召开的日期时间：2024 年 3 月 7 日 下午 13:00 召开地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序： 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-012 东软集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- ...

于 2024 年 1 月 24 日召开的公司十届六次董事会审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的议案》，为维护公司价值和股东权益，董事会同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 12 元/股， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，回购所得股份 将在回购完成之后全部予以注销。具体内容，详见本公司于 2024 年 1 月 25 日刊 登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以公告；公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回 购进展情况。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 1 月，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为 13,099,900 股，占公司总股本的比例为 1.0796%。回购成交的最高价为 8.52 元/股，回购成 交的最低价为 7.61 元/股，已支付资金总 ...

东软集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 于 2024 年 1 月 24 日召开的公司十届六次董事会审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的议案》，为维护公司价值和股东权益，董事会同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 12 元/股，回 购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，回购所得股份将 在回购完成之后全部予以注销。具体内容，详见本公司于 2024 年 1 月 25 日刊登 在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 即 2024 年 1 月 24 日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持 股数量及比例公告如下： | 序号 | 股东名称 | ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-006 东软集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 于 2024 年 1 月 24 日召开的公司十届六次董事会审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的议案》，为维护公司价值和股东权益，董事会同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 12 元/股， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，回购所得股份 将在回购完成之后全部予以注销。具体内容，详见本公司于 2024 年 1 月 25 日刊 登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。 公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为 5,993,600 股，占公司目前 总股本的比例为 0.4939%。回购成交的最高价格为 8.51 元/股，回购成交的最低 价格为 7.97 元/股，已支付资金总额为人民币 50, ...

重要内容提示： 回购用途：本次回购股份目的是维护公司价值及股东权益，本次回购所得 股份将在回购完成之后全部予以注销； 回购资金总额：回购资金总额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元； 回购价格：不超过人民币 12 元/股，该价格不高于董事会通过回购方案决 议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内； 回购资金来源：公司自有资金； 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-004 东软集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 相关股东是否存在减持计划：经确认，截至董事会决议日，公司董事、监 事、高级管理人员、持股 5%以上的股东未来 3 个月以及未来 6 个月无增持、减 持公司股份的计划。 本次回购方案存在以下风险： 1、本次回购存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致 回购实施受到影响的风险。 2、如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-005 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内； 回购资金来源：公司自有资金； 相关股东是否存在减持计划：经确认，截至董事会决议日，公司董事、监 事、高级管理人员、持股 5%以上的股东未来 3 个月以及未来 6 个月无增持、减 持公司股份的计划。 本次回购方案存在以下风险： 1、本次回购存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致 回购实施受到影响的风险。 东软集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购用途：本次回购股份目的是维护公司价值及股东权益，本次回购所得 股份将在回购完成之后全部予以注销； 回购资金总额：回购资金总额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元； 回购价格：不超过人民币 12 元/股，该价格不高于董事会通过回购方案决 议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 2、如发生对公司股票价格产生重大影响的重大 ...

东软集团股份有限公司 首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第四条 公司 CEO 及其他高级管理人员的资格和义务，应遵照法律法规、规 范性文件、《公司章程》的有关规定。 第二章 CEO 及高级管理人员的职权及管理分工 第五条 CEO 是公司经营管理权的总代表，负责公司日常经营管理，拥有经 营权，行使下列职权： 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥东软集团股份有限公司（以 下简称"公司"）首席执行官（CEO）以及其他高级管理人员的生产经营管理职能， 保证公司经营管理层依法行使职权，科学决策，提高公司运作效率，保障股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规及规范 性文件的规定，特制定本细则。 第二条 公司设首席执行官（CEO）一名，实行轮值制度。轮值人选范围为 公司高级管理人员。参与轮值的高级管理人员在当值期间为公司 CEO。 CEO 主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，行使法律、 行政法规、部门规章、公司章程和董事会赋予的职权 ...

荣新节、王勇峰具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司 法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情 形。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二四年一月十二日 附：高级管理人员简介 (1)荣新节，男，1963 年出生，中国矿业大学电子计算机专业毕业，副教授。 现任公司首席战略官。荣新节于 1993 年加入公司，曾任副总裁、高级副总裁等 职，2008 年至 2018 年任辽宁东软创业投资有限公司总经理。2013 年至 2023 年 就职于大连东软控股有限公司，曾任副董事长兼总裁、董事兼首席执行官等职。 长期从事软件系统研究、投融资管理及企业运营管理工作，并有著述。曾获辽宁 省科技成果奖、沈阳市科技成果奖。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-003 东软集团股份有限公司 关于高级管理人员职务调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 于 2024 年 1 月 12 日召开的公司十届五次董事会审议通过了《关于高级管理 人员职务调整的议案 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-002 东软集团股份有限公司 十届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届五次董事会于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式 召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董 事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次 董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于制定《首席执行官（CEO）轮值制度》的议案 为更好适应公司经营发展需要，锤炼和培养高素质管理团队，推动公司战略 更有效地落地与执行，推进公司健康高质量可持续发展，根据法律法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司实行并制定首席执行官（CEO）轮值制度。 具体内容，详见上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。 同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。 公司董事 ...

东软集团股份有限公司 首席执行官（CEO）轮值制度 （2024 年 1 月制定） 第一条 为更好适应东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展 需要，锤炼和培养高素质管理团队，推动公司战略更有效地落地与执行，推进公 司健康高质量可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司设首席执行官（CEO）一名，实行轮值制度。轮值人选范围为 公司高级管理人员。 公司设轮值 CEO 职务，属于董事会聘任的公司高级管理人员。 第三条 职责 参与轮值的高级管理人员在当值期间为公司 CEO，根据《公司章程》《首席执 行官（CEO）及高级管理人员工作细则》行使 CEO 相应职权，履行 CEO 相应的职 责，承担《公司法》及上市公司相关法律法规规定的义务，对董事会负责，向董 事会报告工作。 第四条 决策权限安排 1、参与轮值的高级管理人员在当值期间，作为公司 CEO，根据《公司章程》 《首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则》等规定，有权在 CEO 权限范围 内，审批日常管理事务以及决定商业合同、财务 ...