一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014年12月29日,是经中国银行保险监督管 理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址:上海市静安区南京西路1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人:王伟 光明房地产集团股份有限公司 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照证监会及上海证券交易所相关工作要求,通过查验光明食品 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业 法人营业执照》等证件资料,并审阅了财务公司截至 2023年第四季 度的财务报表(未经审计),对财务公司的经营资质、业务开展和内 部控制等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如 下： 企业法人营业执照注册号:91310106324270568D 税务登记证号码:91310106324270568D (一) 股东情况 财务公司注册资本金20亿元(人民币,下同),其中:光明食品 (集团)有限公司为51%,上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%,上海大都市资产经营管理有限公司为10%。 (二) 经营范围 1.吸收成员单位存款;2.办理成员单位贷款;3.办理成员单位票据 T 贴现;4.办理成员单位资金结算 ...

本人作为光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公 司"、"光明地产"）董事会之独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 相关要求，在工作中充分发挥专业优势，认真履职，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股 东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大 事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公 司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。在 2023 年工作中，本人积极出席了公司相关会议，认真审议董事会各项 议案，对相关事项发表了独立意见。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张晖明，男，汉族，1956 年 7 月生，中国共产党党员，博士， 经济学教授。最近五年曾任复旦大学企业研究所所长、复旦大学经济 学院教授、光明房地产集团股份有限公司独立董事。现任复旦大学企 业研究所所长、复旦大学经济学院教授、兼任锦江国际酒店股份有限 公司、上海紫江实业集团股份有限公司独立董事、光明房地产集团股 份有限公司独立董事。 本人还在公司董事会下属专 ...

《光明地产 2023 年度独立董事述职报告》（朱凯） 本人作为光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公 司"、"光明地产"）董事会之独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 相关要求，在工作中充分发挥专业优势，认真履职，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股 东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大 事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公 司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 15 日期间，本人积极出席了公司相关 会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱凯，男，汉族，1974 年 3 月生，中国共产党党员，博士， 会计学教授。曾任上海财经大学会计学院副院长、上海财经大学会计 学院教授、博士生导师、光明房地产集团股份有限公司独立董事、上 海莘泽创业投资管理股份有限公司（新三板证券简称：莘泽股份；证 券代码 ...

光明房地产集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《公司董事会审计委员工 作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-016 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明 地产"）第九届董事会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮 件、电话通知的方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 在西 藏北路 199 号光明地产总部大厦 17 楼智能会议室以现场表决方式召 开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级 管理人员列席了会议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议 的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大 ...

光明房地产集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 报告编码:沪24 光明房地产集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-170 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11686 号 光明房地产集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了光明房地产集团股份有限公司（以下简称贵公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的 ...

公司代码:600708 公司简称:光明地产 光明房地产集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 光明房地产集团股份有限公司全体股东; 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求〈以下简称企业内部 控制规范体系 )，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年度归属母公司净利润为33,837,625.12元，年初未分配利润6,457,862,882.21元，累计可分配利润为6,491,700,507.33元[4] - 拟提取10%法定盈余公积金20,106,375.14元（母公司报表）[4] - 扣除分配2022年度普通股股利22,286,367.43元[4] - 2023年末实际未分配利润为6,449,307,764.76元[4] - 2023年营业收入86.05亿元，较2022年减少47.98%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3383.76万元，较2022年下降33.92%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产108.14亿元，较2022年末增加0.13%[13] - 2023年末总资产636.98亿元，较2022年末减少5.63%[13] - 2023年基本每股收益0.0152元，较2022年增加1166.67%[13] - 2023年加权平均净资产收益率0.31%，较2022年增加0.28个百分点[13] - 2020年归属于上市公司股东的净利润较2019年下降81.27%（按原披露口径），下降79.38%（按2020年经审计口径）[13] - 2021年归属于上市公司股东的净利润较2020年下降34.41%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润较2021年下降26.93%[14] - 2023年非经常性损益合计462,268,472.84元，2022年为28,655,488.34元，2021年为365,085,060.46元[16][17] - 2023年非流动性资产处置损益为421,307,855.99元，2022年为2,316,405.77元，2021年为216,790,762.45元[16] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为38,190,345.02元，2022年为20,370,640.31元，2021年为92,936,313.98元[16] - 2023年对非金融企业收取的资金占用费为12,234,149.31元，2022年为7,456,528.20元，2021年为44,191,706.79元[16] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为4,433,499.76元，2022年为3,204,478.01元，2021年为6,086,063.98元[16] - 2023年其他营业外收入和支出为111,715,374.19元，2022年为3,602,944.57元，2021年为15,777,213.83元[17] - 2023年所得税影响额为119,734,061.98元，2022年为6,953,876.59元，2021年为17,502,650.62元[17] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为2,337,691.12元，2022年为1,341,631.93元，2021年为 - 6,805,650.05元[17] - 营业收入86.05亿元，上年同期165.41亿元，变动比例-47.98%，主要因房产主业结转收入同比减少[28] - 营业成本70.91亿元，上年同期135.03亿元，变动比例-47.49%，因房产收入减少相应结转成本减少[28] - 销售费用3.73亿元，上年同期5.69亿元，变动比例-34.39%，因房产收入同比减少[28] - 财务费用8.49亿元，上年同期6.34亿元，变动比例33.90%，因本期利息费用化同比增加[28] - 经营活动产生的现金流量净额-7.68亿元，上年同期37.58亿元，变动比例-120.43%，因下属子公司收到房款等减少[28] - 投资活动产生的现金流量净额5.79亿元，上年同期-0.57亿元，变动比例1120.00%，因处置资产等收到的现金增加[28] - 筹资活动产生的现金流量净额-8.21亿元，上年同期-30.98亿元，变动比例73.51%，因上期归还永续债等[28] - 销售费用本期37,336.61万元，上年同期56,904.37万元，减少34.39%；管理费用本期57,564.02万元，上年同期59,436.22万元，减少3.15%；财务费用本期84,944.79万元，上年同期63,438.46万元，增加33.90%[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期7,208,785,363.14元，上年同期12,216,132,772.57元，减少40.99%[42] - 收回投资所收到的现金本期13,886,445.44元，上年同期100.00元，增加显著；取得投资收益所收到的现金本期4,349,129.45元，上年同期50,600,042.75元，减少91.40%[48][49] - 处置固定资产等长期资产所收回的现金净额本期423,786,372.87元，上年同期2,782,852.41元，增加15,128.49%[50] - 取得借款所收到的现金本期9,476,456,380.00元，上年同期19,606,220,000.00元，减少51.67%[54] - 应收账款本期2,301,435,972.16元，占总资产3.61%，较上期增加44.73%；应付债券本期4,900,000,000.00元，占总资产7.69%，较上期增加58.06%[63][69] - 递延所得税负债为159,552,200.64元，占比0.25；另一数值为229,931,606.76元，占比0.34，变动幅度为-30.61%[70] - 期末融资总额32.790221亿元，整体平均融资成本4.49%，利息资本化金额5850.571万元[85] - 以公允价值计量的金融资产期初数10万元，本期购买1000万元，期末数1010万元[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 房地产开发及配套营业收入71.05亿元，同比减少52.30%，因房产主业收入结转同比减少[31] - 物业及租赁营业收入6.32亿元，同比增加6.47%，因租赁服务业务收入同比增加[31] - 其他产业营业收入6.98亿元，同比减少13.06%，因货代业务收入同比减少[31] 公司经营业绩相关 - 2023年公司全年实现签约面积91.49万平方米，签约金额89.93亿元[19] - 2023年公司实现新开工面积13.88万平方米，竣工面积227.71万平方米[19] - 2023年商品房销售面积111735万平方米，比上年下降8.5%，销售额116622亿元，下降6.5%[21] - 2023年全国房地产开发投资110913亿元，比上年下降9.6%，住宅投资83820亿元，下降9.3%[22] - 2023年房地产开发企业房屋施工面积838364万平方米，比上年下降7.2%，新开工面积95376万平方米，下降20.4%，竣工面积99831万平方米，增长17.0%[22] - 2023年住宅销售面积下降8.2%，销售额下降6.0%，投资下降9.3%，施工面积下降7.7%，新开工面积下降20.9%，竣工面积增长17.2%[21][22] - 光明·金山府已售含预售面积10,320.54平方米，销售金额22,595.15万元，结转收入金额629,252,814.68元[80] - 光明·梦想城已售含预售面积12,648.58平方米，销售金额12,731.04万元，结转收入金额94,650,545.86元[80] - 光明·星城已售含预售面积16,315.05平方米，销售金额95,594.34万元，结转收入金额532,629,046.33元[80] - 经开印湖云著已售含预售面积22,624.39平方米，销售金额11,125.13万元，结转收入金额659,670,900.00元[80] - 光明·青溪华府已售含预售面积7,045.33平方米，销售金额10,967.15万元，结转收入金额73,013,918.35元[80] - 光明·汇兆已售含预售面积65,816.44平方米，销售金额10,282.00万元[80] - 光明·御河丹城已售含预售面积12,810.97平方米，销售金额5,387.94万元，结转收入金额32,219,221.19元[80] - 武汉光明府项目面积53,710.73，销售额34,323,519.24元[18] - 龙运天城 - 光明府项目销售额达1,495,806,461.08元[20] - 江悦澜园项目面积32,718.74，销售额298,770,028.45元[22] - 国风云樾项目销售额875,318,831.90元[23] - 光明．璟宸项目面积75,845.44，销售额560,237,367.89元[24] - 国风上观项目销售额70,929,014.73元[25] - 光明．万阳项目销售额26,753,748.41元[26] - 光明．上海公馆项目销售额22,933,282.61元[28] - 光明．海上海项目销售额24,295,624.76元[29] - 光明．汇晟项目销售额52,276,180.85元[30] - 重庆光明拾光里项目销售额达5.07767578亿美元[82] - 上海光明．D9空间项目销售额为3961.524769万美元[82] - 江苏镇江光明．风景城邦项目销售额为97.181429万美元[82] - 四川成都星徽城项目销售额达2.209405605亿美元[82] - 江苏徐州光明．泉城熙悦项目销售额为3437.241557万美元[82] - 浙江金华金华东润花园项目销售额为484.817064万美元[82] - 江苏常州龙运天城项目销售额达13.56846835亿美元[82] - 浙江杭州御清城项目销售额为2362.209908万美元[82] - 江苏常州常州光明府项目销售额为8636.591991万美元[82] - 广西柳州揽山庭项目销售额达1.804727441亿美元[82] - 报告期内公司实现销售金额89.93亿元，销售面积91.49万平方米，结转收入金额175.76亿元，结转面积148.50万平方米，期末待结转面积49.45万平方米[84] - 合并范围内结转收入金额69.51亿元，结转面积58.26万平方米，期末待结转面积33.20万平方米[84] 公司项目情况 - 扬州华利项目A块合作开发项目权益占比75%，规划计容建筑面积27,813平方米[75] - 竹海岭上B号/E号地块合作开发项目权益占比93%，规划计容建筑面积154,317平方米[75] - 镇江4 - 5项目2023年实际投资额为202,651万元，在建建筑面积201,964平方米[76] - 南宁那黄村3、4号地块项目已竣工面积411,762平方米，报告期实际投资额179,503万元[76] - 湖州苍山温泉花园项目已竣工面积371,807平方米，报告期实际投资额396,818万元[76] - 郑州农工商华臻置业有限公司农房索河湾三期2023年新开工面积166,316平方米，报告期实际投资额168,943万元[76] - 千岛湖项目2023年新开工面积21,580平方米，报告期实际投资额207,781万元[76] - 金山G6项目已竣工面积525,416平方米，报告期实际投资额923,950万元[76] - 常州JZX20181403（荷园）项目在建，住宅面积86,303[77] - 成都青白江凤凰新城项目竣工，住宅面积56,005[77] - 吴江汾湖五院北项目竣工，住宅面积69,692[77] - 松江洞泾二号地块项目竣工，住宅面积61,170[77] - 三林动迁房项目4块地竣工，住宅面积95,087[77] - 宁波奉化项目竣工，住宅面积37,454[77] - 武汉蔡甸项目竣工，住宅面积66,676[77] - 南桥新城项目竣工，住宅面积42,647[77] - 图影六块地项目在建，住宅面积218,946[77] - 昆明项目竣工，住宅面积108,486[77] - 武汉经开076项目在建，住宅商业业态，相关数据为90,556、226,390、313,446

关于光明房地产集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二 0 二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册该审计报告是否用具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co）"进行登录 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 光明地产2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情况 表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 光明地产管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的相 关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 关于光明房地产集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11673号 光明房地产集团股份有限公司全体股东: 我们审计了光明房地产集团股份有限公司(以下简称"光明地 产")2023年度的财务报表 ...

《光明地产 2023 年度独立董事述职报告》（王扬） 本人作为光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公 司"、"光明地产"）董事会之独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 相关要求，在工作中充分发挥专业优势，认真履职，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股 东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大 事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公 司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。在 2023 年工作中，本人积极出席了公司相关会议，认真审议董事会各项 议案，对相关事项发表了独立意见。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王扬，女，汉族，1974 年 4 月生，中国共产党员，管理学博 士，副教授，高级会计师，中国注册会计师。最近五年曾任华东政法 大学商学院副教授、审计专业主任、会计专业硕士教育中心副主任。 现任华东政法大学商学院副教授、审计专业主任、会计专业硕士教育 中心副主任、商学院教学委员会成员，同时兼任中国会计学会审 ...