证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-032 盛屯矿业集团股份有限公司 公司及控股子公司2024年度开展的商品衍生品业务与公司资产及贸易业务 的日常经营紧密相关，旨在规避大宗商品价格波动带来的经营风险、提高盈利能 力。 1.商品衍生品业务品种 公司及控股子公司开展的商品衍生品交易，包括期货、期权、掉期等产品或 上述产品的组合；衍生品的基础资产主要包括上海期货交易所、大连商品期货交 易所、郑州商品期货交易所、上海黄金交易所、广州期货交易所、伦敦金属交易 所、纽约商品交易所、伦敦金银市场协会、香港交易所、新加坡证券交易所等中 国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的产品； 公司交易品种主要为与公司产业布局相关的有色金属和贵金属品种。 2.商品衍生品业务规模 根据公司及控股子公司风险控制和经营发展需要，提请授权公司及控股子公 司商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过上一年度经审计的归属于 母公司所有者权益的30%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），本额度在公 司2023年年度股东大会批准之日起至公司2024年年度股东大会召开日止内可循环 使用。 关于开展 2 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年监事会共召开 10 次会议： | 监事会会议届次 | | | 召开日期 | | | 监事会会议议题 《公司 2022 年年度报告正文及摘要》 《公司 2022 年度监事会工作报告》 《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》 《公司 2022 年度内部控制评价报告》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十届监事会第 三十五次 | 2023 | 年 | 4 月 | 18 | 日 | 《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专 项报告》 《关于 2023 年为子公司提供担保的议案》 《关于开展 2023 年外汇套期保值业务的议案》 | | | | | | | | 《关于会计政策变更的议案》 | | | | | | | | 《公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》 | | | | | | | | 《开展 2023 年商品衍生品交易业务的议案》 | | | | | | | | 《关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财 | | | | | | | | 产品的议案》 | | | | | | | | 《关 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事年度述职报告（任力） | | 董事会 | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席 | 出席股东 | | | | | | 次数 | 大会次数 | | 任力 | 15 | 15 | 0 | 0 | 7 | 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 任力，男，1972年出生，经济学博士，厦门大学经济学院教授、博士生导师， 厦门大学应用经济学（金融学）出站博士后。工作经历：1999年7月至2002年8 月，任重庆市人民政府政策研究室副主任科员；2005年8月至今，历任厦门大学 经济学院讲师、副教授、教授及硕士生导师、博士生导师；2017年6月至2023年6 月，任厦门万里石股份有限公司（股票代码：002785）独立董事；2020年8月至 今任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独 立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、 实际控制人及 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 盛屯矿业集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA4F0054 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 202 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-026 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 监事会第七次会议于 2024 年 4 月 21 日以现场的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公 司监事会主席张晓红先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年年度报告正文及摘要》。 就董事会编制的 2023 年年报，监事会提出审核意见如下： 1、2023 年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定； 2、2023 年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-025 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第九次会议于2024年4月21日以现场方式召开，会议通知于2024年4月16 日以电子邮件方式发出。会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长张 振鹏先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年年度报告正文及摘要》。 公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定和要求，编制完成了《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告签署了 书面确认意见，监事会对 2023 年年度报告出具了书面审核意见。 公司 2023 年度报告已经公司董事会 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第九次会议及第十一届监事会第七次会议审议通过了公司《关于终止 2023 年度向特定对象发行发行 A 股股票的议案》，同意公司终止 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票的事项（以下简称"向特定对象发行 A 股股票事项"）。 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-033 独立董事专门会议 2024 年第二次会议：本次公司终止 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票事项审议表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范 性法律文件和《公司章程》的相关规定，是结合公司自身情况及资本市场等其 他因素做出的决定，对公司的生产经营发展不存在实质影响，亦不存在损害公 司及其股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意本次终止 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票事项，并提交公司董事会审议。 董 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-024 盛屯矿业集团股份有限公司 取教训，加强证券法律法规的学习和培训，进一步加强财务会计基础工作，提高 会计核算水平和财务信息质量，对上述财务核算差错予以更正，并自收到本决定 书之日起 30 日内完成整改工作并向我局提交整改报告。我局将跟踪检查你公司 整改情况，并视情况采取进一步的监管措施。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 收到厦门证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会厦门监管局（以下简称：厦门证监局）下发的《厦门证监局关于对 盛屯矿业集团股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》（[2024]9 号，以下简称"《决定》"）。《决定》指出了检查中 ...

| | | 重要内容提示 ●盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业"）控股股 东深圳盛屯集团有限公司（以下简称"深圳盛屯集团"）持有公司股份 457,494,897 股，占公司股份总数的 14.61%。公司实际控制人姚雄杰先生持有公 司股份 40,305,000 股，占公司股份总数的 1.29%。 ●截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有 公司股份数量为 554,799,897 股，占公司总股本比例为 17.72%；本次股份解除 质押后，公司控股股东及其一致行动人累计质押公司股份数量 284,570,000 股， 占其持有公司股份的比例为 51.29%，占公司总股本的比例为 9.09%。 公司于近日接到控股股东深圳盛屯集团的通知，获悉深圳盛屯集团将其持有 的部分公司股份进行了解除质押，具体情况如下： | 股东名称 | | 深圳盛屯集团有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | | 90,000,000 | | | 占其所持股份比例（%） | 19.67 | | | | | 占公司总股本比例（%） ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-022 盛屯矿业集团股份有限公司 一、回购股份基本情况 三、其他事项 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司将根据相关法律法规和规范性文件的规定及公司回购方案，在回购期限 内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时在实施回购期间根据回购股 份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 8 日召开 公司第十届董事会第六十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金不低于人民币 10,000 万 元（含）且不超过 20,000 万元（含），以不超过 7.87 元/股（含）的价格集中 竞价回购公司无限售条件的 A 股流通股，回购股份将全部用于员工持股计划或股 权激励。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 详细内容参见公司于上海证券交易所 ...