华新水泥股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | Paul Thaler 先生 | 工作原因 | Ian Thackwray | 先生 | 三、普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士 及会计机构负责人吴昕先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 2013 年，母公司实现净利润为 785,238,740 元、合并后归属于母公司股东的净利润为 1,180,601,633 元。根据公司法及会计准则相关规定，提取 10%法定盈余公积金 78,523,874 元。截止 2013 年 12 月 31 日 ...