北京电子城高科技集团股份有限公司 1.审批《激励计划》与本办法。 2.审批公司需达到的授予指标、行权指标。 3.审批计划的具体实施方案（包括激励对象、行权价格、授予数量等）。 股票期权激励计划管理办法 一、总则 为贯彻落实北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"电子城"或"公 司"）股票期权激励计划（以下简称"计划"或"激励计划"），明确激励计划的 管理机构及其职责、实施流程、授予及行权程序、特殊情况的处理等各项内容， 特制定本办法。 本办法根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规、 规范性文件的有关规定，结合《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《北京电子城高科技集团股份有限公司股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）制订而成，经公司股东大会审议通过 后生效。除特别指明，本办法中涉及用语的含义与《激励计划》中该等名词的含 义相同。 二、管理机构及其职责 （一）股东大会职责 4.审批计划的 ...

独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，更好地维护公司及全体股东的利益，促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定以及《公司章程》，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 北京电子城高科技集团股份有限公司 第八条 书面会议通知至少应包括以下内容： 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"），每年至少召开一次独立董事专 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，更好地维护公司及全体股东的利益，促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定以及《公司章程》，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 本制度应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交 ...

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，提升董事会依法决策水平，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查以及推进法治建设工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名 独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第三条 公司董事会建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资 金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资 金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正 当利益。 第六条 保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本办法对上市 公司募集资金的管理和使用履行保荐职责，进行持续督导工作。 第二章 募集资金存储 第七条 公司募集资金应存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称"募集 资金专户"）集中管理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第八条 公司应在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银 行（以下简称"商业银行"）签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议至少包括 以下内容： 第一条 为规范北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-009 北京电子城高科技集团股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 25 日 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届监事会第十一次会议于 2024 年 1 月 25 日上午在公司会议室召开， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席王爱清先生主持，出席会议 监事一致审议通过《公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的议案》： 公司为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，结合公司生 产经营需求及财务状况，拟使用人民币 80,000 万元闲置募集资金临 时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 经监事会核查，公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金， 有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本；且不会改变或 变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，相 关决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相 ...

因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 二、对《公司聘任董事的议案》的独立意见 第十二届董事会第二十六次会议文件 北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 的有关规定，我们作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"电子城高科"）的独立董事，对第十二届董事会第二 十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 的独立意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》以及电子城高科《募集资金管理办法》的相关规定，我们 作为电子城高科的独立董事，对公司使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的事项进行了认真、审慎的审核，我们认为： 1、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于 提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响 募集资金投资项目的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损 害 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。公司董事会办 公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策 前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长，或副董事长， 或总裁担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及经理人员的薪酬政策与方案；董事会授权薪酬与考核委员会负责审议公司的工 资总额预决算方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 北京电子城高科技集团股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生 ...

如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将 及时归还至募集资金专用账户，以确保募集资金投资项目的正常进行。 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-006 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十六次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第二十六次会议于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递 呈董事会成员。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事及部分 高管人员列席了会议，会议由公司副董事长苗传斌先生主持，会议程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名 表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的 前提下，使用闲置募集资 ...