公司治理结构 - 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘，副总经理一至十名由总经理提名并经董事会决定聘任或解聘 [1] - 总经理和副总经理每届任期3年，可连任，总经理可在任期届满前提出辞职 [1] - 总经理需符合法定任职资格，包括无民事行为能力限制、无犯罪记录、无破产责任等 [1] 总经理职责与权限 - 总经理主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议并对董事会负责 [2] - 总经理职权包括拟定内部管理机构设置方案、基本管理制度、具体规章，以及提请聘任或解聘副总经理和财务负责人 [2][3] - 在董事会授权范围内，总经理可决定交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%的事项，或绝对金额低于1,000万元的交易事项 [3] 总经理办公会议 - 总经理办公会议每月召开一次，由总经理主持，经营层人员出席，必要时可召开临时会议 [6] - 会议议题包括传达股东会和董事会决议、制定经营管理和投资计划、拟定公司基本管理制度等 [6] - 会议记录由总经理办公室专人负责，重要会议形成纪要并由主持人审定 [7] 其他管理细则 - 总经理可根据分工原则授权副总经理行使相关职权，副总经理在总经理领导下工作并按分工对总经理负责 [4] - 总经理需向董事会和审计委员会报告重大合同执行情况、资金运用情况和盈亏情况，分为定期和临时业务报告 [5] - 本细则经董事会审议批准后生效，由董事会负责解释 [7]

公司治理结构 - 公司通过持股比例超过50%或表决权重大影响实现对子公司的控股，适用于全资子公司和控股子公司[1] - 母公司与子公司为平等法人关系，母公司依法享有资产受益、重大决策等股东权利[1] - 子公司享有法人财产权并承担资本保值增值责任，母公司从章程制定、人事、财务等六方面实施管理[2][4] 人事管理机制 - 母公司通过子公司股东会制定章程并推选董事、监事及高管，人选由提名委员会或总经理提名后由董事长确定[6][7] - 子公司高管需履行双重职责：既要维护子公司依法经营，又需执行母公司战略并定期汇报经营情况[8] - 建立年度述职与考核制度，连续两年不达标者将提请更换，子公司人事变动需向母公司备案[10][11] 财务管控体系 - 母公司监督子公司投资规模、资产安全及利润状况，子公司银行账户需报备且禁止第三方名义开户[12][13] - 子公司需独立核算但接受母公司审计，禁止私设账外账，按统一格式提供会计报表且数据不得提前外泄[14][15] - 月度财务报表需定期提交，年度报告包含营运报告、会计报表等，预算决算需母公司审查[16][17] 经营决策流程 - 子公司发展规划需服从母公司战略，投资项目需经可行性研究并报母公司审批[17][18] - 重大交易事项（如资产买卖、对外担保等）按金额分级提交母公司董事会或股东会审议[19][20] - 越权决策导致损失将追责，包括解除职务及赔偿要求[21] 信息管理规范 - 子公司信息披露需符合母公司制度，信息报送需真实准确且第一时间完成[22][23] - 董事会/股东会决议等重要文件需及时报备董事会秘书，重大事项需立即报告[24][25] - 子公司董事长为信息披露第一责任人，需确保依法及时向母公司汇报[26] 监督考核机制 - 母公司定期开展全面或专项审计，依据国家法规和公司制度检查子公司运营合规性[27] - 审计人员可随时派驻子公司，子公司员工需配合提供资料并接受咨询[28] 制度修订权限 - 本制度修改和解释权归公司董事会所有，经董事会审议后生效实施[29][30]

总经理职责与权限 - 总经理全面主持公司经营管理事务并向董事会负责 副总经理协助总经理工作并对总经理负责 财务负责人协助管理财务计划及资金调度等工作 [6] - 总经理职权包括组织实施董事会决议 拟定内部管理机构设置方案 制定基本管理制度及具体规章 决定中高层管理人员聘任解聘 拟定员工薪酬福利制度等 [7] - 董事长可授权总经理决策非关联交易事项 标准包括交易资产总额/成交金额/标的资产净额不超过公司总资产或市值的10% 相关营收/净利润不超过公司对应指标的10%或绝对值低于1000万元/100万元 [3][4] 关联交易决策机制 - 关联自然人单次交易金额低于30万元或关联法人单次交易低于300万元/总资产0.1% 由董事长或授权总经理直接决策 [4] - 关联自然人单笔交易30-3000万元或关联法人300-3000万元且低于总资产1% 需提交董事会审议批准 [4][5] - 交易类型涵盖资产买卖 对外投资 研发项目转让 担保租赁等 日常经营性采购销售除外 [4] 内部管理规范 - 总经理提名高管需附候选人简历及业绩材料 对失职高管未及时提请解聘需承担相应责任 [5][6] - 制定劳动人事 安全环保等制度需符合法规 涉及员工切身利益的制度需听取工会意见 [6] - 需定期向董事会提交中期/年度业务报告 重大事项需及时提交临时书面或口头报告 [6][7] 总经理办公会议机制 - 会议由总经理主持 出席人员包括副总经理等高管 可邀请其他人员列席 [13] - 会议议题涵盖传达监管文件 落实董事会决议 审议经营计划 机构设置 薪酬制度等 [8] - 会议需制作记录并形成纪要 保密材料由证券事务部统一回收 参会人员需严格执行保密制度 [17][20][21][22]

公司治理结构 - 公司设立总裁1人，任期3年且可连任，由董事长推荐并由董事会聘任或解聘 [4] - 总裁职权包括主持生产经营管理、实施董事会决议、制定内部管理制度及提请聘任/解聘副总裁/财务负责人等 [5] - 副总裁及财务负责人由总裁提名，经提名与薪酬考核委员会审查后由董事会聘任 [7] 决策机制 - 总裁通过总裁办公会议决策公司经营事项，会议实行总裁负责制，参会人员对决定事项承担相应责任 [8][10] - 会议讨论涉及利益冲突时需披露并回避表决，会议纪要作为公司档案保存 [12][13] - 若会议决定违反法规或章程导致损失，参与人员需赔偿（明确异议者除外） [3] 报告制度 - 总裁需每年向董事会提交书面《总裁工作报告》，涵盖经营、财务及市场情况 [15] - 遇重大事故、突发事件或证券法规定的重大事项时需及时向董事会报告 [17] - 报告内容需确保及时性、真实性及准确性，董事会可要求书面形式 [5] 其他规定 - 总裁不能履职时由董事会指定副总裁或其他高管代行职权 [2] - 细则未规定事项按国家法律法规及公司章程执行，解释权归董事会 [18][19] - 本细则自董事会审议通过生效，替代2010年发布的《总经理工作细则》 [20]