本次组织架构调整是公司在现有组织架构基础上，结合公司发展实际情况， 对内部组织以及各部门职责进行优化，有利于进一步提高组织运营效率。 证券代码：600759 证券简称：ST 洲际 公告编号：2024-015 号 洲际油气股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司组织架构调整的议案》，为进 一步完善公司治理结构，提升工作效率和效益，提高公司综合营运水平，结合公 司未来长远发展规划，拟对公司组织架构进行调整。 调整后的组织架构详见附件。 特此公告。 洲际油气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 股东大会 监事会 董事会 战略委员会 童秘办 审计委员会 审计监察部 提名委员会 薪酬与考核委员会 经营层 能源资产管理中心 技术与生产管理部 法气销售贸易部 购 务资 资 金 品 赌 程 篮 篮 篮 信息技术部 人力资源 部 跌 欧 链 欧 伊 ...

洲际油气股份有限公司 4、2023 年 10 月 30 日，公司以现场结合通讯的表决方式召开第十三届监事 会第七次会议，会议审议并通过了如下事项：1）关于公司 2023 年第三季度报告 的议案。 2023 年度监事会工作报告 2023 年，洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》和《公司章程》等制度的要求，依法履行监事会职责，积极开展相关工作， 认真维护了股东的权益。监事会在 2023 年召开了五次监事会会议，并对公司经 营活动、财务状况、关联交易、对外担保等进行了认真检查和监督。现将 2023 年 度监事会主要工作报告如下： 一、监事会组成情况 2023 年，公司第十三届监事会由吴成中、王润声和杨帆组成，其中，吴成中 担任监事会主席。 二、监事会召开会议情况 1、2023 年 4 月 3 日，公司以现场结合通讯表决的方式召开第十三届监事会 第四次会议，会议审议并通过了如下事项：1）关于提名公司监事候选人的议案。 2、2023 年 4 月 25 日，公司以现场结合通讯表决的方式召开第十三届监事 会第五次会议，会议审议并通过了如下事项：1）2022 年年度监事会工作报告； 2）2022 ...

财务表现 - 公司2023年度合并实现归属于母公司股东的净利润为1,270,029,305.07元，同比增长107.92%[4] - 公司2023年度可供股东分配的利润为323,022,438.33元[4] - 公司2023年度不进行现金分红，不送红股[4] - 公司2023年度营业收入为2,726,399,499.39元，同比下降3.87%[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为688,779,922.41元，同比下降6.74%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为7,949,695,053.38元，同比增长107.92%[11] - 公司进行重整，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年增加[12] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为12.11亿人民币[13] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为18.45亿人民币[13] - 非流动性资产处置损益为-8.997亿人民币[14] - 债务重组损益为29.92亿人民币[14] - 2023年减少的非经常性损益项目为37.31亿人民币[15] - 交易性金融资产产生的损益为-1.14亿人民币[16] - 投资性房地产减值损益为-8.997亿人民币[16] 生产经营 - 公司全年完成原油产量为48.9746万吨，达成各项生产经营任务指标[16] - 莫斯科耶油田电潜泵的检泵周期达到1107天，螺杆泵达到1176天，保障油田开井率稳定在97%以上[17] - 克山项目全年共计完成22井次增产措施，有效率81.8%，平均单井日增油为4.6吨/天[17] - 马腾项目全年完成原油产量26.4986万吨，实施注采调整方案提高采油速度和采收率[18] - 东科油田年自然递减率从17.02%下降至14.28%，马亭油田年度自然递减从9.8%下降至2.8%[18] - 公司通过内销原油加工、成品油销售等新业务，实现销售业务增值和价值链延伸[20] - 公司采用国际通用的油气资源管理系统(PRMS)进行储量评估，建立完善的资源及储量管理体系[20] 全球能源市场 - 全球油气市场呈现价格整体回落、供需基本平衡的趋势，油价维持在80美元以上高位[21] - 全球天然气市场趋于宽松，2023年全球天然气价格同比下降超过50%[22] - 展望2024年，石油市场有望持续趋于宽松，价格波动中枢将下降至70美元附近[22] - 全球能源转型加速推进，化石能源消费比重首次跌破80%，各国和主要石油公司在绿色转型上的重视程度显著增强[22] 公司重整 - 公司收到债权人申请对公司进行重整，并进行了全面自查，对控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用、对外担保、承诺履行情况等事项进行了自查[109] - 公司公开招募重整投资人，最终由9家企业组成的“安东石油投资联合体”成为中选重整投资人[121] - 公司与重整投资人签署了《重整投资协议》，推进重整工作[121] - 公司收到海口中院送达的《民事裁定书》，法院裁定批准重整计划，终止公司重整程序[121] - 公司披露了《关于重整计划执行完毕的公告》，毕并终结公司重整程序[122] 公司治理 - 公司董事、监事、董事会秘书出席了股东大会，部分高级管理人员列席了会议，会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开，符合相关法规要求[70] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股无变动，报酬总额为1302.87万元，薪酬增幅主要系公司2023年经营业绩较2022年有了大幅提升[71] - 公司董事长陈焕龙具有长达二十多年丰富的油气田勘探、开发生产及工程建设经验，曾在中石油及其他公司担任要职，2018年加入公司担任董事长[72] - 公司副董事长、总裁戴小平具有20年以上的油气行业从业经验，曾在中石油及其他公司担任要职，2014年加入公司，2022年起任总裁[73] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬合计为1302.92万元[94] - 公司董事会在2023年内共召开了5次会议，其中现场结合通讯方式召开会议5次[96] - 董事会下设审计委员会在报告期内召开了4次会议，包括与审计事务所讨论审计工作、重点关注事项和解决建议等[98] - 董事会下设薪酬与考核委员会在报告期内召开了2次会议，包括关于公司管理层绩效考评和公司董事及高级管理人员绩效考评的议案[97] 股本结构 - 公司股本结构发生变化，股份总数及股本结构发生变化[142] - 公司以现有A股总股本为基数，按每10股转增8.33股的比例实施资本公积金转增股份，共计转增1,885,501,762股A股股票，转增后总股本将增至4,149,009,280股[143] - 资本公积金转增股票不向原股东分配，全部在管理人的监督下按照重整计划规定进行分配和处置，其中1,

洲际油气股份有限公司 非公开发行股票业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字[2024]0011007037 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 洲际油气股份有限公司 非公开发行股票业绩承诺实现情况说明的审核报告 目 录 页 次 一、 非公开发行股票业绩承诺实现情况说明的 审核报告 1-2 二 、 洲际油气股份有限公司非公开发行股票业绩 承诺实现情况说明 1-2 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 非公开发行 股 票 业绩承诺实现 情况说明的审核报告 大华核字[2024]0011007037 号 洲际油气股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的洲际油气股份有限公司（以下简称洲际油气） 编制的《洲际油气股份有限公司非公开发行股票业绩承诺实现情况说 明》。 一、管理层的责任 按照上市公司的 ...

证券代码：600759 证券简称：ST 洲际 公告编号：2024-009 号 洲际油气股份有限公司 第十三届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 24 日 以现场结合通讯表决方式召开。在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议由董事长陈焕龙先生主持，与会董事经审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）、2023 年年度董事会工作报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《洲际油气股份有限公司202 ...

关于洲际油气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 洲际油气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了洲际油 气股份有限公司(以下简称洲际油气)2023年度财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年4月24日签发了大华审字[2024] 0011001163 号无保留意见的审计报告。 2、 附表 委托单位：洲际油气股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-59826800 在会计师事分时 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011006746号 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号 一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号 -- 业务办理》的规定 ...

关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第九次会议审 议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备概述 为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》 公司对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了减值测试，拟对 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产计提了减值准备。 二、本次主要计提资产减值准备的具体情况 证券代码：600759 证券简称：ST 洲际 公告编号：2024-011 号 洲际油气股份有限公司 经过资料准备、上报、审批等环节，区块封存方案已于 2023 年 10 月 17 日 通过了哈国听证会，11 月 17 日获得环保部批准的正式信函。截止公告日，退还 工作最新进展为正在等待哈国能源部组成退还检查小组进入现场进行检查，已完 成退还最终程序。基于以上情况，对道格塔利区块对应的油气资产价值 72,654,348.07 元计提减值准备。 2.2 大额往来 ...

公司代码：600759 公司简称：ST 洲际 洲际油气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 洲际油气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

洲际油气股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审 计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。 业务资质： 1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的 《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国 上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质。 是否曾 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 洲际油气股份有限公司财务报告目的涉及的 苏克石油天然气股份公司 100%股权公允价值 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 1302 号 (共一册,第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 二〇二 四年一月中 二 | 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202400509 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20240010435000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中个华评报字(2024)第1302号 | | 报告名称: | 洲际油气股分有限公司财务报告目的步发的 苏克 石油天然气 股份公司 100%股权公允价值 | | 评估结论: | 12.705.118.100.00元 | | 评估报告日: | 2024年02月07日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 会员编号:23060008 (资产评估师) 刘宇辉 | | | 会员编号:11200010 (资产评估师) 殷实 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明: ...