浪潮软件股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第十 届董事会第二次会议，根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关要求， 我们作为公司的独立董事，对公司第十届董事会第二次会议的相关事项作了审慎 的调查，现发表以下意见： 一、关于聘任公司副总经理的议案 4、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次激励计划规定 的授予条件已成就。 5、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公 司激励约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 经审阅王康先生、陈兆亮先生的个人履历及相关资料，我们认为上述人员符 合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》第一百四 十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 形。本次高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，其议案的审议和表决结果合法、有效。经了解相关人员的个人履历、教育背 景、工作经历，认为其能够胜任公司相应的职责要求，有利于公司的发展，不 ...

法律意见书 本所同意将本法律意见书作为浪潮软件本次调整、注销及授予的 必备法律文件之一,随其他申请材料一起上报或公开披露,并依法对 出具的法律意见承担相应的法律责任。本法律意见书仅供浪潮软件本 次调整、注销及授予之目的使用,非经本所事先书面许可,不得被用 于其他任何用途。 本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》的有关要求,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 山东众成清泰(济南)律师事务所 关于浪潮软件股份有限公司 调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格及注销部分 股票期权并向激励对象授予预留股票期权之 法律意见书 致:浪潮软件股份有限公司 山东众成清泰(济南)律师事务所接受浪潮软件股份有限公司的 委托,担任公司 2022年股票期权激励计划专项法律顾问,根据《公司 法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》、《通知》等现行 法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《激励计划》的规定,就 调整 2022年股票期权激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权 并向激励对象授予预留股票期权(以下简称"本次调整、注 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-044 浪潮软件股份有限公司 关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象 授予预留股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第十 届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于向 2022 年 股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期 权激励计划》（以下简称《激励计划》、"本激励计划"或"本次激励计划"）的相 关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计 划规定的预留股票期权授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 8 月 28 日为预留 股票期权授权日，向符合授予条件的 37 名激励对象授予预留股票期权 71.00 万 份，行权价格为 14.05 元/股。现将有关事项说明如下: ...

浪潮软件股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）和全体股 东的合法权益，规范监事会的议事方式和表决程序，确保监事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《浪潮 软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规的规定， 制定本议事规则。 第二章 监事 第二条 监事的任期每届为 3 年。监事连选可以连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的， 在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履 行监事职务。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的； （二）因犯有贪污、贿赂、侵犯财产、挪用财产罪或者破坏社会主义经济秩序罪， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因其他犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年 的； （三）担任破产清算的公司、 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-042 浪潮软件股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因公司经营管理需要，浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理 的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定聘 任王康先生、陈兆亮先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至 公司本届董事会届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 陈兆亮，男，汉族，1982 年生，本科学历。曾任本公司电子政务事业部广州 技术支持中心经理、总经理助理、副总经理，数字政府事业部副总经理；现任公 司数字政府事业部总经理，拟任公司副总经理。 王康先生、陈兆亮先生的简历详见附件。 特此公告。 浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十八日 附件：候选人简历 王康，男，汉族，1986 年生，本科学历。曾任浪潮集团有限公司办公室主任 助理、副 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-041 浪潮软件股份有限公司 二、公司监事会对董事会编制的 2023 年半年度报告发表审核意见如下： （一）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。 （二）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司当期 的经营管理和财务状况等事项。 （三）在提出本意见前，没有发现参与 2023 年半年度报告的编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件和电话 等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席赵新 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-047 浪潮软件股份有限公司 关于预计与浪潮集团财务有限公司 关联交易的公告 关联交易金额预计：预计公司及下属子公司在浪潮集团财务有限公司（以 下简称"浪潮财务公司"）每日最高存款余额不超过人民币10亿元；预计浪潮财务 公司为公司及下属子公司提供综合授信服务余额不超过人民币10亿元，其中，提 供贷款余额不超过人民币9亿元。 一、关联交易概述 2023年8月28日，公司召开第十届董事会第二次会议，会议审议通过《关于 预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关 联董事王冰先生回避表决。表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 独立董事事前认可并发表了独立意见。公司独立董事认为：公司预计与浪潮集团 财务有限公司的关联交易满足公司资金管理的要求，有利于加速资金周转、节约 交易成本，进一步提高资金使用效率。关联交易内容及定价原则公平、合理，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该关联 交易议案时，关联董事回避表决，关联交易的表决程序合法、有效。基于独立判 断，我们一致同意该议案，并同意将 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-046 浪潮软件股份有限公司 监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划预留授予激励 对象名单的核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第 十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向 2022 年股票期权激励计划激励 对象授予预留股票期权的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予 部分股票期权的议案》。 公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）等相关法律、法规和规范性文件以及《浪潮软件股份有限公 司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》、"本激励计划"或"本次 激励计划"）的有关规定，结合对预留授予的激励对象名单的审核结果，发表核 查意见如下: 1、列入本次激励计划授予预留股票期权激励对象名单的人员符合 ...

浪潮软件股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年八月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东 3 | | | 第一节 | 股东及其权利与义务 | 3 | | 第二节 | 出席股东大会的股东资格认定与登记 | 6 | | 第三章 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第一节 | 股东大会的性质和职权 错误!未定义书签。 | | | 第二节 | 股东大会召开的条件 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的通知 | 11 | | 第四章 | 股东大会的提案与议事内容 | 11 | | 第五章 | 股东大会的召开 14 | | | 第一节 | 股东大会召开的原则性规定与会议纪律 | 14 | | 第二节 | 股东大会的议事和表决程序 | 16 | | 第三节 | 股东大会决议 | 20 | | 第四节 | 股东大会的会议记录 | 21 | | 第五节 | 股东大会决议的执行与信息披露 22 | | 第一章 总则 第一条 为完善浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治理， 规范股东大会及其参加者的组织 ...

1、2022 年 12 月 16 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于<浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项 的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-045 浪潮软件股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 首次授予部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第十 届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。根据《浪潮软件股份有限 公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》、"本激励计划"或"本 次激励计划"）的相关规定和 ...