信达地产股份有限公司第一百零三次 （2023 年度） 股东大会会议文件 二〇二四年四月二十六日·北京 1 信达地产股份有限公司 第一百零三次（2023 年度）股东大会会议文件 目 录 | 公司第一百零三次（2023 | | | 年度）股东大会会议议程 3 | | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 2023 | 年年度报告及报告摘要 | 6 | | 公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 | 7 | | 公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 | 13 | | 公司 | 2023 | 年度财务决算报告 | 17 | | 公司 | 2023 | 年度利润分配方案 | 20 | | 关于确定公司对外担保额度授权的议案 | | | 23 | | 关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、资产收购和出售以及 | | | | | 共同投资暨关联交易等授权事项的议案 | | | 25 | | 关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案 | | | 27 | | 关于公司提供财务资助的议案 | | | 29 | | 公司独立董事 | | 2023 年度述职报告 | 33 | 现场会议开始时间 ...

公司基本情况 - 公司名称为信达地产股份有限公司[10] - 公司的股票种类为A股，股票代码为600657[12] 财务表现 - 2023年营业收入为114.20亿元人民币，较上年同期下降37.42%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5.05亿元人民币，较上年同期下降8.18%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7.12亿元人民币，较上年同期下降61.28%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为246.32亿元人民币，较上年末增长1.72%[12] - 2023年基本每股收益为0.18元，较上年同期下降5.26%[12] - 2023年稀释每股收益为0.18元，较上年同期下降5.26%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为2.07%，较上年下降0.22个百分点[12] - 2023年第四季度营业收入为749.39亿元人民币，同比增长较大[13] - 归属于上市公司股东的净利润为24.68亿元人民币，同比增长显著[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-34.88亿元人民币，出现较大负增长[13] 行业形势 - 房地产市场面临困难，2023年全国房地产开发投资下降9.6%[18] - 房地产开发企业房屋施工面积和新开工面积均出现下降[19] - 商品房销售面积和销售额均呈下降趋势，市场仍处于调整状态[19] - 2023年全国房地产开发企业到位资金下降13.6%[20] 公司发展战略 - 公司贯彻“专业经营、效率至上、创造价值”的发展理念，重点围绕“创模式，建生态；抢回款，去存量；提能力，建机制；稳发展，高质量”[22] - 公司持续完善产品体系与城市布局，重点关注经济强市和人口导入城市[25] - 公司将逐步提高轻资产业务规模，采取多种灵活方式介入房地产项目，形成“轻重并举”的业务组合[26] - 公司持续加强信息化建设，建立数字化大运营体系，提高运营数智化水平[27] 财务风险管理 - 公司对外担保总额占净资产的比例为69.07%[159] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为48.19亿人民币[160] 公司治理 - 公司董事会在2023年召开了多次会议，各项议案均审议通过[95],[96],[97],[98],[99],[100],[101],[102] - 公司董事会下设审计与内控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，审计与内控委员会召开了5次会议[104],[105] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括独立董事、职工监事、副总经理的选举和离任情况[93] - 公司董事会近三年未受到证券监管机构处罚[95] - 公司董事参加董事会和股东大会情况显示各董事均参加了董事会和股东大会，无连续两次未亲自出席董事会的情况[103]

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-012 号 第十三届董事会第三次（2023 年度） 会议决议公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第 三次（2023 年度）会议于 2024 年 3 月 25 日在北京市以现场及通讯 相结合方式召开。会议通知及相关议案材料已于 2024 年 3 月 15 日以 电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公司 4 名监事及部分高级管理人员列席会 议。会议由石爱民董事长主持。本次会议符合《公司法》和《信达地 产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 公司董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过了《公司 2023 年年度报告及报告摘要》 公司 2023 年年度报告及报告摘要请详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 此议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过，同意相关内 容并同意提交公司董事 ...

一、独立董事的基本情况 郝如玉,历任首都经贸大学教授、北京银行股份有限公司独立董 事、外部监事,第十二届全国人大代表,中国注册税务师协会副会长。 作为公司独立董事,本人具备法律法规所要求的独立性,本人未 在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司及其主要服东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响本人进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立性的情况。 公司于2024年2月23日召开股东大会进行董事会换届选举,公司 第十三届董事会独立董事成员为霍文营先生、卢太平先生、王扬女士、 仲为国先生,本人自2024年2月23日起不再担任公司独立董事。 信达地产股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (郝如玉) 作为信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 在2023年度工作中,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、 规章的规定和要求,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董 事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见,充分发挥了独立董事 的独立性和专业性,有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现 ...

tation ma minum IAIIII CINDA REAL ESTATE 股票代码：600657.SH 社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 扫码访问信达地产官方网站 2023 信达地产/ 社会责任报告 l 坚 绿色建筑 技 绿色办公 | 提 多元化产品体系 升 多方位质量管理 项 多样化客户服务 目 | 社 社会责任理念 connent 天干本报告 司录 会 社会责任推进 第 利益相关方沟通 在 可持续 绿色社区 绿色公益 世 发展,服务社 Em 鹰 服务业 13 17 27 01 乡村振兴 |关 管理层致辞 整 维护股东权益 | 助 员工队伍 land 台 打造发展生态圈 多 强化供方管理 力 极 社区关爱 投 志愿服务 身 于我 力 公司简介 员工权益 股权结构 职业发展 组织结构 员工关爱 公益,服务公 次源 成 企业文化 合规运营 服务安 服务员 信息披露 23 31 03 | 15 | | 洛实中央决策部署,服务民生 | | --- | --- | | | 支持国家战略 化解行业风险 助力民生改善 | | | গি हैं गि A 同荣誉及社会认 | | ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-015 号 关于确定公司对外担保额度授权的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 25 日，信达地产股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十三届董事会第三次（2023 年度）会议，审议通过了《关于确 定公司对外担保额度授权的议案》。公司现对上述担保事项的有关情 况说明如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司实际业务发展可能产生的融资需要，在 2023 年度股东 大会审议通过之日起 12 个月内，公司及各级控股子公司拟对外提供 担保总额（余额，下同）不超过 420 亿元。 1、预计对全资及控股子公司提供担保不超过 260 亿元，其中对 资产负债率为 70%以上的子公司提供担保不超过 233.40 亿元，对资产 负债率低于 70%的子公司提供担保不超过 26.60 亿元； 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-015 号 1 ● 被担保人：本公司全资子公司、控 ...

信达地产股份有限公司董事会审计与内控委员会二〇二四年第 二次会议于 2024 年 3 月 15 目在北京市海淀区中关村南大街甲 18 号 北京·国际大厦 A座 9 层以现场加通讯方式召开,会议通知已于 2024 年 3 月 12 日以邮件方式发出。公司董事会审计与内控委员会委员 5 人,应到委员 5人,实到委员 5人。本次会议符合《公司法》、《公 司章程》和《董事会审计与内控委员会实施细则》的有关规定。与会 委员经认真审议,一致通过形成如下决议: 一、审议通过了《信达地产股份有限公司 2023年年度财务会计 报表及财务决算报告》 根据《关于做好上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》及 关于对年度报告的相关要求,我们作为信达地产股份有限公司董事会 审计与内控委员会,在公司年审会计师出具初步审计意见后,对公司 财务会计报表和财务决算报告进行了审阅。经与年审注册会计师沟 通,董事会审计与内控委员会认为:本公司出具的《信达地产股份有 限公司 2023 年年度财务会计报表及财务决算报告》公允地反映了公 司 2023 年度财务状况、经营成果和现金流量。董事会审计与内控委 员会委员一致同意将《信达地产股份有限公司 ...

公司董事会审计与内控委员会 2023 年度 履职报告 各位董事: 为了强化董事会决策功能,充分发挥审计与内控职能的监督管理作 用,确保董事会对经营层的有效监督,完善公司治理结构,加强内部控 制,经 2023年1月13日公司第十二届董事会第二十二次(临时)会议 审议通过,同意将公司原董事会内控委员会职能合并到董事会审计委员 会中,并更名为公司董事会审计与内控委员会,并修订相关实施细则。 2023年度,董事会审计与内控委员会围绕公司主要工作任务,充分 发挥审计与内控委员会各项工作职能,严格遵循上海证券交易所的相关 要求以及《公司董事会审计与内控委员会实施细则》的有关规定,较为 圆满地完成了各项工作任务,现将审计与内控委员会 2023 年度工作情 况报告如下: 一、董事会审计与内控委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计与内控委员会共召开了五次会议,审议 了以下议案:《信达地产股份有限公司 2022年年度财务会计报表及财务 决算报告》《关于安永华明会计师事务所从事 2022 年度公司审计工作的 总结报告》《公司 2022年度内部控制评价报告》《公司董事会审计与内 控委员会 2022 年度履职报告》《关于公司 2 ...

2023 2025 | 一、公司现状与面临形势 | 2 | | --- | --- | | （一）规划实施进展 | 2 | | （二）未来形势分析 | 2 | | 二、指导思想与战略定位 | 2 | | （一）指导思想 | 2 | | （二）发展原则 | 3 | | （三）战略定位 | 3 | | 三、战略重点 | 3 | | （一）融入主责主业，强化集团协同 | 3 | | （二）赋能主责主业，强化资源整合 | 4 | | （三）提高专业能力，打造专业团队 | 4 | | （四）加强存量去化，提高运营效率 | 4 | | 四、主要措施 | 5 | | （一）战略措施 | 5 | | （二）保障措施 | 5 | 公司要全面审视未来面临的挑战与机遇、公司存在的优 势与劣势，走符合未来趋势和自身实际的发展道路。未来市 场竞争更加激烈，行业将告别高负债、高杠杆、高周转"三 高"模式，追求高质量发展已经成为共识。公司要发挥集团 协同优势、上市公司优势和企业组织优势，构建高质量发展 新格局。 二、指导思想与战略定位 （一）指导思想 公司将围绕中国信达主责主业，强化公司协同功能作用， 遵循"专业经营、效率至上、创造价值" ...

关于信达地产股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 1269号 (第一页,共二页) 信达地产股份有限公司董事会: 我们审计了信达地产股份有限公司(以下简称"信达地产")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股 东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年 3月 25 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10065 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是信达地产管理 层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础 上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年度信达地产控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 信达地产股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 t and the subject of 普华永道 根据中国证券监督管理委员会《上市公司 ...