华东建筑集团股份有限公司 独立董事管理办法 （经第十届董事会第三十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》，以及《华东建筑 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会中应当至少包括三分之一的独立董事。独立董 事中至少包括一名会计专业人士。 公司设立战略投资与 ESG 委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会、预算管理委员会等专门委员会。其中，审计 与风险控制委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-020 华东建筑集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）规定，将华东建筑集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、 募集资金基本情况 1、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的实际募集资金金额及到账时 间 根据公司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议，并经 中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3 号文核准，公司由主承销商海通证券 股份有限公司（以下简称"海通证券"）采用非公开发行方式，向 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-018 华东建筑集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 成立日期：2013 年 12 月 27 日 首席合伙人：张晓荣 1 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"上会事务所"） 公司董事会审计与风险控制委员会、董事会对本次拟续聘 会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会 审议。 业务规模：上会事务所 2023 年度经审计的收入总额：7.06 亿元。其中，2023 年度审计业务收入：4.64 亿元；2023 年度证 券业务收入：2.11 亿元。2023 年度上市公司年报审计家数：68 家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热 ...

华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十七次会 议通知及议案于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日通过现场方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集和 召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集 团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 审议通过本议案。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-013 华东建筑集团股份有限公司 第十届监事会第三十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于选举公司第十一届监事会成员的议案》 审议通过本议案。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 审 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨德红,已充分了解并同意由提名人华东建筑集团股份 有限公司董事会提名为华东建筑集团股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任华东建筑集团股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (十)其他法律法 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司及 海通证券股份有限公司关于 华东建筑集团股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2502 号文核准，华东建筑集团股 份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）公司由联席主承销商海 通证券和申万宏源承销保荐公司采用非公开发行方式，向不超过 35 名符合条件 的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 153,238,333 股，发行价为 每股人民币 6.18 元，实际募集资金总额人民币 947,012,897.94 元，扣除各项发行 费用（不含税）人民币 5,934,513.06 元，募集资金净额为人民币 941,078,384.88 元。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"联合保荐机构"或"申万宏 源承销保荐公司"）及海通证券股份有限公司（以下简称"联合保荐机构"或"海 通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 4 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公 ...

华东建筑集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2540 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 上会师报字(2024)第 2540 号 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了华东建筑集团股份有 限公司(以下简称"华建集团")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 目的合 并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了审计报告 （报告书编号为:上会师报字(2024)第 2542 号)。在此基础上,我们审核了后附的华 建集团管理层编制的"华东建筑集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 ·计师 穿 务所(特殊善通合伙) Eentilied Public Accountants (Shecial Pa 华东建筑集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 ...

华东建筑集团股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第三十八次会议相关议案的 事前认可的函 | 交易类别 | 交易内容 | 预计交易上限及说明 | | --- | --- | --- | | 提供劳务 | 开展句含工程勘察、规划设计、工程设计、市政设 计、水利工程设计、风景园林设计、建设装饰设计、 历史建筑保护和利用设计、全过程工程咨询、项目 | 双方主要通过公开招投标的方式进行业务 承接,业务经营过程中不存在利益冲突, 也不存在非公平竞争的情形。 公司预计 2024年度通过非公开招投标方式 自关联人处承接业务的关联交易金额预计 | | | 管理、建设工程承包(EPC)、工程监理、建设工程 投资控制、项目策划及可行性研究、建筑数字化服 | 不超过 4,000 万元。 | | | | 因上述业务的发生及规模的不确定性,若 | | | 务、绿色和低碳建筑设计咨询等相关业务。 | 实际发生数大于预计金额,公司将按规定 | | | | 及时履行决策及披露程序。 | 华东建筑集团股份有限公司董事会: 我们被告知如下事项: 一、关于 2024年度预计日常关联交易事宜 华东建筑集团股份有限公司 ( 以下简称 " 公司") ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-012 华东建筑集团股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十八次会议通知于2024年3月18日以书面形式发出，会议于2024 年3月28日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应到董事九人，现场实到董事八人，董事陆雯通迅表决。三名监 事列席会议。会议由董事长顾伟华主持。本次董事会的召集、召开符 合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。 2.《关于预计公司 2024 年度捐赠额度的议案》 公司及其分子公司 2024 年度预计对外捐赠资金总额度不超过 130 万元。捐赠对象为基金会等公益组织或者团体，捐赠对象与公司 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-015 华东建筑集团股份有限公司 关于公司2024年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交 易。 一、日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 28 日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于预计 2024 年度 日常关联交易额度议案》。公司关联董事对本议案的表决进行了回避。 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。 公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度议案》。 上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上 对相关议案回避表决。 二、2023 年度关联交易的预计和执行情况 1.持股 5%以上股东及其控股子公司 单位:元 重要内容提示： ●本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 | 关联交易 | 关联人 | 上年（前次） ...