山西通宝能源股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，山西通宝能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公 司独立董事姚小民先生、孙水泉先生、王宝英先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事姚小民先生、孙水泉先生、王宝英先生的任 职经历以及其签署的相关自查报告，公司上述在任独立董事 2024 年 度至今不存在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 山西通宝能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-011 山西通宝能源股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 30 日（星期三）至 5 月 9 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 top600780@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告及《2024 年度拟不进行利润分配的公告》，为便于广大投资者更全面深入地了 ...

业绩数据 - 公司资产总额105.36亿元，营业收入108.29亿元，净利润5.13亿元，每股净收益0.4472元[52] - 环保总投入1537万元，节能减排技术改进投入900万元，员工培训总投入692万元，安全生产投入4260.14万元[52] - 全年能源消耗总量2164百万吨标准煤，温室气体排放总量599万吨二氧化碳当量，发电量61.77亿千瓦时，供热量843.26万吉焦，售电量192.41亿千瓦时[52] - 2024年碳配额增收逾1800万元[71] - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为587、614、599万吨二氧化碳当量[71] - 2022 - 2024年范围一温室气体排放量分别为587、614、599万吨二氧化碳当量[71] - 2023年范围二温室气体排放量为0万吨二氧化碳当量[71] - 阳光公司减少二氧化硫排放量119吨，同比下降17.68%[78] - 阳光公司减少氮氧化物排放量123.74吨，同比下降10%[78] - 2024年阳光公司整体进煤量铁路运输量为37万吨，占比达16%[78] - 2024年完成13项农村电网巩固提升工程，投资1.85亿元[157] - 截至2024年12月底，农村电网供电可靠率达99.8909%，综合电压合格率达99.884%，户均配变容量达2.41千伏安[157] - 2024年为1068个村级光伏扶贫电站提供服务，总发电量达43747.69万千瓦时，应付总金额35169.54万元且已全部按月支付到位[157] - 2024年克城镇连捷山村光伏累计收益36万元[158] - 2024年全年累计开展入户宣传等111人次，走访慰问300余户村民，帮扶资金约17000余元[158] - 2024年为服务区域86949户“低保户”“五保户”减免电费744.60万元[170] - 2024年公司成功实施2023年度权益分派，实际派发的现金红利总额达2.06亿元[181] 用户数据 - 公司控股装机容量128万千瓦，负责山西省3市12个县（区）的供配电业务[27] - 阳光公司拥有4台32万千瓦凝汽式燃煤发电机组，承担着平定县全部及阳泉市70%以上的供热任务[40] - 地电公司负责山西省12个县（区）的供配电业务[43] 未来展望 - 公司以高质量可持续发展理念为导向，参考联合国可持续发展目标提升可持续发展能力[58] - 公司积极落实国家“双碳”战略，将绿色发展理念融入企业运营各环节[62] - 公司将应对气候变化纳入企业战略规划核心，从治理、战略、风险管理、指标和目标四方面开展工作[65] 新产品和新技术研发 - 专项投资361.54万元完成3项科技研发项目[144][146] - 报告期内新取得实用新型专利4项，发表科技创新论文2篇[144][146] - 数字电网综合管理平台涉及110kV线路8条并完成建模及数字化无人机巡检[147] 市场扩张和并购 - 公司取得三批11个风电光伏项目132.05万千瓦建设指标[41] - 首批4个风光发电项目合计450MW完成国资立项、增资程序[41] 其他新策略 - 2024年起公司社会责任报告更名为可持续发展报告，此为第1份可持续发展报告，也是第17份企业社会责任领域年度独立报告[14] - 公司形成由决策层、管理层、执行层组成的三级可持续发展管治架构[48] - 公司探索构建“总部 + 分公司”碳管理模式，辅以相关制度体系支撑[65] - 公司建立完善环境管理制度和体系，下属企业均建立环保责任监督体系[73] - 公司将生物多样性保护纳入业务发展核心考量，在风电和光伏项目各阶段采取生态保护措施[90] - 公司建立基于能力、业绩和潜力的晋升体系，定期开展晋升评审[111] - 公司为员工提供岗位轮换和内部调配机会，鼓励跨部门合作项目[111] - 公司采用线上线下混合式学习方式，搭建“阳光大讲堂”组织内部培训[111] - 公司开展岗位练兵、技能竞赛等活动，为专业人才提供实践平台[111] - 公司以“136”安全管理模式为统领统筹安全生产和电力保供工作[133] - 公司持续加大研发投入，完善创新激励机制，提升创新能力[143][144][146] - 公司建立完善合规管理体系，多渠道开展守法合规培训[199] - 公司加强合规风险监测和预警，及时处理合规问题[199]

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 积极推进相关工作，尽快完成《公司章程》等治理制度的修订、董事 会换届选举工作，以及董事会审计委员会职责调整，在规定的时间内 取消监事会并履行相应的信息披露义务。 特此公告。 山西通宝能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-009 山西通宝能源股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司十一届董事会、监事会将于 2025 年 5 月 17 日任期届满。鉴 于《公司章程》等治理制度正在修订、新一届董事会换届工作尚在积 极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性， 公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委 员会及高级管理人员任期亦相应顺延。在新一届董事会换届选举工作 完成之前，公司十一届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成 员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续 履行相应的职责 ...

审计委员会 - 2024年度董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事、1名非独立董事[1] - 2024年召开四次会议，各次会议审议通过议案数不等[2][4][5] 审计费用与机构 - 2024年度审计费用71万元，较2023年下降5.33%[9] - 聘任众华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[8] 其他事项 - 同意对公司关联人进行调整[14]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] 未来展望 - 2025年聚焦新能源深化内控体系完善优化[21] - 2025年加大内控专项监督检查力度[21] - 2025年更新梳理《内部控制手册》内容[21] - 2025年增强内控知识培训教育推广[21] 其他新策略 - 制定《2024年度内部控制评价工作计划》并组建工作组[21] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18][19] - 本年度内控程序日常执行有个别一般缺陷[19] - 上年度内控评价无重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[20] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位含本部及多家子公司[6] - 纳入评价范围主要业务涉及发电、配电等[8] 高风险领域 - 重点关注基建、预算等多个高风险领域[9] 内控标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[15] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12] 公司信息 - 董事长为李鑫[22]

财务审计 - 众华会计师事务所于2025年4月23日出具对通宝能源公司2024年度财务报表的审计报告[3] 往来资金 - 山西耀光煤电2024年初余额1423.17万元，偿还5.00万元，年末余额1418.17万元[12] - 山西蒲县华胜煤业2024年初余额242.55万元，累计发生2554.40万元，偿还2519.01万元，年末余额277.94万元[12] - 山西煤炭运销集团下窑煤业2024年初余额213.57万元，累计发生956.94万元，偿还934.52万元，年末余额235.99万元[12] - 山西神州煤业2024年初余额66.73万元，累计发生2756.10万元，偿还2604.60万元，年末余额218.23万元[12] - 山西煤炭运销集团石碣峪煤业2024年初余额116.17万元，累计发生1200.45万元，偿还1177.11万元，年末余额139.51万元[12] - 其他零星关联方2024年初余额245.92万元，累计发生1698.33万元，偿还1576.78万元，年末余额367.47万元[12] - 晋能控股电力集团燃料分公司2024年初余额2092.06万元，累计发生143249.17万元，偿还145341.23万元[12] - 山西国际电力集团2024年初余额921.61万元，累计发生48.00万元，偿还933.64万元，年末余额35.97万元[12] - 晋能控股煤业集团2024年初余额464.68万元，年末余额464.68万元[12] 预付款项与应收款 - 晋城分公司向山西国际电力企业策划有限公司预付款项为22.02[13] - 晋城分公司向晋能快成物流科技有限公司预付款项总计16455.80[13] - 晋城分公司向山西电力咨询中心有限公司预付款项为0.33[13] - 晋城分公司向晋能控股集团山西工程咨询有限公司预付款项为54.30[13] - 晋城分公司对晋能控股集团山西工程咨询有限公司其他应收款为25.98[13] - 晋城分公司对晋能控股电力集团阳泉发电有限公司其他应收款为14.30[13] - 晋城分公司对山西煤炭建设监理咨询有限公司其他应收款总计10.50[13] - 晋城分公司对晋能电力集团热力有限公司其他应收款分别为18.36、13.77和4.59[13] 关联往来与登记金额 - 各类关联往来总计金额分别为6066.15、169395.00、172284.30和3176.85[14] - 某公司登记金额为人民币2670.0000万元[15]

业绩总结 - 2025年第一季度子公司完成发电量148,972万千瓦时，同比增1.46%[1] - 2025年第一季度子公司上网电量134,422万千瓦时，同比增1.09%[1] - 2025年第一季度子公司市场化交易电量占上网电量100%，与上年持平[1] - 2025年第一季度子公司上网电价均价（含税）374.84元/千千瓦时，同比增5.14%[1]

债券发行 - 公司拟向上海证券交易所申请发行不超10亿元公司债券[1] - 注册规模不超10亿，金额以批复和发行为准[3] - 发行期限不超5年，可单一或混合期限[3] 发行相关 - 利率视资金市场供求确定[3] - 发行方式为一次性或分期发行[3] - 发行对象为专业投资者[3] 资金用途与决议 - 募集资金用于参股及控股公司增资、补充营运资金[3] - 发行决议有效期至注册及存续有效期结束[3] - 发行需经股东大会、上交所、证监会通过[7]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计225,433万元，实际发生201,082.39万元[6] - 2025年日常关联交易预计合计217,165万元[7] 关联交易 - 2024年购燃料预计166,495万元，实际155,582.43万元[6] - 2024年售商品预计22,000万元，实际10,750.83万元[6] - 2025年购燃料预计160,000万元，占比100%[7] - 2025年售商品预计18,000万元，占比1.69%[7] - 2025年接受劳务预计10,000万元，占比64.52%[7] 其他 - 2025年4月23日通过《2025年度日常关联交易预案》[3] - 关联交易按政府定价、市场化及市场价格定价[16]