公司监事会经过认真审议出具审核意见如下： 一、监事会认为，公司本次对 2019 年股票期权激励计划首期授 予股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量进行调整及注销部分 股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司股票 期权激励计划（草案）》的相关规定，审议和表决程序合法有效，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司调整 2019 年 股票期权激励计划首期授予股票期权行权价格、激励对象名单、期权 数量并注销部分股票期权。 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-068 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届监事会第十次会议于 2023 年 11 月 30 日上午在公司会议室召开， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席王爱清先生主持，出席会议 监事一致审议通过了如下议案： ...

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年11月 30日召开了公司第十二届董事会第二十四次会议、第十 二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司2019年股票期权激 励计划首期授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》。公 司2019年股票期权激励计划首期授予股票期权第三个行权期采用自主 行权方式行权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定 主办券商中信证券股份有限公司系统自主进行申报行权。 2、行权数量：2,393,742份 3、行权人数：69人 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2023-066 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于公司2019年股票期权激励计划首期授予股票期权 第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 7、行权安排：自股票期权首期授予登记完成之日起 48 个月后 的首个交易日起至股票期权首期授予登记完成之日起 60 个月内的最 后一个交易日当日止。本次股票期权的行权期权为 ...

你司发来的《北京电子城高科技集团股份有限公司股票交易 异常波动征询函》已收悉。 北京电子控股有限责任公司 关于《北京电子城高科技集团股份有限公司 股票交易异常波动征询函》的复函 北京电子城高科技集团股份有限公司： 北京电子控股有限责任公司 2023 年 11 月 21 日 - 2 - 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公 告格式 第二十六号 上市公司股票交易异常波动公告》，北京电 子控股有限责任公司（以下简称北京电控）确认如下事项： 截至目前，北京电控不存在与北京电子城高科技集团股份有 限公司（以下简称电子城高科）有关的应披露而未披露的重大信 息，包括筹划涉及电子城高科的重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项；北京电控及其一致行动 人、以及北京电控推荐任职于电子城高科的董事、监事在电子城 高科本次股票交易异常波动期间不存在买卖电子城高科股票行 - 1 - 为。 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-062 北京电子城高科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"电子城高 科"）股票于 2023 年 11 月 17 日、11 月 20 日、11 月 21 日连续 3 个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股 票交易异常波动情形。 ● 经公司自查并向公司控股股东征询确认，截至本公告披露日，除已披露 的信息外，公司、公司控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未 披露的重大信息。 ● 敬请广大投资者审慎决策，注意防范投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 11 月 17 日、11 月 20 日、11 月 21 连续 3 个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股 票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参与公司网上2023年第三季度业绩说明会的投资者 时间 2023年11月17日（周五）15:00-16:00 地点 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 公司接待人员 公司董事、总裁龚晓青先生 独立董事张一弛先生 副总裁、董事会秘书张玉伟先生 财务总监朱卫荣女士 形式 网络互动 投资者关系活 1、请问一下，贵公司的新型科技服务具体为什么项目，谢谢。 动主要内容介 答：投资者您好，感谢您的提问。本公司新型科技服务收入包括： 绍 科技创新服务平台的持有经营服务、创业孵化加速服务、专业研发服务、 科技金融服务、信息与数字化服务等所形成的收入。感谢您的关注与支 持！ 2、请问咱们公司报表显示营收同期增长19%，为啥归母净利润反而却大 幅下降74%，能解释一下原因么？ 答：投资者您好，感谢您的提问。公司归母净利润下降主要系管理 费用增幅高于收入增幅所致。感谢您的 ...

第十二届董事会第二十三次会议文件 二、对公司提供履约担保的独立意见： 1、公司为全资子公司电子城有限与关联方签订协议的履约提供 连带责任担保有利于该协议的顺利实施，不会损害公司利益，不会对 公司产生不利影响，本次履约担保不存在损害社会公众股东合法权益 第十二届董事会第二十三次会议文件 的情形。 北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，我们作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对第十二届董事会第二十三次会议审 议《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟租赁关联方项目暨关 联交易的议案》发表如下独立意见： 一、对关联交易的独立意见： 1、本次关联交易是北京电子城有限责任公司（以下简称"电子 城有限"）根据自身经营发展需要，结合对交易标的项目情况分析及 未来运营测算后所开展的交易，对公司未来的经济效益及可持续发展 起到积极影响。公司凭借科技服务能力及优质空间资源的增加将吸引 更多优质企业入驻，为公司带来更多的合作机会，扩大 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-061 北京电子城高科技集团股份有限公司 全资子公司北京电子城有限责任公司拟租赁关联方项目 暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、本次关联交易概述 根据北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） "十四五"整体战略，为实现公司可持续发展，公司全资子 公司北京电子城有限责任公司（以下简称"电子城有限"）拟 租赁北京星栖科技产业有限公司（以下简称"星栖科技"）电 子城 IT 产业园 C2A 楼以及北京星梧科技产业有限公司（以下 简称"星梧科技"）电子城 IT 产业园 B5 楼予以招商、运营。 租赁期限 4 年，C2A 楼租金 54,621,863.60 元，B5 楼租金 61,790,286.24 元，合并租金 116,412,149.84 元，并由公司 向电子城有限的履约提供连带责任担保，担保期限为自租赁 协议履行完成之日起四年。 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 本次关联交易金额未超过 ...

第十二届董事会第二十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第二十三次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递 呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及部分 高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，会议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表 决方式审议通过了《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟租赁 关联方项目暨关联交易的议案》； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事出具了表示赞同的独立董事意见。 公司董事会同意北京电子城有限责任公司（以下简称"电子城有 限"）本次关联交易事项及公司向电子城有限的履约提供连带责任担 保，并授权公司及电子城有限管理层洽谈上述事项、签署相关文件并 办理相关事宜。本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-059 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五) 至 11 月 16 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 liusr@bez.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 11 月 17 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600658 证券简称：电子城 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 316,590,405.31 | 20.34 | 2,557,193,188.18 | 19.59 | | 归属于上市公司股东的 | -99,056,093.47 | 不适用 | 10,913,882.27 | -74.87 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -99,433,117.15 | 不适用 | -1,280,382.50 | -106.91 | | 利润 | | | | | 1 / 23 北京电子城高科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...