无锡奥特维科技股份有限公司 子公司管理制度 无锡奥特维科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者的合法权益，加强对子公司的管 理控制，规范子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本办法所称"子公司"是指根据公司总体发展战略规划、提高公司 核心竞争力的需要而依法设立的独立法人，具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司直接或间接持股 50% 以上的控股子公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持股 50%以下但能 够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的 子公司； （四）参股子公司指公司持有其股份在 50%以下（直接或间接）且不具备实 际控制的公司。 本制度所称子公司除非特指参股子公司，其他均指控股子公司。 第三条 公司以其 ...

深圳市科思科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司或母公 司"）对子公司的管理，建立有效的管控与运行机制，促进子公司规范运作、有 序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者合法 权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司直接或间接持有其 50%以上的股权比 例，或持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者 通过协议或其他安排能够对其实际控制的公司或非公司制企业（即纳入公司合并 会计报表的子公司）。 第三条 公司对各子公司的基本管理原则为：按照现代企业管理规范，产权 明晰，责任有限，科学管理，资源共享，在严谨的宏观调控与高效的经营运作基 础上，在确保控股子公司利益最大化的同时，实现公司利益最大化与风险最小化。 公司依据对子公司资产控制和公司规范运作要求，作为控股股东行使对子公 司的重大事项管理权。"重大事项"包括但不限于：1、增加或减少注册资本；2、 对外投资、对外担保、融资、委托 ...

第一章 总则 第一条 为加强浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对子 公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维护公 司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 浙江福莱新材料股份有限公司 ）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》 ）等法律、法规、规范性文件及《浙江福莱新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》 ）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或实际控 制的公司。 第三条 公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择 管理者、股权处置等股东权利，并负有对子公司指导、监督、服务等义务。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、 资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第五条 子公司应保证本制度的贯彻和执行，子公司应参照本制度的要求建立对其 下属子公司的管理制度，并接受公司的监督。公司相关职能部门 ...

董事会会议决议 - 公司于2025年6月30日召开第十一届董事会第二次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长徐群主持 [1] - 会议采用现场结合通讯方式召开，召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过的议案 - 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [1][3] - 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [4][6] - 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [7][9] - 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [10][12] - 审议通过《关于〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [13][15] 文件披露 - 修订后的各项管理制度全文均在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 [2][5][8][11][14]

子公司管理框架 - 制度适用于公司直接或间接控制50%以上股权/表决权或能决定半数以上董事会成员的子公司 [1] - 通过委派董事、监事及高管行使股东权利 同时支持子公司自主经营 [2] - 各职能部门垂直管理子公司财务、人事、信息披露等业务领域 [2] 组织管控机制 - 子公司需依法设立三会治理结构 公司通过股东会参与管理 [4] - 派出人员需定期述职并接受考核 不合格者将更换 [5][9] - 子公司重大会议决议需在2个工作日内报备公司 [6] 经营投资监管 - 子公司需按公司战略制定年度经营计划及定期报告 [6][7] - 对外投资需履行可行性论证及评估程序 [7] - 重大交易如资产买卖、关联交易等需经公司层面审议 [7][8] 财务管控体系 - 子公司执行统一会计制度 月度财务报表需在10日内上报 [8] - 严禁非经营性占用关联方资金 贷款项目需公司审核 [9] - 财务人员有权制止违规资金使用行为并越级上报 [9] 信息披露要求 - 子公司需参照上市公司标准及时报告重大事项 [10][11] - 禁止单独对外披露未公开财务数据及经营信息 [12] - 信息披露第一责任人为子公司总经理 [10] 审计监督措施 - 公司定期开展内审覆盖法律合规、财务收支等维度 [12] - 子公司必须配合审计并提供完整资料 [12] - 审计结果具有强制执行力 [12] 考核激励机制 - 子公司可制定个性化绩效考核制度但需公司审查 [12] - 经营失职导致损失需承担赔偿责任 [13] - 违规行为将触发连带处分机制 [13] 制度动态调整 - 董事会拥有制度解释权及修订权 [13] - 制度条款与上位法冲突时以最新法规为准 [13]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，以提升经营管理效率 [10] - 取消监事会需以股东会审议通过相关议案为前提，在此之前第三届监事会及监事将继续履行职责 [10] - 公司将对《公司章程》进行全面修订，修订内容已在上海证券交易所网站披露 [11] - 本次章程修订属于特别决议事项，需获得出席股东会股东所持表决权股份的三分之二以上同意 [11] 董事会换届选举 - 第四届董事会将由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，任期三年 [16][21] - 提名王文斌、盛庆义、张航为第四届董事会非独立董事候选人 [16] - 提名袁养德、耿英三、李静为第四届董事会独立董事候选人，其中李静为会计专业人士 [21][22] - 所有董事候选人均符合任职资格要求，不存在不得担任董事的情形 [17][22] 董事薪酬方案 - 第四届董事会董事薪酬方案将区分内部董事、外部董事和独立董事三类 [13] - 内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他福利构成，与公司经营成果挂钩 [14] - 外部董事每年领取固定津贴7.8万元，不享受其他报酬和社保待遇 [14] - 独立董事每年领取固定津贴10万元，不享受其他报酬和社保待遇 [14] 股东会议程安排 - 会议将于2025年6月27日14:00在公司4楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [8] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日的交易时间段 [7] - 会议将审议包括取消监事会、修订公司章程、董事会换届选举等多项议案 [8][10][16][21] - 股东发言需经主持人许可，时间不超过5分钟，表决开始后不再安排发言 [3][4] 股东参会要求 - 股东需在会议召开前30分钟办理签到手续，出示相关证明文件 [2] - 会议将进行身份核对，确保参会人员资格合规 [2] - 会议期间禁止录音、录像和拍照，手机需调整为静音状态 [5] - 参会费用由股东自行承担，公司不负责住宿等事项安排 [5]

久盛电气股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 所属子公司的有效管理和控制，确保子公司规范运作和依法经营，提高公司整体 运作效率和抗风险能力，最大程度保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所股票创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《久盛电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指根据公司总体发展战略规划、产业结构 调整及业务发展需要而依法设立的具有独立法人资格的公司及其控制的下属公 司： （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司直接或间接持股比例为 100%； （二）控股子公司，是指公司直接或间接持股比例超过 50%的股份，或能够 决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公 司或其他主体。 本制度所称"参股子公司"，是指除以上范围外，公司持股的子公司。 第三条 公司依据上市公司规范运作要求，通过向子公司委派 ...

第三条 公司对子公司的管理遵循以下基本原则： (一)战略统一、协同发展原则。子公司的发展战略与规划必须服 从公司的整体发展战略与规划，实现协同发展和可持续发展。 第一条 为加强浙江震元股份有限公司(以下简称"公司")子公 司的管理，使子公司有序、规范、高效运作，规范公司内部运作机制， 有效控制和防范投资风险，维护公司和投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板上市公司规范运作》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、行 政法规、部门规章及《浙江震元股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司对子公司的管理。本制度所称子公司 是指公司的全资子公司和控股子公司。对于子公司投资设立的子公司， 由子公司参照本制度要求制定其子公司管理制度。 (二)平等法人关系原则。公司通过子公司股东会（股东大会）或 董事会（执行董 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 （三）"全资子公司"，是指公司投资且在该公司中持股比例为 100%，按 照企业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 第一章 总 则 第一条 为加强对星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司" 或"母公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《星环 信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度部分用语的含义： （一）"母公司"：指公司，即星环信息科技（上海）股份有限公司。 （二）"子公司"，是指公司依据我国境内法律法规和境外有关法律，独资 或与他人共同投资设立的有限责任公司或股份有限公司，本制度依照持股比例及 控制与否将其划分为全资子公司、控股子公司两类企业，见下文所述。 （四）"控股子公司"，是指公司投资，并具有下列情形之一的公司： 业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 （含 50%）。但公司为该公司的第一大股东，对该公司具有控制性的影响， 按照企业会计准则，其财务 ...

联芸科技（杭州）股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产 经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外 行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理职责权限 第六条 总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向 董事会负责。 副总经理协助总经理工作，对总经理负责，其具体职责权限经总经理办公会 议讨论后，由总经理作出决定。 公司的财务负责人对总经理负责，协助总经理管理公司的财务计划、财务核 算和资金调度等工作。 第七条 总经理 ...