股东大会时间 - 召集议案2025年5月20日经董事会会议通过[6] - 2025年5月21日发布召开通知[6] - 现场会议2025年6月20日13:30在马鞍山召开[9] - 网络投票时间为2025年6月20日[9] 参会股东情况 - 751名股东及代理人参会，持表决权股份5,516,534,212股，占比71.44%[10] 议案表决结果 - 《审议及批准董事会2024年度工作报告》等议案同意占比超99%[13][15][16][17] - 《审议及批准关于引进宝山钢铁参股议案》同意占比99.564%[18] - 《马鞍山钢铁股份有限公司章程》修订案获通过[20] 会议合法性 - 股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[21]

公司人事变动 - 马鞍山钢铁股份有限公司宣布委任曾祥飞女士为独立非执行董事 [1] - 曾女士确认符合上市规则第3.13条关于独立性的要求 [1] - 曾女士声明在任职时不存在可能影响其独立性的因素 [1] - 曾女士与公司及其附属公司无财务或其他利益关系，与核心关连人士无关联 [1] - 董事会认为曾女士符合独立人士的标准 [2] 公司董事会构成 - 公司当前董事会成员包括执行董事蒋育翔、毛展宏及张文洋 [3] - 独立非执行董事包括管炳春、何安瑞、仇圣桃及曾祥飞 [3]

人员变动 - 公司2025年6月19日委任独立非执行董事曾祥飞女士[3][6] - 公司执行董事有蒋育翔、毛展宏及张文洋[6] - 公司独立非执行董事有管炳春、何安瑞、仇圣桃及曾祥飞[6] 独立性说明 - 董事会认为曾女士属独立人士，符合上市规则独立指引[3][7] - 获委任时无影响独立性因素，无财务或其他利益[7]

股本情况 - 截至2025年5月31日，A股法定/注册股份5989174586股，股本5989174586元[1] - 截至2025年5月31日，H股法定/注册股份1732930000股，股本1732930000元[1] - 2025年5月底法定/注册股本总额7722104586元[2] 股份发行 - 截至2025年5月31日，A股已发行股份5989174586股[3] - 截至2025年5月31日，H股已发行股份1732930000股[3] 证券发行确认 - 公司确认证券发行等获董事会授权批准[10] - 公司确认证券发行等遵照规定进行[10] - 公司确认已收取证券发行等全部款项[10] - 公司确认证券上市买卖条件已履行[10]

市场整体表现 - 沪指6月3日上涨0.43% [1] - 申万行业中有20个行业上涨 涨幅居前为美容护理行业上涨3.86%和纺织服饰行业上涨2.53% [1] - 跌幅居前行业为家用电器下跌2.10%和钢铁下跌1.37% [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出63.59亿元 [1] - 12个行业主力资金净流入 有色金属行业净流入14.01亿元且行业上涨1.40% [1] - 医药生物行业净流入9.17亿元且日涨幅1.78% [1] - 19个行业主力资金净流出 计算机行业净流出24.79亿元居首 汽车行业净流出19.59亿元 [1] - 电子 机械设备 国防军工等行业净流出资金较多 [1] 钢铁行业资金流向 - 钢铁行业主力资金净流入4736.75万元 [2] - 行业44只个股中7只上涨 35只下跌 [2] - 23只个股资金净流入 5只净流入超千万元 [2] - 南钢股份净流入2427.63万元 包钢股份净流入2094.47万元 首钢股份净流入1753.81万元 [2] - 资金净流出居前个股为马钢股份净流出1242.38万元 方大特钢净流出1086.89万元 八一钢铁净流出972.67万元 [2] 钢铁个股表现 - 南钢股份下跌2.35%换手率0.87% [2] - 包钢股份下跌0.57%换手率0.56% [2] - 首钢股份下跌3.38%换手率0.47% [2] - 马钢股份下跌4.09%换手率1.48% [3] - 方大特钢下跌2.11%换手率0.90% [3] - 八一钢铁下跌2.22%换手率2.00% [3]

特钢概念板块市场表现 - 截至6月3日收盘，特钢概念板块整体下跌0.93%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内仅9只个股上涨，涨幅居前包括广大特材（+1.78%）、物产金轮（+1.57%）和甬金股份（+1.46%） [1] - 跌幅居前个股包括本钢板材（-6.27%）、马钢股份（-4.09%）和华菱钢铁（-3.77%） [1][2] 板块资金流向 - 特钢概念板块整体获得主力资金净流入0.22亿元 [2] - 主力资金净流出最多个股为宝色股份（-2081.91万元）、马钢股份（-1242.38万元）和方大特钢（-1086.89万元） [2] - 主力资金净流入居前个股包括南钢股份（+2427.63万元）、包钢股份（+2094.47万元）和广大特材（+1481.87万元） [2][3] 个股交易数据 - 换手率较高个股包括宝色股份（8.18%）、上大股份（10.18%）和物产金轮（3.04%） [2][3] - 换手率较低个股包括凌钢股份（0.21%）、西宁特钢（0.35%）和酒钢宏兴（0.37%） [2][3] - 资金流向与股价表现出现分化，如甬金股份虽上涨1.46%但主力资金净流出456.62万元 [2]

钢铁板块市场表现 - A股钢铁板块整体呈现下跌趋势 [1] - 本钢板材股价跌幅超过7% [1] - 马钢股份股价跌幅超过4% [1] 个股表现情况 - 新钢股份跟随板块下跌 [1] - 柳钢股份出现跟跌走势 [1] - 首钢股份股价同步下行 [1] - 华菱钢铁同样呈现下跌态势 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会 由董事会召集 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年6月20日13点30分 地点为安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年6月20日9:15-15:00 [2] 会议审议事项 - 议案已通过董事会审议 相关信息披露于上海证券交易所网站及2025年3月29日、4月18日、5月21日的《上海证券报》 [5] - 第8项议案为特别决议议案 第4-8项议案对中小投资者单独计票 第7项议案涉及关联股东回避表决 [6] - 关联股东包括马钢（集团）控股有限公司、宝钢香港投资有限公司和毛展宏 会议还将听取公司独立董事2024年度述职报告 [6] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用需完成股东身份认证 [7] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 以第一次投票结果为准 [7] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [8][9] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会 可委托代理人出席会议 [10] - 出席对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [10][11] - 登记时间为2025年6月18日9:00-16:00 登记地点为安徽省马鞍山市九华西路8号马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室 [13] 董事会与监事会决议 - 第十届董事会第三十九次会议于2025年5月20日以通讯方式召开 7名董事全部出席 审议通过公司章程修订案及2024年年度股东大会议程 [21][22][24] - 第十届监事会第二十八次会议同日以通讯方式召开 3名监事全部出席 审议通过《公司章程》修订案 认为议案符合国家法律法规且程序合法合规 [29][30][31] - 两项会议表决结果均为全票同意 无反对或弃权票 [23][26][32] 公司章程修订 - 修订源于2024年11月27日股东大会批准的《关于回购注销部分限制性股票的议案》 [35] - 因未完成2023年业绩考核目标 公司回购注销对应年度的全部限制性股票22,783,200股 [35] - 因16名激励对象不再具备资格 公司回购注销其已获授未解除限售的限制性股票2,050,200股 总计回购24,833,400股 [35] - 公司章程修订案将提交2024年年度股东大会审议 [22][33][37]

馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） (1)2024年度公司董事、監事及高級管理人員薪酬； 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的馬鞍山鋼鐵股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及代表 委任表格交予買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買 方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (2)關於建議修訂《公司章程》； (3)主要及關連交易－股權轉讓協議及增資協議； 及 (4)股東週年大會通告 除文義另有所指外，本通函使用的詞彙採用當中「釋義」一節界定的涵義。 董事會函件載於本通函第1至20頁。獨立董事委員會函件載於本通函第21頁。獨立財務顧問函 件（載有 ...

评估概况 - 评估对象为马鞍山钢铁有限公司股东全部权益价值，评估基准日为2025年2月28日 [1][2] - 评估目的为宝山钢铁股份有限公司拟参股马鞍山钢铁有限公司提供价值参考 [1][2] - 采用资产基础法和收益法进行评估，最终选用资产基础法结果作为评估结论 [2] 评估结果 - 总资产账面值5,389,777.43万元，评估值5,813,178.20万元，增值423,400.77万元，增值率7.86% [2] - 股东权益账面值1,007,739.73万元，评估值1,450,610.62万元，增值442,870.89万元，增值率43.95% [2] - 流动资产评估值779,318.88万元，较账面增值3,338.65万元，增值率0.43% [2] - 非流动资产评估值5,033,859.32万元，较账面增值420,062.12万元，增值率9.10% [2] 主要资产变动 - 长期股权投资评估值822,952.52万元，较账面增值270,301.14万元，增值率48.91% [2] - 固定资产评估值3,719,150.53万元，较账面减值124,047.34万元，减值率3.23% [2] - 在建工程评估值39,148.01万元，较账面减值21,890.83万元，减值率35.86% [2] - 无形资产评估值420,495.71万元，较账面增值295,661.49万元，增值率236.84% [2] 公司背景 - 马鞍山钢铁有限公司成立于2024年12月23日，注册资本10亿元，为马鞍山钢铁股份有限公司全资子公司 [3] - 公司承接了马钢股份钢铁主业资产，拥有冷热轧薄板、彩涂板、镀锌板、H型钢等先进生产线 [3] - 2025年1-2月合并口径营业收入105.90亿元，净利润亏损1.72亿元 [5]