证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-040 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 33 层 公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 9 | 《关于 2024 | 年为子公司提供担保额度的议案》 | √ | | ...

公司概况 - 公司1996年上市，股票代码600711，多次入选“中国企业500强”[23] - 位列2023福建制造业企业100强第17名等多个榜单[29] 股份回购 - 截至目前累计回购A股股份32,057,729股，占总股本比例1.024%[25] - 回购股份成交最高价为5.178元/股，最低价为3.700元/股[25] - 累计已支付回购金额154,003,057.44元（不含交易费用）[25] 公司治理 - 2023年在董事会下设立ESG委员会并制定议事规则[33] - 报告期内召开7次股东大会，审议通过60项议案等[56][57] - 2023年全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计1567万元[65] 环保成果 - 盛屯锌锗15万吨含锌废渣综合回收利用生产线建成投产，有价金属回收率提高[114][115] - 2023年公司范围一和范围二总温室气体排放为4,765,299.84吨[128][129] - 子公司埃玛矿业报告期内复垦面积900平方米[152] 能源项目 - 2023年盛屯能源投资2,634.91万元建设余热发电项目，截至2024年1月中，总计发电量为4,755,438kWh[125] - 盛屯锌锗余热锅炉项目投资900多万元，年产生蒸汽量约18,000吨[125] 员工情况 - 公司员工总数达9193人，男性占比19%，女性占比81%[166] - 公司开展员工敬业度与满意度调查，共收集244份有效问卷[184] - 2023年参加特种设备考试获证员工12人，参加职业资格考试获证5项[193] 社会责任 - 盛屯矿业在2023年“9.5泸定地震”捐款200万获“中国红十字贡献奖章”[26]

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-035 盛屯矿业集团股份有限公司 关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业"）已于 2021 年 6 月 21 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 2021 年 6 月 22 日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过《关于向激 励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事在审议相关事项时回避表决，公 司独立董事发表了同意的独立意见。公司第十届监事会第十三次会议审议通过 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 2021 年 8 月 30 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记手 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 审计报告 1-2 盛屯矿业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是盛屯矿业董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ...

业绩总结 - 公司2023年资产总额376.84亿元，负债总额214.95亿元，资产净额161.90亿元[5] - 公司2023年营业收入244.56亿元，净利润2.65亿元[5] - 盛屯锌锗2023年资产总额49.34亿元，负债总额32.13亿元，资产净额17.21亿元[11] - 盛屯锌锗2023年营业收入33.68亿元，净利润 - 1.95亿元[11] - 中合镍业2023年资产总额6.53亿元，负债总额4.08亿元，资产净额2.45亿元[13] - 中合镍业2023年营业收入7.81亿元，净利润395.92万元[13] 担保情况 - 公司为盛屯锌锗在浙商银行福州分行最高2.2亿元债务担保[3][4] - 公司为盛屯锌锗在中信银行成都分行最高1亿元债务担保[3][8] - 公司为中合镍业在浦发银行成都分行最高1亿元授信担保[3][8] - 公司为盛屯锌锗担保余额10.95亿元，为中合镍业担保余额2.40亿元[8] - 公司为盛屯锌锗和中合镍业分别提供1亿元担保[14] - 担保方式为连带责任保证，期间为债务届满起三年[14] - 盛屯锌锗担保含主债权等费用，中合镍业担保范围更广[14] - 上市公司对外担保累计总余额766,571.36万元，占净资产55.26%[16] - 对参股公司担保累计总余额8,181.00万元[16] - 对控股子公司担保累计总余额719,962.86万元，占净资产51.90%[16] - 公司对外担保均无逾期[16] 担保说明 - 担保是合理经营行为，风险可控[15] - 担保不会对公司资产和经营造成不利影响[15]

中信证券股份有限公司 关于盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为盛屯矿业集 团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1137 号）核准，公司于 2022 年 7 月 29 日向 14 名特 定对象发行了 321,520,664 股新股，募集资金总额人民币 2,224,922,994.88 元，扣除 承销及保荐费用 15,900,000.00 元后的募集资金为 2,2 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除拟回购注销的 限制性股票及回购专用证券账户中的 A 股股份后的股本为基数分配利润，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日之前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公 司期末可供分配利润为人民币905,854,997.54元，归属于上市公司股东的净利润 为264,694,255.50元。 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-028 盛屯矿业集团股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.257 元（含税）。 2024年4月21日，公司召开第十一届董事会第九次会议审议通过了《公司 2023年度利润分配方案》，本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分 配政策，董事会同意本次利润分配方案并同意 ...

限制性股票授予 - 2021年8月30日首次授予登记完成，授予2860.5万股[17] - 2022年6月9日预留授予登记完成，授予298万股[18] 限制性股票回购注销 - 2022年8月31日回购18名激励对象45.7万股[18] - 2023年5月9日回购注销多批限制性股票[21] - 2024年4月21日拟回购注销897.21万股[26] 价格调整 - 2021年首次授予价格3.87元/股，2022年调为3.832元/股[27] - 2021年预留授予价格3.81元/股，2023年调为3.772元/股[28] 股份变动 - 回购注销后有限售条件股份减8972100股至0股[29] - 无限售条件股份不变，股本总数减8972100股[29] 其他 - 2022年7月向全体股东每10股派现0.38元[27] - 本次回购用自有资金，无需股东大会审议[28]

审计情况 - 审计公司对盛屯矿业2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[7] - 审计公司审计盛屯矿业2023年度财务报表时间为2024年4月22日[7] 非经营性资金占用 - 2023年非经营性资金占用期初余额为4000000[16] - 2023年期初非经营性资金占用资金余额总计847,092.17万元[19] - 2023年度非经营性资金占用累计发生金额（不含利息）总计991,443.34万元[19] - 2023年度非经营性资金占用资金的利息总计8,069.98万元[19] - 2023年度非经营性资金占用偿还累计发生金额总计1,107,841.51万元[19] - 2023年期末非经营性资金占用资金余额总计738,763.98万元[19] 各公司往来资金情况 - 石棉县盛屯置业有限公司2023年期初往来资金余额为220.25，累计发生金额为826.17，偿还累计发生金额为1046.42[16] - 成都电治有限责任公司2023年期初往来资金余额为9550.00，累计发生金额为9550.00，偿还累计发生金额为19100.00[16] - 香港旭晨有限公司2023年期初往来资金余额为78192.76等数据[16] - 宏盛国际贷源有限公司2023年期初往来资金余额为123410.16等数据[16] - 盛屯新材料有限公司2023年期初往来资金余额为102593.92等数据[16] - 深圳市盛屯股权投资有限公司2023年期初往来资金余额为141341.58等数据[16] - 锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司2023年期初往来资金余额为46379.53等数据[16] - 刚果盛电新材料有限责任公司2023年期初往来资金余额为44033.22等数据[16] - 四川盛屯锌错科技有限公司2023年期初往来资金余额为14418.29等数据[16] 各公司占用资金及应收应付情况 - 四环国际贸易有限公司2023年期初占用资金余额390.04万元等数据[19] - 汉源盛屯锌锗科技有限公司2023年期初占用资金余额295.56万元等数据[19] - 英国联合保业有限公司2023年期初占用资金余额279.95万元等数据[19] - 香港瑞浦有限公司2023年期初占用资金余额13,671.62万元等数据[19] - 兄弟金属（中国）有限公司2023年期初占用资金余额2,672.28万元，期末2,672.28万元[19] - 成都电冶有限公司购买股权非经营性往来金额为19100[26] - 金港国际有限公司应收账款为32,336.07等数据[29] - THOMAS MINING SARL应收账款为500.36等数据[29] - PT.HUAKE NICKEL INDONESIA应收账款为15,833.47等数据[29] - THOMAS MINING SARL预付款项为36,466.05等数据[30] - 玮山国际有限公司预付款项为8,797.33等数据[30] - 兄弟金属（香港）有限公司其他应收款为13,929.20等数据[30] - PT.WANXIANG NICKEL INDONESIA其他应收款为25,849.62等数据[31] - 英国联合镍业有限公司其他应收款为1,404.30等数据[31] - 厦门国贸盛屯贸易有限公司其他反映占用实质科目金额为26,909.14、12.95[29]

理财决策 - 2024年4月21日会议通过购买低风险理财产品议案[2][8] - 理财购买余额任何时点不超10亿元[3] - 连续12个月累计购买金额不超净资产50%[3] 授权安排 - 董事会授权财务总监购买，期限不超1年[4] - 授权有效期至2025年4月30日[5] 资金与管理 - 用闲置自有资金购买[6] - 财务部负责管理，严格按规定购买[10] 理财目的与风险 - 风险小，利于提高资金效率和增加收益[9] - 把风险防范放首位，严格把关决策并监督[10]