证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-056 中航重机股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订 稿）的提示性公告 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开第七 届董事会第十四次临时会议、第七届监事会第八次临时会议审议通过了《关于< 中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的 议案》等相关议案。 《中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）》（以下简称"预案"）及相关公告已于同日在上海证券交易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审核单位对于公司本次向特 定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、审核、同意注册，预案所述本次 向特定对象发行股票相关事项的生效和完成，尚需取得上海证券交易所审核通过 和中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中航重机股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-057 中航重机股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关 文件修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股 股票的相关议案已经公司第七届董事会第四次临时会议、第七届董事会第六次临 时会议、第七届监事会第二次临时会议、第七届监事会第三次临时会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过。 特此公告。 中航重机股份有限公司董事会 2024 年 8 月 12 日 | 预案章节 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 更新了本次发行已履行的相关审议程序； | | | | 更新了募集资金总额以及占发行前公司总股 | | | | 本的比例； | | | | 更新了股东回报规划已履行的股东大会审议 | | 预案章节 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | ...

中航重机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 文 件 中航重机股份有限公司 2024 年 8 月 9 日 目 录 | 中航重机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 关于公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案2 | | | 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 | 3 | | 关于提请股东大会延长授权董事会并同意董事会授权经理层全权办理本次向特定 | | | 对象发行 A 股股票相关事宜的议案 | 4 | 2 中航重机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 （2024 年 8 月 9 日） 一、会议时间：2024 年 8 月 14 日（星期三）上午 9:00 二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部 1 号楼 5 层 公司会议室 三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表； （2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员； 中航重机股份有限公司 2024 年 8 月 9 日 1 议案一 关于公司 A 股限制性股票激励计划（第一期） ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-053 中航重机股份有限公司 关于部分董事、监事及高级管理人员 增持股份计划期限届满暨实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 增持计划内容：公司部分董事、监事及高级管理人员计划于增持计划披露之 日起 6 个月内，通过上海证券交易所系统集中竞价的方式增持公司 A 股社会公 众股份（以下简称"公司股份"）。本次增持合计总金额不低于人民币 100 万元且 不超过人民币 200 万元。本次增持不设置固定价格、价格区间，增持主体将根据 公司股票价格波动情况择机逐步实施增持计划，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中航重机关于部分 董事、监事及高级管理人员增持股份计划暨公司"提质增效重回报"行动方案的公 告》（公告编号：2024-005）。 增持计划实施情况： 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 8 月 2 日期间，公司董事长 冉兴先生以自有资金 ...

报告行业投资评级 - 评级：增持 [2] 报告的核心观点 - 国际环境日益复杂严峻，大国博弈加剧是长期趋势，美国及其盟友国防战略重心向印太转向，中国周边紧张局势可能逐步加剧，加大国防投入是必选项，军工行业长期趋势向好 [3][7][8] - 为打赢现代战争，需要先进战机、导弹作为制胜手段，火箭弹等高效费比装备支撑持久消耗，以及先进的通信指挥体系作为保障，建议重点关注航空航天等装备建设领域重点板块及卫星互联网等前沿热点 [3][7] - 2027年要确保实现建军百年奋斗目标，“十四五”期间有望加速补短板 [3][8] 根据相关目录分别进行总结 1. 核心观点：中俄空军联合巡航，乌外长近期访华 - 中俄空军于楚科奇海、白令海和太平洋北部海域上空进行联合战略巡航，联合飞行持续5个多小时，俄方苏-30SM和苏-35S战斗机进行空中掩护 [3][7][22] - 乌克兰外长库列巴近期访华，双方就乌克兰问题交换意见，乌方表示重视中方意见并研究了中国巴西关于政治解决乌克兰危机的“六点共识”，愿意并准备同俄方开展对话谈判 [3][7][24] 2. 行情回顾：一枝独秀，国防信息化板块表现较好 2.1. 行业表现 - 上周（07.22-07.26）国防军工指数上涨2.19%，同期上证综指下跌3.07%，创业板指数下跌3.82%，跑赢大盘5.25个百分点，在29个行业中排名第1 [3][11][12] 2.2. 指数表现 - CS航空航天指数上周表现最好，上涨2.73%，排名第1/10 [14][15] - 其他主要军工指数上周也普遍上涨，如军工龙头指数上涨2.28%，国防军工（中信）指数上涨2.19% [15] 2.3. 板块表现 - 国防信息化板块表现相对较好，其中金信诺上周涨幅达22.30%，上海瀚讯涨幅20.90%，霍莱沃涨幅17.83% [16][17] - 国企军工板块中，航天晨光上周涨幅20.11%，洪都航空涨幅16.59% [18] - 民参军板块中，金信诺、上海瀚讯、新研股份涨幅居前，分别为22.30%、20.90%、19.34% [19][21] 3. 军工行业重大新闻 3.1. 国内新闻 - 中俄轰炸机联合巡航期间，美国和加拿大的F-35、F-16、CF-18等战斗机在阿拉斯加附近的国际空域进行了拦截伴飞 [22] - 中国代表在联合国安理会表示期待俄乌双方尽早开启和谈，并强调中方秉持客观公正立场，劝和促谈 [24] - 台军“汉光40号”实兵演习状况不断，被指存在“演戏”成分，并发生装甲车与民用车辆擦撞事故 [25][27] 3.2. 国际要闻 - 美国在“英勇盾牌-24”演习中测试了陆军雷达和火控系统引导海军“标准-6”导弹进行拦截，推进陆海防空一体化建设 [28] - 波音公司已恢复对华交付737 MAX机型，并预计到2043年中国将占全球新民用飞机交付总量的20% [28] - 截至2023年9月，美国核武库共有3748枚核弹头；从1994财年至2023财年，美国共销毁了超过12088枚核弹头，但通过装备升级实现了“减量增效” [3][29] - 日本政府继续推进向美国提供“爱国者”导弹，三菱电机公司首次获得向美国海军提供雷达部件的合同 [31] - 印度海军“布拉马普特拉”号护卫舰在孟买船坞发生火灾后侧翻 [3][34] 4. 重要上市公司公告 - 中航沈飞聘任左林玄为公司副总经理 [36] - 西部超导实施2023年年度权益分派，以总股本649,664,497股为基数，每股派发现金红利0.7元（含税），共计派发现金红利约4.55亿元 [36] - 航亚科技2024年上半年营业收入约3.40亿元，同比增长32.84%；归母净利润约6721万元，同比增长97.76% [36][37] - 奥普光电2024年半年度营业收入约3.64亿元，同比增长2.67%；归母净利润约3418万元，同比减少35.48% [37] 5. 投资主线与相关标的 - 投资主线涵盖四个环节：[3][8] 1) 总装：中航沈飞 2) 元器件：中航光电、航天电器 3) 分系统：中航机载、北方导航 4) 材料与加工：抚顺特钢、中航重机、菲利华、图南股份、华秦科技、铂力特 - 相关标的包括：[3][8] 1) 总装：航天彩虹、中航西飞 2) 元器件：紫光国微、鸿远电子、振华科技、火炬电子 3) 分系统：航发动力、中航电测、江航装备 4) 材料与加工：中航高科、西部超导、光威复材、航宇科技 6. 上市公司财务数据（部分） - 报告列出了部分重点公司的股价、市值、盈利预测及市盈率数据，例如：[10] - 中航沈飞：股价43.71元，总市值约1204.52亿元，2024年预测EPS为1.43元，对应市盈率（2024E）为30.57倍 - 中航光电：股价39.29元，总市值约832.81亿元，2024年预测EPS为2.00元，对应市盈率（2024E）为19.65倍 - 航发动力：股价40.85元，总市值约1088.90亿元，2024年预测EPS为0.62元，对应市盈率（2024E）为65.49倍

中航重机股份有限公司 第七届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次临时会 议于2024年7月26日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名，实 到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-048 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁 期解锁条件成就的议案》 经审议，董事会认为公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁 期解锁条件已经成就，公司 81 名激励对象符合解锁要求，同意在第三个解锁期 实际解锁共计 2,039,671 股限制性股票。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》 等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机关于公司 A 股限制性 股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁条件成就的公告 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-050 中航重机股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 14 日 9 点 00 分 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年8月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 14 日 至 2024 年 8 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

及部分限制性股票回购注销相关事项的法律意见书 嘉源(2024)-05-256 北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(第一期) 第三次解锁及部分限制性股票回购注销 相关事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年 官 师 事 学 打 N LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中航重机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)第三次解锁 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航重机股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,作为公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)(以 下简称"本期激励计划")的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》等法律、法规和规范性文件以及《中航重机股份有限公司 A 股限制性股 票激励计划(第一期)(草案修订稿)》(以下简称"《 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-049 中航重机股份有限公司 第七届监事会第七次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次临时会议 于2024年7月26日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第三个解 锁期解锁条件成就的议案》 经审议，监事会认为本次公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第三个解 锁期解锁条件成就的相关内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律 法规及公司相关规定。本次解锁期解锁业绩条件达成情况、激励对象个人绩效考 核达成情况及解锁期可解锁的限制性股票情况合法、有效。同意在第三个解锁期 实际解锁共计 2,039,671 股限制性股票。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》 等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机关于 ...

中航重机股份有限公司 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-046 关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第三个 解锁期解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"公司"）A股限制性股 票激励计划（第一期）（以下简称"激励计划"）第三个解锁期解锁条件已经成 就，经公司第七届董事会第十三次临时会议、第七届监事会第七次临时会议审议 通过，公司81名激励对象在第三个解锁期实际可解锁共计2,039,671股限制性股票。 具体情况如下： 一、公司A股限制性股票激励计划（第一期）批准及实施情况 2019年12月30日，公司召开了第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事 会第四次临时会议，审议通过了《关于<中航重机A股限制性股票长期激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<中航重机A股限制性股票激励计划（第一期） （草案）>及其摘要的议案》《关于中航重机A股限制性股票激励计划实施考核管 理办法的议案》《关于中航重机股权激励管理办法的 ...