证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-065 盛屯矿业集团股份有限公司 关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理及常务副总 经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事、总经理辞职的相关情况 （二）盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2025 年 11 月 12 日收到公司董事、总经理金鑫先生的书面辞职报告。因工作调整原因，金 鑫先生申请辞去公司第十一届董事会董事、第十一届董事会社会、环境及公司治 理（ESG）委员会委员及总经理职务。辞职后，金鑫先生不再担任公司的任何职 务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事的辞职不会导致公司董 事人数低于法定或《公司章程》规定的最低人数。在公司股东会选举产生新任董 事前，金鑫先生将继续履行公司董事及专门委员会委员的相关职责。金鑫先生持 有的股份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号--股东及董事、高级管理人 员减持股份》等有关规 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-066 盛屯矿业集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次增资事项概述 股权结构：宏盛国际资源有限公司（Wang Sing International Resources Limited）持股 100% 出资方式：以货币形式出资，资金来源均为自有资金。 治理结构：设董事 1 名。 1、盛屯矿业集团股份有限公司 (简称"盛屯矿业"或"公司")拟通过香港 全资子公司宏盛国际资源有限公司（Wang Sing International Resources Limited，简称"宏盛国际"）新设全资下属公司 Chengtun Gold Holding Limited (盛屯黄金控股有限公司，以监管部门核定为准，简称"盛屯黄金控股")。宏盛 国际对盛屯黄金控股出资 19,995 万美元，并以盛屯黄金控股为投资主体以 19,995 万美元增资入股公司全资下属公司 Chengtun Gold International ...

盛屯矿业集团股份有限公司 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-067 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 52 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日 至2025 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-064 盛屯矿业集团股份有限公司 本议案尚需提交股东会审议。 详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯 矿业集团股份有限公司关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理及常务 副总经理的公告》。 二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一 届董事会第二十三次会议于2025年11月12日以通讯的方式召开，会议通知于 2025年11月9日以电子邮件方式发出。会议应到董事七名，实到董事七名，会议 由董事长熊波先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》。 公司董事金鑫先生因工作调整原因，近日向公司董事会辞去目前担任的公 司第十一届董事会董 ...

公司治理 - 公司第十一届第二十三次董事会会议于2025年11月12日以通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于公司投资委员会成员调整的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：能源金属业务占比60.98%，基本金属业务占比31.29%，金属冶炼及综合回收占比5.14%，其他业务占比2.58% [1] - 截至发稿，公司市值为343亿元 [1]

本次增资完成后，盛屯黄金控股将持有盛屯黄金国际99.975%股权，盛屯黄金国际原股东香港盛屯金属 有限公司（简称"香港盛屯金属"）持有0.025%股权。本次增资金额为19,995万美元(按照2025年11月12 日汇率折算，折合人民币约142,348.40万元)。宏盛国际、盛屯黄金控股、盛屯黄金国际、香港盛屯金属 均为公司全资下属公司。 格隆汇11月12日丨盛屯矿业（维权）(600711.SH)公布，公司拟通过香港全资子公司宏盛国际资源有限 公司（Wang Sing International ResourcesLimited，简称"宏盛国际"）新设全资下属公司 Chengtun Gold Holding Limited(盛屯黄金控股有限公司，以监管部门核定为准，简称"盛屯黄金控股")。宏盛国际对盛 屯黄金控股出资19,995万美元，并以盛屯黄金控股为投资主体以19,995万美元增资入股公司全资下属公 司 Chengtun Gold InternationalLimited (盛屯黄金国际有限公司，简称"盛屯黄金国际")（简称"本次增 资"）。 ...

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司第十一届董事会提名委员会审议通过，公司于2025年 11月12日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任 龙双先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 格隆汇11月12日丨盛屯矿业（维权）(600711.SH)公布，公司董事会于2025年11月12日收到公司董事、 总经理金鑫先生的书面辞职报告。因工作调整原因，金鑫先生申请辞去公司第十一届董事会董事、第十 一届董事会社会、环境及公司治理（ESG）委员会委员及总经理职务。辞职后，金鑫先生不再担任公司 的任何职务。 ...

公司资本运作与股权结构 - 盛屯矿业拟通过其香港全资子公司宏盛国际资源有限公司新设全资下属公司盛屯黄金控股有限公司 [1] - 宏盛国际对盛屯黄金控股的出资额为19,995万美元 折合人民币约14.23亿元 [1] - 增资完成后 盛屯黄金控股将持有盛屯黄金国际99.975%的股权 [1] 公司治理与战略方向 - 本次增资事项已获公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过 无需提交股东会审议 [1] - 本次增资符合公司发展战略 旨在推动国际化发展进程 [1] - 公司进行此次资本运作的目的在于为公司和股东谋取更多投资回报 [1]

格隆汇11月12日丨盛屯矿业(600711.SH)公布，公司拟通过香港全资子公司宏盛国际资源有限公司 （Wang Sing International ResourcesLimited，简称"宏盛国际"）新设全资下属公司 Chengtun Gold Holding Limited(盛屯黄金控股有限公司，以监管部门核定为准，简称"盛屯黄金控股")。宏盛国际对盛 屯黄金控股出资19,995万美元，并以盛屯黄金控股为投资主体以19,995万美元增资入股公司全资下属公 司 Chengtun Gold InternationalLimited (盛屯黄金国际有限公司，简称"盛屯黄金国际")（简称"本次增 资"）。 本次增资完成后，盛屯黄金控股将持有盛屯黄金国际99.975%股权，盛屯黄金国际原股东香港盛屯金属 有限公司（简称"香港盛屯金属"）持有0.025%股权。本次增资金额为19,995万美元(按照2025年11月12 日汇率折算，折合人民币约142,348.40万元)。宏盛国际、盛屯黄金控股、盛屯黄金国际、香港盛屯金属 均为公司全资下属公司。 ...

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司第十一届董事会提名委员会审议通过，公司于2025年 11月12日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任 龙双先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 格隆汇11月12日丨盛屯矿业(600711.SH)公布，公司董事会于2025年11月12日收到公司董事、总经理金 鑫先生的书面辞职报告。因工作调整原因，金鑫先生申请辞去公司第十一届董事会董事、第十一届董事 会社会、环境及公司治理（ESG）委员会委员及总经理职务。辞职后，金鑫先生不再担任公司的任何职 务。 ...