股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月16日13时召开，网络投票时间为2024年5月15 - 16日[5] - 现场及网络出席股东和代表共5人，代表股份402,142,178股，占总股本37.51%[12] - 股东大会采用现场和网络投票结合方式召开[5] 股东构成 - A股股东代表3人，代表股份399,688,980股，占总股本37.28%[12] - B股股东代表2人，代表股份2,453,198股，占总股份0.23%[12] 议案表决 - 审议10项普通决议提案，议案7关联股东需回避表决[15] - 多项议案赞成股数401,718,990股，占比99.8948%[18][19][21][22][24][25][27][29] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》3,651,410股赞成，占比89.6140%[26] 其他信息 - 股东大会召开通知及议案于2024年4月20日披露[4] - 股权登记日A股为2024/5/9，B股为2024/5/14[8]

会议基本信息 - 股东大会于2024年5月16日在公司会议室召开[5] - 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨宝全主持[6] - 本次会议见证律师事务所为湖南心民律师事务所，律师为杨少勇、谭良[17] - 公告发布时间为2024年5月17日[18] 参会股东情况 - 出席会议股东和代理人5人，A股3人，B股2人[4] - 出席股东所持表决权股份总数402,142,178股，A股399,688,980股，B股2,453,198股[4] - 出席股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数比例为37.51%[4] - A股股东持股占股份总数比例为37.28%，B股为0.23%[6] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案，A股同意票数399,688,980，比例100.0000%；B股同意票数2,030,010，比例82.7495%[8][10][12][13][14] - 2024年度日常关联交易预计情况议案，A股同意票数2,030,010，比例100.0000%；B股同意票数1,621,400，比例79.3020%；普通股合计同意票数3,651,410，比例89.6140%[13] - 普通股合计同意票数401,718,990，比例99.8948%；反对票数423,188，比例0.1052%[15] - 5%以下股东对各议案同意票数3,651,410，比例89.6140%；反对票数423,188，比例10.3860%[15] - 本次股东大会以普通决议方式表决通过第1项至第10项议案[16] - 议案7关联股东中国长安汽车集团有限公司回避表决[16] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事3人，出席2人[9]

业绩目标 - 2024年计划实现营业收入5.52亿元，同比增长13.35%[5] 投资计划 - 2024年固定资产计划投资8000万元[2] - 固定资产投资用于续建增压器质量及效率提升项目等[3] 未来展望 - 2024年主要增长点在乘用车增压器、国际业务及新四化产品[5] 其他事项 - 2023年度业绩说明会于2024年5月14日9:00 - 10:00网络互动召开[1]

业绩总结 - 2023年报告期营业收入同比增长47.52%[26] - 2023年报告期末资产总额为123,488.64万元，同比增长16.41%[27] - 2023年报告期末负债总额为47,151.54万元，同比增长57.03%[27] - 2023年资产负债率为38.18%，同比上升9.87个百分点[27] - 2023年所有者权益总额为76,337.10万元，同比增长0.38%[27] - 2023年加权净资产收益率为0.37%，同比提升3.96个百分点[27] - 2023年应收账款周转次数为2.54次，存货周转次数为3.86次，周转速度同比加快[27] - 2023年非经常性损益项目对公司净利润影响额为1519.93万元[29] - 2023年营业收入48,771.09万元，较2022年增长15,710.81万元，同比增长47.52%[32] - 2023年营业成本43,344.10万元，较2022年增长14,770.36万元，同比增长51.69%[32] - 2023年净利润285.20万元，较2022年增长3,065.11万元，同比增长110.26%[32] - 2023年主产品增压器销售56.29万台，同比增长66.44%，气门431.48万支，同比增长21.61%[40] - 2023年实现营业收入48771万元，同比增长47.52%，利润总额463万元，同比增长115.36%[40] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年计划组织召开4次董事会定期会议[17] - 暂定于2024年对公司董事会进行换届选举[17] - 2024年公司将优化全面预算管理，深化降本增效工作[37][38] - 2024年公司将采取措施降低“两金”，加大风险防范力度[38] - 2024年公司将夯实基础管理，助力财务管理数字化转型[38] - 2024年预算营业收入55200万元，较上年增长13.18%[42] - 2024年预算净利润780万元，较上年增长173.68%[42] - 2024年预算经营现金净流量1300万元，较上年多流入5160万元，增长133.67%[42] - 2024年预算资产负债率35.97%，较上年减少2.21个百分点[42] - 2024年预算主产品增压器销量66万台，较上年增长17.25%，气门470万件，较上年增长8.93%[42] - 2024年预算职工工资总额7349万元，较上年增长4.45%[42] - 2024年公司固定资产计划投资8000万元，用于多个项目[46] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司制定《湖南天雁机械股份有限公司独立董事工作管理办法》，已由2024年4月19日第十届董事会第二十次会议审议通过[60] - 公司拟同意全资子公司湖南天雁机械有限责任公司2024年向中国银行衡阳分行申请3亿元授信额度，其中质押开具承兑汇票额度2.5亿元，短期流动资金借款额度5000万元[59] - 2024年向关联人销售产品、商品预计金额21400万元，其中重庆长安汽车股份有限公司预计18000万元，占同类业务比例42.05%；哈尔滨东安汽车动力股份有限公司预计3100万元，占比7.24%[53] - 2024年在关联财务公司存款预计20000万元，占同类业务比例64%，上年实际18641万元，占比62.67%[53] - 2024年日常关联交易预计合计金额41400万元，上年实际36259.46万元[53]

业绩说明会安排 - 2024年05月14日上午9:00 - 10:00举行2023年度业绩说明会[2][3][5] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5] - 投资者可在2024年05月07日至05月13日16:00前提问[2][5] 参与人员及联系信息 - 总经理等人员参加业绩说明会[5] - 联系人龚欢，电话0734 - 8532012，邮箱tyen5617@163.com[6] 报告发布及查看 - 2023年度报告于2024年4月20日发布[2] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

会议情况 - 公司于2024年4月26日召开第十届董事会第二十一次会议[1] - 公司9名董事，8名参会，1名委托他人表决[1] 议案表决 - 《关于修订固定资产管理制度的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[2] 报告审议 - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》通过审计委员会审议并提交董事会[2]

固定资产定义 - 不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上且使用年限超24个月作为固定资产管理[2] 折旧相关 - 通用设备折旧年限10 - 15年，残值率3%[11] - 专用设备折旧年限7 - 20年，残值率3%[11][12] - 生产用房折旧年限10 - 30年，非生产用房30年，简易房5年，建筑物25年，残值率3%[12] - 固定资产按月提取折旧，当月增加不提，当月减少仍提[12] - 提足折旧后不再提取，提前报废不补提[12] - 达到预定可使用状态但未办理竣工决算的按估计价值确定成本并计提折旧[13] - 大修理、闲置状态的固定资产照提折旧[13] - 计提减值准备后在剩余使用寿命内重新计算折旧率和折旧额[13] 在建工程 - 在建工程按实际发生支出确定成本，试运转净支出及产品成本计入成本[17] - 单项或单位工程报废或毁损净损失计入继续施工工程成本，非常原因或全部报废毁损净损失计入当期营业外支出[17] - 已达预定可使用状态但未办理竣工决算的按估计价值转入并计提折旧，办理决算后按实际成本调整暂估价值[18] - 财务部门半年末和年度终了时对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，计提减值准备[19] 固定资产管理 - 投保金额与资产适应，时间与使用寿命匹配，范围包括上路车辆和高价值易致重大损失资产[20] - 入固时基建维修等部门验收，资产管理部门办理入库单录入系统并制作铭牌[24] - 各使用单位和管理部门制定目录，建立卡片，加强日常管理和维护保养[24] - 闲置固定资产先在使用单位内调剂，难安置的报管理部门调配，公司内部不能利用的交其保管[25] - 管理部门至少每半年清理备案闲置固定资产，拟定处理方案上报[26] - 出租出借需管理部门上报总经理办公会批准，商务部门组织协商租赁协议[28] - 内部转移需调入单位申请，多部门会签后财务作账务处理，人员调动带走设备按此流程[28] - 处置按《固定资产处置管理办法》执行，报废需使用单位申请、设备管理部门鉴定、主管领导审核等[30] - 故障外修需使用单位申请，经部门负责人、设备管理部门、公司主管领导批准，送修完成需验收[31] - 各使用单位制定定期检验、维护周期报相关管理部门审核备案，送外检验或维护比照故障维修程序处理[32] - 管理部门每年终对固定资产全面实地清查盘点一次，盘盈盘亏按规定处理[34] 特殊情况处理 - 盘盈作为前期差错处理，盘亏或毁损在减去过失人或保险公司等赔款和残料价值后计入当期营业外支出[15] - 与固定资产有关改、扩建等更新改造支出符合条件的，将账面价值转入在建工程[13] 审批与考核 - 抵押2000万元以上报股东大会批准，需经多环节办理[36] - 满足使用条件后一个月内应办理资产转固手续，未按时办理按100元/（台次）对责任人考核[38] - 未按规定程序改变设备使用场地或未保管好固定资产，对相关责任人按100元/台考核[39] - 考核情况上报公司考核部门在当月工资考核中兑现，制度由固定资产管理部门解释，原通知作废[39]

会议信息 - 湖南天雁于2024年4月26日召开第十届监事会第十四次会议[1] - 会议通知于2024年4月16日发出[1] - 3名监事全部参加会议，推举袁天奇为临时召集人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，表决全票通过[1] - 一季度报告编制和审议程序合规，内容格式符合规定[1] - 未发现报告编制和审议人员违反保密规定[1]

营业收入相关 - 本报告期营业收入100,550,629.98元，同比减少6.50%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.01亿元，较2023年第一季度的1.08亿元下降6.51%[19] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润628,473.01元，同比减少5.58%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,821,614.18元，同比减少463.23%[5] - 2024年第一季度净利润为628,473.01元，2023年同期为665,614.01元[20] 每股收益相关 - 基本每股收益0.00059元/股，同比减少1.67%[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.00059元/股，2023年同期均为0.0006元/股[21] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额1,393,854.80元，同比增加306,842.11元[5] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为59,574,143.37元，2023年同期为49,000,114.43元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,393,854.80元，2023年同期为454.11元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 21,151,071.30元，2023年同期为 - 17,654,557.84元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,669,700.00元，2023年同期无此项数据[22] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为213,066,790.86元，2023年同期末为283,677,844.48元[22] 资产相关 - 本报告期末总资产1,144,385,288.57元，较上年度末减少7.33%[6] - 2024年3月31日公司资产总计11.44亿元，较2023年12月31日的12.35亿元下降7.33%[16] - 2024年3月31日流动资产合计7.89亿元，较2023年12月31日的8.97亿元下降11.97%[16] - 2024年3月31日非流动资产合计3.55亿元，较2023年12月31日的3.38亿元增长4.97%[16] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益764,156,758.28元，较上年度末增加0.10%[6] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计2,450,087.19元，其中非流动性资产处置损益34,708.22元，政府补助1,298,260.48元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回40,000.00元，其他营业外收入和支出1,083,118.49元，所得税影响额6,000.00元[8][9] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数89,524户[12] 大股东持股相关 - 前10大股东中，中国长安汽车集团有限公司持股398,067,580股，持股比例37.13%[13] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业成本8746.37万元，较2023年第一季度的9521.16万元下降8.14%[19] 管理费用相关 - 2024年第一季度管理费用858.97万元，较2023年第一季度的601.99万元增长42.69%[19] 其他收益相关 - 2024年第一季度其他收益186.14万元，较2023年第一季度的113.31万元增长64.28%[19] 信用减值损失相关 - 2024年第一季度信用减值损失40,000元，2023年同期为23,650.59元[20] 资产处置收益相关 - 2024年第一季度资产处置收益34,708.22元，2023年同期无此项数据[20] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润为 - 454,645.48元，2023年同期为635,113.94元[20] 流动负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计3.76亿元，较2023年12月31日的4.67亿元下降19.41%[17] 非流动负债相关 - 2024年3月31日非流动负债合计427.95万元，较2023年12月31日的477.62万元下降10.39%[17] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本1.03亿元，较2023年第一季度的1.08亿元下降4.74%[19]

会议召开情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会3次[3] - 2023年战略、法律合规、审计委员会分别召开2、3、4次[3] 独立董事履职 - 独立董事对相关董事会议案发表同意意见[5][6] - 与内部审计及会计师沟通维护审计公正[6] - 了解内控和财务关注重大事项[7] - 出席业绩说明会及股东大会与中小股东沟通[8] 公司运营规范 - 关联交易遵循原则，审议程序合法定价公允[8] - 按时披露定期和内控评价报告[8] - 编制并披露多份报告准确披露数据和事项[9] 审计机构变更 - 中兴华连续3年提供审计服务[9] - 2023年12月6日聘请天职国际为审计机构[9] 公司人事及议案 - 2023年选举金铭为公司董事[10] - 2023年5月11日通过调整限制性股票激励计划议案[10] - 2023年11月17日通过回购注销部分限制性股票议案[10] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护权益[11]