一、董事会会议召开情况 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-015 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司 2023 年度总经理业务工作报告。 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第四次会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的 规定。 2、会议通知和材料于 2024 年 4 月 17 日以传真和邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 4 月 27 日在西安曲江文化大厦七楼会议室以现场结合通讯 表决方式召开，骆志松先生因公务原因未能出席现场会议以通讯表决方式参加。 4、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人。 5、会议由谢晓宁女士主持。公司监事会监事、部分高级管理人员列席会议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了公司 2023 年度董事会工作报告，并提交股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》及《西安曲江文化旅游股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等相关规定,西安曲江文化旅游股份有限公司(以下简称:公司)董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的态度, 在 2023 年度认真审慎履行职责,现将公司 2023年度董事会审计委员 会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由3名董事组成,其中2名为独立董事,独立董 事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上。审计委员会全部成员均具 有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识,主任委员具备会计相关 的专业经验,能够胜任审计委员会的工作。 公司第九届董事会审计委员会由独立董事汪方军先生、独立董事 强力先生及董事臧博先生组成,汪方军先生担任主任委员。 公司于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会及第十 届董事会第一次会议,选举产生新一届董事会及新一届专门委员会成 员。第十届审计委员 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号)(以下 简称:《准则解释第 16 号》)、《企业会计准则解释第 17 号》(财会(2023) 21 号) (以下简称:《准则解释第17号》)规定,2024年4月27日,公司第十届董事会 第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现对本次会计政策变更情况 说明如下: 一、政策变更概述 依据财政部发布的《准则解释第 16 号》。《准则解释第 16 号》规定了"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 内容自 2023年 1 月 1 日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股 利的所得税影响的会计处理""关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结 算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。 (一)会计政策变更的具体情况 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-016 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届监事会第二次会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的 规定。 2、会议通知和材料于 2024 年 4 月 17 日以传真和邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 4 月 27 日在西安曲江文化大厦七楼会议室召开。 4、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5、会议由监事会主席毛晓峰先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并全票通过了公司 2023 年度监事会工作报告。 监事会认为： 1、公司依法运作情况：公司各项决策程序均合法有效，建立了较为完善的内 部控制制度，公司董事和高级管理人员执行公司职务时未发现有违反《公司章程》 或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况：公司本年度财务报告经希格玛会计师事务所（特殊普 通 ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合法规对独立性的要求[1]

业绩数据 - 截至2023年底未分配利润 -88367258.37元[1] - 实收股本255059785元，未弥补亏损达实收股本1/3[1] - 2023年因应收账款坏账增约1.92亿致亏损[2] 应对策略 - 积极沟通催收应收账款[3] - 实控人推进压减方案，议案待股东大会审议[3]

会计政策变更 - 2024年4月27日公司审议通过会计政策变更议案[1] - 变更后执行《准则解释第16号》《准则解释第17号》规定[2] - 变更对财务状况等无重大影响，监事会同意变更[3]

独立董事任职 - 独立董事强力2018年9月25日任职，2024年3月20日离任[3] 董事会会议 - 2023年独立董事应出席董事会14次，亲自出席14次[4] 专业委员会会议 - 2023年公司召开薪酬与考核委员会1次、审计委员会5次、提名委员会1次[4] 审计沟通会 - 2023年2月10日审计委员会与审计机构召开2022年报审计沟通会[6] - 2023年4月21日与会计师就审计初稿再次召开沟通会[6] 独立意见发表 - 2023年度独立董事共发表独立意见7份[8] - 2023年4月24日第九届董事会第二十九次会议发表6份独立意见[8] - 2023年8月16日第九届董事会第三十四次会议就聘任高管发表独立意见[8]

关联交易金额 - 2023年度日常关联交易预计总金额136,629,800元，实际发生91,722,122.32元[7] - 公司总计预计金额为181,639,800元，实际发生金额为140,685,828.96元[8] - 向旅游投资集团及其下属公司购买原材料、商品预计10,000元，实际12,365.13元[5] - 向文化集团及其下属公司销售产品商品预计371,100元，实际147,081.09元[5] - 向文化集团及其下属公司提供劳务预计38,555,400元，实际11,211,867.28元[6] - 向大明宫集团及其下属公司提供劳务预计2,130,600元，实际1,877,950.84元[6] - 向旅游投资集团及其下属公司提供劳务预计68,859,600元，实际1,144,738.73元[6] - 向西安演艺集团及其下属公司提供劳务预计4,362,300元，实际4,357,447.16元[7] - 接受关联方提供劳务预计18,932,100元，实际1,171,825.82元[7] 关联交易占比 - 向关联人购买原材料预计金额2万元，占同类业务比例0.15%，上年实际1.23万元，占比0.09%[10] - 向关联人销售产品、商品预计金额24万元，占同类业务比例1.07%，上年实际15.02万元，占比0.67%[10] - 向关联人提供劳务预计金额7,829.54万元，占同类业务比例24.70%，上年实际9,172.21万元，占比28.95%[10][11] - 接受关联人提供的劳务预计金额3,083.24万元，占同类业务比例3.00%，上年实际3,294.22万元，占比3.20%[11] - 接受关联方租入资产预计金额1,598.23万元，占同类业务比例51.96%，上年实际1,579.23万元，占比51.34%[11] - 向关联方租出资产预计金额441.01万元，占同类业务比例2.85%，上年实际2.67万元，占比0.04%[11] 关联方财务数据 - 2023年9月30日文化集团总资产1,090.47亿元，净资产195.92亿元，1 - 9月营业收入104.61亿元，净利润 - 9.80亿元[14] - 西安曲江大明宫投资(集团)有限公司2023年末总资产473.84亿元，净资产47.25亿元，营业收入14.01亿元，净利润542.65万元[15] - 西安曲江大明宫投资(集团)有限公司2024年3月末总资产473.50亿元，净资产46.94亿元，1 - 3月营业收入3399.56万元，净利润 - 3056.65万元[16] - 西安曲江旅游投资（集团）有限公司2022年末总资产101.25亿元，净资产25.70亿元，营业收入37.09亿元，净利润3.39亿元[19] - 西安曲江旅游投资（集团）有限公司2023年9月末总资产103.04亿元，净资产26.19亿元，1 - 9月营业收入13.16亿元，净利润8827.85万元[19] - 西安演艺集团有限公司2023年末总资产10.87亿元，净资产8.95亿元，主营业务收入2.04亿元，净利润 - 3133.53万元[22] 关联方其他信息 - 西安曲江大明宫投资(集团)有限公司注册资本41.66亿元[15] - 西安曲江旅游投资（集团）有限公司注册资本6.38亿元[18] - 西安演艺集团有限公司注册资本5.05亿元[20] - 西安曲江旅游投资（集团）有限公司主要股东中文化集团持股75.9023%、建信金融资产投资有限公司持股24.0977%[18] - 西安曲江大明宫投资(集团)有限公司和西安演艺集团有限公司主要股东分别合计持有100%股权[15][22] 其他 - 2024年4月27日公司第十届董事会第四次会议审议通过日常关联交易议案，由4名非关联董事全票表决通过[3] - 日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东将回避表决[2] - 2023年公司向关联方提供劳务减少，原因是“三河一山”绿道项目业务调整和渼陂湖景区管理划分[8][9][10] - 公司接受关联方租入资产预计与实际有差异，因餐饮板块业务调整[10]

人员变动 - 独立董事汪方军2018年9月25日任职，2024年3月20日离任[2][3] 会议情况 - 2023年应出席董事会14次，亲自出席14次[3] - 2023年召开审计委员会5次，薪酬与考核委员会1次[3] - 2023年2月10日召开2022年报审计沟通会[4][5] - 2023年4月21日与会计师就审计初稿再次召开沟通会[5] - 2023年4月24日第九届董事会第二十九次会议审核多项议案[6][7] - 2023年8月16日第九届董事会第三十四次会议就聘任高管事项发表意见[7] 其他事项 - 2023年审计委员会发督促函保证2022年年度报告按期披露[5] - 2023年度共发表独立意见7份[6]