证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-101 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于2024年 12月18日、19日及20日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 重要内容提示： ●经公司自查并向控股股东及实际控制人函询核实，截至本公告披露日，除本 公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项。 ●公司目前经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，敬请广大投资者注意二 级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于2024年12月18日、19日及20日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏 离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了自 ...

文章核心观点 丽尚国潮今日股价下跌，机构和营业部席位净卖出，因日振幅值上榜龙虎榜 [1][2][3] 分组1：股价表现 - 丽尚国潮今日下跌9.85%，全天换手率20.43%，成交额10.09亿元，振幅21.39% [1] 分组2：龙虎榜数据 - 机构净卖出2049.60万元，营业部席位合计净卖出1.19亿元 [2] 分组3：上榜原因 - 当日该股因日振幅值达21.39%上榜，机构专用席位净卖出2049.60万元 [3]

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-099 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司股东减持股份 计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的股东红楼集团 有限公司（以下简称"红楼集团"）持有公司股份 98,474,908 股（其中无限售条 件流通股为 98,431,598 股,限售股 43,310 股；），占公司总股本的 12.93%。红楼 集团的一致行动人持有公司股份 52,503,539 股，占公司总股本的 6.90%。 减持计划的主要内容 减持主体计划自本公告披露之日起 15 个交易日后即 2024 年 12 月 27 日起 的 3 个月内，减持股份不超过 21,162,400 股，即不超过总股本的 2.78%，其中 通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 7,613,352 股，即不超过公司总股本 的 1%，通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过 13,549,048 股，即不超过公 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-098 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上交所审核通过，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实 施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行 A 股股票 相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于兰州丽尚国 潮实业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上 审（再融资）〔2024〕249 号）（以下简称"问询函"）。 公司收到问询函后，按照要求会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行 了认真研究和逐项落 ...

股票发行 - 本次向控股股东浙江元明控股有限公司发行股票，构成关联交易[8] - 发行定价基准日为2024年6月1日，发行价格调整为3.39元/股[8] - 发行股票数量为156,368,141股，未超发行前总股本30%[8] - 发行对象认购股票自发行结束日起三十六个月内不转让[9] - 拟募集资金总额不超53,008.80万元，用于四个项目[9] 业绩数据 - 2023年国内社会消费品零售总额47.15万亿元，同比增长7.2%；2024年1 - 6月为23.60万亿元，同比增长3.7%[15] - 2021 - 2024年，子公司丽尚美链收入分别为1,532.03万元、24,342.10万元、22,882.46万元、1,763.53万元，净利润分别为 - 29.40万元、 - 672.42万元、50.84万元、 - 1,772.09万元[26] - 2024年1 - 6月，BEAUT HOLDING总资产6275.24万元，净资产1294.79万元，营业收入7570.18万元，净利润 - 197.44万元；HK LISHANG NETWORK总资产22.00万元，净资产 - 14.84万元，营业收入8.87万元，净利润 - 2.64万元[124] - 2024年1 - 6月境内销售31571.09万元，占比97.63%；境外销售767.36万元，占比2.37%[126] - 公司报告期各期商业管理业务收入分别为4,589.82万元、1,698.81万元、4,117.85万元、2,075.46万元[164] - 公司报告期各期房产销售收入分别为4,452.59万元、616.11万元、462.57万元、0万元[164] 资产情况 - 截至2024年6月30日，公司总股本761,335,236股，浙江元明控股有限公司持股162,306,296股，持股比例21.32%[39][40] - 截至2024年6月30日，固定资产房屋及建筑物原值74814.07万元，账面价值38221.75万元，成新率51.09%[92] - 截至2024年6月30日，投资性房地产房屋及建筑物原值222111.57万元，账面价值157064.69万元[94] - 截至2024年6月30日，无形资产 - 土地使用权原值5231.70万元，账面价值4602.65万元[94] - 截至报告期末，公司长期股权投资账面金额7715.82万元，财务性投资金额6787.50万元，占归属于母公司净资产比例3.52%[139] 业务风险 - 本次募投项目存在不能按计划实施或不能实现预期效益的风险，建成后新增折旧和摊销费用可能影响业绩[18][20] - 数字化转型项目需取得ICP和EDI许可证，未及时办理将影响平台上线运营[18] - 若存济医院拖欠租金等情况不佳，公司存在对相关长期应收款计提减值的风险[25] 未来展望 - 公司将对杭州、南京专业市场实施精细化运营管理，提升市场获利能力和资产效率[129] - 公司将对亚欧商厦进行动线升级改造、引进时尚品牌、升级系统，助力商贸百货零售业务企稳回升[130] - 公司商务酒店与战略客户建立长期合作，提升入住率和复住率[131] - 公司将持续夯实主营业务，促进转型升级，关注新赛道发展机会[132] - 公司将继续实施数字化转型，提升核心竞争力和运营效率[133] - 公司将拓宽融资渠道，优化产业结构，推动产业转型升级[134] - 公司将对杭州环北、南京环北专业市场及兰州亚欧商厦改造升级[183] - 公司拟构建数字化智能化体系推进数字化转型战略[184] - 公司将在兰州自有物业亚欧国际大厦投资开发中高端酒店[185] - 公司将购置房产建设杭州总部运营管理中心[186] 其他 - 公司主要从事专业市场管理、商贸百货零售和新消费新零售业务[80] - 公司经营场所均位于省会城市核心商圈，具有先发、区位等竞争优势[74][75][76][78][79] - 截至2024年6月30日，公司及其控股子公司拥有注册商标122项，软件著作权5项[119][120] - 公司有两项国有建设用地使用权，面积分别为7423.20㎡和1737.90㎡，终止日期分别为2043.4.4和2033.4.4，均已抵押[118] - 截至2024年6月30日，公司在境外直接或间接控制BEAUT HOLDING和HK LISHANG NETWORK，股本分别为3000万港币和1000万港币[121][122]

业绩总结 - 报告期各期公司营业收入分别为64266.67万元、75642.14万元、88036.45万元和35566.01万元，最近一期收入同比下滑24.64%[4] - 报告期各期主营业务毛利率分别为67.02%、41.76%、51.81%和64.37%，归母净利润分别为15469.69万元、8635.48万元、8264.28万元和7283.91万元，最近一期归母净利润同比增长61.79%[4] - 报告期各期经营活动产生的现金流量净额分别为19209.73万元、18311.09万元、32258.75万元和 - 869.74万元[4] 业务收入情况 - 报告期各期专业市场管理业务收入分别为37872.55万元、33175.50万元、40808.20万元、22057.63万元，前五大客户收入占比分别为0.90%、1.68%、1.30%、1.17%[8] - 2024年1 - 6月商贸百货零售收入6441.82万元，自营、联营、酒店业务收入占比分别为57.46%、35.04%、7.49%[12] - 2024年1 - 6月新消费新零售业务收入1763.53万元，前五大客户销售金额合计1073.15万元，占该类业务收入比60.85%[16] - 2024年1 - 6月商业管理业务前五大客户物业租赁收入合计1,754.04万元，占比84.51%[20] 业务收入变动原因 - 2022年专业市场管理收入较2021年减少4697.05万元，下降12.40%，因响应纾困政策减租免租；2023年较2022年增加7632.70万元，增长23.01%，因市场转暖且不再减租免租[9] - 2022年新消费新零售业务收入较2021年增加22810.07万元，增长1488.88%；2023年较2022年减少1,459.64万元，下降6%；2024年1 - 6月较上年同期下降86.54%[17][18] - 2024年1 - 6月收缩寄售和商品分销业务，新消费新零售业务收入同比大幅下滑[26] 应收账款情况 - 2024年6月30日应收账款余额17,594.32万元，较2023年末增加7,472.10万元，增长73.82%[1][95] - 2024年6月末应收账款账龄1年以内占比79.83%，1 - 2年占比8.61%，2 - 3年占比11.55%[1][96] - 2024年6月30日应收账款逾期金额7,664.25万元，占应收账款余额比例43.56%[1][98] 预付账款情况 - 截至2024年6月30日，预付账款金额为4202.76万元，前五大预付账款金额合计为2548.52万元，占比60.64%[34] - 截至2024年6月30日期后尚未采购转销预付账款对象主要为上海振荟商贸有限公司（479.40万元）、中国乡镇企业有限公司（450万元）、旅投黑虎（415万元）[135] 存货情况 - 2021 - 2024年6月30日，商贸百货零售业务存货余额分别为3191.32万元、3662.28万元、3301.40万元、3447.00万元[137] - 2021 - 2024年6月30日，新消费新零售业务存货余额分别为1412.39万元、3910.19万元、3093.48万元、1564.45万元[138] - 报告期各期公司存货周转率分别为1.18次、2.25次、3.08次、4.07次，低于同行业可比公司平均水平（4.63次、4.86次、5.14次、4.60次）[150][151] 物业租赁情况 - 2021年6月公司全资子公司丽尚控股承租天目山路182号物业，租赁面积24,099.18平方米，支付租金2.80亿元[155][156] - 丽尚控股向存济医院出租该物业，租金总额6.02亿元，2023年6月 - 2026年5月每月租金287.78万元，每三年租金上涨6%[156] - 截至2023年12月31日，存济医院累计支付租金8,667.96万元，2024年2月和5月应预付租金均逾期未付[156] 投资性房地产与固定资产情况 - 2024年6月30日，公司投资性房地产账面价值为195,802.91万元，可供出租面积117,963.67㎡，已出租面积110,517.08㎡，出租率93.69%[174] - 报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为131,847.42万元、22,876.06万元、19,648.40万元和39,939.38万元，无闲置情形[176] - 报告期内，公司投资性房地产和固定资产不存在减值迹象[176]

上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 一、《审核问询函》之问题 | 1.关于认购对象 5 | | --- | --- | | 二、《审核问询函》之问题 | 6.关于房地产业务 13 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 案号：01F20232359 致：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州丽尚国潮实业集团 股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"丽尚国潮"）的委托，并根据发 行人与本所签订的《专项法律顾问聘请协议》，作为发行人本次向特定对象发 行股票工作（以下简称"本次向特定对象发行"）的特聘专项法律顾问。 本所已根据相关法律、法规、规章及规范性文件的规定并按照律师行业公 认 ...

关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函 之 回复报告 保荐机构（主承销商） （浙江省杭州市江干区五星路 201 号） 二〇二四年十一月 8-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 10 月 29 日出具的《关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"《问询函》"）已 收悉，浙商证券股份有限公司作为兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简 称"丽尚国潮"、"发行人"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构和主 承销商，与发行人及申报会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "申报会计师"）、发行人律师上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律 师"）对《问询函》所列问题认真进行了逐项落实，现对《问询函》问题进行回 复，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本《问询函》回复所使用的简称或名词释义与《兰州丽 尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》 中的释义相同。 二、本《问询函》回复中的字体包含以下含义： | 黑体（加粗） | 《问询函》所列问题 | | --- | --- ...

浙商证券股份有限公司 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 浙商证券股份有限公司 ZHESHANG SECURITIES CO., LTD. (住所: 浙江省杭州市五星路 201 号) 二〇二四年十一月 声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"浙商证 券"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 非经特别说明，本上市保荐书中所用简称均与《兰州丽尚国潮实业集团股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》具有相同的含义。 3-2-1 | 一、发行人基本情况 | | ...