证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-034 光明房地产集团股份有限公司 关于核定 2024 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 2024 年度核定的对外担保额度： 人民币 200 亿元。 自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。鉴于审议光明地产年度 对外担保额度的股东大会一般在每年的年中召开，为了有效衔接自然年度与 股东大会之间的时间差异，在下一年审议公司年度对外担保额度的股东大会 未召开期间，发生的对外担保授权公司总裁机构在 2024 年度总额度内核准。 对外担保逾期的累计数量： 无。 一、公司核定 2024 年度对外担保情况概述 鉴于光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光 明地产"、"上市公司"）2024 年度生产经营及未来发展趋势，根据《公司 法》、《证券法》、《担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司监管自律指引第 1 号——规范运作》、《关于规范 上市 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-032 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第二十次会议通知于 2024 年 6 月 1 日以电子邮件、电话通知的 方式发出，会议于 2024 年 6 月 11 日 10:00 以通讯表决方式召开，应参加表决 董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会 议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审议讨论， 以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于核定 2024 年度房地产项目权益土地储备投资额度 的议案》 鉴于公司 2024 年度生产经营及未来发展趋势，根 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-035 光明房地产集团股份有限公司 关于2024年度控股股东及其关联方 向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、关联借款总额度概述 为进一步支持光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光 明地产"、"上市公司"）发展，保证公司流动资金的正常运转，降低部分财务 费用，公司控股股东光明食品（集团）有限公司（下称"光明集团"）及其关 联方拟在 2024 年度向公司及下属子公司提供借款合计不超过人民币 207 亿元 （含 2024 年当期新增及往年未到期借款，实际借款金额以到账金额为准）， 借款额度期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 鉴于审议光明地产年度关联借款预计额度的股东大会一般在每年年中召 开，为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，在下一年审议公司年 度关联借款预计额度的股东大会未召开期间，发生的关联借款授权公司总裁机 ...

光明房地产集团股份有限公司 案》 本议案在提交公司董事会审议前,公司召开第九届董事会第二次独 立董事专门会议,独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该项 关联交易进行了事前审核，认为：1、本次关联交易是为了保证公司于 2024年顺利取得贷款,光明集团承担到期还款付息的连带责任担保;2、 对本次关联交易的审议程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定:在提交公司董事会会议审议前,公司事先召开了独立董事专 门会议;3、本次关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》的规 定,遵循公平、公开、公正原则,定价公允,不存在损害公司和中小股 东的利益的行为，不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为 不会对公司主要业务的独立性造成影响。独立董事专门会议全票同意该 项关联交易,并提交董事会审议。 公司董事会审议该关联交易事项时，公司关联董事李力敏先生、罗 锦斐先生对该项关联交易回避表决。 第九届董事会第二次独立董事专门会议的审核意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定, 光明房地产集团股份有限公司(下称"公司"、"本 ...

2024 年第一次临时股东大会 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2024-038 光明房地产集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

光明房地产集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 | 序号 | 材料目录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 会议议程 | 2 | | 2 | 会议须知 | 4 | | 3 | 2023 年度独立董事达职报告 | 7 | | 4 | 会议提案 | 27 | | 提案- | 2023 年度董事会工作报告 | 27 | | 提案二 | 2023 年度监事会工作报告 | 39 | | 提案三 | 2023 年年度报告及摘要 | 48 | | 提案四 | 2023 年财务决算报告 | 49 | | 提案五 | 2024 年财务预算报告 | 50 | | 提案六 | 关于 2023年度利润分配的预案 | 51 | | 提案七 | 关于续聘会计师事务所的提案 | 53 | | 提案八 | 关于 2024年度预计对外提供财务资助额度的提案 | 57 | | 提案九 | 关于 2024 年度预计日常关联交易的提案 | 73 | | 提案十 | 关于 2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案 | 90 | | 提案十一 | 关于支付独立董事 2024年度津贴的提案 | 92 ...

2024 年 1-3 月，公司新增房地产储备面积为 0 万平方米，上年同期为 0 万平方米，同比无变化。权益新增房地产储备面积为 0 万平方米，上年 同期为 0 万平方米，同比无变化。 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2024-029 光明房地产集团股份有限公司 2024 年第一季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—房地产》 要求，现将光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一季 度房地产业务主要经营数据公告如下： 一、新增房地产储备面积 截至 2024 年 3 月 31 日，公司出租房地产总面积 42.94 万平方米，权 益出租房地产总面积 41.78 万平方米。 二、新开工面积 2024 年 1-3 月，公司新开工面积为 0 万平方米，上年同期为 0 万平方 米，同比无变化。权益新开工面积为 0 万平方米，上年同期为 0 万平方米， 同比无变化。 三、竣工面积 2024 年 1-3 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为19.52亿元人民币，同比下降3.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为823.57万元人民币，同比增长7.26%[4] - 2024年第一季度公司营业总收入为19.52亿元，较2023年同期的20.14亿元减少3.1%[37] - 2024年第一季度公司净利润为236.34万元，较2023年同期的83.11万元增长184.4%[38] - 持续经营净利润为2,363,436.09元，同比增长184.3%[39] - 归属于母公司股东的净利润为8,235,699.92元，同比增长7.3%[39] - 公司2024年第一季度净利润为-6090.78万元，较2023年同期的-8383.96万元有所改善[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-23.59亿元人民币，同比增长13.36%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,358,973,306.41元，同比改善13.4%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为66,074,766.17元，同比改善380.1%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,085,519,765.59元，同比下降11.7%[41] - 期末现金及现金等价物余额为4,954,605,624.33元，同比下降12.4%[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,754,267,009.07元，同比下降10.1%[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,861,711,306.61元，同比下降19.4%[41] - 支付给职工及为职工支付的现金为130,637,617.06元，同比下降8.2%[41] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5.97亿元，较2023年同期的-8.14亿元有所改善[46] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2.90亿元，较2023年同期的0元大幅增加[47] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4.39亿元，较2023年同期的3.79亿元增长15.8%[47] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为9.46亿元，较2023年同期的13.73亿元减少31.1%[47] 资产与负债 - 公司总资产为6339.24亿元人民币，同比下降0.48%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1082.24亿元人民币，同比增长0.08%[5] - 2024年第一季度公司货币资金为51.11亿元，较2023年底的63.86亿元减少12.75亿元[35] - 2024年第一季度公司应收账款为21.27亿元，较2023年底的23.01亿元减少1.74亿元[35] - 2024年第一季度公司存货为391.58亿元，较2023年底的400.03亿元减少8.45亿元[35] - 其他应收款为28,975,255,730.87元，同比增长3.8%[43] - 公司2024年第一季度流动负债合计为51.29亿元，较2023年同期的48.12亿元增长6.6%[44] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为213.78亿元，较2023年同期的207.28亿元增长3.1%[44] 投资收益与减值损失 - 公司投资收益同比下降85.72%，主要是本期合联营企业权益变动所致[8] - 公司信用减值损失同比增长377.60%，主要是本期下属子公司应收款项收回相应坏账准备转回所致[8] - 公司资产处置收益同比增长30905.30%，主要是本期下属子公司固定资产处置收益同比增加所致[10] 股东与股权 - 公司2024年第一季度普通股股东总数为38,491股[25] - 光明食品（集团）有限公司持有公司784,975,129股，占总股本的35.22%[25] - 上海大都市资产经营管理有限公司持有公司358,249,294股，占总股本的16.07%[25] - 广西铁路发展投资基金（有限合伙）通过转融通出借股份，期末转融通出借股份且尚未归还数量为2,405,000股[27][28] 土地与房地产 - 公司预付款项同比增长47.65%，主要是下属子公司预付动迁款、拍地土地款增加所致[7] - 公司合同资产同比增长274.51%，主要是下属子公司本期合同资产增加所致[7] - 公司全资子公司上海申宏冷藏储运有限公司收到杨浦土储中心支付的地块1收购补偿款41,431.65225万元[30] - 公司全资子公司上海申宏冷藏储运有限公司收到杨浦土储中心支付的地块2收购补偿款8,994.3825万元[30] - 本次土地收购储备进展预计为公司2024年度增加税前利润约0.84亿元人民币[31] - 2024年1-3月公司新增房地产储备面积为0万平方米，新开工面积为0万平方米，竣工面积为17.39万平方米（权益竣工面积为11.7万平方米）[33] - 2024年1-3月公司签约面积为10.49万平方米（权益签约面积为7.14万平方米），签约金额为9.35亿元（权益签约金额为7.49亿元）[33] - 截至2024年3月31日，公司出租房地产总面积为42.94万平方米（权益出租房地产总面积为41.78万平方米），租金总收入为4590万元（权益租金总收入为4570万元）[33] 其他 - 公司拟以2023年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.05元（含税）[29] - 公司保荐代表人由张向红变更为刘钦，继续履行相关保荐职责[32]

立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 光明房地产集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二 0 二三年度 .您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn) 报告编码:沪24LRPNV2L8 关于光明房地产集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11665 号 光明房地产集团股份有限公司全体股东: 我们审计了光明房地产集团股份有限公司(以下简称"光明地 产")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 23 目出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11686 号的 无保留意见审计报告。 光明地产管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 ...

二 0 二三年度 光明房地产集团股份有限公司 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） the state 报告编 辽信会计师事务所(特殊普通合伙 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11688 号 光明房地产集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了光明房地产集团股份有限公司(以下简称"光明 地产")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是光明地产董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可 ...