光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-039 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件、电话通知 的方式发出，会议于 2024 年 6 月 21 日 9:30 以通讯表决方式召开，应参加表 决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议， 会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司 法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审议 讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于转让全资子公司上海海博供应链管理有限公司 100% 股权及债权暨关联交易的议案》 本议案在提交公司董事会审议 ...

光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第三次独立董事专门会议的审核意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定, 光明房地产集团股份有限公司(下称"公司"、"本公司"、"光明地 产")全体独立董事于2024年6月21日8:30召开第九届董事会第三次独 立董事专门会议，审议如下事项，并发表独立董事专门会议审核意见, 意见如下: 一、《关于转让全资子公司上海海博供应链管理有限公司100%股权 及债权暨关联交易的议案》 本议案在提交公司董事会审议前，公司召开第九届董事会第三次独 立董事专门会议,独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该项 关联交易进行了事前审核,认为:公司将通过上海联合产权交易所协议 转让全资子公司上海海博供应链管理有限公司100%股权及债权,本次交 易涉及合计金额为人民币295,081,369.61元。公司将严格合规执行关联 交易实施所需履行的程序,包括在董事会审议本次关联交易事项时,关 联董事李力敏先生、罗锦斐先生将回避表决。根据《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》,本次关联交易无须提交股东大 ...

重要内容提示： ●本次关联交易内容：光明房地产集团股份有限公司（下称"本公 司"、"公司"、"光明地产"、"上市公司"）拟通过上海联合产权交 易所协议转让全资子公司上海海博供应链管理有限公司（下称"海博供应 链"）100%股权。另约定于海博供应链股权工商变更登记完成之前归还相 应股东借款，本次交易涉及合计金额为人民币 295,081,369.61 元。 ●本次交易的出让方是光明房地产集团股份有限公司，受让方为上海 市糖业烟酒（集团）有限公司（下称"糖酒集团"），与光明房地产集团 股份有限公司为同一控制人光明食品（集团）有限公司下属兄弟企业，交 易双方互为关联人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定， 本次交易构成了关联交易。 ●本次关联交易的目的和意义：本次交易符合上市公司在当前房地产行 业市场形势复杂变化下的经营策略，有利于公司当前快速回笼投入，优化资 产负债结构，为未来资源布局提供动力，有利于更好的实现企业长期的合理 平衡发展。 ●本次关联交易对上市公司的影响：经初步测算，如本次交易完成， 预计将实现归属母公司的净利润约为人民币2600万元（上述数据未经审计， 证券代码：600708 证券简称：光 ...

光明房地产集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 | 序号 | 材 料 目 录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1、 | 会议议程 | 2 | | 1、 | 会议须知 | 4 | | 2、 | 会议提案 | 7 | | 提案一 | 关于核定2024年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案 | 7 | | 提案二 | 关于核定2024年度融资计划的提案 | 9 | | 提案三 | 关于核定2024年度对外担保额度的提案 | 11 | | 提案四 | 关于2024年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供 借款预计暨关联交易的提案（关联股东回避表决） | 31 | | 提案五 | 关于2024年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的提案 （关联股东回避表决） | 37 | | 提案六 | 关于申请开展供应链资产支持计划业务的提案 | 41 | 二○二四年六月二十七日 1 会 议 议 程 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点： 2024 年 6 月 27 日（周四）13:30 上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●预计 2024 年光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公 司"、"光明地产"、"上市公司"）向控股股东光明食品（集团）有限 公司（下称"光明集团"）支付担保费为不超过人民币 10000 万元。 ●本次交易构成本次关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-036 光明房地产集团股份有限公司 关于 2024 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的公告 有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国 内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产 权经纪，会展会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动】 ●本次关联交易须提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 光明集团是本公司的控股股东，为支持公司经营需要，保证公司顺利 取得贷款，预计 2024 年度公司将向光明集团支付担保费为不超过 10000 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-037 光明房地产集团股份有限公司 关于申请开展供应链资产支持计划业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足光明房地产集团股份有限公司（下称"光明地产"、"公司"、 "本公司"、"上市公司"）经营发展资金需求，进一步降低财务费用，优 化账期管理，改善企业现金流，拓宽融资渠道，促进公司转型发展，提升资 本市场创新形象，根据《民法典》、《公司法》、《保险法》、《保险资金 运用管理办法》、《资产支持计划业务管理暂行办法》、《中国银保监会办 公厅关于资产支持计划和保险私募基金登记有关事项的通知》、《资产支持 计划产品发行前登记管理规则》、《关于进一步优化资产支持计划分期发行 有关事项的通知》等法律法规及监管的相关规定，本公司拟开展供应链资产 支持计划业务，即上游供应商因向本公司合并报表范围内子公司履行销售商 品或提供劳务等经营活动的义务后而对本公司合并报表范围内子公司享有的 付款请求权；供应商通过该应收账款向保理公司进行保理融资，从而形成了 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-033 光明房地产集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届监事会第十二次会议通知于 2024 年 6 月 1 日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议于 2024 年 6 月 11 日 11:00 以通讯表决方式召开，应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄超 先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》的相关规定，以通讯表决方式召开，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于核定 2024 年度房地产项目权益土地储备投资 额度的议案》 具体内容详见 2024 年 6 月 12 日在《上海证券报》、《证券时报》及 上海证券交易所网站 www.sse.com. ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-034 光明房地产集团股份有限公司 关于核定 2024 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 2024 年度核定的对外担保额度： 人民币 200 亿元。 自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。鉴于审议光明地产年度 对外担保额度的股东大会一般在每年的年中召开，为了有效衔接自然年度与 股东大会之间的时间差异，在下一年审议公司年度对外担保额度的股东大会 未召开期间，发生的对外担保授权公司总裁机构在 2024 年度总额度内核准。 对外担保逾期的累计数量： 无。 一、公司核定 2024 年度对外担保情况概述 鉴于光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光 明地产"、"上市公司"）2024 年度生产经营及未来发展趋势，根据《公司 法》、《证券法》、《担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司监管自律指引第 1 号——规范运作》、《关于规范 上市 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-032 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第二十次会议通知于 2024 年 6 月 1 日以电子邮件、电话通知的 方式发出，会议于 2024 年 6 月 11 日 10:00 以通讯表决方式召开，应参加表决 董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会 议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审议讨论， 以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于核定 2024 年度房地产项目权益土地储备投资额度 的议案》 鉴于公司 2024 年度生产经营及未来发展趋势，根 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-035 光明房地产集团股份有限公司 关于2024年度控股股东及其关联方 向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、关联借款总额度概述 为进一步支持光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光 明地产"、"上市公司"）发展，保证公司流动资金的正常运转，降低部分财务 费用，公司控股股东光明食品（集团）有限公司（下称"光明集团"）及其关 联方拟在 2024 年度向公司及下属子公司提供借款合计不超过人民币 207 亿元 （含 2024 年当期新增及往年未到期借款，实际借款金额以到账金额为准）， 借款额度期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 鉴于审议光明地产年度关联借款预计额度的股东大会一般在每年年中召 开，为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，在下一年审议公司年 度关联借款预计额度的股东大会未召开期间，发生的关联借款授权公司总裁机 ...