证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-006 光明房地产集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"）监事会收到公 司监事会主席黄超先生的辞职申请，因达到法定退休年龄，黄超先生请求 辞去公司监事、监事会主席的职务。 黄超先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，将影响公 司监事会的正常运作。根据有关法律、法规，为确保公司监事会人数不低 于法定最低人数，黄超先生的辞职申请将在公司召开股东大会选出新任监 事后或《公司章程》按法律、法规调整后生效，在此之前，黄超先生仍按 照有关法律、法规，继续履行公司监事、监事会主席职责。 公司对黄超先生在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的 感谢。 特此公告。 光明房地产集团股份有限公司监事会 二○二五年二月十一日 1 ...

2024年度业绩预计情况 - 公司预计2024年度归属母公司所有者净利润约为-10.3亿元到-9亿元，将出现亏损[3][4] - 预计2024年度归属母公司所有者扣非净利润约为-24.9亿元到-20.7亿元，同比减少16.415692亿元到20.615692亿元，降幅383%到481%[3][4] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属母公司所有者净利润为3383.76万元，扣非净利润为-4.284308亿元[5] - 上年同期每股收益为0.0152元[5] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因是房地产开发业务规模及利润下降，结转项目毛利率水平下降[7] - 受市场环境影响，公司预计对部分房地产项目计提资产减值损失[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，为初步测算[4][8] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，具体财务数据以经审计的2024年年报为准[9]

关于变更 2024 年项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 23 日召开第九届董事会第十八次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"立信"）为公司 2024 年度财务报 告审计机构、内部控制审计机构，具体内容详见分别在 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 24 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 披露的（临 2024-016）、（临 2024-021）、（临 2024-030）。 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-077 光明房地产集团股份有限公司 2024 年 12 月 30 日，公司收到立信《关于变更项目质量复核人的告知函》， 现将相关变更情况公告如下： 立信会计师事务所作 ...

关于对外担保的情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2024-076 光明房地产集团股份有限公司 ●本报告期：2024 年 11 月 01 日-2024 年 12 月 05 日； ●对外担保总额：截止本公告日，光明房地产集团股份有限公司（下称 "公司"、"本公司"、"光明地产"、"上市公司"）对外担保事项， 均是由光明地产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及 借新还旧，公司 2024 年度担保总额度核定为人民币 254 亿元，期限至 下一年的年中审议公司下一年度对外担保额度的股东大会召开之日。 ●本报告期，公司发生对外担保金额：人民币 2.30 亿元； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在关联担保：否； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保， 被担保人均为光明地产全资子公司，无须提供反担保。 ●公司对外担保逾期的累计金额：无； ●特别风险提示：截至2024年12月05日，光明地产及其子公司对外担保 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-074 光明房地产集团股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届监事会第十七次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议于 2024 年 12 月 12 日 10:30 以通讯表决方式召开， 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄 超先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 审议通过《关于会计政策变更的议案》 特此公告。 光明房地产集团股份有限公司监事会 二○二四年十二月十三日 2 及全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次会计政策变更的决策程序 符合有关规定。 具体内容详见 2024 年 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-073 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件、电话通知 的方式发出，会议于 2024 年 12 月 12 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，应参 加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会 议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公 司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审 议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 审议通过《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见 2024 年 12 月 13 日在《上海证券报》、《证券时报》及上 海证 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-075 光明房地产集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更预计对公司的净利润、净资产、总资产等无重大影响。 ●本议案经董事会审计委员会全票同意后，提交董事会审议；再经公司董 事会、监事会审议通过，监事会发表了结论性意见。本议案无须提交公司股东 大会审议批准。 一、本次会计政策变更的情况概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的（财会〔2023〕21 号）《企业会计准 则解释第 17 号》（以下简称"《准则解释第 17 号》"）有关规定，其中对"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于 售后租回交易的会计处理"的内容进行了进一步的规范及明确，要求企业自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述文件的要求，公司对上述会计政策予以相应变更。 （二）变更的主要内容 1、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2024-072 光明房地产集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 664 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,321,303,185 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 59.2875 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长陆吉敏先生主持，本次会议表决方式符合《公司法》 | | | 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A 股 1,318,259,322 99.7696 1,050,998 0.0795 1,992,865 0.150 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于光明房地产集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 议，会议作出召开2024年第二次临时股东大会的决定。公司关于召开本次股东 大会的通知已于2024年11月21日在上海证券交易所网站上公告，会议公告载明 了本次股东大会的会议时间、会议地点、提交大会的议案、出席会议的人员、参 加会议的登记办法和其他事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已超 过15日。 法律意见书 致：光明房地产集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所佘珉玥律师、于胜寒律师（以下简称"本所律师"） 接受光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，出席公司2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《" 股东大会规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 ...

光明房地产集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 | 序号 | 材料目录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1、 | 会议议程 | 2 | | 2、 | 会议须知 | 4 | | 3、 | 会议提案 | 7 | | 提案一 | 关于为下属子公司新增担保额度暨调增2024年度担保额度的 | 7 | | | 提案 | | | 提案二 | 关于转让上海海博物流(集团)有限公司100%股权及上海海 | 20 | | | 博西郊物流有限公司100%股权暨关联交易的提案 | | | | (关联股东回避表决) | | | 提案三 | 关于转让全资子公司上海海博斯班赛国际物流有限公司100% | | | | 股权暨关联交易的提案 | 47 | | | (关联股东回避表决) | | | 提案四 | 关于转让全资子公司上海光明生活服务集团有限公司100%股 | 61 | | | 权暨关联交易的提案 | | | | (关联股东回避表决) | | 二〇二四年十二月六日 1 会 议 议 程 会议投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点: 2024 年 12月 6 ...