业绩相关 - 2024年原预计日常关联交易总额约1005万元[2] - 计划增加2024年关联交易预计额1000万元，增加后约2005万元[2] 交易详情 - 向南宁学院销售商品增加预计金额950万，增后1250万元[6] - 向南宁市国立房地产销售商品增加预计金额50万，增后400万元[5] 信用评级 - 2023年南宁威宁投资集团信用评级为AA+[9]

南宁百货大楼股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2024 年 7 月 9 日 上午 9:00 以通讯方式召开，会议应参加表决监事 5 人，实际参加 5 人。会议 的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于修订公司<监事会议事规 则>的议案》。修订内容详见同日公告。 本次修订需提交股东大会审议，股东大会会议通知详见同日公告。 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2024-025 南宁百货大楼股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 南宁百货大楼股份有限公司监事会 2024 年 7 月 10 日 ...

净利润情况 - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为205万元左右，同比增加约1270万，扭亏为盈[4][7] - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 345万元左右[5][8] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为 - 1064.97万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 1135.90万元[9] 经营管理成效 - 2024年上半年各主力门店加大调改力度，推行精细化管理，严控费用，利润较上年同期增长[10] 非经营性损益影响 - 本期非经营性损益对净利润影响约550万元，因子公司退租土地减少租金成本，资产处置收益增加[11]

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下临时股东大会应在2个月内召开[4] 需召开临时股东大会情形 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3[4] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[4] 相关时间要求 - 董事会收到提议后10日内反馈[6][7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[10] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[12] 投票相关 - 股东大会提供现场和网络投票方式[14] - 网络投票开始和结束时间有规定[14] 主持规则 - 董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[17] - 监事会召集大会主席不能履职时按顺序主持[17] - 股东自行召集由召集人推举代表主持[17] 选举制度 - 特定情况董事、监事选举采用累积投票制[19] - 累积投票制下股份表决权可集中使用[20] 表决规则 - 股东大会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[20] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[20] 决议公告 - 股东大会决议应及时公告并列明相关信息[40] - 提案未获通过或变更前次决议应特别提示[41] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责并记载多项内容[42] - 会议记录保存期限不少于15年[23] 方案实施 - 股东大会通过派现等提案公司应在2个月内实施[23] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法决议[24] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[26] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[26] 特别决议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[2][26]

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次，临时会议十日内召开[5] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急可随时通知[9] 监事会会议举行 - 需过半数监事出席方可举行[14] - 表决一人一票，决议需全体监事过半数同意[16] 会议记录与决议 - 记录含届次、时间等内容，与会监事签字确认[18][20] - 决议公告由董事会秘书办理[21] 决议落实与资料保存 - 监事督促落实，主席通报执行情况[22] - 会议资料保存期限为十五年[23] 规则生效与修改 - 报经股东大会审议通过生效，修改亦同[24]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员3名或以上，独立董事委员应过半数[5] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经多数同意选举产生[6] 委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[7] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准、薪酬政策与方案并考核[7] 薪酬方案相关 - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[9] - 拟订薪酬方案应考虑国家法规、行业特点等因素[11] 会议相关 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] - 会议资料保存期限至少十年[16]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理3 - 5名[4] - 总经理每届任期三年，任期届满连聘可连任[6] 权限额度 - 单项对外投资等不超500万元，12个月累计不超最近一期经审计净资产3%[9] - 单项租出等交易额不超1000万元，12个月累计不超最近一期经审计净资产3%[9] - 单项固定资产等投资不超1000万元，12个月不超最近一期经审计净资产3%[9] - 单项委托经营合同金额不超500万元，12个月累计不超最近一期经审计净资产3%[10] - 单项借款不超1000万元，12个月累计不超最近一期经审计净资产5%[10] - 单项委托理财不超2000万元，12个月累计不超最近一期经审计净资产5%[10] - 单项对外捐赠不超50万元，12个月不超100万元[10] 会议安排 - 总经理办公会例会每两周召开[12] - 各部门会前两个工作日提交议题，紧急情况会后补交材料[15] 职责分工 - 总经理全面负责日常经营管理，副总经理分工由总经理拟定经办公会批准[17] - 财务负责人制定财务制度，按时编制财务报告[18] 报告要求 - 每年二月前总经理向独立董事报告上一年工作情况[21] - 董事会或监事会要求时，总经理5个工作日后报告工作[21] 会议管理 - 总经理办公会会务由总经理办公室负责，记录存档[15] - 讨论决定事项形成会议纪要，主持人审定后发送报送董事会[15] - 重大事项或需提交董事会审议的，总经理签署提案提交[15] 细则说明 - 本细则自董事会通过之日起实施，由董事会负责解释和修订[23]

股权情况 - 南宁富天持有南宁百货股份47,052,831股，占总股本8.64%[2] 质押情况 - 本次质押后累计质押股数47,052,831股，占所持股份100%，占总股本8.64%[2] - 本次质押股数623,732股，占所持股份1.33%，占公司总股本0.11%[3] 资金用途 - 质押融资资金用于补充流动资金[3] 司法冻结情况 - 质押股份被司法冻结42,712,351股，占持有股份90.78%，占总股本7.84%[4]

股东股份情况 - 南宁富天持有南宁百货股份47,052,831股，占总股本8.64%[2] 减持计划 - 拟减持不超5,446,553股，不超总股本1%[2] - 减持方式为集中竞价、大宗交易[2] - 减持期间为2024.7.19～2024.10.18[4] - 减持原因为自身资金需求[4] 减持不确定性 - 减持计划实施有时间、价格、数量等不确定性[4] - 所持股份有司法冻结及质押，完成有不确定性[2][5] 其他 - 减持计划实施不会变更控制权[5] - 减持将遵守法规并履行披露义务[5]

人事变动 - 2024年6月12日公司董事会收到董事孙洪和独立董事施少斌辞职书[2] - 孙洪因个人原因辞职，辞职书送达生效[2] - 施少斌因个人原因辞职，待补选生效，期间继续履职[2] 后续安排 - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2]