董事会会议 - 华新水泥第十一届董事会第十三次会议于2025年6月25日通讯召开，8位董事全到[2] 人事变动 - 罗志光先生因退休于2025年6月4日辞去公司董事职务[3] - 会议同意提名Olivier Milhaud先生为董事候选人，议案待股东会审议[3][5][6] 后续安排 - 会议同意召开公司2025年第二次临时股东会[6]

利润分配方案 - 本次利润分配以2024年年度为基准，经2025年5月27日股东会审议通过 [1] - 分配对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [1] - 以总股本2,078,995,649股为基数，每股派发现金红利0.46元（含税），合计派发956,337,998.54元 [2] 分配实施细节 - 无限售流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已指定交易股东可在证券营业部领取，未指定交易的由结算公司暂管 [3] - 华新集团有限公司、HOLCHIN B.V.、员工持股计划等特定账户由公司自行发放现金红利 [4][5] - 差异化分红送转不适用 [4] 税务处理规则 - 自然人股东及证券投资基金持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免税 [5] - 居民企业机构投资者不代扣所得税，实际发放每股0.46元 [6] - QFII股东按10%税率代扣所得税，实际派发每股0.414元，可申请税收协定优惠 [6] - 沪股通投资者按10%税率代扣，实际派发每股0.414元，符合条件者可申请退税 [7] 实施时间与咨询方式 - 股权登记日、除权除息日等关键日期未明确披露 [4] - 咨询部门为证券与投资者关系部，电话027-87773898 [8]

利润分配方案 - 公司2024年年度股东会审议通过利润分配方案，以总股本2,078,995,649股为基数，每股派发现金红利0.46元，共计派发现金红利956,337,998.54元 [1][2] - 差异化分红送转未实施 [1] - 股权登记日为2025年6月19日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月20日 [1][3] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的投资者可在发放日领取，未办理的暂由中国结算上海分公司保管 [1] - 红股或转增股本由中国结算上海分公司按股权登记日持股比例直接计入股东账户 [2] - 第一期（2023年）和第二期（2024年）核心员工持股计划的现金红利由公司自行发放 [2] 税收政策 - 自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，实际派发每股0.46元，转让股票时根据持股期限计算应纳税额：1个月内20%，1个月至1年10%，超过1年免税 [2] - 居民企业机构投资者不代扣代缴所得税，实际发放每股0.46元 [3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，实际派发每股0.414元，可申请税收协定待遇 [3] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，实际派发每股0.414元，符合条件者可申请退税 [4] 咨询方式 - 权益分派实施相关事项咨询部门为证券与投资者关系部，联系电话027-87773898 [4]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.46元[3] - 以总股本2078995649股为基数，派发现金红利956337998.54元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/19，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/20[3][7] 税收政策 - 不同持股期限自然人股东和基金税负不同[10] - QFII和沪股通投资者按10%税率扣税，每股红利0.414元[11] 红利派发 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发[8] - 部分账户股东现金红利由公司自行发放[9]

国际化战略推进 - 公司首艘自有国际货轮"NOVA FORTUNA"从江苏张家港首航莫桑比克，标志着国际物流业务取得实质性突破[1][4] - 公司将通过构建"海运+仓储+配送"全链路数字平台和"工厂+港口+运输"网络化联动，提升跨国供应链响应速度[1] - 海外业务已覆盖18个国家，在13个国家运营40余家建材工厂，经济效益显著[4] 物流能力建设 - 购置的散货船总吨2646吨，载重吨3800吨，经过全面翻新保养后船况优良[2] - 首航运输2352方生产设备及配件，用于莫桑比克工厂升级改造[2] - 计划通过购置更多船只、火车、汽车等运输工具拓展非洲市场[4] 非洲市场布局 - 货轮将主要服务于莫桑比克至马达加斯加等非洲东区岛国的水泥运输[4] - 该航线此前缺乏稳定运输服务，公司针对性购置适合当地码头条件的船型[4] - 截至2024年底公司拥有2.85亿吨/年骨料产能，6个海外骨料项目，为后续骨料运输业务奠定基础[1]

公司国际化战略 - 公司首艘自有货轮"NOVA FORTUNA"从中国张家港启航，标志着国际化新篇章开启[1] - 2012年塔吉克斯坦水泥厂投建成为国际化起点，目前已在13个国家建立生产基地，销售网络覆盖18个国家[6] - 海外水泥产能中期目标从当前2500万吨提升至8000万吨，并扩大一体化产业链规模[12] 公司业务规模与历史 - 水泥产能规模达1.26亿吨，品牌价值破千亿元，拥有300余家分、子公司[3] - 公司成立于1907年，参与过丹江口大坝、长江三峡大坝、武汉长江大桥等重大工程[5] - 业务覆盖全球18个国家和地区，在海外13个国家运营40余家建材工厂[3] 数字化转型成果 - 2019年与华为云签署战略协议，应用云计算提升资源利用率[8] - 企业上云后每年节约至少30%运维成本，提升运维可靠性和网络效率[9] - 完成南非-莫桑业务系统跨洲迁移，涉及15套系统、38台服务器、40TB数据[10] 技术合作与未来规划 - 选择华为云基于数据安全性、品牌影响力和团队实力等优势[8] - 计划将物联网、大数据、AI等技术深度应用于海外业务环节[12] - 数字化合作成为传统行业转型的成功范例，具有行业示范意义[12]

人事变动 - 公司董事罗志光因退休申请辞职，2025年6月4日离任[3][4] - 辞去董事、审计委员会委员等职务，辞职后不在公司及子公司任职[3] - 原定任期到2027年5月21日，不存在未履行承诺[4] - 辞职报告到达董事会即时生效，不影响董事会正常运行[6] - 公告于2025年6月6日发布，公司感谢其任职工作[6]

员工持股计划实施进展 - 公司第三期（2025年）核心员工持股计划已通过董事会审议并于2025年5月28日披露相关公告 [1] - 截至公告日 本期计划尚未开始在二级市场购买标的股票 [2] - 公司将持续关注实施进展并按规定履行信息披露义务 [2] 持股计划审批程序 - 2023-2025年核心员工持股计划于2023年6月30日经董事会审议通过 [1] - 该计划于2023年7月20日经临时股东大会审议通过 [1] - 第三期计划于2025年5月27日经第十一届董事会第十二次会议审议通过 [1]

新策略 - 2023年6月30日、7月20日分别开会通过2023 - 2025年核心员工持股计划相关议案[1] - 2025年5月27日开会通过2023 - 2025年核心员工持股计划之第三期（2025年）议案[1] 现状 - 截至2025年6月4日，第三期（2025年）核心员工持股计划未在二级市场买标的股票[2]

股权激励计划 - 公司发布2023-2025年第三期核心员工持股计划，前两期累计买入494.02万股，成交总额超5800万元 [1] - 本次计划覆盖750名核心员工，包括16名高管，资金来源为2025年度长期激励薪酬3920.68万元，按12.40元/股测算可购316.18万股 [3] - 前两期已买入620.78万股，总成交5817.27万元，其中第一期均价14.99元/股，第二期均价11.9元/股 [2] 分红与股东回报 - 2024年度分红方案为10派4.6元(含税)，总计派现9.56亿元，占归母净利润40% [1][6] - 上市以来累计分红136亿元，分红总额与募集资金比值达3.3，全市场排名前4% [1][6] - 黄石国资初始投资1.42亿元已获分红20.5亿元，持股市值约41.6亿元 [6] 经营业绩表现 - 2025年一季度营收71.62亿元(同比+1.1%)，归母净利润2.34亿元(同比+31.8%) [1] - 2024年营收342.17亿元(同比+1.36%)，归母净利润24.16亿元(同比-12.52%)，水泥业务占比55% [5] - 非水泥业务增长显著：骨料销量1.43亿吨(+9%)收入56.42亿元(+5.18%)，混凝土销量3181万方(+17%) [5] 战略转型成效 - 实施"海外多业务+国内一体化+碳减排+数字化AI"战略，海外营收79.84亿元(+47%)，水泥销量1620万吨(+37%) [1][5] - 海外产能超2250万吨/年(+8%)，连续22年保持近20%年均复合增长率 [4][5] - 从单一水泥企业转型为覆盖混凝土/骨料/环保等领域的全球化建材集团，拥有300余家分子公司 [4]