南京熊猫电子股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理 （ESG）报告 2025 年 3 月 | 关于本报告 | | --- | | 高层致辞 | | 走进商京熊猫 … | | 高光时刻 … | | 1.治理篇: 夯实可持续发展治理 . | | 1.1 公司治理 | | 1.1.1 公司战略 . | | 1.1.2 治理架构 | | 1.1.3 投资者关系管理 | | 1.1.4 风险与合规……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 1.1.5 信息安全 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 1.2ESG 治理… | | 1.2.1 董事会参与 ESG 治理 . | | 1.2.2 实质性议题识别 | | 1. ...

南京熊猫电子股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 14-00005 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可能 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 由话 Telenhone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 网址 Internet www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 14-00005 号 南京熊猫电子股份有限公司全体 ...

爱立信拟以特定现金购买对价购买公司和其他 ENC 中方股东持有的 ENC49% 的股权。该交易尚需获得必要的批准并受制于各方就本次交易详细条款的讨论结 果。 根据爱立信信息，公司预计将可收回不少于约人民币 2.50 亿元的金额，实 际金额以国有产权专项审计评估及挂牌交易后确定的金额为准。公司于 2023 年 度财务报表中对 ENC 长期股权投资全额计提减值，金额为人民币 2.30 亿元。如 果完成此次 ENC 股权处置，预计将会对公司交易完成当年产生正面影响。 上述目标的达成还需各方能够就详细条款达成一致并于 2025 年 9 月之前完 成交易。公司以及 ENC 其他中方股东拟以符合国有资产管理规定的价格，通过 国有产权挂牌程序或其它合法可行的方式处置 ENC 股权。股权处置的后续实施， 尚需 ENC 中方股东和爱立信继续磋商有关细节和相关事项等，并需各方履行各 自的决策流程以及正在协商中的其他条件。如上所述，公司尚需履行国有资产管 理的相关程序，以及其他必要的流程和程序等，上述事项都有可能对股权处置的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2024-012 南京熊猫电子股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日在 上海证券交易所网站发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 15 日（星 期二）下午 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 15:00-16:00 1 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下 ...

财务表现 - 2024年基本每股收益为-0.2067元，较2023年的-0.2603元改善20.59%，但仍低于2022年的0.0436元 [1] - 每股净资产从2023年的3.61元降至0元，同比下降100%，主要由于净资产大幅减少 [1] - 每股未分配利润为0.46元，较2023年的0.67元下降31.34%，连续两年下滑 [1] - 营业收入26.46亿元，同比下降9.13%，较2022年的41.54亿元显著下滑 [1] - 净利润-1.89亿元，较2023年的-2.38亿元亏损收窄20.59%，但较2022年的0.4亿元盈利大幅恶化 [1] - 净资产收益率-5.89%，较2023年的-6.92%有所改善，但仍为负值 [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股51387.66万股，占流通股56.23%，较上期减少766.17万股 [1] - 香港中央结算(代理人)有限公司持股24310.97万股(占比26.6%)，增持10.06万股 [2] - 熊猫电子集团新进成为第二大股东，持股21066.14万股(占比23.05%) [2] - 多个机构投资者新进前十大股东，包括南方中证1000ETF(389.62万股)、富国军工主题基金(318.15万股)等 [2] - 上期股东熊猫电子集团(21066.14万股)、南方中证1000ETF(563.67万股)等退出前十大股东 [2][3] 分红政策 - 公司2024年未实施分红送配方案 [4]

脑机接口行业动态 - 华东理工大学科研团队发布"面向四足控制的混合现实增强脑-机接口系统"新成果 四足机器人有望执行危险搜救任务 [1] - 国家医保局发布《神经系统医疗服务价格项目立项指南》 专门为脑机接口新技术单独立项 设立侵入式和非侵入式脑机接口相关收费项目 [1] - 中信建投认为脑机接口产业链技术进步推动下游应用突破 医疗领域研究频现里程碑式成果 [1] - 国家层面和地区政策利好行业加速发展 医保局为脑机接口新技术价格单独立项 商业化应用服务收费路径已铺好 [1] - 技术革新和政策红利催化下 国内脑机接口公司有望逐步实现商业化应用 [1] 相关公司股价表现 - 微创脑科学(02172)盘中最高涨超13% 截至发稿涨7 34%报14 34港元 [1] - 南京熊猫电子股份(00553)现涨超7% 报4 05港元 [1] - AH脑机接口概念股早盘集体走高 [1]

关联交易 - 2025年度向成都京东方、乐金熊猫、ENC销售物资等关联交易额度预计分别不超10000万元、1000万元、600万元[4] - 2024年1 - 9月与成都京东方、乐金熊猫、ENC实际发生金额分别为6223.60万元、1.47万元、151.31万元[8][10] - 成都京东方本次预计金额占同类业务比例为3.33%，2024年1 - 9月占比3.40%[10] - 乐金熊猫本次预计金额占同类业务比例为0.13%，2024年1 - 9月占比0.00%[10] - ENC本次预计金额占同类业务比例为0.20%，2024年1 - 9月占比0.08%[10] 关联方情况 - 成都京东方2024年9月30日总资产2183904.93万元，资产负债率38.30%[12] - 乐金熊猫2024年9月30日总资产350576.30万元，资产负债率70.77%[14] - ENC主营业务为移动通信等产品生产及爱立信产品工业化量产交付[15] 公司财务数据 - 2024年9月30日总资产为130,098.59万元，2023年12月31日为150,738.73万元[16] - 2024年9月30日总负债为161,627.42万元，2023年12月31日为188,068.61万元[16] - 2024年9月30日净资产为 - 31,528.83万元，2023年12月31日为 - 37,329.87万元[16] - 2024年9月30日资产负债率为124.23%，2023年12月31日为124.76%[16] - 2024年1 - 9月营业收入为253,274.60万元，2023年度为477,553.31万元[16] - 2024年1 - 9月净利润为5,801.04万元，2023年度为 - 122,565.01万元[16] 其他 - 本次日常关联交易额度预计无需提交股东大会审议[6] - 公司称关联交易公平合理，符合整体利益，未影响独立性[3] - 2025年2月28日董事会审议日常关联交易议案，赞成9票，反对0票，弃权0票[26][27]

授信与担保 - 华格塑业申请2000万元综合授信，有效期2025.1.23 - 2026.1.23[4] - 2024.11.22财务公司综合授信余额上限8亿，实际使用0元[4] - 公司为华格塑业2000万元融资担保，实际担保余额0元[5][6][7] - 截至公告日公司对外担保总额9500万元，占比2.87%，余额0元[15] 股权与资产 - 公司控股子公司电子制造持华格塑业100%股权，公司占75%[10] - 2023.12.31华格塑业总资产16229.30万元、净资产6715.26万元[12] - 2024.9.30华格塑业总资产16098.72万元、净资产6111.71万元[12] 业绩情况 - 2023年华格塑业营收19859.76万元、净利润29.97万元[12] - 2024.9.30华格塑业营收16474.18万元、净利润 - 603.55万元[12]

2024年度业绩预计 - 公司预计2024年度归属母公司所有者净利润约-22,000万元到-15,000万元，将出现亏损[3][4] - 公司预计2024年度归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润约-24,000万元到-17,000万元[3][4] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为-17,374.51万元[5] - 上年同期归属母公司所有者净利润为-23,786.22万元[5] - 上年同期归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-25,700.95万元[5] - 上年同期每股收益为-0.2603元[5] 影响净利润因素 - 智能制造和电源及通信业务市场竞争激烈，收入和毛利下降影响净利润[6] - 新客户拓展未达预期，相关业务未形成大规模销售影响净利润[6] - 报告期内研发费用增加影响净利润[6] - 计提信用减值损失和资产减值损失影响净利润[6]

会议召开 - 定期或不定期召开，原则提前三天通知并提供资料，全体一致同意可不受限[4] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[4] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[7] 会议表决 - 一人一票，表决方式多样[8] 事项审议 - 关联交易等经讨论和过半数同意后提交董事会审议[9] - 特别职权行使前经讨论和过半数同意[10] 其他要求 - 发表明确意见，提异议需说明理由[12] - 会议记录至少保存十年[13] - 公司保证召开，提供条件并承担费用[14] - 出席者对所议事项保密[15]