证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-050 浪潮软件股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 21 日(星期四)至 09 月 27 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 600756@inspur.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 28 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 会议召开时间：2023 年 09 月 28 日(星期四) ...

北京市东城 区北三环东 路36号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于浪潮软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浪潮软件股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受浪潮软件股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席 2023 年 9 月 13 日下午 2:00 召开的公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律顾问身 份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就 公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2023-049 浪潮软件股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,517,794 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.4495 | 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式 ...

浪潮软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议材料 2023 年 9 月 13 日 中国 济南 浪潮软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 议 程 现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日下午 14:00 现场会议地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 会议由公司董事长赵绍祥先生主持，会议议程安排如下： | 议程 | 内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 会议开始，介绍会议出席情况 | 赵绍祥 | | 2 | 推选监票人 | 赵绍祥 | | 3 | 宣读股东大会须知 | 王亚飞 | | 4 | 审议以下议案： | | | 4-1 | 关于修订《浪潮软件股份有限公司股东大会议事规则》 的议案 | 王亚飞 | | 4-2 | 关于修订《浪潮软件股份有限公司董事会议事规则》的 议案 | 王亚飞 | | 4-3 | 关于修订《浪潮软件股份有限公司监事会议事规则》的 议案 | 王亚飞 | | 4-4 | 关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案 | 王亚飞 | | 5 | 股东投票、监票人统计选票 | ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为944,326,775.87元，同比增长30.90%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-10,980,264.09元，较去年同期增长66.58%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-351,541,287.92元[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为2,211,769,957.98元，较去年同期下降0.80%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.03元，较去年同期增加0.07元[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为-0.49%，较去年同期增加1.04个百分点[11] - 公司2023年上半年非经常性损益项目合计金额为1,391,949.10元[13] - 公司营业收入较上年同期增长30.90%，主要系数字政府领域收入增长所致[24] - 公司营业成本较上年同期增长36.06%，主要系营业收入增长所致[24] - 公司管理费用较上年同期增长6.12%，主要系人力费用增长所致[24] - 公司财务费用较上年同期增长43.52%，主要系利息收入减少所致[24] - 公司研发费用较上年同期增长5.62%，主要系人力费用增长所致[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降232.53%，主要系项目回款减少所致[24] - 公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1665.69%，主要系大额定期存单到期所致[24] - 公司应收账款较上年期末增长20.06%，主要系项目未到回款节点所致[25] - 公司存货较上年期末增长7.08%，主要系入库项目未验收所致[25] - 公司长期股权投资较上年期末增长46.40%，主要系本期增资浪潮财务公司所致[25] - 公司2023年上半年度营业利润为-10,429,333.65元，较去年同期-22,106,766.16元有所改善[60] - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为-104,362,905.90元，较去年同期-124,800,104.11元有所改善[62] - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为17,097,373.89元，较去年同期-195,706,931.94元有显著改善[63] - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为17,097,373.89元，较去年同期-195,706,931.94元有显著改善[63] - 净利润为-11.39亿人民币，较上年同期改善65.33%[doc id='57'] - 综合收益总额为-11.39亿人民币，较上年同期改善65.33%[doc id='58'] - 母公司净利润为-11.39亿人民币，较上年同期改善65.33%[doc id='59'] 业务发展 - 公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要业务涉及数字政府、烟草及其他行业的软件开发及系统集成[14] - 公司长期专注于数字政府业务，持续推动业务、技术、数据深度融合，形成了以政府数脑为底座的产品体系[16] - 公司在市场监管领域位居中国市场监管行业IT解决方案市场份额第一，提供优化营商环境、四大安全、质量发展等场景化解决方案[16] - 公司在教育信息化方面，以区域教育云平台、智慧校园、智慧教学为核心产品，为教育行业客户提供服务[17] - 公司深入贯彻新发展理念，积极实施数字化转型战略，持续优化浪潮智能商业操作系统，推动烟草行业高质量发展[17] - 公司作为智慧政府方案与服务提供商，持续融合云计算、大数据等新兴技术，提升核心竞争力[18] - 公司具备全链条服务能力，为客户提供从咨询到售后的全方位服务，构建多层级、多场景的市场支撑保障机制[18] - 公司在数字政府、烟草信息化等领域拥有广泛、优质的客户基础，客户忠诚度与满意度高[19] - 公司关注客户需求，具备集咨询、应用开发集成、信息安全和运营服务等一体化的服务能力，与客户形成共同发展关系[20] - 公司高度重视人力资本管理，通过股权激励、绩效考核等措施保证核心员工稳定性，构建高素质的专业人才队伍[20] - 公司持续关注行业发展趋势，深化市场洞察工作，围绕新一代信息技术推动业务创新，引领政府数字化转型[21] - 公司在市场监管领域打造产品体系，构建智能准入、综合监管、市场秩序、质量基础设施核心应用，服务市场监管各业务场景[21] 股权结构 - 浪潮软件科技有限公司持有公司股份比例为19.09%[50] - 浪潮软件科技有限公司持有无限售条件流通股的数量为6188.1万股[50] - 浪潮集团财务有限公司与浪潮通用软件有限公司同比例增资财务公司，公司出资2.2亿元[46] - 浪潮集团财务有限公司与公司之间的授信业务总额为3亿元[47] 公司治理 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等承诺不会直接或间接从事与公司相竞争的业务，严格履行承诺[38] - 公司承诺尽量减少与公司之间的

二、关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案 公司本次对 2022 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《浪潮软件股份有限公司 2022 年股 票期权激励计划》（以下简称《激励计划》、"本激励计划"或"本次激励计划"） 及相关法律、法规的规定。本次行权价格调整的审议程序合法合规，不存在损害 公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。作为公司的独立董事，我 们一致同意公司本次激励计划行权价格的调整。 三、关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案 1、根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划 的预留授权日为 2023 年 8 月 28 日，该授权日符合《管理办法》以及《激励计划》 中关于授权日的相关规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格。 3、本次激励计划预留授予的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、 浪潮软件股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见 浪潮软件股份 ...

企业法人营业执照统一社会信用代码：91370100MA3RALF55P 注册资本为人民币20.00亿元（含500万美元），其中：浪潮集团有限 公司出资12.00亿元，占比60%；本公司出资4.00亿元，占比20%；浪潮通 用软件有限公司出资4.00亿元，占比20%。 浪潮软件股份有限公司 关于在浪潮集团财务有限公司 办理存贷款业务的风险持续评估报告 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）按照 《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》的要求，查验了浪 潮集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财 务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风 险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2019年12月27日，英文名称为Inspur Group Finance Co.,Ltd.，是经原中国银行保险监督管理委员会（此机构于2023年3月改 为国家金融监督管理总局）审查批准设立的非银行金融机构。 财务公司住 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2023-048 浪潮软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用 ...

（预留授权日） | | | 获授的股票 | 占本激励计划 | 占授予时公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 期权数量 | 授出权益数量 | 司股本总额 | | | | (万份) | 的比例 | 的比例 | | 纪磊 | 总经理 | 22.00 | 3.39% | 0.07% | | 王康 | 副总经理 | 10.00 | 1.54% | 0.03% | | | 核心骨干（35 人） | 39.00 | 6.01% | 0.12% | | | 合计 | 71.00 | 10.95% | 0.22% | 一、股票期权分配情况表 浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 | 10 | 王衍磊 | 核心骨干 | | --- | --- | --- | | 11 | 王小星 | 核心骨干 | | 12 | 徐丽红 | 核心骨干 | | 13 | 赵盼盼 | 核心骨干 | | 14 | 岳岩 | 核心骨干 | | 15 | 徐春敬 | 核心骨干 | | 16 | 石志伟 | 核心骨干 | | 17 | 吕旭林 | 核心骨干 | | 1 ...

浪潮软件股份有限公司独立董事 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关要求，作为浪潮软件股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对拟提交公司第十届董事会第 二次会议审议的相关事项进行了事前审核，基于独立、客观判断的原则，发表意 见如下： 公司与浪潮集团财务有限公司之间的金融业务往来，是基于公司实际业务需 求而进行的，并根据市场化原则运作，公司与浪潮集团财务有限公司按照双方签 订的《金融服务协议》约定内容开展金融服务，关联交易的价格参照市场价格按 照公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响。上述关联交易有利于 提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交 公司董事会审议。 关于第十届董事会第二次会议相关事项的 浪潮软件股份有限公司独立董事：王守海、夏同水、梁兰锋 二〇二三年八月二十五日 一、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案 ...