证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-021 光明房地产集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及信用损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次计提资产减值准备及信用损失，将影响公司 2024 年度合并报表利 润总额 87,989.81 万元。影响公司 2024 年度净利润 83,914.25 万元，影响公 司 2024 年度归属于母公司净利润 80,779.69 万元。 一、计提资产减值准备及信用损失情况概述 为客观反映光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、 "光明地产"、"上市公司"）财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》 及公司会计政策等相关规定，公司对相关资产进行了分析和评估。基于谨慎性 原则，公司对期末存在减值迹象的相关资产予以计提资产减值准备及信用损 失。 单位：人民币万元 | 项目类别 | 计提金额 | | --- | --- | | 一、存货跌价损失 | 63,027.00 | | 开发成本 | 4,332.41 | | ...

业绩与分红 - 2024年最高收盘价4.60元，最低1.72元[2][5] - 2024年部分时段收盘价低于每股净资产4.85元[2][5] - 2020 - 2023年现金分红占比分别为41.72%、47.70%、43.52%、32.93%，合计超1.11亿元[12] - 2024年派发现金红利11,143,183.72元[12] 未来规划 - 2025年4月27日审议通过估值提升计划议案[2][7] - 《未来三年（2024 - 2026）》规定满足条件年现金分配不少于10%[13] - 2025年计划推动治理结构调整，修订制度，推进董事会换届[15] - 2025年加强对董监高规范培训与学习[15] 新策略 - 从投资者需求出发提升公告可读性[14] - 运用多渠道沟通满足投资者需求[14] - 董事会落实“发展、活力、风险”导向[16] - 目标是打造城市建设运营集成服务商[17] - 至少每年评估估值提升计划效果[18] - 触发长期破净将在业绩说明会专项说明[18]

财务审计 - 公司2024年度财务报表于2025年4月27日获无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 与控股股东光明农业发展(集团)有限公司及其下属公司应收账款期初余额32.70万元，偿还累计发生额32.70万元[8] - 与控股股东光明农业发展(集团)有限公司及其下属公司预付账款期初余额0.02万元，年度累计发生额1.35万元，偿还累计发生额1.37万元[8] - 光明乳业股份有限公司及下属企业与控股股东等经营性往来应收款为11.00[9] - 光明乳业股份有限公司及下属企业与控股股东等经营性往来应收款账为289.68，占比78.67%[9] 各公司应收款项 - 光明食品集团有限公司与控股股东等经营性往来应收款账为602.71，占比41.00%[9] - 光明食品国际有限公司与控股股东等经营性往来应收款为1.35，75.24，占比76.59%[9] - 光明食品国际有限公司与控股股东等经营性往来预付款账为39.78[9] - 光明食品集团（上海）企业发展股份有限公司与控股股东等经营性往来其他应收款为132.61[9] - 光明食品集团（上海）企业发展股份有限公司与控股股东等经营性往来应收款账为293.01，402.2[9] - 光明食品集团财务有限公司与控股股东等经营性往来应收款账为3.77[9] 下属公司款项情况 - 光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司，其他应收款为0.75，应收账款为6.66，预付账款为0.38[10] - 光明食品集团资产管理有限公司及其下属公司，其他应收款为11.18，应收账款为483.79（对比值656.26），预付账款为1060.02（对比值1197.18）[10] - 农工商超市（集团）有限公司及其下属公司，其他应收款为0.30，应收账款为884.83（对比值174.88）[10] - 上海光明粮油储备管理有限公司及其下属公司，其他应收款为2.01，应收账款为26.21（对比值1.19）[10] - 上海海丰农牧有限公司及其下属公司，预付账款为0.30[10] - 上海海湾国家森林公园有限公司及其附属企业，应收账款为36.57[10] - 上海良友（集团）有限公司及其下属公司，其他应收款为139.67（对比值4.00）[10] 其他公司应收情况 - 上海良友集团有限公司及控股股东等应收账款为213.56，销售商品提供劳务经营性往来为213.29[11] - 上海市白茅岭农场有限公司及控股股东等应收账款为514.63，销售商品提供劳务经营性往来为514.63[11] - 上海市健康养老发展集团有限公司及控股股东等应收账款为0.44，销售商品提供劳务经营性往来为0.44[11] - 上海市天湖军农场有限公司及控股股东等应收账款为86.35，销售商品提供劳务经营性往来为86.35[11] - 上海市糖烟酒集团有限公司及控股股东等其他应收款为12520.00，股权转让款为0.00，经营性往来为12520.00[11] - 上海市糖烟酒集团有限公司及控股股东等应收账款为268.28，提供劳务往来为0.57，经营性往来为268.85[11] - 上海蔬菜集团有限公司及控股股东等应收账款为110.55，销售商品提供劳务经营性往来为110.55[11] - 上海水产集团有限公司及控股股东等应收账款为611.72，提供劳务经营性往来为611.72[11] 房地产公司应收款 - 常州城明置业发展有限公司其他应收款为19467.47，资金往来非经营性往来为18604.48[11] - 苏州光明房地产集团有限公司其他应收款为52249.11，资金往来非经营性往来为52249.11[11] - 光明房地产集团浙江明玖置业其他应收款为152,638.94[12] - 农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司其他应收款为1,120,497.82[12] 其他公司其他应收款 - 海海博西郊流流有限公司其他应收款为86,301.58[13] - 上海申宏冷藏储运有限公司其他应收款为65,608.43，另有155,495.50相关款项，总计223,312.47[13] - 吴江明乐房地产开发有限公司其他应收款为111,503.68，加上3,870.98后总计115,374.66[13] - 武汉明利房地产开发有限公司其他应收款为91,807.91，加上相关款项后总计95,868.22[13] - 烟台平土房地产有限公司其他应收款为71,704.52，加上1,374.28后总计73,078.80[13] - 上海临皓置业有限公司其他应收款涉及246,158.73、7,796.57、61,100.00、192,855.30等金额[13] - 上海农工商建设发展有限公司其他应收款为39,293.00[13] - 四川光明牧桦置业有限公司其他应收款为5,773.91[13] 总计金额及其他 - 总计金额分别为2941712.72万元、929434.63万元、96007.40万元、813680.23万元和3153474.52万元[16] - 光明乳业股份有限公司及其下属公司2024年期初预付账款往来资金余额12.05元，2024年度偿还累计发生金额12.05元，期末往来资金余额0.00万元[16] - 百限公司其他应收款为39394.85万元，占比100.00%[14] - 子公司及其控制的法人其他应收款中，部分金额为3800.91万元，占比13.84%[14] - 文乐方序曲产开发有限公司其他应收款为131212.30万元[14] - 北有限公司其他应收款为138667.81万元[14] - 郑州光明开元置业有限公司其他应收款为35227.87万元[14] - 郑州农工商华臻置业有限公司其他应收款为100940.12万元[14] - 郑州星樽置业有限公司其他应收款为98813.84万元[14] - 关联自然人提供劳务金额为9.87万元[14]

债券发行计划 - 2025年拟申请注册发行不超15亿元公司债券[1] - 发行期限不超5年（含5年）[2] - 待申请获准，按需一次或分次择机发行[3] 发行相关安排 - 发行利率依公司信用评级、市场利率等确定[5] - 发行对象为专业机构投资者[6] - 以余额包销方式在上海证券交易所发行[8] 资金用途与担保 - 资金用于偿还到期或回售行权公司债券[7] - 控股股东提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保[9] 审批与授权 - 申请须经股东大会审议通过，获批注册有效期内持续有效[10] - 股东大会授权董事会负责研究与组织，经营层办理相关事宜[11]

业绩总结 - 公司2023年度财务审计费220万元，内控审计费80万元[10] - 公司计提资产减值准备及信用损失影响2023年度利润总额50,225.18万元[18] - 公司计提资产减值准备及信用损失影响2023年度净利润46,472.17万元[18] - 公司计提资产减值准备及信用损失影响2023年度归属于母公司净利润43,157.54万元[18] 其他 - 2024年公司董事会审计委员会召开会议10次，审议或讨论议案18项[2] - 2024年1 - 6月多次召开第九届董事会审计委员会会议[3][4][5][6]

财务数据 - 2024年光明食品财务公司存款期末余额253,762,495元，收息23,799,391元[6] - 2024年光明食品财务公司长期借款期末余额495,760,586.2元，付息29,425,274元[6] - 2024年光明食品财务公司年内到期长期借款期末余额94,941,206元[6] 审计与报告 - 立信对光明地产2024财报出具无保留意见审计报告[2] - 关联交易汇总表2025年4月27日获公司批准[6]

光明房地产集团股份有限公司 2024 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，独立 董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意 见，与年度报告同时披露。 光明地产董事会就独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女 士在 2024 年度任职独立性自查情况进行评估并出具如下专项报告： 经核查，本公司独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士 的任职经历以及签署的相关自查文件，认为独立董事不存在如下情 况： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女； 光明房地产集团股份有限公司董事会 2025 ...

业绩总结 - 2024年公司内部控制体系整体运行良好，达内控目标[22] - 报告期内无财务报告内控重大、重要及一般缺陷[19] - 报告期内无非财务报告内控重大、重要缺陷，一般缺陷可控已整改[20] 未来展望 - 2025年围绕发展战略和年度目标完善内控制度[22] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表超90%[8] - 财务报告内控缺陷认定设经营收入、利润总额等标准[15] - 非财务报告内控缺陷认定按直接或间接财产损失划分[18]

会议相关 - 光明地产第九届监事会第十八次会议于2025年4月27日召开[2] - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][5][9][11][14][16][18][19][20][22][23][25] 报告披露 - 《2024年年度报告及摘要》等报告将于2025年4月29日披露[5][7][8][10][13][14][15][17][18][19][20][21][22][23][24] 议案情况 - 多项议案尚须提交公司股东大会审议[3][5][9][11][12][19][20][23][24][26][27] - 《关于2024年度拟不进行利润分配的预案》等内容详见2025年4月29日披露[10][15][18] 风险评估 - 《关于对光明食品集团财务有限公司的2024年年度风险持续评估报告》显示财务公司风险可控[16][17] 融资审批 - 公司发行公司债券等尚须获相关机构批准[23][24]

会议相关 - 光明地产第九届董事会第二十九次会议于2025年4月27日召开，7名董事全部参加表决[2] - 多项议案完成表决，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][9][11][13][14][15][17][18][19] 报告披露 - 《2024年年度报告及摘要》等将于2025年4月29日披露[5][6][7][8][9][10][14][16][17][19] 公司方案 - 公司制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》并评估[17] - 公司制定2025年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案[19] 财务数据 - 2025年预计全年日常关联交易发生金额约45113.31万元[23] - 2024年1 - 12月支付董监高合计6104580.70元[28] - 2025年度拟支付独立董事每人15万元（税前）[31] 融资申请 - 公司申请注册发行公司债券和超短期融资券[33][37]