证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-009 新奥天然气股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"新奥股份"）第十届董事会第二十四 次会议通知于 2025 年 2 月 14 日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于 2025 年 2 月 18 日 以通讯表决的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权 的与会董事表决，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《新奥股份 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的相关规定，以及公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会关于办理股权激励有关 事项的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 20 ...

被担保人名称：新奥新能（浙江）能源贸易有限公司、ENN LNG (SINGAPORE) PTE. LTD.、新奥能源中国投资有限公司、株洲新奥燃气发展有限 公司、常州新奥燃气发展有限公司。 | 被担保人 | 担保金额（万元） | | --- | --- | | 新奥新能（浙江）能源贸易有限公司 | 80,000.00 | | ENN LNG (SINGAPORE) PTE. LTD. | 205,056.28 | | 新奥能源中国投资有限公司 | 150,565.80 | | 株洲新奥燃气发展有限公司 | 10,000.00 | | 常州新奥燃气发展有限公司 | 9,400.00 | 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025- 007 新奥天然气股份有限公司 关于 2025 年度预计担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至 2025 年 1 月 31 日，公司及子公司对外担保余额超 过公司最 ...

新奥天然气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会 议 资 料 召开的日期时间：2025年2月18日10点00分 二〇二五年二月 会议议程 一、现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年2月18日 至2025年2月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 三、会议内容： （一）主持人宣布开会及出席现场股东大会情况 1、审议《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、审议《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 新奥天然气股份有限公司 二〇二五年二月十八日 （二）选举监票员和计票员 （三）会议议程 （五）统计股东投票结果，主持人宣布表决结果 （六）见证律师宣读法律意见书 （七） ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-006 新奥天然气股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日召开了第十届 董事会第二十三次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2025 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2025 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对 拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公司于 2025年 1月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新 奥股份 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及其摘要、《新奥股份 2025 年 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [1] 报告的核心观点 - 天然气需求稳步增长，一体化布局助公司稳健发展，预计2023 - 2030年国内天然气需求复增9% [3] - 股权激励计划锁定业绩稳增，2024 - 2027年核心利润复增不低于7% [1][9] - 股利分配+特别派息，2024 - 2025年分红不低于1.03/1.14元每股，对应股息率5.0%/5.5%，彰显红利属性 [4] - 下调2024 - 2026年公司归母净利润至52.3/52.9/60.9亿元，EPS 1.69/1.71/1.97元，对应PE 12.2/12.1/10.5倍 [4] 根据相关目录分别进行总结 公司一体化布局情况 - 气源：国际+国内双资源池持续优化，截至2024年三季度末累计签署长协超1000万吨/年 [3] - 储运：加大运输&储气布局，截至2024/6/30拥有国际运力10艘、灵活使用国网窗口5.5个，舟山三期项目2025年4季度建成后总处理能力超1000万吨/年 [3] - 客户：下游客户优质，顺价机制趋于完善，2024H1零售气毛差0.54元/方，同比+0.02元/方，顺价比例达59% [3] 股权激励计划情况 - 1月21日公司发布股权激励计划，拟授予2556万股限制性股票，约占股本总额0.83%，首次授予/预留2047.50/508.498万股，授予价格每股9.79元 [9] - 考核年度为2025 - 2027年，2025核心利润不下滑，2024 - 2025年累计评估利润增长率不低于100%；2026核心利润比2024增长不低于7%；2027核心利润比2024增长不低于22%，2024 - 2027核心利润复合增速不低于7% [9] 财务预测情况 |项目|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元）|143842|146700|153266|161441| |同比（%）| - 6.70|1.99|4.48|5.33| |归母净利润（百万元）|7091|5234|5292|6092| |同比（%）|21.34| - 26.19|1.11|15.11| |EPS - 最新摊薄（元/股）|2.29|1.69|1.71|1.97| |P/E（现价&最新摊薄）|9.00|12.19|12.06|10.47| [1][10]

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-003 新奥天然气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《新奥股份2025年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予2,555.998万股公司 限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本 总额309,708.7607万股的0.83%。其中首次授予2,047.50万股，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额309,708.7607万股的0.66%，约占本激励计划拟授予权益总额的 80.11%；预留508.498万股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额309,708.7607万股的0.17%，约占本激励计划拟授予权益 总额的19.89%，未超过本激励计划拟授予权益总量的20%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：新奥天然气股份有限公司（以 ...

第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2025 年 1 月 21 日以通讯表决的方式召开。全 体监事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《新奥天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法 有效。经有表决权的与会监事表决审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团 队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"） ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照新奥 天然气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）其他独立董事的委托， 独立董事唐稼松先生作为征集人，就公司拟于2025年2月18日召开的2025年第一次 临时股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-005 新奥天然气股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事唐稼松先生，其基本情况如 下： 唐稼松先生，1974 年出生，具有注册会计师资格。曾为多个国有企业、私营 企业、跨国企业提供合并报表审计及 A 股、港股 IPO 审计服务。1995 年 9 月至 2015 年 8 月，就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） ...

北京国枫律师事务所 关于新奥天然气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的法律意见书 国枫律证字[2025] AN009-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦 7层、8层 邮编:100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 目 录 | 一、公司符合实行本次股权激励计划的条件 | | --- | | 二、本次股权激励计划内容的合法合规性 | | 三、本次股权激励计划涉及的法定程序 | | 四、激励对象确定的合法合规性………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 | | 五、本次股权激励计划的信息披露…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21 ...

新奥天然气股份有限公司监事会 大会审议通过后方可实施。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安 排。 5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制， 增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，以提高管理效率和 水平，有利于公司的可持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们同意《新奥股份 2025 年限制性股票激励计划（草案）》，并同 意在股东大会审议通过后实行该计划。 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规及规范性文件 和《新奥天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公 司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法 ...