独立董事任职资格 - 具备5年以上法律、经济等履行职责必需工作经验[1] - 不属于特定持股比例股东相关自然人及亲属[2] - 最近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在信达地产连续任职不超六年[4] 专业背景 - 具备会计专业教授职称及博士学位，有5年以上会计全职工作经验[5]

业绩总结 - 2025年第一季度无新获取项目[3] - 2025年第一季度新开工面积约2.35万平方米[4] - 2025年第一季度竣工面积约29.62万平方米[4] - 2025年第一季度合作项目权益竣工面积约18.05万平方米[4] - 2025年第一季度代建项目竣工面积约6.98万平方米[4] - 2025年第一季度累计房地产销售面积约13.64万平方米[5] - 2025年第一季度合作项目权益销售面积约3.58万平方米[5] - 2025年第一季度代建项目销售面积约4.32万平方米[5] - 2025年第一季度累计销售金额约24.78亿元[5] - 2025年第一季度房地产出租累计合同租金约0.4亿元[6]

董事会会议 - 2025年4月25日召开第十三届董事会第十五次（临时）会议[2] - 审议通过补选部分独立董事和非独立董事议案[2] 候选人信息 - 提名张多蕾为独立董事候选人，1982年12月生[2][9] - 提名黄仁祝为非独立董事候选人，1970年9月生[4][11] 后续安排 - 两事项均需提交股东大会审议[2][4]

股东大会信息 - 公司将召开第一百零六次（2024 年度）股东大会[4] - 现场会议 2025 年 5 月 16 日 10 点于北京国际大厦 A 座 10 层会议室召开[4] - 网络投票 2025 年 5 月 16 日进行[6][7] 审议议案情况 - 本次股东大会审议 12 项议案，含 2024 年年度报告及摘要[10][11] - 特别决议议案为议案 6，议案 5 - 12 对中小投资者单独计票[13][14] - 议案 7、8 涉及关联股东回避表决，关联股东为信达投资有限公司[13][14] 其他相关信息 - 股权登记日为 2025 年 5 月 9 日[17] - 会议登记时间为 2025 年 5 月 12 日，地点在北京国际大厦 A 座 10 层[22][23] - 联系人为张稚楠，电话 010 - 82190959，传真 010 - 82190933[23]

会议情况 - 公司第十三届董事会第十五次（临时）会议于2025年4月25日通讯召开[2] - 会议通知及议案材料于2025年4月22日送达董事及监事[2] - 董事应参加表决11人，实际参加表决11人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》，11票同意[2][3] - 审议通过补选部分独立董事议案，须提交股东大会[3][5][6] - 审议通过补选部分非独立董事议案，须提交股东大会[6]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入5.18亿元，上年同期7.88亿元，同比减少34.22%[5][10] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2.09亿元，上年同期为 -1.95亿元[5][10] - 2025年第一季度营业总收入5.18亿元，较2024年第一季度的7.88亿元下降34.21%[28] - 2025年第一季度净利润为 -2.40亿元，较2024年第一季度的 -2.25亿元亏损扩大6.64%[28] - 2025年第一季度投资收益为1.72亿元，较2024年第一季度的 -4542.68万元扭亏为盈[28] - 2025年第一季度营业收入为2.3075025325亿美元，2024年第一季度为2.6851147767亿美元[37] - 2025年第一季度营业利润为 -0.7515434489亿美元，2024年第一季度为 -1.4536468035亿美元[38] - 2025年第一季度净利润为 -0.7515434489亿美元，2024年第一季度为 -1.4536468035亿美元[38] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本9.26亿元，较2024年第一季度的10.26亿元下降9.78%[28] - 2025年第一季度利息费用为3.46亿元，较2024年第一季度的3.51亿元下降1.34%[28] - 2025年第一季度财务费用为2.7955899696亿美元，2024年第一季度为3.8413562214亿美元[37] 各条业务线表现 - 公司累计销售面积13.64万平方米，销售金额24.78亿元，回款金额26.84亿元，房地产出租合同租金约0.4亿元[11] - 公司新开工面积2.35万平方米，竣工面积29.62万平方米[11] - 报告期内无并表范围内新开工项目[17] - 报告期竣工项目用地面积14,078平方米，规划计容建筑面积22,940平方米，竣工面积45,952平方米，总投资额43,888万元，报告期实际投资额588万元[19][21] - 上海信安里已售面积1,504平方米，深圳金尊府已售面积3,200平方米等[20] - 公司合并范围项目合计销售面积886,488平方米，已售面积57,360平方米[22] - 报告期内公司实现销售金额24.78亿元，其中合作项目权益销售金额6.77亿元，代建项目销售金额8.42亿元[22] - 报告期内公司累计实现销售面积13.64万平方米，其中合作项目权益销售面积3.58万平方米，代建项目销售面积4.32万平方米[22] - 公司房地产出租项目建筑面积合计605,059.98平方米，可出租面积463,104.45平方米，已出租面积308,424.95平方米[23][24] - 公司房地产出租项目租金收入合计3,968.07[23][24] - 郑州信达大厦建筑面积11,121.31平方米，已出租面积6,938.12平方米，租金收入93.30[23] - 南昌信达大厦建筑面积19,593.44平方米，已全部出租，租金收入128.17[23] - 上海信达大厦建筑面积22,226.90平方米，已出租面积6,552.75平方米，租金收入319.92[23] - 北京国际大厦建筑面积10,718.26平方米，已出租面积3,260.41平方米，租金收入261.83[23] - 宁波星汇金座建筑面积15,530.12平方米，已出租面积14,758.52平方米，租金收入492.70[23] 土地储备和项目情况 - 截至2025年3月31日，公司储备项目计容规划建筑面积239.85万平方米，在建面积458.90万平方米[11] - 持有待开发土地面积合计889,505平方米，规划计容建筑面积合计1,427,691平方米，合作开发项目涉及面积875,939平方米[13] - 阜新信达泉天下剩余土地合作开发项目权益占比70%，合肥北郡小区地块剩余合作开发项目权益占比82%等[13] - 期末在建项目用地面积合计718,401平方米，规划计容建筑面积合计1,073,666平方米，总投资额1,635,634万元，报告期实际投资额22,065万元[15][16] - 各储备项目面积与前期披露数据有差异因项目规划调整导致[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数44,505户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 信达投资有限公司持股1,552,939,583股，持股比例54.45%[8] - 淮南矿业（集团）有限责任公司持股531,047,261股，持股比例18.62%[8] - 江西赣粤高速公路股份有限公司持股83,712,451股，持股比例2.94%[8] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股29,833,800股，持股比例1.05%[8] 现金流量情况 - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为 -3.4845453698亿美元，2024年第一季度为 -15.0718030113亿美元[30] - 2025年第一季度投资活动现金流量净额为 -4.0299854531亿美元，2024年第一季度为5.3555748066亿美元[30] - 2025年第一季度筹资活动现金流量净额为14.1856884144亿美元，2024年第一季度为 -10.7061995495亿美元[31] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计2894.06343万元，2024年第一季度为21.401957464亿元[40] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计1.6419381359亿元，2024年第一季度为24.6613413188亿元[40] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.3525317929亿元，2024年第一季度为 -3.2593838548亿元[40] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计7.1595432694亿元，2024年第一季度为4.89亿元[40] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计6.91亿元，2024年第一季度为6.47亿元[41] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2495.432694万元，2024年第一季度为 -1.58亿元[41] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计26.6141833601亿元，2024年第一季度为11.4957512613亿元[41] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计17.7521027889亿元，2024年第一季度为23.8363715325亿元[41] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8.8620805712亿元，2024年第一季度为 -12.3406202712亿元[41] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为7.7590920477亿元，2024年第一季度为 -17.180004126亿元[41]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益连续两季度保持-0.07元 与2024年同期持平 但较2023年同期0.01元显著恶化 [1] - 每股净资产8.29元 同比下降3.27% 较2023年同期8.48元延续下滑趋势 [1] - 每股未分配利润4.21元 同比减少6.24% 反映累计亏损扩大 [1] - 营业收入5.18亿元 同比下滑34.26% 较2023年同期12.88亿元呈现加速收缩 [1] - 净利润亏损2.09亿元 同比扩大7.18% 较2023年同期盈利0.22亿元由盈转亏 [1] - 净资产收益率-0.88% 同比恶化10个百分点 显示资本运用效率持续下降 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比79.51% 较上期增持375.66万股 显示股权集中度微升 [1] - 信达投资与淮南矿业分别持股54.45%和18.62% 保持控股地位未变动 [2] - 南方中证全指房地产ETF增持393.53万股 香港中央结算减持436.23万股 [2] - 江海证券与申华新进前十大股东 分别持股957.07万股和757.14万股 [2] - 南方中证1000ETF与自然人沈治果退出前十大股东 原持股707.85万股和588万股 [2] 利润分配政策 - 本报告期未实施分红送配方案 [3]

财务表现 - 2025年第一季度营收为5 18亿元 同比下降34 22% [1] - 净亏损2 09亿元 去年同期净亏损1 95亿元 [1]

住房公积金政策调整 - 郑州拟调整住房公积金借款人年龄上限 男性贷款到期时间可延长至68岁 女性可延长至63岁 或延长至法定退休年龄后5年 贷款期限最长不超过30年 [1] 地区房地产开发投资 - 上海一季度房地产开发投资同比增长5.1% 住宅施工面积同比增长9.5% 住宅类商品房销售面积达329.78万平方米 同比增长2.2% [2] - 贵州一季度房地产开发投资同比增长4.5% 地区生产总值5598.45亿元 同比增长5.3% 其中第三产业增加值3233.27亿元 增长4.6% [3] 企业债券操作 - 信达地产回售2.4亿元公司债券 债券简称为22信地02 代码185782SH 同时转售7.1亿元债券 回售价格为面值100元人民币 [4] 住房租赁市场 - 一季度50城住宅平均租金累计下跌0.44% 3月平均租金为35.3元/平方米/月 环比微跌0.05% 同比下跌3.40% [5] - 1月重点城市普通住宅平均租金环比下跌0.4% 2月环比微涨0.01% 3月需求趋于稳定 [5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东 信达地产有限公司（以下简称"广东信达地产"）与鑫盛利保股权投资 有限公司（以下简称"鑫盛利保"）、信达纾困盘活（天津）企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"纾困有限合伙"）、深圳市安恒 佳投资有限公司（以下简称"深圳安恒佳"）共同参与认购天津信鹏 安企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）份额。合 伙企业总认缴规模为198,590万元，其中鑫盛利保认缴100万元，纾困 有限合伙认缴99,000万元，广东信达地产认缴98,490万元，深圳安恒 佳认缴1,000万元。 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-023 号 关于公司对外投资暨关联交易公告 重要提示 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-023 号 ●由于合伙企业的经营性质较为特殊，对其所预测的未来收益在 实现时间和金额上存在不确定性，故此类投资存在一定投资风险，敬 请广大投资者注意投 ...