证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—14 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为确保公司经营发展中的资金需求，公司第十二届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度担保计划的议案》，内容如下： | 担保方 被担保方 | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前担保 | 本次新增 | 担保额度占上 | 担保预 | 是否 | 是否有反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 持股比 | | 近一期资产 | 余额（万元） | 担保额度 | 市公司最近一 | 计有效 | 关联 | 担保 | | 例 | | 负债率 | | （万元） | 期净资产比例 | 期 | 担保 | | | 一、对控股子公司的担保预计 | | | | | | | | | | 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | | | | | ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—17 号 辽宁申华控股股份有限公司为子公司担保公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 经公司第十二届董事会第十六次会议及 2022 年度股东大会审议批准，公司在 2023 年 度内至 2023 年度股东大会召开前，公司拟为子公司提供综合担保计划为 151,740.65 万元。 （详见公司临 2023—19、29 号公告）。 经公司董事会授权，公司总裁批准了本次担保，担保事项在上述综合额度内，具体 如下： （1） 公司全资子公司芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司拟向宝马汽车金融（中国） 有限公司申请综合授信人民币 7200 万元，期限一年。经审议，董事会同意公司（含子公 司）为上述借款提供担保。 （2） 公司全资子公司慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司（以下简称"慈溪宝利 丰"）拟向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币 7000 万元，期限五 年。经审议，董事会同意公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司为上述 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—13 号 辽宁申华控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据公司经营发展规划，公司（不含子公司）2024 年度拟向金融机构及非 金融机构申请不超过 30 亿元的融资额度（敞口）。 辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日以 现场+通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司监事、高管列席了 会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。董事会全票通过 了公司 2024 年度融资计划的议案。本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。 一、融资对象 金融机构及非金融机构。 关于公司 2024 年度融资计划的公告 二、融资金额及方式 为了更好地管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司（不含子公司）2024 年度拟向金融机构及非金融机构申请不超过 30 亿元的融资额度（敞口）, 具体融资方案 由公司管理层讨论决定，融资期限以实际签署的合同 ...

众会字（2024）第 03817 号 辽宁申华控股股份有限公司全体股东： 辽宁申华控股股份有限有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 辽宁申华控股股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了辽宁申华控股股份有限公司（以下 简称"申华控股公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 04 月 25 日出具了众会字（2024）第 03818 号《审计报 告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业 务办理——第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，申 华控股公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 ...

专项审核报告 辽宁申华控股股份有限有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 一、管理层的责任 申华控股公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等要求编制营业收 入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对申华控股公司 2023 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具 备商业实质的收入进行审核，并就申华控股公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定计划和实施审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师 职业道德守则，计划和执行审核工作以对前述营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理 保证。在审核过程中，我们实施了包括审核会计记录等我们认为有必要的程序。我们相信，我们 获取的审核证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了基础。 四、专项审核意见 我们认为，申华控股公司 20 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024-11 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公司 第十二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的 议案》，具体情况如下： 一、 计提事项情况 为真实反映公司财务状况，夯实公司资产质量，公司总部及下属各子公司于 2023 年末，对应收款项、存货及长期资产进行了全面核查，现申请拟对可预计收回时间的 款项及预计无法收回的款项单项计提坏账准备，并对部分款项予以核销，对存在减值 迹象的开发产品、开发成本、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、商誉计提减 值准备。 1、 拟单项计提坏账准备的应收款项 合并层面：公司对应收款项进行减值测试，拟对部分应收款项单项计提坏账准备， 总计 12,347,616.89 元。对 2023 年财报影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少 ...

财务表现 - 公司2023年度归属于母公司所有者净利润为-198,775,447.12元，较上年同期减少15.10%[4] - 公司2023年营业收入为5,140,865,960.51元，较上年同期减少13.58%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为65,964,583.69元，较上年同期减少52.46%[12] - 公司2023年基本每股收益为-0.1021元，较上年同期下降15.11%[13] - 公司2023年度营业总收入为5,140,865,960.51元，较上年度下降13.7%[168] - 公司2023年度净利润为-185,248,679.90元，较上年度净亏损扩大26.3%[169] - 母公司2023年度营业利润为-777,752,434.94元，较上年度亏损扩大1185.6%[171] - 公司2023年度投资收益为-74,597,921.27元，较上年度投资亏损增加579.6%[168] - 公司2023年度资产减值损失为-87,699,176.23元，较上年度增加16.6%[168] 业务发展 - 公司2023年汽车销售板块宝马销售收入下滑，同比减少14.07%[16] - 公司2023年申华金融大厦整体出租率为92%，营收和利润均创历史新高[16] - 公司2023年汽车文化产业园领域保持稳定运营，新增品牌店开业，累计签约落地品牌达27个[16] - 公司2023年新能源板块云南楚雄光伏项目全年稳定运营，完成上网电量2839万千瓦时[16] - 公司2023年房地产板块推进房产项目去化清盘，湖南湘水国际商业部分去化率超过51%[16] - 公司2023年辽宁丰田金杯技师学院全方位开展产教融合，招生近1400人，毕业生就业率达98%[16] 财务状况 - 公司2023年度报告显示，主营业务分行业中商业部门的营业收入为484.07亿元，毛利率为1.45%，较去年下降2.94个百分点[32] - 新能源业务的营业收入为20.69亿元，毛利率为59.64%，较去年增加0.50个百分点[32] - 公司房地产业务的建造成本为6.56亿元，占总成本比例为0.14%，较去年增加47.21个百分点[33] - 公司前五名客户销售额为15.41亿元，占年度销售总额的3%；其中关联方销售额占1.27%[36] - 公司前五名供应商采购额为47.48亿元，占年度采购总额的97.43%；其中关联方采购额占81.05%[36] 公司治理 - 公司持续加强基层党建工作，改善内部控制治理，为公司长期可持续发展提供保障[16] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况：李景伟、都波、丁侃等人在报告期内持股未发生变动[72] - 公司董事、监事和高级管理人员的工作经历：李景伟曾担任华晨汽车集团控股有限公司发展规划部副部长、部长，现任辽宁申华控股股份有限公司董事长、党委书记、总裁[73] - 公司独立董事李卓曾担任沈阳机床股份有限公司独立董事，现任辽宁大学法学院副教授、辽宁申华控股股份有限公司独立董事[77]

一、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 辽宁申华控股股份有限公司 第十二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立董事第一次 专门会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事金永利先生主持， 会议召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，经表决 形成以下决议： 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司所有者净 利润为-198,775,447,12 元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-1,781,435,469.75 元， 因此董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。 我们认为：本次年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定，同意将其提交股东大会审议批准。 二、审议通过《关于应收款项坏账、存货跌价、长期资产减值准备计提的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所发布的《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市 公司治理准则》等法律法规，以及辽宁申华控股股份有限公司（以下简称：公司） 《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，公司董事会审 计委员会勤勉尽责，认真履行了相关工作职责，现对董事会审计委员会 2023 年 度的履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 2023 年 4 月 25 日，公司召开第十二届董事会第十三次会议，鉴于原董事沈 毅已退休，公司董事会同意增补李景伟为公司第十二届董事会审计委员会委员。 公司第十二届董事会审计委员会由独立董事金永利、独立董事高倚云和董事 李景伟组成，并由具备会计背景的独立董事金永利担任主任委员。金永利委员及 高倚云委员任期自 2021 年 6 月 29 日起至 2024 年 6 月 30 日止，李景伟委员任 期自 2023 年 4 月 25 日起至 2024 年 6 月 30 日止。 二、 工作会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会通过通讯会议及现场会议方式共召开工 作会议 3 次，全体成员均出席了全部会议，具体会议的召开时间和会议内 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—12 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本议案需提交公司最近一次股东大会审议。 交易对上市公司的影响：下述交易为日常关联交易，有利于协议双方有计划地 安排年度生产，集中各自的市场和资源优势，获取规模效益，从而间接提高本公司的经 济效益。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月25日召开了第十二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预 计2024年度日常关联交易》的议案，公司董事均为非关联董事，全体董事一致同意全部 日常关联交易议案。本议案需提交公司最近一次股东大会审议。 （二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别 关联人 2023 年预计 金额（亿元） 2023 年实际发 生金额（亿元） 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 向关联方采购 华晨宝马 ≤45 39.50 不存在较大差异 小计 ≤ ...