议通知期限的议案》 鉴于本次会议审议议案内容的期限要求，全体董事同意豁免本次 会议的通知时限，于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第一次会 议。 表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。 1 止。 表决情况：9 票同意、 ...

根据各位候选人的个人履历、工作实绩等情况,我们一致认为前述各 位高管候选人具备履行职责所必需的工作经验,候选人的教育背景、工作 经历和身体状况能够胜任高管的职责要求,任职资格不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 未解除的情况,也不存在其他不得担任上市公司高管的情形,符合《公司 法》等相关法律、法规及《公司章程》有关高管任职资格的规定。 华东建筑集团股份有限公司独立壹字 关于公司第十一届董事会第一次会议相关议案的 独立意见(独立董事专门会议决议) 我们作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第１号-规范运作》等相关法律法规 及规范性文件和《华东建筑集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的相关规定。本着对公司、全体股东负责的态度。乘持实事求是的 原则,对公司第十一届董事会第一次会议审议的相关事项,经独立董事专 门会议审议。基于独立判断立场,发表如下独立意见: 我们同意董事会 ...