股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会 由董事会召集 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年6月20日13点30分 地点为安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年6月20日9:15-15:00 [2] 会议审议事项 - 议案已通过董事会审议 相关信息披露于上海证券交易所网站及2025年3月29日、4月18日、5月21日的《上海证券报》 [5] - 第8项议案为特别决议议案 第4-8项议案对中小投资者单独计票 第7项议案涉及关联股东回避表决 [6] - 关联股东包括马钢（集团）控股有限公司、宝钢香港投资有限公司和毛展宏 会议还将听取公司独立董事2024年度述职报告 [6] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用需完成股东身份认证 [7] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 以第一次投票结果为准 [7] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [8][9] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会 可委托代理人出席会议 [10] - 出席对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [10][11] - 登记时间为2025年6月18日9:00-16:00 登记地点为安徽省马鞍山市九华西路8号马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室 [13] 董事会与监事会决议 - 第十届董事会第三十九次会议于2025年5月20日以通讯方式召开 7名董事全部出席 审议通过公司章程修订案及2024年年度股东大会议程 [21][22][24] - 第十届监事会第二十八次会议同日以通讯方式召开 3名监事全部出席 审议通过《公司章程》修订案 认为议案符合国家法律法规且程序合法合规 [29][30][31] - 两项会议表决结果均为全票同意 无反对或弃权票 [23][26][32] 公司章程修订 - 修订源于2024年11月27日股东大会批准的《关于回购注销部分限制性股票的议案》 [35] - 因未完成2023年业绩考核目标 公司回购注销对应年度的全部限制性股票22,783,200股 [35] - 因16名激励对象不再具备资格 公司回购注销其已获授未解除限售的限制性股票2,050,200股 总计回购24,833,400股 [35] - 公司章程修订案将提交2024年年度股东大会审议 [22][33][37]

馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） (1)2024年度公司董事、監事及高級管理人員薪酬； 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的馬鞍山鋼鐵股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及代表 委任表格交予買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買 方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (2)關於建議修訂《公司章程》； (3)主要及關連交易－股權轉讓協議及增資協議； 及 (4)股東週年大會通告 除文義另有所指外，本通函使用的詞彙採用當中「釋義」一節界定的涵義。 董事會函件載於本通函第1至20頁。獨立董事委員會函件載於本通函第21頁。獨立財務顧問函 件（載有 ...

评估概况 - 评估对象为马鞍山钢铁有限公司股东全部权益价值，评估基准日为2025年2月28日 [1][2] - 评估目的为宝山钢铁股份有限公司拟参股马鞍山钢铁有限公司提供价值参考 [1][2] - 采用资产基础法和收益法进行评估，最终选用资产基础法结果作为评估结论 [2] 评估结果 - 总资产账面值5,389,777.43万元，评估值5,813,178.20万元，增值423,400.77万元，增值率7.86% [2] - 股东权益账面值1,007,739.73万元，评估值1,450,610.62万元，增值442,870.89万元，增值率43.95% [2] - 流动资产评估值779,318.88万元，较账面增值3,338.65万元，增值率0.43% [2] - 非流动资产评估值5,033,859.32万元，较账面增值420,062.12万元，增值率9.10% [2] 主要资产变动 - 长期股权投资评估值822,952.52万元，较账面增值270,301.14万元，增值率48.91% [2] - 固定资产评估值3,719,150.53万元，较账面减值124,047.34万元，减值率3.23% [2] - 在建工程评估值39,148.01万元，较账面减值21,890.83万元，减值率35.86% [2] - 无形资产评估值420,495.71万元，较账面增值295,661.49万元，增值率236.84% [2] 公司背景 - 马鞍山钢铁有限公司成立于2024年12月23日，注册资本10亿元，为马鞍山钢铁股份有限公司全资子公司 [3] - 公司承接了马钢股份钢铁主业资产，拥有冷热轧薄板、彩涂板、镀锌板、H型钢等先进生产线 [3] - 2025年1-2月合并口径营业收入105.90亿元，净利润亏损1.72亿元 [5]

公司治理与董事会工作 - 2024年公司召开9次股东大会和17次董事会会议，审议通过多项重要议案包括财务报告、关联交易协议等[2] - 董事会下设4个专门委员会，全年共召开21次会议，有效履行决策和监督职能[2] - 公司修订《公司章程》等基本制度，完善期货套保、对外投资等管理办法[3] - 全年披露4份定期报告、1份ESG报告和71份临时公告，信息披露质量良好[3] - 举办3次线上双语业绩发布会，投资者问题回复率达100%[4] 经营业绩与财务表现 - 2024年公司营业收入818.17亿元，同比下降17.30%，净亏损46.59亿元，亏损同比扩大251.06%[6] - 期末归属于上市公司股东净资产232.57亿元，同比减少16.25%[6] - 全年生产生铁1808万吨、粗钢1995万吨、钢材1886万吨[6] - 汽车板销量首次突破300万吨达315万吨，重点品种销量同比增长37%[6][7] - 经营活动现金流净额9.61亿元，存货周转天数从52天降至43天[8] 战略举措与业务发展 - 实施"2343"经营策略，推动铁前低成本高产量、钢轧高品质高效率[6] - 全年对标找差实现增效9.5亿元，吨钢成本下半年再降50元[7] - 开发新产品167万吨，6项产品实现国内首发，特钢产品通过30项客户认证[8] - 高铁车轮国产化取得突破，复兴号安全运行100万公里[9] - 绿电使用量达5.3亿kWh同比增长23.1%，重点工序能效达标杆比例68.65%[10] 社会责任与ESG表现 - 2024年对外捐赠及公益资金130.43万元，乡村振兴投入66.34万元[6] - 消费帮扶集采资金841.42万元，获评上市公司乡村振兴最佳实践案例[6] - 入选国资委"央企ESG·先锋100指数"和央视"中国ESG上市公司先锋"[6] - 构建法律、合规、内控、风险协同机制，全年无重大风险事件[5][7] 关联交易与资本运作 - 拟向宝钢股份转让马钢有限35.42%股权，交易金额约51.39亿元[30] - 宝钢股份将现金增资38.61亿元，交易完成后公司持股比例降至51%[30] - 马钢有限2024年营收706.6亿元，净亏损41.74亿元[34] - 交易标的净资产评估值由专业机构确定，已获董事会审议通过[30][34]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年6月20日，现场会议时间为13点30分，地点在安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年6月20日，交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时段为9:15-15:00 [2] 会议审议事项 - 审议议案包括非累积投票议案，涉及年度薪酬及马鞍山钢铁有限公司相关提案 [2] - 关联股东马钢（集团）控股有限公司、宝钢香港投资有限公司、毛展宏需回避表决 [3] - 会议将听取公司独立董事2024年度述职报告 [3] 股东投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月11日，A股股东（代码600808）登记在册后有权出席 [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [5] 会议登记方法 - 法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、身份证登记，自然人股东需持股东账户卡及身份证，委托代理人需额外提交授权委托书 [5] - 异地股东可通过邮寄或传真登记，授权文件需在股东大会召开24小时前送达公司董事会秘书室 [5] - 现场登记时间为2025年6月18日9:00-11:30、13:00-16:00 [5] 其他事项 - 会期预计半天，与会股东需自理交通及食宿费用 [6] - 授权委托书模板附于公告附件，需明确填写投票指示及代理人信息 [7][8]

| 序号 | 章程现有内容 | 章程拟修改后的内容 | | --- | --- | --- | | | | 第十六条 经国务院授权的 | | | 第十六条 经国务院授权的公司 | 公司审批部门批准，公司发行的普 | | | 审批部门批准，公司发行的普通股总 | 通股总数为 7,775,731,186 股。 | | 1 | 数为 7,775,731,186 股。2023 年经回 | 2023 年回购注销股票 28,793,200 | | | 购注销股票 28,793,200 股后，公司的 | 股 、 2025 年 回 购 注 销 股 票 | | | 普通股总数为 7,746,937,986 股。 | 24,833,400 股后，公司的普通股 | | | | 总数为 7,722,104,586 股。 | | | 第十七条 公司的股本结构为：普 | 第十七条 公司的股本结构 | | | 通股 7,746,937,986 股，其中内资股 | 为：普通股 7,722,104,586 股，其 | | 2 | 为 6,014,007,986 股，占公司普通股 | 中内资股为 5,989,174,586 股，占 | | | ...

马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 普通决议案 1、审议及批准董事会 2024 年度工作报告； 2、审议及批准监事会 2024 年度工作报告； 3、审议及批准 2024 年度经审计的财务报告； 4、审议及批准关于续聘 2025 年度审计师的议案； 5、审议及批准 2024 年度利润分配方案； 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会文件之一 6、审议及批准公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪 酬； 7、审议及批准关于引进宝山钢铁股份有限公司参股马鞍山钢铁 有限公司的议案； 特别决议案 8、审议及批准《马鞍山钢铁股份有限公司章程》修订案。 此外，会议还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。 1 / 80 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 各位股东： 2024 年度，马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》等有关法律法规和公司《章程》《董事会议事规则》的规 定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，努力提高董事会运作效 率，勤 ...

二、监事会会议审议情况 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-020 马鞍山钢铁股份有限公司 监事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）监事会及全体监事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 5 月 20 日，公司第十届监事会第二十八次会议以通讯方 式召开。监事会主席洪功翔先生主持会议，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规 定。 审议通过《公司章程》修订案。 会议认为：该议案符合国家法律法规，审议程序合法合规。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案需提交公司股东大会审议决定。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司监事会 2025 年 5 月 20 日 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-019 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）通过公司章程修订案。 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-021）。本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）批准公司 2024 年年度股东大会议程。 该股东大会将于 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 1:30 在安徽 省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 5 月 20 日，公司以通讯方式召开第十届董事会第三十九 次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蒋育翔先 生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 宝山钢铁股份有限公司拟参股马鞍山钢 铁有限公司涉及的马鞍山钢铁有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中企华评报字(2025)第 6288 号 (共一册，第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 二○二五年四月十七日 | | | | 声 明 1 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | | 资产评估报告正文 6 | | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | 6 | | 二、评估目的 | 13 | | 三、评估对象和评估范围 | 14 | | 四、价值类型 | 20 | | 五、评估基准日 | 20 | | 六、评估依据 | 20 | | 七、评估方法 | 25 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 44 | | 九、评估假设 | 47 | | 十、评估结论 | 48 | | 十一、特别事项说明 | 51 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 59 | | 十三、资产评估报告日 | 61 | | 资产评估报告附件 62 | | 宝山钢铁股份有限公司拟参股马鞍山钢铁有限公司涉及的马鞍山钢铁有限公司股东 ...