湖南海利化工股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了制订湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公 司"）发展战略和适应激烈的市场竞争的需要，在公司内部建立和 完善科学、民主的决策机制，达到对公司重大或重要事项进行科学、 民主地决策的目的，董事会的组成和建设十分重要。根据《湖南海 利化工股份有限公司章程》的规定和公司实际情况的要求，决定在 董事会设立"提名委员会"。该委员会作为辅助决策的非常设议事 机构，在公司董事会领导下开展工作，直接对董事会负责。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员并由董事会选举产生，设主任委员（召 集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据相关规定补足委员人数。 （一）提名或者任免董事； （二） ...

公司代码：600731 公司简称：湖南海利 湖南海利化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南海利化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

湖南海利化工股份有限公司 董事会议案管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步促进湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议案管理的规范性，统一董事会议案要素要求，规范董 事会议案管理流程，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司董事会议事规 则》等法律法规及有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所述议案是指由提案人以议案名义提交的需由公 司董事会（或股东大会）审议决策的报告等资料。 第三条 公司证券办公室为董事会议案的归口管理部门（以下简 称"议案管理部门"），负责对提交董事会审议的议案进行业务指导、 督促检查和汇总上报，负责按本办法对议案的符合性进行审核（简称 "符合性审核"）。公司董事会议案提案人需按照《公司章程》规定 以及公司内部职能分工，草拟需提交董事会审议的议案，并对议案材 料的真实性、准确性和完整性进行审核，按本办法规定的程序批准后 提交议案管理部门汇总。 （三）不得有损公司和股东的利益； （四）拟提交董事会决策的议案，按照有关规定需要履行相关审 1 （一）单独或合计代表公司十分之一以上表决权的股东； （二）三分之 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-003 湖南海利化工股份有限公司 关于董事长辞任及选举董事长的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、选举新任董事长情况 公司于2024年3月27日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于选举公 司董事长的议案》，同意选举肖志勇先生为公司第十届董事会董事长，任期与公 司第十届董事会期限一致。肖志勇先生简历详见附件。 特此公告。 湖南海利化工股份有限公司董事会 2024年3月29日 附件： 肖志勇先生：男，汉族，1968 年 6 月出生，湖南衡阳人。1991 年 7 月参加工 作，1994 年 7 月加入中国共产党，大学本科学历，高级经济师。曾任湖南省经委经 济法规处副处长、产业政策处处长、综合法规处处长，湖南省经信委综合研究室主 任、经济运行调节处处长，挂职任中共澧县常委、副县长，湖南新物产集团党委书 记、副董事长，湖南新物产集团党委副书记、副董事长、总经理（主持全面工作）， 一、董事长辞任情况 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公 ...

湖南海利化工股份有限公司独立董事 关于提名第十届董事会非独立董事候选人的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事规则》以及《湖南海利化工股份有限公司章程》、《独立董事制度》 的相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的原则，对公司第十 届董事会十次会议《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》 内容发表如下独立意见： 经核查，我们认为：经审阅本次提名的第十届董事会非独立董事 候选人的履历资料，被提名人董 巍先生符合担任公司董事的任职条 件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形。董事候 选人的提名及审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等规定，不存在损害股东利益的情形。综上，全体独立董事同意 提名董 巍先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意提交 股东大会审议。 罗和安 谭燕芝 朱开悉 （以下无正文） 2024 年 3 月 27 日 【本页无正文， ...

董事会选举肖志勇先生为公司第十届董事会董事长。其任期自公司董事会审 议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《湖南 海利关于董事长辞任及选举董事长的公告》（公告编号：2024-003）。 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024－005 湖南海利化工股份有限公司 第十届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届十次董事会会议于2024年3月22日以书面、 传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年3月27日上午在长沙市公司本部 会议室采用现场和通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由 肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》； 表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。 （二）审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。 董 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-004 湖南海利化工股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、补选董事的相关情况 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会董事刘卫东 先生因工作调动申请辞去其担任的本公司第十届董事会董事、董事长、董事会投 资决策委员会主任委员。具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海利化工股份有限公司关于董事长辞任及选 举董事长的公告》（公告编号：2024-003）。 刘卫东先生辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事 会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 公司章程的相关规定，刘卫东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董 事会对刘卫东先生任职期间做出的积极贡献表示诚挚的敬意与衷心的感谢！ 为保证公司董事会的规范运作，经公司股东湖南海利高新技术产业集团有限 公司推荐、董事会提名委员会资格审查， ...

湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理杜升华先生的申请书。杜升华先生因工作变动原因 （任控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司副总经理），向董 事会提出辞去公司副总经理兼总工程师职务。杜升华先生自辞职之日 起不再担任公司副总经理兼总工程师职务。 杜升华先生在担任公司副总经理兼总工程师期间勤勉尽责、恪尽 职守，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对杜升华先生表示衷 心感谢。 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-001 湖南海利化工股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 湖南海利化工股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 杜升华先生辞去上述职务不会影响公司日常生产经营及相关工 作的开展与进行。 ...

招商证券股份有限公司 关于湖南海利化工股份有限公司 2023年度持续督导工作定期现场检查报告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2671号），湖南海利化工股份有限公司（以 下简称"湖南海利"或"公司"）向特定对象发行96,952,908股，发行价格7.22元/股，本 次非公开发行募集资金总额699,999,995.76元，扣除与本次非公开发行有关的发行费 用14,155,615.89元（不含增值税）后，实际募集资金净额为685,844,379.87元。上述 募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验资报告》（大华验字[2023]000044号）。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为公司本次发行的保荐 及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对湖南海利进行了现场检查， 现将检查情况报告如下： 招商证券于2024年1月4日至5日对湖南海利进行了现场 ...