业绩总结 - 2023年度公司营业收入48,771.09万元，上年度33,060.28万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计542.67万元，上年度2,384.86万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额48,228.41万元，上年度30,675.41万元[12]

会议召开情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会3次[3] - 2023年战略、法律合规、审计委员会分别召开2、3、4次[3] 独立董事履职 - 独立董事对相关董事会议案发表同意意见[5][6] - 与内部审计及会计师沟通维护审计公正[6] - 了解内控和财务关注重大事项[7] - 出席业绩说明会及股东大会与中小股东沟通[8] 公司运营规范 - 关联交易遵循原则，审议程序合法定价公允[8] - 按时披露定期和内控评价报告[8] - 编制并披露多份报告准确披露数据和事项[9] 审计机构变更 - 中兴华连续3年提供审计服务[9] - 2023年12月6日聘请天职国际为审计机构[9] 公司人事及议案 - 2023年选举金铭为公司董事[10] - 2023年5月11日通过调整限制性股票激励计划议案[10] - 2023年11月17日通过回购注销部分限制性股票议案[10] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护权益[11]

业绩数据 - 2023年公司营业收入4 - 9亿元，同比增长47.52%[21] - 2023年营业收入4.9亿元，研发投入4227.32万元，研发投入占主营业务收入比例8.63%[80] - 增压器项目研发投入占比8.97%，获资金支持270万元[83] - 2023年争取人才政策补贴等资金共92.6万元[70] 用户与市场 - 2023年对28家客户进行调查分析，满意度得分为95.32分[95] - 公司获评2022年商用车后市场“百强零部件品牌”[99] 未来展望 - 2023年重大（重要）风险排序依次为市场竞争、产品结构、成本等[43] 新产品与技术研发 - 2023年共有16项增压器项目具备批产条件，2个气门项目实现小批供货[81] - 近三年新产品开发数量100多项，新产品产值率达50%以上[81] - 先后主持或参与国家、行业标准制定20余项，累计获得授权专利200余项，其中发明专利40多项[79] - 2023年专利申请数40（25），授权数20（2），有效专利数257（45）[91] - 公司电子水泵达到TY5阶段，可提高效率、减少能耗、降低碳排放[160] 市场扩张与并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司以定向增发形式将837万股A股普通股股票授予96名激励对象[24] - 制订并发布17项内控检查标准[44] - 构建“正向激励”薪酬管理，向核心科技人员等倾斜[197] 项目与合作 - 截至目前按PDS流程与各主机厂开展142项项目开发[15] - 2023年加快“新四化”业务布局，推进6个项目[71] 安全与环保 - 国务院等检查组安全生产、保密现场检查问题整改完成率100%[15] - 全年安全、环保、消防、保密、保卫等事故为0[15] - 2023年主要污染物排放总量万元工业总产值排放量同比降低3.5%[152] - 停止镀铬电镀工艺，电镀废水排放为0[178] 员工与管理 - 全年发放高温、夜班等慰问物资和慰问金31.52万元[16] - 帮助员工申请医疗互助金6.68万元[16] - 投入12.23万元用于购置泸西高原梨和社区精神文明共建[16] - 竞争性选拔中层管理人员4人，6名中层管理人员考核退出[70] - 引进成熟技术人才38名，招聘应届大学生32名[70] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，2023年召开8次董事会会议，审议47项议案[31][40] - 监事会由3名监事组成，2023年召开6次监事会，审议通过24项议案[32] - 2023年召开3次股东大会、2次业绩说明会，参加2次集体接待日，回复46个投资者问题[36][39] - 2023年完成56份信息披露材料[37][39] 质量与培训 - 重点产品一次交验合格率同比提升0.5%[100] - 用户反馈问题处理、质量问题整改完成率100%[100] - 全年培训12137人次，总学时68712小时[100]

审计安排 - 2023年11月8日审议通过变更2023年度会计师事务所议案，聘请天职国际所[4] - 2024年1月23日召开审前沟通会议，沟通2023年度审计相关事项[4] - 2024年3月22日召开工作沟通会议，沟通2023年度审计调整事项和结论[5] - 2024年4月18日审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[5] 审计结论 - 天职国际所认为财务报表公允反映2023年财务状况等[2] - 认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 出具标准无保留意见审计报告[3] 审计评价 - 天职国际所具证券相关业务审计资格[5] - 年度审计期间遵循独立、客观、公正执业准则[5] - 审计委员会认为其按时完成审计，行为规范[7]

会议召开情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会3次[4] - 报告期内召开4次薪酬委员会会议[4] - 独立董事参加2次战略委员会会议[4] 独立董事履职 - 独立董事对相关董事会议案发表同意独立意见[6] - 与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[7] - 通过多种方式了解内控和财务状况[8] - 通过业绩说明会等与中小股东沟通[9] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告，准确披露财务数据[10] 审计机构 - 中兴华连续3年提供审计服务[10] - 2023年12月6日聘请天职国际为审计机构[10] 人事与议案 - 2023年选举金铭为公司董事[11] - 2023年5月审议通过调整激励计划议案[11] - 2023年11月审议通过回购注销部分限制性股票议案[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[12]

审计委员会情况 - 公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成[2] - 2023年审计委员会共召开4次会议[3] 会议审议情况 - 2023年4月21日第1次会议审议通过16项议案[3][4] - 2023年8月18日第2次会议审议通过2项议案[4] - 2023年10月27日第3次会议审议通过2项议案[4] - 2023年11月8日第4次会议审议通过变更2023年度会计师事务所的议案[5] 审计费用与机构变更 - 公司支付中兴华会计师事务所2022年度财务报告审计费50万、内控审计费22万[7] - 2023年11月同意变更审计机构为天职国际会计师事务所[7] 财务报告评估与未来展望 - 审计委员会认为公司财务报告编制无重大问题[8] - 2024年审计委员会将加强沟通促公司稳健经营[10]

股份回购 - 2024年4月19日审议通过回购注销部分限制性股票议案[3] - 7名激励对象58万股限制性股票将被回购注销[3] 股本变更 - 回购后总股本由1,072,190,032股变为1,071,610,032股[3] - 回购后注册资本由1,072,190,032元变为1,071,610,032元[3] 债权申报 - 申报时间为2024年4月20日至6月3日共45天[5] - 联系地址为衡阳市石鼓区合江套路195号[5] - 联系人是龚欢，电话（0734）8532012[5]

公司代码：600698 900946 公司简称：湖南天雁 天雁 B 股 湖南天雁机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南天雁机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-011 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司第十届二十次董事会审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》，相关情况公告如下： 根据《企业会计准则》的相关规定及公司会计政策的一贯性，公司对所属资 产进行了减值测试。公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则， 对各类资产进行了清查、评估和减值测试，对可能发生资产减值的资产计提了减 值准备，具体如下： 一、2023 年公司计提减值情况 单位：万元 | 序号 | 项目 | 2023年度计提金 额 | | --- | --- | --- | | 一 | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -65.45 | | 1 | 应收账款坏账准备 | -59.9 | | 2 | 其他应收款坏账准备 | -5.55 | | 二 | 资产减值损失（损失以"-"号 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现净利润285.20万元，年末累计未分配利润为 - 91304.59万元[12] - 2023年度拟不进行利润分配、资本公积金转增股本和其他形式分配[12] 未来展望 - 2024年经营计划目标为5.52亿元，增压器销量63.3万台，气门销量451万件[2] 会议相关 - 2024年4月19日以“现场 + 视频”方式召开会议，4月9日发出通知[1] - 9名董事全部参加第十届董事会第二十次会议[1] - 多项议案表决通过，部分关联董事回避表决[1][2][3][4][5][6][7][8][9][11][14][15][16][17][18][19][20] - 多项议案尚需提交股东大会审议[1][6][11][12][13][15][17] - 多项议案具体内容详见上交所网站披露文件[2][6][8][11][13][15][16][17][19] - 会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[20] - 董事会听取《关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》[20]