证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-046 中航重机股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议于2023 年8月25日以现场及视频方式在上海召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名， 实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《中航重机2023年半年度报告及摘要》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 二、审议通过了《中航重机关于2023年上半年募集资金存放与使用情况的专 项报告》 经审议，董事会认为：公司募集资金的存放及使用符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要（2022 年修订》等相关法律 法规及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金管 理违规情形。 表决情况：9 票同意、0 票 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-048 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从 业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。该所担任公司 2022 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规 定，能够认真负责、勤勉尽职、依法依规对公司进行审计，较好地履行了审计机 构的责任和义务，公允合理地发表了审计意见，表现出较高的专业水平。 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业经验丰富、职业素养良好 的审计团队，双方合作关系良好，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 中航重机股份有限公司 关于聘任2023年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 释 义 除非本法律意见书另有说明，下列词语之特定含义如下： | 中航重机、公司 | 指 | 中航重机股份有限公司（曾用名"贵州力源液压股份 | | --- | --- | --- | | | | 有限公司"） | | 航空工业集团、实际控制人 | 指 | 中国航空工业集团有限公司 | | 贵航集团、控股股东 | 指 | 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 | | 中航产融 | 指 | 中航工业产融控股股份有限公司（曾用名"原中航资 | | | | 本控股股份有限公司"） | | 航空工业通飞 | 指 | 中航通用飞机有限责任公司 | | 中航科工 | 指 | 中国航空科技工业股份有限公司 | | 金江公司 | 指 | 贵州金江航空液压有限责任公司 | | 盖克公司 | 指 | 贵州盖克航空机电有限责任公司 | | 力源公司 | 指 | 中航力源液压股份有限公司 | | 宏山锻造 | 指 | 山东宏山航空锻造有限责任公司 | | 宏远精锻 | 指 | ...

中航重机股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]000886 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航重机股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华审字[2023]000886号 中航重机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | ...

招商证券股份有限公司 中航证券有限公司 关于 中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 联合保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一 路 111 号） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二三年八月 3-2-1 中航重机向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）和中航证券有限公司（以 下简称"中航证券"）接受中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机""公 司"或"发行人"）的委托，担任中航重机 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的联合保荐机构（以下简称"保荐机构"），罗爽和 刘昭、杨跃和毛军分别作为招商证券、中航证券具体负责推荐的保荐代表人，为 中航重机本次向特定对象发行股票并上市出具上市保荐书。 保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（简称"《证 ...

证券简称：中航重机 证券代码：600765 中航重机股份有限公司 （贵州省贵阳市双龙航空港经济区航空总部基地 1 号楼 5 层） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 二〇二三年八月 中航重机向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 （申报稿） 联合保荐机构（主承销商） 公司的产品主要用于航空飞机和航空 ...

招商证券股份有限公司 中航证券有限公司 关于 中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 联合保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一 路 111 号） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二三年八月 3-1-1 中航重机向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）和中航证券有限公司（以下 简称"中航证券"）接受中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"发行人" 或"公司"）的委托，担任中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次向特定对象发行股票""本次向特定对象发行"或"本次发 行"）的联合保荐机构（以下简称"保荐机构"）。 保荐机构及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行注册办法》"）、及《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、 法规和中 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-045 中航重机股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否 通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中航重机股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 关于向特定对象发行股票申请 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日收到上海证券 交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理中航重机股份有限公司沪市主板上 市公司发行证券申请的通知》[上证上审（再融资）〔2023〕621 号]，上交所对公司 报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为 该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理 ...

中航重机股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]000886 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-108 | | Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 6-1-2 中航重机股份有限公司 大华会计 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 释 义 除非本法律意见书另有说明，下列词语之特定含义如下： | 中航重机、公司 | 指 | 中航重机股份有限公司（曾用名"贵州力源液压股份 | | --- | --- | --- | | | | 有限公司"） | | 航空工业集团、实际控制人 | 指 | 中国航空工业集团有限公司 | | 贵航集团、控股股东 | 指 | 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 | | 中航产融 | 指 | 中航工业产融控股股份有限公司（曾用名"原中航资 | | | | 本控股股份有限公司"） | | 航空工业通飞 | 指 | 中航通用飞机有限责任公司 | | 中航科工 | 指 | 中国航空科技工业股份有限公司 | | 金江公司 | 指 | 贵州金江航空液压有限责任公司 | | 盖克公司 | 指 | 贵州盖克航空机电有限责任公司 | | 力源公司 | 指 | 中航力源液压股份有限公司 | | 宏山锻造 | 指 | 山东宏山航空锻造有限责任公司 | | 宏远精锻 | 指 | ...