董事会会议召开情况 - 第十届董事会第三十三次会议于2025年8月15日通过电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员 [1] - 会议实际出席董事7人 符合法定人数要求 董事长金中权主持会议 [1] - 会议通知、召集、召开及审议程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告》全文及其摘要 [1] - 该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过 [1] - 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [2] 关联交易风险评估 - 审议通过关于厦门国贸控股集团财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告 [2] - 关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决 [2] - 非关联董事表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 财务安排议案 - 审议通过关于新设子公司共享2025年度综合授信额度的议案 [2] - 表决结果为全体董事一致通过 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] 管理制度修订 - 审议通过关于制定公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议案 [2] - 审议通过关于修订公司内部审计管理制度的议案 [2] - 两项议案表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 [2][3] 高管薪酬考核 - 审议通过公司高级管理人员2024年度绩效考核结果议案 [3] - 审议通过公司高级管理人员2025年基本年薪及考核方案议案 [3] - 两项议案均已通过董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议 [3] - 表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业总收入3.11亿元 同比下降22.08% 行业排名第23位 [1] - 归母净利润336.34万元 同比下降43.82% 行业排名第27位 [1] - 经营活动现金净流出6386.29万元 同比下降182.75% 行业排名第25位 [1] - 摊薄每股收益0.00元 同比下降44.12% 行业排名第27位 [3] 盈利能力指标 - 毛利率16.94% 环比上升1.55个百分点 同比下降7.44个百分点 行业排名第24位 [3] - ROE 0.22% 同比下降0.17个百分点 行业排名第27位 [3] 资产运营效率 - 总资产周转率0.14次 同比下降19.40% 行业排名第26位 [3] - 存货周转率1.00次 同比下降0.79% 行业排名第23位 [3] 资本结构 - 资产负债率23.67% 环比下降0.83个百分点 同比下降2.59个百分点 行业排名第8位 [3] 股权结构 - 股东总户数4.25万户 前六大股东持股比例50.08% 持股总量8.88亿股 [3] - 第一大股东厦门海翼集团有限公司持股43.6% 第二大股东厦门厦工重工有限公司持股4.10% [3]

核心观点 - 公司2025年上半年营业收入31,146.36万元，利润总额1,972.31万元，归属于母公司净利润336.34万元，总资产226,022.33万元，净资产152,643.07万元 [2] - 营业收入和利润同比下降主要因海外土石方工程机械市场竞争加剧及盾构业务受地区工程建设进程变化影响 [1] - 公司正通过产品研发、市场拓展、团队建设和产业经营四方面推进战略规划收官和转型升级 [2][3][4][5][6] 财务表现 - 上半年营业收入31,146.36万元，利润总额1,972.31万元，归母净利润336.34万元 [2] - 总资产226,022.33万元，归属于母公司净资产152,643.07万元 [2] - 经营活动现金流量净额同比下降因业务备货付款大幅增加及销售回款减少 [1] 产品研发进展 - 优化海外产品线：完成新能源装载机（CE版）VCU调试，推进5吨高配及中配版装载机试制，实现0.8吨滑移装载机上市销售 [2] - 迭代绿色化产品：完成5吨二代、6吨电动装载机、7吨甲醇增程装载机小批试制，推进5吨混动装载机及135吨甲醇挖掘机研发 [2] - 探索智能化技术：无人驾驶装载机在混凝土搅拌站实景测试，积极推进项目场景验收 [3] - 拓展定制化产品：交付甲醇增程矿卡及皮带运输机，探索其他定制化产品及应用场景解决方案 [3] 市场拓展策略 - 深耕国际化业务：重点布局东南亚、东欧、南美、中东、非洲、"一带一路"沿线国家、RCEP成员国及金砖国家，在俄罗斯、巴西组建本地化营销团队并搭建海外配件库 [4] - 拓展经销服务：扩大经销商网络，加强兄弟企业内部协同，在矿山等大客户领域实现协同落地 [4] - 品牌建设与营销：通过参加德国bauma展、俄罗斯CTT展、厦门工博会等线下展会强化全球品牌影响力，国内构建新媒体矩阵并举办经销商展会 [4] - 质量管理与服务：打造客户为中心的质量管理机制，DPHU指标持续提升，针对国内客户启动"同心圆"走访活动，针对海外客户启动"XGMA CARE"服务走访 [4] 经营管理措施 - 健全风险合规体系：成立风险管理小组，发布《全面风险管理制度》《经营风险管理办法》，明确年度经营风险事项清单，加快呆滞库存去化 [5] - 优化组织架构：调整国内营销部内设机构提高效能，实施"部门负责人360°测评"覆盖所有部门及子公司，完善激励机制和薪酬制度 [5] - 推进精益生产：成立专项项目群组设定安全库存清单缩短交付周期，通过成本分析及原材料管控实现降本增效 [5] 产业经营与投资 - 持续探索工程机械（如矿山机械）、智能化高端装备等战略性新兴产业投资机会 [6] - 厦工钢构拓展市场化业务，厦工中铁推进厂房扩建项目提升盾构业务制造能力 [6] 公司治理 - 第十届董事会第三十三次会议于2025年8月27日召开，审议通过《2025年半年度报告》等7项议案 [9][10][13][17][19] - 第十届监事会第十二次会议于同日召开，审议通过《2025年半年度报告》并确认其合规性和真实性 [27][28][29]

财务表现 - 公司报告期实现营收3.11亿元，同比下降22.08% [1] - 归母净利润336.34万元，同比下降43.82% [1] - 扣非净利润亏损2668.51万元 [1] - 基本每股收益0.0019元 [1] 经营状况 - 营收与利润指标均呈现显著下滑趋势 [1] - 扣非净利润出现亏损，反映主营业务盈利能力承压 [1]

公司治理动态 - 厦工股份第十届监事会第十二次会议于8月28日晚间召开 [2] - 会议审议通过《全文及其摘要》议案 [2] 信息披露 - 公司通过公告形式披露监事会决议结果 [2] - 信息发布渠道为证券日报网 [2]

公司治理 - 公司第十届董事会第三十三次会议审议通过多项议案 [2] - 审议内容包括厦门国贸控股集团财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告 [2]

会议信息 - 公司第十届监事会第十二次会议通知于2025年8月15日发出，8月27日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席孙利主持[2] 审议结果 - 会议审议通过《公司2025年半年度报告》全文及其摘要[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 公司第十届董事会第三十三次会议于2025年8月27日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告》全文及其摘要[3][5] - 审议通过《关于厦门国贸控股集团财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告》[6][9] - 审议通过《关于新设子公司共享2025年度综合授信额度的议案》[10] - 审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》[11][12] - 审议通过《关于修订<公司内部审计管理制度>的议案》[13] - 审议通过《关于公司高级管理人员2024年度绩效考核结果的议案》[14] - 审议通过《关于公司高级管理人员2025年基本年薪及考核方案的议案》[14]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.11亿元 同比下降22.08% [1] - 归母净利润336.34万元 同比下降43.82% [1] - 经营活动现金流量净额同比下降 主要因业务备货付款大幅增加及销售回款减少 [1] 业务运营 - 海外土石方工程机械产品市场竞争剧烈 导致收入利润指标下降 [1] - 盾构业务受所在地区工程建设进程变化影响 拖累业绩表现 [1] - 每股收益同比出现下降 反映整体盈利能力的减弱 [1]

厦门厦工机械股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"厦工股份"或"公 司"）内部审计工作，建立健全内部审计工作机制，提升内部审计工作质量，充 分发挥内部审计作用，依照《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法 实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《厦门 市市属国有企业内部审计暂行办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指依据国家法规、财务会计制度和公司内 部管理规定，对厦工股份及其所投资企业的财务收支、经济活动、内部控制、风 险管理等，实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进厦工股份完善治理、实 现目标的活动。 第三条 本制度适用于厦工股份及其投资企业，包括全资企业、控股企业、 对公司具有重大影响的参股企业。 第二章 内部审计机构设置、职责与权限 第五条 内部审计机构主要职责 （一）负责拟订年度审计计划。 （二）负责组织和实施年度交叉审计、专项审计、突击检查等，出具审计报 告， ...