证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-027 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1137 号）核准，公司于 2022 年 7 月 29 日向 14 名特定对象发行了 321,520,664 股新股，募集资金总额人民币 2,224,922,994.88 元，扣除承销及保荐费用 15,900,000.00 元后的募集资金为 2,209,022,994.88 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 1 日汇入本公司募集资金 专户，另减除律师费、专项审计及验资费用、信息披露及发行手续费等其他发行 费用 4,909,743.88 元，公司本次募集资金净额为 2,204,113,251.00 元。上述募 集资金到位情况经中证天通会计师事务所（特殊普通 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司")董事会严格按照《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规 则》的规定和要求，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，认真履行董事会的职责，勤勉尽 责地开展董事会各项工作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度公司基本经营情况 2023 年，面对全球经济形势变化、新能源电池行业波动起伏较大等外部环境，公司积极 应对复杂多变的外部环境对公司生产经营产生的影响，坚持控资源为主线，着力提升资源勘探， 建设，运营能力，强化以冶炼加工、材料制造为延伸，贯彻"控成本、抓细节、提质效"措施。 持续提高经营质量，加快形成高质效的资源开发-初级冶炼-盐类加工-前驱体制造的垂直产业 链布局。 2023 年度公司重点推进并完成了刚果（金）卡隆威项目投产、达产、扩产工作及贵州新 材料项目一期 15 万吨硫酸镍产线的建设投产等新项目，大理三鑫铜矿全面进入建设阶段。报 告期内，公司实现了刚果金铜钴冶炼 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-025 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第九次会议于2024年4月21日以现场方式召开，会议通知于2024年4月16 日以电子邮件方式发出。会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长张 振鹏先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年年度报告正文及摘要》。 公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定和要求，编制完成了《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告签署了 书面确认意见，监事会对 2023 年年度报告出具了书面审核意见。 公司 2023 年度报告已经公司董事会 ...

盛屯矿业集团股份有限公司董事会审计委员会 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 二）聘任会计师事务所履行的程序 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司治理 准则》、 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和盛屯矿业集团股份有限公司《 以下简 称"公司"）的《 公司章程》、 公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 公司于 2023 年 9 月 15 日召开的第十一届董事会第三次会议、第十一届监事 会第三次会议和 2023 年 10 月 9 日召开的公司 2023 年 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第九次会议及第十一届监事会第七次会议审议通过了公司《关于终止 2023 年度向特定对象发行发行 A 股股票的议案》，同意公司终止 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票的事项（以下简称"向特定对象发行 A 股股票事项"）。 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-033 独立董事专门会议 2024 年第二次会议：本次公司终止 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票事项审议表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范 性法律文件和《公司章程》的相关规定，是结合公司自身情况及资本市场等其 他因素做出的决定，对公司的生产经营发展不存在实质影响，亦不存在损害公 司及其股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意本次终止 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票事项，并提交公司董事会审议。 董 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事年度述职报告（刘鹭华） 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘鹭华，男，1970 年出生，毕业于厦门大学，民商法法学硕士。工作经历： 1991年9月至1992年12月，任厦门中级人民法院任书记员；1992年12月至1993年6 月，任东方（厦门）高尔夫有限公司法务经理；1993年6月至今，任福建天翼律 师事务所任合伙人、副主任、主任；2002年3月至今，任厦门仲裁委员会任仲裁 员；2012年5月至今，任厦门大学嘉庚学院兼职副教授；2009年8月至2016年3月， 任厦门厦工机械股份有限公司独立董事；2013年4月至2016年12月，任大洲兴业 控股股份有限公司独立董事；2014年4月至2021年4月，任厦门港务发展股份有限 公司独立董事；2020年4月至今，任厦门灿坤实业股份有限公司独立董事；2023 年5月至今，任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司独立董事；2020年8月至今， 任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独 立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年监事会共召开 10 次会议： | 监事会会议届次 | | | 召开日期 | | | 监事会会议议题 《公司 2022 年年度报告正文及摘要》 《公司 2022 年度监事会工作报告》 《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》 《公司 2022 年度内部控制评价报告》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十届监事会第 三十五次 | 2023 | 年 | 4 月 | 18 | 日 | 《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专 项报告》 《关于 2023 年为子公司提供担保的议案》 《关于开展 2023 年外汇套期保值业务的议案》 | | | | | | | | 《关于会计政策变更的议案》 | | | | | | | | 《公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》 | | | | | | | | 《开展 2023 年商品衍生品交易业务的议案》 | | | | | | | | 《关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财 | | | | | | | | 产品的议案》 | | | | | | | | 《关 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 盛屯矿业集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA4F0054 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 202 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-037 盛屯矿业集团股份有限公司 关于会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次前期会计差错是根据中国证券监督管理委员会厦门监管局下发的《厦门证 监局关于对盛屯矿业集团股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》 （[2024]9 号，以下简称"《决定》"），追溯调整已披露的 2021 年、2022 年年报， 2023 年分季度财务数据。更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反 映公司财务状况及经营成果。 一、概述 盛屯矿业集团股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会厦门监管 局（以下简称：厦门证监局）下发的《厦门证监局关于对盛屯矿业集团股份有限公 司采取责令改正并出具警示函措施的决定》（[2024]9 号，以下简称"《决定》"）， 具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的关于公司收到厦门证监局行政监 管措施决定书的公告（公告编号：2024-024）。 2021 年至 2022 年期间，公司在与有 ...

根据《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，盛屯矿业集团股份有限公司《 以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘鹭华、任力、涂连东的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘鹭华、任力、涂连东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规及《 公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 盛屯矿业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 21 日 盛屯矿业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...