股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会5月8日13点30分在上海外滩浦华大酒店召开[4] - 网络投票起止时间为2024年5月8日[5] - 审议议案1 - 2于2024年4月23日披露[8] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年4月26日，A股代码600748，简称上实发展[14] - 会议登记时间为2024年4月29日[17] - 会议登记地点为东诸安浜路165弄29号4楼[18] 其他信息 - 会期半天，与会股东费用自理[19] - 可联系董事会办公室查询，电话021 - 53858859[19] - 公告发布时间为2024年4月23日[20]

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕69 号 关于对上海实业发展股份有限公司及有关 责任人予以公开谴责的决定 当事人： 上海实业发展股份有限公司，A 股证券简称：上实发展，A 股证券代码：600748； ──────────────────────── 曾 明，上海实业发展股份有限公司时任董事长（代行董事 会秘书）； 唐 钧，上海实业发展股份有限公司时任总裁、董事； -1- 徐晓冰，上海实业发展股份有限公司时任总裁、董事； 袁纪行，上海实业发展股份有限公司时任副总裁、财务总监； 汪良俊，上海实业发展股份有限公司时任副总裁、董事； 郭伟民，上海实业发展股份有限公司时任副总裁。 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证监会上海监管局《行政处罚决定书》（沪〔2024〕 10 号、11 号、12 号、13 号、14 号、15 号、16 号，以下合称《决 定书》）查明的事实及相关公告，上海实业发展股份有限公司（以 下简称公司或上实发展）在信息披露方面，有关责任人在职责履 行方面，存在如下违规行为。 （一）未及时披露预计经营业绩发生亏损 上实发展不晚于 2021 年 12 月 15 日知悉其可能因控股子公 司上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司副总裁陆雁女士的书面辞职报告，陆雁女士因工作变动原因辞 去公司副总裁职务，陆雁女士的辞呈自送达董事会时生效，辞呈生效 后陆雁女士将不在公司担任任何职务。陆雁女士未持有公司股票，与 公司董事会及经营管理层没有分歧。 证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-15 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 陆雁女士在担任公司副总裁期间恪尽职守，对公司的经营发展做 出了贡献。公司董事会谨此对陆雁女士在任职期间为公司所做出的贡 献表示感谢！ 上海实业发展股份有限公司 特此公告。 关于副总裁辞职的公告 上海实业发展股份有限公司董事会 二〇二四年四月十三日 1 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-14 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 关于收到行政处罚决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"上实发展"或"公司"） 于 2024 年 3 月收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《行 政处罚和市场禁入事先告知书》（沪证监处罚字[2024]4 号）。详见公 司于2024年3月19日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的公告。 2024 年 4 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管 局出具的《行政处罚决定书》（沪[2024]10-16 号）（以下简称"《行政 处罚决定书》"）。现将《行政处罚决定书》的主要内容公告如下： 一、 《行政处罚决定书》主要内容 当事人：上海实业发展股份有限公司，统一社会信用代码： 9131000013227883X9, 住所：上海市中国（上海）自由贸易试验区浦 东南路 1085 号。 当事人：曾明，男，1970 年 ...

公司财务状况 - 公司2023年营业收入为98.55亿元，较上年增长87.79%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元，较上年增长5.19%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-27.93亿元，较上年减少232.81%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为100.46亿元，较上年末增长0.60%[11] - 公司2023年总资产为307.20亿元，较上年减少32.25%[11] 公司业务情况 - 公司于2023年全年实现签约金额超过50亿元，回款金额约114.6亿元[16] - 公司新增青岛钓鱼台美高梅酒店及上海宝山顾村项目配建长租公寓，新增经营面积约10.3万平方米[17] - 公司酒店实现营业收入约9200万元，长租公寓出租率高达95%[18] - 公司完成了上海青浦上实·海上湾五期的续售清盘工作，全年销售签约金额约人民币5.53亿元[23] 公司股东及管理层情况 - 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会[162] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况显示多位管理人员持股为0股[62] 公司财务报告审计情况 - 公司2022年度审计报告中保留意见所涉事项的影响已消除[147] - 公司回复了上海证券交易所关于2022年报披露中的问题[148] 公司资产负债情况 - 公司流动比率为1.70，较去年同期增长22.30%[172] - 公司资产负债率为63.21%，较去年同期下降12.51%[172]

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-13 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第七次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件形式通知各位董事， 会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024 年 3 月 24 日上午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会议室 以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。会议由董事长曾明先生主持，采取书面表决的方式， 并于同日披露了《上实发展第九届董事会第七次会议决议公告》（临 2024-06 号），现就本次董事会审议情况补充公告如下（补充内容请见 粗体字）： 一、 审议并通过了以下议案： 1 1. 《公司 2023 年度行政工作报 ...

上海实业发展股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十六日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任 职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在 任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，上海实业 发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立 董事的自查声明，就公司在任独立董事于 2023 年度的独立性情况进 行评估，并出具说明如下： 经公司在任独立董事自查及董事会核查独立董事在公司 2023 年 内的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗 位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司 或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公 司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往 来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。因此，公司独立 董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 上海实业发展 ...

上海实业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定，认真履 职，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用。现将独立董事 2023 年 度的主要工作情况报告如下： 一、 独立董事年度履职概况 1. 公司董事会任职情况及换届选举独立董事情况 2023 年 1 月底，张永岳、夏凌两位独立董事因已在公司连续担 任独立董事职务满 6 年，根据《上市公司独立董事规则》相关规定， 向公司提出辞任申请，因两位独立董事辞职后将致公司独立董事人数 低于法定人数，张永岳、夏凌两位独立董事将继续履职至公司新任独 立董事人选经股东大会审议通过之日。公司于 2023 年 6 月 29 日召开 的 2022 年年度股东大会，选举组成了第九届董事会，其中高富平先 生、王琳琳女士和崔霁女士担任第九届董事会独立董事，任期三年。 张维宾女士、张永岳先生和夏凌先生的第八届董事会独立董事任期至 2023 年 6 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-09 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 利润分配预案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海实业发展股份 有限公司（以下简称"公司"）本部 2023 年度实现净利润人民币 1 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），不以 公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 193,412,719.74 元，按《公司法》及公司章程的规定，提取 10%法定 盈余公积19,341,271.97元，加上以前年度未分配利润1,962,659,508 ...

上海实业发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 $$=0=\infty\neq\pm\ldots\neq1$$ —1— 1. 目的 为规范上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所（含续聘、 改聘）的行为，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规 和规范性文件，以及《上海实业发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用范围特指为本公司及全资或控股分子公司提供年度财务会计报告法定审计 服务的会计师事务所，其他各类专项审计业务的会计师事务所选聘工作参照公司其他 相关制度执行。 3. 术语和定义 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）、证券交易所等的要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制 报告及相关信息发表审计意见、出具审计报告的行为。 4. 职责 4.1 审计部 4.3.2 提议启动选聘会计师事务所相关工作。 ...