光明房地产集团股份有限公司 极与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、中小股 东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划 一、2024-2026 年度股东回报规划的基本情况 为完善和健全光明地产科学、持续、稳定的分红政策和监督机制积 极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 （2023 年修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》（2023 年 12 月修订）的要求以及《公司章程》等相关规定，综合 考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及 外部融资环境等因素，公司特制订 2024 年-2026 年股东回报规划。 二、股东回报规划制定的考虑因素 公司制订本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司 实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿等因素，建立对股东持续、 稳定、科学的回报规划与机 ...

光明房地产集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 光明地产聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"立 信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履职情况进行评 估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长 期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具 有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从 业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务 ...

● 本次利润分配拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配预案内容 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-018 光明房地产集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：拟每股派发现金红利 0.005 元（含税） 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现 2023 年度归属母 公司净利润为 33,837,625.12 元，加上年初未分配利润 6,457,862,882.21 元， 公司累计可分配的利润为 6,491,700,507.33 元。公司拟定 2023 年度利润分配 预案如下： 1、提取 10%法定盈余公积金 20,106,375.14 元（母公司报表）； 二、公司履行的决策程序 公司于 ...

光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第一次独立董事专门会议的审核意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，光明房 地产集团股份有限公司(下称"公司"、"本公司"、"光明地产")全体独 立董事于2024年4月23日召开第九届董事会第一次独立董事专门会议，审议 如下事项，并发表独立董事专门会议审核意见，意见如下： 一、《关于对光明食品集团财务有限公司的2023年年度风险持续评 估报告的议案》 本议案在提交公司董事会审议前，公司召开了第九届董事会第一次 独立董事专门会议，独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该 关联交易事项进行了事前审核，一致认为，光明食品集团财务有限公司 具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》；公司与光明 财务公司之间的关联交易公平、公允，公司资金独立、安全，不存在被 关联人占用的风险；公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业 务目前风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。 独立董事专门会议全票同意该项关联交易事项，并提交董事会审议。 公司董事会审议该关联交易事项 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2024-014 光明房地产集团股份有限公司 关于对外担保的情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本报告期：2024 年 3 月 1 日-2024 年 3 月 31 日； ●对外担保总额：光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本 公司"、"光明地产"、"上市公司"）对外担保事项，均是由光明地 产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及借新还旧，公 司 2023 年度担保总额度核定为人民币 218 亿元，期限至 2024 年中审议 公司下一年度对外担保额度的股东大会召开之日。 ●本报告期，公司发生对外担保金额：人民币 0.09 亿元； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在关联担保：否； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保， 其中被担保人上海临皓置业有限公司为光明地产全资子公司，无须提供 反担保。 ●公司对外担保逾期的累计金额：无； ●特别风险提示：截至2024年3月31日，光明地产及其子公司对 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 编号：临 2024-013 光明房地产集团股份有限公司 2024 年度第三期中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光明房地产集团股份有限公司（下称"本公司"、"公司"）发行中期票据事 项已经 2022 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第二百零八次会议及 2022 年 5 月 27 日召开的 2021 年年度股东大会审议批准，并于 2022 年 7 月收到中国银行间市 场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2022]MTN634 号）。具体内容 分别详见 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 28 日、2022 年 7 月 19 日在《上海证 券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2022-006）、（临 2022-013）、（临 2022-017）、（临 2022-021）。 公司于 2022 年 8 月 3 日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限 公司 20 ...

本公司对张向红先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 光明房地产集团股份有限公司董事会 二○二四年三月三十日 附：保荐代表人刘钦先生简历 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2024-012 光明房地产集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》、《证券发行上 市保荐业务管理办法》以及上海证券交易所《上市公司股权分置改革保荐 工作指引》、《上市公司持续督导工作指引》等相关文件之规定，光大证 券股份有限公司（下称"光大证券"）作为光明房地产集团股份有限公司 （原上海海博股份有限公司）（下称"本公司"、"公司"）实施股权分 置改革工作的保荐机构，原指定张向红先生为保荐代表人，在报告期内勤 勉尽责的履行持续督导职责。 近日，公司接到光大证券《关于更换光明房地产集团股份有限公司持 续督导保荐代表人的说明》，本公司原保荐代表人张向红先生因工作需要， 不再负责本公司的持续督导工作，光大证券决 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律 、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则、《公司章程》及本制度的规定 ，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益,保护中小股东合法权益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障 光明房地产集团股份有限公司 独立董事工作制度 (2024年3月28日经公司第九届董事会第十七次会议审议通过) 第一章总则 第一条 为进一步完善光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公司" ）的治理结构,规范独立董事行为,保障公司独立董事依法独立行使职权,充分发挥 独立董事在公司治理中的作用,提高上市公司质量,根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会"）《上市公司治理推则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简 称"上交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第１号 --- 规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,结合公司实际,制定本制度 o 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直 ...

第一条 为进一步完善光明房地产集团股份有限公司（以下简称" 公司"）治理结构,促进公司的规范运作,保护公司及中小股东的合法 权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等有关规定,结合公司实际情况,制定本议事规则。 (2024年3月28日经公司第九届董事会第十七次会议审议通过) 第一章 总则 光明房地产集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第二条 独立董事专门会议(以下简称"专门会议"）是指全部由 公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按 照法律、行政法规、中国证监会、上交所业务规则、《公司章程》和本 议事规则的规定,认真履行职 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-011 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第十七次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、电话通知的 方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，应参加 表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议， 会议由公司董事长陆吉敏主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证 券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （二）审议通过《关于制订<公司独立董事专门会议议事规则>的议案 》 为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...