证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－010 湖南海利化工股份有限公司 关于为子公司融资提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计对控股子公司提供的担保余额为人民 币 43000 万元。 经公司第十届董事会十一次会议审议，同意：公司为海利贵溪新材料科 技有限公司向银行融资提供担保额度不超过 40000 万元，为湖南海利常德农药化 工有限公司向银行融资提供担保额度不超过 30000 万元，为宁夏海利科技有限公 司向银行融资提供担保额度不超过 50000 万元，为湖南海利锂电科技有限公司向 银行融资提供担保额度不超过 20000 万元，为湖南海利永兴科技有限公司向银行 融资提供担保额度不超过 50000 万元。同时，授权公司法定代表人在适当时机签 署相关法律文件，本授权有效期至 2024 年度股东大会召开日止。 二、被担保人基本情况 1 1、名 称：海利贵溪新材料科技有限公司（公司直接控股 77.42%） 住 所： ...

湖南海利化工股份有限公司 募集资金管理办法 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理与使用，保证募集资金的安全、提高募集资金使用效 率与效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行 股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上 海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，以及《湖南海利化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，系指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并由于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划取得的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额 超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司对募集资金进行存储、使用、管理、变更、监督和 责任追究等适用本办法之 ...

第一章 总则 第一条 为了适应湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"） 发展战略和激烈的市场竞争的需要，达到吸引人才，奖励高层骨干， 使公司获取最佳效益，有必要建立一套董事、监事及高级管理人员的 激励机制，根据《公司法》和《公司章程》的规定和公司实际情况， 决定在董事会设立"薪酬与考核委员会"。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规 设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、 董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司 董 事 会 薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应占 多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设主 任委员（召集人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。 3、审查公司董 ...

湖南海利化工股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 朱开悉 2023 年度,本人作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》等有关规定及要求,恪尽职守、勤勉尽责、认真履行职责,积极参加 公司股东大会、董事会及专业委员会会议、独立董事专门会议,对公司董事会审议 的相关事项发表了公正、客观的独立意见,有效维护公司和股东的合法利益,充分 发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 朱开悉,1964年5月出生,大学本科学历。1985年至1988年任中国人民银 行总行管理干部学院助教;1988年至1992年任衡阳工学院管理工程系助教,讲师; 1992 年至 2000 年任中南工学院管理系讲师,副教授,副主任,主任;2000年至 2005 年任南华大学经济管理学院院长,教授;2005年至2010年任湖南商学院科研处处 长,教授;2010年至2017年任湖南商学院会计学院院长,教授;曾任湖南省审计 学会副会长;湖南省财务学 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－006 湖南海利化工股份有限公司 第十届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届十一次董事会会议于 2024 年 3 月 19 日以 书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 29 日上午在长沙市 公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由 董事长肖志勇先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议了以下议案： （一）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。 表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提 ...

湖南海利化工股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2024】0011001765 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 证明该审计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 湖南海利化工股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 日 页 次 l 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 湖南海利化工股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖南海 利化工股份有限公司(以下简称湖南海利公司)2023年度财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年3月29日签发了大华审字 [2024]0011005906 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些 湖南海利化工股份有限公司 审计报告及财务报表 湖南海利化工股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011005906 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) (2023年1月1日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-97 | 型 ( 1 枚 ( ) 16 品 ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) ) ...

湖南海利2023年度日常关联交易的预计和实际情况如下： 二、2024年度日常关联交易预计的基本情况 招商证券股份有限公司关于湖南海利化工股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为湖南海 利化工股份有限公司（以下简称"公司"或者"湖南海利"）2021年度非公开发行A 股股票的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号——持续督导》等有关规定，对湖南海利2024年度日常关联交易预计事 项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、2023年度日常关联交易的预计和实际情况 | | | 2023年预计 | 2023年累计 | 预计金额与实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联方 | 金额 | 发生额 | 际发生金额差 异较大的原因 | | 租赁办公用房及支付物 | 湖南中新物业管理有 | 预计300万元以 | | | | 业管理费 | 限公司 | 内 | 292.05万元 | 不适用 ...

公司代码：600731 公司简称：湖南海利 湖南海利化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南海利化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

湖南海利化工股份有限公司 董事会议案管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步促进湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议案管理的规范性，统一董事会议案要素要求，规范董 事会议案管理流程，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司董事会议事规 则》等法律法规及有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所述议案是指由提案人以议案名义提交的需由公 司董事会（或股东大会）审议决策的报告等资料。 第三条 公司证券办公室为董事会议案的归口管理部门（以下简 称"议案管理部门"），负责对提交董事会审议的议案进行业务指导、 督促检查和汇总上报，负责按本办法对议案的符合性进行审核（简称 "符合性审核"）。公司董事会议案提案人需按照《公司章程》规定 以及公司内部职能分工，草拟需提交董事会审议的议案，并对议案材 料的真实性、准确性和完整性进行审核，按本办法规定的程序批准后 提交议案管理部门汇总。 （三）不得有损公司和股东的利益； （四）拟提交董事会决策的议案，按照有关规定需要履行相关审 1 （一）单独或合计代表公司十分之一以上表决权的股东； （二）三分之 ...