参会情况 - 出席会议股东和代理人17人，持有表决权股份701,012,895股，占比61.1435%[3] - 公司在任董事7人、监事5人全出席，董秘出席，高管列席[9][5] 议案表决 - 2023年度多项议案同意票比例大多为99.8206%[6][7][8][10][11][12][13][14][16][17][18] - 2023年度利润分配方案同意票比例99.9363%[12] - 2024年度日常关联交易预案同意票比例96.9314%[15] - 现金分红分段表决各持股比例股东同意票情况[19] - 市值不同普通股股东同意票比例分别为95.1082%和93.9799%[19] - 修改《公司章程》议案同意票比例97.1235%[22] 其他 - 第10项议案关联股东回避表决[20] - 第11项议案以特别决议通过[20] - 见证律师认为股东大会决议合法有效[21]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月29日9时30分在山西太原公司会议厅召开[5] - 4月25日发布会议通知[5] - 网络投票时间为2024年5月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] 参会股东情况 - 出席股东（或代理人）17人，代表701,012,895股[9] - 现场5人，代表660,049,160股；网络12人，代表40,963,735股[9][10] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多数议案同意699,755,895股，反对1,257,000股[14][15][16] - 《2023年度利润分配方案》同意700,566,595股，反对446,300股[16] - 《2024年度日常关联交易预案》同意39,707,035股，反对1,257,000股[16] 决议合规性 - 律师认为本次股东大会召集等程序合规，决议合法有效[18]

会议信息 - 会议时间：2024年5月20日15:00-17:00 [2][4] - 会议地点及方式：通过"全景路演"网站采取网络远程方式举行 [2][4] - 会议类型：网络方式召开，围绕公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行互动交流 [3] 参与人员 - 董事、总经理：李明星 [4] - 董事、副总经理、董事会秘书：李志炳 [4] - 总会计师：张建林 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与互动交流 [5] - 投资者可在2024年5月17日16:00前通过电子邮件（top600780@sina.com）提交问题和关注点，公司将在说明会上回答普遍关注的问题 [2][5] 联系方式 - 联系人：公司证券部 冯辰宇 [6] - 联系电话：0351-7031995 [6] - 电子邮箱：top600780@sina.com [6] 其他事项 - 说明会结束后，投资者可通过"全景路演"网站查看会议情况及主要内容 [6]

业绩总结 - 2023年末公司资产总额101.84亿元，同比增长1.44%[15] - 2023年末公司所有者权益73.49亿元，同比增长10.97%[15] - 2023年度公司实现营业收入108.87亿元，同比减少2.08%[15] - 2023年度公司净利润6.80亿元，同比减少20.47%[15] - 全年发电量完成64.24亿千瓦时，同比增长8.03%[21] - 市场化交易总电量58.43亿千瓦时，同比增长8.28%[21] - 全年售电量188.23亿千瓦时，与上年基本持平[21] 未来展望 - 2024年计划发电量61.44亿千瓦时[33] - 2024年计划售电量192亿千瓦时[33] - 2024年计划营业收入113.15亿元[33] - 2024年计划营业成本104.72亿元[33] 新产品和新技术研发 - 公司首批投资建设4个合计450MW风光发电项目，全部完成政府备案、核准[18] 市场扩张和并购 - 2023年10月20日公司审议通过与晋能控股集团共同设立公司并投资建设晋北采煤沉陷区新能源基地的议案[53] 其他新策略 - 2024年公司董事会以新发展理念为统领聚焦高质量发展[46] - 公司坚持统筹发展和安全，开展安全生产治本攻坚三年行动[36] - 公司围绕“煤电与新能源一体化”推进战略实施[37] - 发电企业加强电力现货交易攻坚，做好燃料控价降低发电成本[39] - 电网企业锚定电网智慧化等目标，提升供电保障能力[39] - 公司深化巩固国企改革三年行动成果，实施新一轮国有企业改革深化提升行动[41] 公司治理 - 2024年5月29日上午9点30分召开现场会议，地点为山西省太原市长治路272号公司会议厅[10] - 2024年5月29日进行网络投票，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] - 股东每次提问和发言时间最好不超过5分钟，全部发言次数不超过3次[6] - 本次股东大会表决方式为现场投票和网络投票相结合，会议通知于2024年4月25日在上海证券交易所及上海证券报披露[7] - 2023年公司共召开股东大会2次、董事会4次[62] - 股东大会审议10项议案，董事会审议21项议案[63] - 审计委员会召开4次会议，审议15项议案[63] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2项议案[63] - 2024年公司将开展独立董事专门会议相关工作[63] - 独立董事每年在上市公司现场工作时间应不少于十五日[65] 财务数据 - 2023年度管理费用46,968.32万元，较上年减少1.62%；研发费用103.45万元，较上年减少13.85%；财务费用1,772.07万元，较上年减少33.84%[129] - 2023年末货币资金221,577.13万元，较上年增加10.09%；应收账款87,616.81万元，较上年减少6.78%；预付款项6,029.48万元，较上年增加107.13%[130] - 2023年末固定资产440,096.76万元，较上年减少2.98%；在建工程23,906.60万元，较上年减少43.94%[130] - 2023年末负债总额286,969.46万元，较上年减少16.83%；应付账款107,626.58万元，较上年减少28.73%；合同负债43,731.54万元，较上年增加7.96%[130] - 2023年度现金及现金等价物增加额20,303.58万元，较上年减少43.71%；经营活动产生的现金流量净额90,401.06万元，较上年减少31.76%[130] - 截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为840,531,048.09元[134] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），合计拟派发现金红利206,370,454.14元（含税），现金分红比例为30.36%[134] - 2023年度财务审计费用45万元，内部控制审计费用30万元[136] 关联交易 - 2023年向关联人购买燃料预计171,530万元，实际123,934.30万元[142] - 2023年向关联人销售商品预计145,000万元，实际116,144.64万元[142] - 2024年向关联人购买燃料预计166,495万元，占同类业务比例100%[143] - 2024年关联交易预计总金额225,433万元[143] 制度修改 - 公司修改《公司章程》关于独立董事履职、利润分配部分条款[159] - 《山西通宝能源股份有限公司关联交易管理制度》修改条款涉及多项豁免规定调整，原重大关联交易指单项交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值1%以上的关联交易被删除[170][171] - 《独立董事工作制度》修改依据相关规定结合公司实际情况进行[173]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 山西通宝能源股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委 托 单 位 ： 山 西 通 宝 能 源 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda. com 内部控制审计报告 利安达审字【2024】第 0316 号 山西通宝能源股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,通宝能源公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财 ...

第一条 为提高山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培 训和考核工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规和其他规范性文件，以及《山西通宝能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。上海证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人 员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围 内的事务。 山西通宝能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第四条 公司设立证券部，证券部是由董事会秘书分管的职能部 门。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任 董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-010 山西通宝能源股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 山西通宝能源股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政 策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利 益的情况。 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称 财政部）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需公司 董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释 第16号>的通知》(财会〔2022〕31号)(以下简称"解释第16号")， 规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理，自2023年1月1日起施行。 本次会计政策变更是根据财政部修订并印发的企业会计准则的 要求执行的会计政策变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策 ...

山西通宝能源股份有限公司 内部控制管理规定（试行） 第一章 总 则 第一条 为建立健全山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制规范体系，推进内部控制制度和业务流程建设，增强 风险防范能力，提高经营效率和效果，根据《中华人民共和国公司法》、 财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关法律法 规,及省国资委《关于省属企业内部控制体系建设与监督工作的实施 意见》要求，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部及所属子公司（以下简称"各单 位"）。 第三条 本规定所称内部控制，是指由企业董事会、经理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 内部控制是实施全面风险管理的有效措施，合规是内部 控制的红线和底线。公司将建立以风险管理为导向、以合规 管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内部控制规范体系， 贯彻"管理制度化、制度流程化、流程信息化"的理念，将风险 管理和合规管理要求嵌入内部控制制度和业务流程，促进企业依法合 规开展各项经营活动，实现"强内控、防风险、促合规"的管控目标。 第二章 目标及原则 第五条 公司实施内部控制的目标是： （一）合理保证企业经营管理合 ...

山西通宝能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《山西通宝能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所考核的董事是指在公司支取薪酬的董事长、董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书 及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2024 年第一季度，山西通宝能源股份有限公司所属全资子公司 山西阳光发电有限责任公司完成发电量 146,830 万千瓦时，同比增加 6.80%；上网电量 132,969 万千瓦时，同比增加 7.10%；市场化交易 电量占上网电量 100%，同上年持平。上网电价均价(含税)356.50 元/ 千千瓦时，同比增加 1.42%。 特此公告。 证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-012 山西通宝能源股份有限公司董事会 山西通宝能源股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 2024 年第一季度经营数据公告 1 ...