厦门厦工机械股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2024 年 3 月 26 日第十届董事会第十八次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为加强厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策科学性， 加强内部监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事占多数。 1 独立董事委员辞职将导致审计委员会中独立董事所占的比例不符合法定或者《公司 章程》的规定，或者将导致审计委员会中欠缺会计专业独立董事的，拟辞职的独立董事 委员应当继续履行职责至新任独立董事委员产生之日。 第七条 公司指定内部审计部门和证券事务部承担审计委员会的工作联络、会议组 织、材料准备和档案管理等日常 ...

厦门厦工机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (2024 年 3 月 26 日第十届董事会第十八次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员在委员内选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-003 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2024 年 3 月 22 日以 电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第十八次会议通知。会议于 2024 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的通知、 召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《关于制定<公司选聘会计师事务所管理制度>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于重新制定<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司董事会审计委员会实施细 则》。 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份 ...

厦门厦工机械股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会、经理层组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 董事会提名委员会实施细则 (2024 年 3 月 26 日第十届董事会第十八次会议审议通过) 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...

厦门厦工机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《厦门厦工机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性， 不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取 其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 本制度适用于公司及其下属控股子公司。公司及下属控股子公司在发生交 易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易，如果构成关联交易，应及时履行 审批、报告义务。 第二章 关联交易和关联人 第四条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人 之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子 ...

（一）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》； 为适应公司战略发展的需求，加快推动公司转型升级，公司董事会同意对公司组织架 构进行调整。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于重新制定<公司关联交易管理制度>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2024 年 2 月 6 日以 电子邮件方式向全体董事、监事及部分高级管理人员发出第十七次会议通知。经全体董事 同意，会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： 股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-002 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 公司董事会审议通过重新制定的《厦门厦工机械股份 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2023-055 特此公告。 厦门厦工机械股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 1 厦门厦工机械股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为顺应公司发展和经营管理的需要，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 29 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司总裁 的议案》。刘焕寿先生的任职资格已经公司第十届董事会提名委员会审查通过，董事会 提名委员会委员一致同意刘焕寿先生作为公司总裁侯选人并提交公司董事会审议。董事 会决定聘任刘焕寿先生为公司总裁，任期自董事会聘任之日起至第十届董事会任期届满 之日止。刘焕寿先生不再担任公司常务副总裁。（刘焕寿先生简历附后。） 刘焕寿先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及 持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事制度 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略及投资等专门委员会。审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人， 其中审计委员会召集人应由独立董事中会计专业人士担任。 第二章 独立董事的任职资格与任免 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在厦门厦工机械股份有限 公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件、业务 规则以及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事 ...

厦门厦工机械股份有限公司 关于独立董事任期届满离职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满离职 鉴于江曙晖女士连续担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》 《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定， 江曙晖女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。 股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2023-053 1 附：独立董事王志强先生简历 王志强：男，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民革党员，财务管 理专业博士，已取得上海证券交易所独立董事资格证书。现任厦门大学管理学院教授、博 士生导师。现任上市公司华厦眼科医院集团股份有限公司独立董事、奥佳华智能健康科技 集团股份有限公司独立董事，非上市公司厦门华尔达智能科技股份有限公司董事、厦门金 汇峰新型包装材料股份有限公司独立董事。 王志强先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、 监事、高级管理人员不存 ...

公司设董事会，对股东大会负责。董事会根据相关法律法规和《公司章程》 的规定行使职权。 公司董事会由七至九名董事组成，独立董事的人数占董事会人数的比例不低 于三分之一。 厦门厦工机械股份有限公司 董事会议事规则 (2023年修订) 第一条 宗旨 为进一步规范厦门厦工机械股份有限公司董事会（以下简称"公司董事会"） 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《厦门厦工机械股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会构成及职责 董事会设董事长一名，可以设副董事长。董事长、副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生或罢免。 第三条 董事会专门委员会 第四条 独立董事意见 公司董事会下设战略及投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并由独立董事担任主任委员。 法律法规、相关监管规定和《公司章程》规定应当由 ...