融资相关 - 公司调减非公开发行可交换公司债券发行规模至不超过28亿元[2] - 深交所确认公司2025年不超28亿元私募可交换债符合挂牌条件[3] - 公司需12个月内提交挂牌转让申请文件[4]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会由董事会召集 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议于2025年9月30日14点30分在公司会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月30日9:15至15:00 [1] 审议事项 - 议案已通过第十一届董事会第六次会议审议 于2025年8月30日在指定媒体披露 [2] - 无特别决议议案 无中小投资者单独计票议案 无关联股东回避表决议案 [10] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 [4] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [4] - 重复表决以第一次投票结果为准 所有议案均需表决完毕才能提交 [4][5] 参会人员资格 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席会议 可委托代理人表决 [6] - 公司董事 高级管理人员及聘请律师将出席会议 [6][7] 会议登记 - 法人股东需持营业执照复印件 法定代表人证明书或授权委托书办理登记 [9] - 自然人股东需持本人身份证或授权委托书办理登记 [11] - 登记时间为2025年9月23日9:00至17:00 地点为公司董事会办公室 [15] - 异地股东可通过传真方式登记 与会食宿交通费用自理 [12][13] 联系方式 - 联系人刘通 电话0411-82512618 传真0411-82691187 [15] - 联系地址辽宁省大连市人民路71号2811A室 邮编116001 邮箱liutong@chengda.com.cn [15]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议于9月30日14：30举行[5] - 网络投票9月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025/9/22[6] 审议议案 - 审议修订《募集资金管理制度》议案[8] - 审议修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》议案[8] 修订内容 - 两制度修订内容详见2025年8月30日上交所网站披露[10][13]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会召开时间为2025年9月30日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年9月30日[6] 议案信息 - 审议议案为修订两项管理制度的议案[8] - 议案于2025年8月29日经董事会会议审议通过[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月22日[15] - 股东登记时间为2025年9月23日9:00至17:00[17] - 股东登记地点为公司董事会办公室[17] 联系方式 - 联系电话为0411 - 82512618，传真为0411 - 82691187[18] - 联系地址为辽宁省大连市人民路71号2811A室，邮编116001[18] - 电子邮箱为liutong@chengda.com.cn[18]

平台发展 - 中国—东盟区域医药交易（集采）平台完成首单跨境线上交易和结算 标志着服务中国医药企业出海东盟国家和上合组织国家的便捷安全通道基本成熟 [1] - 该平台于2025年1月正式启动 是国家医疗保障局指导地方建设的首个跨境区域医药集采平台 [1] 交易案例 - 杭州中美华东制药有限公司通过平台完成与新加坡方的首单跨境交易 [1]

平台建设进展 - 中国—东盟区域医药交易平台完成企业首单跨境线上交易结算 标志着中国首个跨境区域医药交易平台建设取得新突破 [1] - 平台为114家中国头部医药企业和10家国外医药采购商提供跨境交易服务 [1] - 广西力争推动面向东盟等双边多边医药规则互认 并实施更多医药民生项目 [1] 企业参与情况 - 杭州中美华东制药有限公司成为首家通过平台实现线上跨境交易的中国医药企业 [1] - 该公司完成首单与新加坡方面的交易 成功供货百令胶囊产品 [1] - 平台被定位为中国企业与东盟国家采购方之间的"直通车" 提供便捷交易全流程服务 [1]

股东结构变化 - 截至2025年6月30日股东户数为6.6万户 较3月31日减少3580户 减幅5.14% [1] - 户均持股数量由2.2万股增至2.32万股 户均持股市值达25.49万元 [1] - 2025年3月31日至6月30日期间股东户数减少3580户 减幅5.14% [1][2] 行业对比 - 生物制品行业平均股东户数为3.4万户 公司6.6万户高于行业平均水平 [1] - 生物制品行业户均持股市值为45.39万元 公司25.49万元低于行业水平 [1] 股价表现与资金流向 - 2025年3月31日至6月30日区间股价涨幅5.36% [1][2] - 同期主力资金净流出2.37亿元 游资净流入1.34亿元 散户净流入1.03亿元 [2] 历史数据趋势 - 2024年9月30日至12月31日股东户数增加2429户 增幅3.59% [2] - 2025年第一季度股东户数减少435户 减幅0.62% [2] - 2024年第四季度股价下跌10.62% 2024年第三季度股价上涨40.02% [2]

财务业绩 - 2025年上半年公司实现营业收入53.48亿元，归属于上市公司股东的净利润7.18亿元，同比增长56.18% [1] - 金融投资板块中广发证券实现投资收益10.76亿元（同比增长53.19%），中华保险实现投资收益8630.05万元（同比增长143.94%） [7] - 国内外贸易板块实现营业收入46.34亿元（同比增长3.20%），净利润2237.85万元（同比增长40.52%） [4] 生物制药业务 - 控股子公司成大生物实现营业收入7.07亿元，净利润1.22亿元 [3] - 疫苗产品批签发通过率100%，人用狂犬病疫苗批签发量同比增长82%，乙脑灭活疫苗批签发75万支 [3] - 境外收入1.23亿元（同比增长26.96%），三款新疫苗已申报药品注册上市许可 [3] - 与中科紫东太初共建"AI+疫苗研发联合实验室"，聚焦数据整合与技术攻关 [2] 管理架构优化 - 粤民投背景管理团队引入专业化人才，原粤民投投资总监李业基任职成大生物董事会秘书 [2] - 董事长徐飚、副总裁周岳当选成大生物第五届董事会非独立董事 [2] - 控股股东韶关市高腾企业管理有限公司于2025年5月增持1119.31万股 [1] 贸易业务发展 - 钢铁业务加快结构调整，电煤业务加强央企合作，粮食业务拓展产地客户 [4] - 纺织品出口实施大客户战略，扩大区域市场份额 [4] - 与粤民投农业协同拓展农产品及中药材贸易出口 [4] - 贸易团队南下大湾区调研，挖掘新兴市场合作机遇 [4] 金融投资表现 - A股市场投资者总数突破2.4亿，上半年新开户1260万户（同比增长32%） [6][7] - 广发证券财富管理业务收入同比增长，投资管理业务稳居行业前列 [7] - 中华保险受益权益市场回暖及资产结构优化，合并净利润大幅提升 [7] 资本结构管理 - 成功发行超短期融资券6亿元（利率3.25%/2.88%）及短期融资券8亿元（利率2.5%） [8] - 长期借款占总负债比例9.67%（较年初提升2.63个百分点），短期借款占比32.18%（下降5.32个百分点） [8] - 拟发行可交换公司债券优化资源配置，改善资产负债结构 [8]

公司资产与矿权 - 控股子公司新疆宝明矿业取得吴家湾矿区和木塔寺矿区油页岩采矿许可证并完成矿权价值评估 [1] - 公司以债权增资方式将对新疆宝明的3040946715元债权转为股权 未实际投入现金 [1] - 增资前债权余额76.34亿元 增资后降至45.93亿元 已计提坏账准备15.69亿元 [1] 股权结构调整 - 增资后公司对新疆宝明持股比例由60.5%提升至62% 收益权比例维持62%不变 [1] - 增资依据2010年协议约定的62%:38%收益权比例（31/19倍）执行 [1] 业务构成与市值 - 公司2024年主营业务构成为进出口贸易84.87% 生物制药14.85% 其他0.28% [2] - 当前公司市值达200亿元 [3]

会议相关 - 2025年8月19日发召开第十一届董事会第六次会议通知，8月29日召开并决议[1] - 9名董事出席会议，各项议案表决同意票9票、反对票0票、弃权票0票[1] 报告与制度 - 审议通过2025年半年度报告全文和摘要[1] - 多个公司管理制度修订议案获通过[1][2][3][4][5][6][7][8][9][11][12][13][14][15][17] - 《辽宁成大股份有限公司募集资金管理制度》修订议案待股东会批准[10] - 《辽宁成大股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》修订议案待股东会审议[13] 公司架构与投资 - 拟将资金部调整为一级管理部门，更名资金管理部[14] - 以债转股方式向控股子公司增资议案获通过[15] 股东会安排 - 拟召开2025年第三次临时股东会，授权董事长择机确定时间[16][17]